中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2023 年持续督导现场检查报告 | 保荐机构名称：中国国际金融股份有限公司 （以下简称"彩讯股份"、"公司"） | | | | | | 被保荐公司名称：彩讯科技股份有限公司 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名：徐石晏 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 保荐代表人姓名：任冠蕾 联系电话：010 6505 1166 | | | | | | | | | 现场检查人员姓名：任冠蕾、贺潇潇、杨王格格 | | | | | | | | | 现场检查对应期间：2023 年 1 月 1 日 | 日-2023 | 年 | 12 | 月 | 31 | | | | 年 月 日 现场检查时间：2024 4 10 | | | | | | | | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | | | | | | | | （一）公司治理 是 否 | | | | | | | 不适用 | | 现场检查手段： | | | | | | | | | （1）查阅历次董事会 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-015 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十三次会议决议 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案尚需提交股东大会审议。 2、审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 经审核，监事会认为《2023 年度监事会工作报告》总结了公司监事会 2023 年度的工作情况。监事会同意对外披露《2023 年度监事会工作报告》。 具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十三次会议通 知于 2024 年 4 月 3 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2024 年 4 月 14 日上午 以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决 程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》及《监 事会议 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-029 彩讯科技股份有限公司 关于召开公司 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2024 年 4 月 14 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 事会第十四次会议审议通过了《关于召开公司 2023 年年度股东大会的议案》， 现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结果为准。 6、股权登记日：2024 年 4 月 30 日（星期二） 7、出席对象： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 10 日（星期五）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 10 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...

中国国际金融股份有限公司 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作（2023年12月修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2023年8月修订）》等有关规定，中国国际金融股份有限 公司（以下简称"中金公司"或"保荐机构"）作为彩讯科技股份有限公司（以 下简称"彩讯股份"或"公司"）向特定对象发行股票的保荐机构，对彩讯股份 2024年度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）及其子公司因日常经营业务需 要，预计在2024年度将与关联方杭州友声科技股份有限公司（以下简称"杭州友 声"）、爱化身科技（北京）有限公司（以下简称"爱化身科技"）、深圳市傲天 科技股份有限公司及其子公司（以下简称"深圳傲天及其子公司"）、北京博奇电 力科技有限公司（以下简称"北京博奇"）、广东车联网信息科技服务有限公司及 其子公司（以下简称"广东车联网及其子公司"）发生日常经营性关联交易，交 ...

各位股东及股东代表： 本人刘诚明作为彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，在 2023 年度严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》、《公司独 立董事议事规则》等相关法律、法规、制度的规定和要求，依法履行职权，切实 维护了公司整体利益和全体股东特别是中小股东的利益。现就本人 2023 年度履 行独立董事职责情况报告如下： 一、本人基本情况 彩讯科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人刘诚明，生于 1960 年，中国国籍。本科就读于南京邮电学院，在职学 习分别取得南开大学工商管理硕士和香港理工大学博士学位。自 1982 年 9 月参 加工作以来，曾任山东省邮电设计院总工程师/副院长、山东省邮电管理局副总 工程师、山东邮电管理局信息产业局局长、中国联通山东分公司常务副总经理、 中国联合通信集团公司部门和省公司主要负责人（基础网络部总经理、湖北分公 司总经理、 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-025 彩讯科技股份有限公司 关于公司三年（2023—2025 年）股东回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为了完善和健全彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）的分红决策和 监督机制，增强公司利润分配的透明度，切实保护公众投资者的合法权益，公 司董事会根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有 关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章 程》等相关规定，结合公司实际经营情况及未来发展需要，特制定了《关于公 司三年（2023-2025 年）股东回报规划》（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、制定本规划考虑的因素 本规划着眼于公司的长远和可持续发展，在综合分析行业所处特点、公司 经营发展实际情况、未来发展目标及盈利规模、公司财务状况、社会资金成本、 外部融资环境等重要因素，并充分考虑和听取股东（特别是中小股东）的要求 和意愿的基础上，建立对投资者科学、持续、稳定的回报规划和机制，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 二 ...

彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）《2023年年度报告全文》及其摘 要已于2024年4月16日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 为了更好地与广大投资者进行交流，使投资者能够进一步了解公司的生产经营 情况，公司定于2024年4月30日（星期二）15：00至17：00在深圳证券交易所"互动 易"平台举办2023年度网上业绩说明会。本次说明会将采用网络远程方式举行，投 资者可登陆"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与 本次业绩说明会。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长杨良志先生、总经理白琳先生、 财务总监、董事会秘书王欣先生、独立董事朱宏伟先生。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就本次年度业绩说明会提前向投资 者公开征集相关问题。投资者可提前登陆"互动易"平台"云访谈"栏目 （http://irm.cninfo.com.cn）进入公司2023年度网上业绩说明会页面进行提问。届时 公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与。 特此公告。 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-028 彩讯科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月14日召开第三届董事 会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议，分别审议通过了《关于会计政策变 更的议案》。公司本次变更会计政策是根据法律、法规和国家统一的会计制度要求 进行的变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，具体情况 如下： 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更的原因及执行时间 2022年11月30日，财政部颁布了《关于印发<企业会计准则解释第16号>的通知》 （财会〔2022〕31号）（以下简称"《解释第16号》"），规定"关于单项交易产 生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理"的内容自2023 年1月1日起施行。 由于上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策予以相应变更，并按以上文 件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 （二）变更前采用的会计政策 本次会计政策变更前，公司执行财政部印 ...

发明人：杨良志；白琳；汪志新；蒋光桃；段志良；李晓峰 专利号：ZL 2020 1 1384753.9 证书号：第 6888383 号 专利申请日：2020 年 11 月 30 日 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-013 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种基于 springboot 框架的信息处理系统 上述专利为公司自主研发和设计取得，所涉及的技术及应用领域与公司产 品相关，是公司主要技术的延伸，不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有 利于公司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，并形成持续创 新机制，保持公司技术领先地位，提升公司的核心竞争力。 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 彩讯科技股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 10 日 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 ...

公司概况 - 公司成立于2004年，专注企业数字化转型赛道，以邮箱业务为基础[1] - 公司拥有协同办公、智慧渠道、云和大数据三大产品线，形成业界领先的技术和运营双中台[1] - 公司在信创和AI双重机遇下，加速推进协同办公业务发展，有望打造个人智能助理[2] - 公司是国资云的核心供应商，云业务快速发展，预计未来三年营收将突破1500亿[3] 业绩展望 - 公司预测2023-2025年每股收益分别为0.75、0.81、1.03元，给予2024年30倍市盈率的目标价为24.30元，首次买入评级[4] - 公司预测2023-2025年的营业收入分别为14.89、18.76、22.69亿元，其中协同办公业务占比逐年增长[50] - 预测公司2023-2025年的毛利率分别为41.1%、42.2%、42.7%，短期内毛利率有所下降但长期有望上升[51] 产品线发展 - 公司三大核心产品线为协同办公、智慧渠道、云和大数据[14] - 协同办公产品线以信创邮箱为核心，公司积极部署AI相关产品，打造下一代智能邮箱[15] - 智慧渠道服务企业数据化运营和管理，助力数字化转型效果[16] - 云和大数据产品线服务政府和央国企数字化转型，提供定制化的企业上云配套服务[17] 技术创新 - 公司发布下一代智能邮箱demo，结合通用人工智能发展三大核心能力[35] - 公司快速推进AI落地探索，与大模型厂商合作推广基于大语言模型的行业应用[33] - 公司布局元宇宙产业，已签订数千万元宇宙、AR领域订单，全球元宇宙市场规模预计将超过9000亿美元[47] 市场趋势 - 中国信创市场规模预计在2026年突破2000亿市场[25] - 央国企邮箱系统将在2027年底实现100%信创替代[25] - AI正在重塑办公模式，协同办公产品加速与大模型结合，提升办公效率[31]