证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-010 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三次会议 通知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公 司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 7 人， 实际出席董事 7 人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事 会议事规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届董事会第十三次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率， 全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 彩讯科技股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 （www.cninfo.com.cn）的《关于控股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 22 日召开了第 三届董事会第十三次会议、第三届监事会第十二次会议，审议并通过了《关于控 股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》，关联董事杨良志先生、曾之俊先生 对该议案回避表决。本次关联交易事项在提交董事会审议前已经公司第三届董 事会独立董事第一次专门会议审议，并经全体独立董事过半数同意。本议案无需 提交公司股东大会审议。现就本次关联交易的具体情况公告如下： 一、关联交易概述 1、根据公司业务发展的需要，公司控股子公司北京彩奇新能源科技有限公 司（以下简称"子公司"）拟向关联方北京博奇电力科技有限公司（以下简称"北 京博奇"）借款，用于子公司日常生产经营，借款金额为 2,200 万元人民币，年 利率为 3.00%，借款期限自协议生效之日起最长不超过 8 年。公司及子公司就本 次借款无需提供保证、抵押、质押等任何形式的担保。 2、公司董事曾之俊先生在北京博奇担任执行董事、经理职务，根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》的有关规定，北京博奇构成 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-011 二、会议审议情况 1、审议通过《关于豁免第三届监事会第十二次会议通知期限的议案》 根据《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，为提高议事效率，全 体监事一致同意豁免本次监事会的通知期限。 彩讯科技股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十二次会议通 知于 2024 年 3 月 22 日以口头形式发出。本次会议于 2024 年 3 月 22 日在公司 会议室以通讯方式召开，会议由监事会主席马丽雅女士主持，应出席监事 3 人， 实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，合法有效。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过《关于控股子公司向关联方借款暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次关联交易事项系子公司正常生产经营所需，遵循 了市场公允定价原则 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-009 彩讯科技股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、基本情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日取得由国家知识产权局 颁发的一项《发明专利证书》，具体情况如下： 发明名称：一种基于人工智能的数字交互方法、系统和介质 发明人：杨良志；白琳；杨安培；吴海锋；崔寅；江梦玲 专利号：ZL 2023 1 1664192.1 证书号：第 6798533 号 专利申请日：2023 年 12 月 06 日 二、备查文件 1、《发明专利证书》。 特此公告。 专利权人：彩讯科技股份有限公司 授权公告日：2024 年 03 月 19 日 授权公告号：CN 117348736 B 专利权期限：20 年，自申请日起算 该专利根据人工智能 AI 数据生成数字人模型，将自然人特征数据以及应用 场景特征数据等信息，自动生成情感优化因子对数字人模型进行多次优化和个 性化定制，为用户提供更加自然、舒适的数字人智能交互体验，有助于公司产品 线形成持续创新机制，保持 ...

北京市君合律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象 发行 A 股股票的补充法律意见书四 彩讯科技股份有限公司： 北京市君合律师事务所（以下简称"本所"）接受彩讯科技股份有限公司 （以下简称"发行人"）的委托，指派律师以特聘法律顾问的身份，就发行人 2020 年度向特定对象发行 A 股股票事宜（以下简称"本次发行"或"本次向特 定对象发行"），于 2020 年 9 月 18 日出具了《关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的法律意见书》（以下简称《原法律意见书》） 和《关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的律师工作 报告》（以下简称《原律师工作报告》）、2020 年 11 月 10 日出具了《关于彩 讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书一》 （以下简称《补充法律意见书一》）、2020 年 11 月 25 日出具了《关于彩讯科 技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的补充法律意见书二》（以 下简称《补充法律意见书二》），并于 2020 年 12 月 24 日出具了《关于彩讯科 ...

