证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-006 彩讯科技股份有限公司 关于变更年度审计项目合伙人、签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次会议及第 三届监事会第五次会议及 2022 年年度股东大会，分别审议通过了《关于续聘公 司 2023 年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"立信"）为公司 2023 年度会计师事务所。具体内容详见公司 于 2023 年 4 月 15 日在巨潮资讯网上发布的《关于续聘公司 2023 年度会计师事 务所的公告》（公告编号 2023-023）。 一、变更签字注册会计师情况 公司于近日收到立信出具的《关于变更彩讯科技股份有限公司 2023 年度审 计报告项目合伙人、签字会计师的函》，立信为公司 2023 年度财务审计机构， 原委派项目合伙人为姚辉，签字注册会计师为李新民，现因内部工作调整，立信 委派李新民代替姚辉作为项目合伙人，王堪玉代替李新民作为签字会计师为公 司提供审计服务， ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-005 彩讯科技股份有限公司 关于公司股东减持股份预披露公告 公司股东永新县明彩信息科技研究中心（有限合伙）、永新县瑞彩信息科技研 究中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、根据最新披露的彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）回购专用 账户的回购情况，公司回购专用账户中留有库存股 2,957,940 股，公司目前总股 本为 447,653,250 股，本文中计算相关比例、数量时总股本均为剔除公司回购专 用账户中的股份后剩余的股份 444,695,310 股。 2、持本公司股份 8,794,206 股（占公司总股本比例 1.9776%）的股东永新县 明彩信息科技研究中心（有限合伙）（以下简称"明彩信息"）计划自本公告发 布之日起 3 个交易日后的 3 个月内，以大宗交易方式减持本公司股份累计不超 过 2,172,000 股（占公司总股本比例 0.4884%）。 3、持本公司 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-004 彩讯科技股份有限公司 关于回购股份进展暨实施完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 12 月 15 日召开了第 三届董事会第十一次会议和第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于回购 公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发 行的人民币普通股（A 股）用于股权激励或员工持股计划。本次回购的资金总额 不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数），回购价格不超过 人民币 23 元/股（含本数），本次回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日 起 6 个月内，具体回购数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容 详见公司于 2023 年 12 月 15 日 、 12 月 21 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》《回购 股份报告书》。 截至 2024 年 2 月 1 日，公司本次回 ...

公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的 事实并提供了本所为出具本法律意见书所要求公司提供的原始书面材料、副本 材料、复印材料、承诺函或证明，并无隐瞒记载、虚假陈述和重大遗漏之处； 公司提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整和有效的，且文件材料为副 本或复印件的，其与原件一致和相符。 北京市金杜（南京）律师事务所 关于彩讯科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之法律意见书 致：彩讯科技股份有限公司 北京市金杜（南京）律师事务所（以下简称本所）接受彩讯科技股份有限 公司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大 会规则》）及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2020 年 修订）》等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的， 不包括中华人民共和国香港特别行政区、中华人民共和国澳门特别行政区和中 华人民共和国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章及规范性文件和现 行有效的《彩讯 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-002 彩讯科技股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过决议的情形。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 12 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 12 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 12 日 09:15-15:00。 2、会议召开地点：北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 19A 层公司 会议室。 3、会议召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300634 证券简称： ...

彩讯科技股份有限公司 关于首次回购公司股份暨回购股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2024-001 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 2 日通过深圳 证券交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 80,000 股，占公司目前总 股本的 0.02%，最高成交价为 20.07 元/股，最低成交价为 20.03 元/股，成交总金 额为 1,603,676 元（不含交易费用）。 一、回购公司股份方案的审议情况 公司于 2023 年 12 月 15 日召开了第三届董事会第十一次会议和第三届监事 会第十一次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用 自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）用于股权激 励或员工持股计划。本次回购的资金总额不低于 5,000 万元（含本数）且不超过 10,000 万元（含本数），回购价格不超过人民币 23 元/股（含本数），本次回购 期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 6 个月内， ...

彩讯科技股份有限公司关联交易管理制度 彩讯科技股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证彩讯科技股份有限公司(以下简称"公司")与关联方之间发 生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不损害公司 和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《企业会计准则第 36 号——关联方披露》《上市公司独立董 事管理办法》及其他有关法律、法规和规范性文件及《彩讯科技股份有限公司章 程》的规定，特制定本制度。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正的原则； （三）关联方如在股东大会上享有表决权，除特殊情形外，均应对关联交易 事项回避表决； （四）与关联方有任何利害关系的董事，在董事会就该关联交易事项进行表 决时，应当回避； （五）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利，必要 时应聘请专业评估机构或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联交易的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人和关联自然人。 公司是否与关联人构成关联关系，应从关联人对公司进行控制或影 ...

证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2023-080 彩讯科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 2023 年 12 月 25 日，彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届 董事会第十二次会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大会的 议案》，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》等有关规定。 4、会议召开时间： （2）网络投票：本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股权登记日 登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式，同一表决权出现重复 投票的，以第一次有效投票结 ...

关于修订《公司章程》及制定、修订部分制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 25 日召开第 三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及制定、修订部分 制度的议案》（包含 11 项子议案）。现将相关事项公告如下： 一、制定、修订制度的情况 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新修订，结合 公司自身实际情况，全面梳理修订了《公司章程》并制定、修订了部分制度，具 体情况见下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是否提交股东大会审议 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《公司章程》 | 修订 | 是 | | 2 | 《董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《独立董事工作制度》 | ...

彩讯科技股份有限公司董事会议事规则 彩讯科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的职责权 限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有效地履行 其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规 范性文件，以及《彩讯科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 7 名董事组成。 第四条 董事会行使下列职权： （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式的方案； （八）在股东大会授权范围内，决定公司对外投资、收购出售资产、资产抵 押、对外担保事项、委托理财、关联交易等事项； （九 ...