立信会计师事务所（特殊普通合伙）关于 彩讯科技股份有限公司申请向特定对象发行股票的 审核问询函的回复 信会师函字[2020]第 ZA038 号 深圳证券交易所： 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"会计师"或"我们"）于 2020 年 9 月 30 日收到贵所审核函〔2020〕020238 号《关于彩讯科技股份有限公司申 请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称"反馈意见"）。根据反馈意见要 求，我们对彩讯科技股份有限公司（以下简称"发行人"、"彩讯科技"或"公司"） 向特定对象发行股票反馈意见要求申报会计师核查的问题进行了专项核查，具体 回复如下： 本问询函回复所涉数据的尾数差异或不符系四舍五入所致。 本所没有接受委托审计或审阅 2020 年 1 月至 9 月期间的财务报表。以下所 述的核查程序及实施核查程序的结果仅为协助公司回复贵所问询目的，不构成审 计或审阅。 问题 3、发行人本次拟募集资金 65,388.94 万元用于运营中台建设项目、企 业协同办公系统项目、彩讯云业务产品线研发项目和补充流动资金。其中，运 营中台建设项目结合公司多年积累的大客户服务经验、现代化信息技术，为中 小企业提供渠 ...

关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的 发行保荐书 保 荐 人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 3-1-1 关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的发行保荐书 深圳证券交易所： 彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 80,002,000 股（含本数）的人民币普 通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次发行股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行 的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《证券发行上市保荐业务管理办法》 （以下简称"《保荐办法》"）、《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》 （以下简称"《注册管理办法》"）、《发行证券的公司信息披露内容与格式准则 第 27 号——发行保荐书和发行保荐工作报告》（以下简称"《准则第 27 号》"）、 《保荐人 ...

上市保荐书 保 荐 人 （北京市朝阳区建国门外大街 1 号国贸大厦 2 座 27 层及 28 层） 3-3-1 彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的上市保荐书 深圳证券交易所： 彩讯科技股份有限公司（以下简称"彩讯股份"、"发行人"或"公司"） 拟申请向不超过 35 名特定对象发行不超过 80,002,000 股（含本数）的人民币普 通股股票（以下简称"本次证券发行"、"本次发行"或"本次发行股票"），并 已聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称"中金公司"）作为本次证券发行 的保荐机构（以下简称"保荐机构"或"本机构"）。 关于彩讯科技股份有限公司 2020 年度向特定对象发行 A 股股票的 3-3-3 | | 律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许 | | --- | --- | | | 可后方可经营），许可经营项目是：电信业务经营；售电业务（电 | | | 力销售服务、电力购售电贸易、新能源贸易、电力电商、电力客户 | | | 专业服务）；配电网投资与运营；电力项目投资；电力工程设计安 | | | 装；节能技术服务；承装（修、试、维护）电力设施；电力数据处 ...

公司股东永新县光彩信息科技研究中心（有限合伙）保证向本公司提供的信 息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据最新披露的彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用 账户的回购情况，公司回购专用账户中留有库存股 2,957,940 股，公司目前总股 本为 447,653,250 股，本文中计算相关比例、数量时总股本均为剔除公司回购专 用账户中的股份后剩余的股份 444,695,310 股。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-008 彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 2、持本公司股份 22,127,426 股（占公司总股本比例 4.9759%）的股东永新 县光彩信息科技研究中心（有限合伙）（以下简称"光彩信息"）计划自本公告 发布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份累计不 超过 4,724,500 股（占公司总股本比例 1.0624%）。 公司于近日收到公司股东光彩信息出具的《关于股份减持计 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-007 彩讯科技股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务 期限届满的公告 公司控股股东深圳市百砻技术有限公司、吉安万鸿技术有限公司保证信息 披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 11 日披露了 《关于控股股东及其一致行动人参与转融通证券出借业务的预披露公告》，控股 股东深圳市百砻技术有限公司（以下简称"深圳百砻"）、吉安万鸿技术有限公 司（以下简称"吉安万鸿"）计划自公告披露之日起 15 个交易日后的 6 个月内 以公司股份参与转融通证券出借业务，在任意连续 90 日内参与转融通证券出借 业务的股份数量合计不超过 4,476,000 股，即不超过预披露公告当日公司总股本 的 1%，出借规模合计不超过 8,952,000 股，即不超过预披露公告当日公司总股 本的 2%。 公司于近日收到控股股东深圳百砻及吉安万鸿出具的《关于参与转融通证 ...