业绩数据 - 2024年公司销售收入818,885.25万元，较上年同期增长6.13%，境外收入占比超50%[8] - 期末合并资产总计75.49亿元，上年年末为70.95亿元[1] - 本期合并营业收入为81.89亿元，上期为77.16亿元，同比增长6.12%[28] - 本期合并净利润为6.77亿元，上期为5.65亿元，同比增长19.60%[28] - 本期合并投资收益为1.63亿元，上期为569.32万元，同比增长2760.61%[28] - 本期合并研发费用为6.87亿元，上期为7.08亿元，同比下降2.97%[28] 财务指标 - 截至2024年12月31日，公司应收账款余额为199,335.09万元，坏账准备金额为4,694.87万元[12] - 期末合并流动资产合计62.83亿元，上年年末为54.86亿元[1] - 期末合并非流动资产合计12.66亿元，上年年末为16.10亿元[1] - 期末合并流动负债合计36.47亿元，上年年末为33.15亿元[3] - 期末合并非流动负债合计2.89亿元，上年年末为6.52亿元[3] 股东权益 - 2024年初公司股本为631,721,135元，年末增至765,564,863元[34][36][38][40] - 2024年公司资本公积年初为624,469,296.85元，年末为665,984,710.56元[38][36] - 2024年公司盈余公积年初为126,519,514.39元，年末为194,659,622.54元[38][36] - 2024年公司未分配利润年初为852,556,701.37元，年末为1,112,692,792.51元[38][36] - 2024年公司股东权益合计年初为2,199,916,479.84元，年末为2,668,832,387.21元[38][36] 审计相关 - 审计认为公司财务报表在所有重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况及经营成果和现金流量[4] - 审计将公司收入确认识别为关键审计事项，关注收入确认真实性和截止性[8] - 审计将公司应收账款坏账准备计提作为关键审计事项，因涉及重大会计估计和判断[12] 会计政策与税收优惠 - 执行解释第18号会计政策，2024年度合并利润表销售费用减少4,931,777.39元，营业成本增加4,931,777.39元[194] - 公司及部分子公司适用企业所得税优惠税率15%[196][197][198][199] - 西安软件2024年度可享受软件企业所得税两免三减半所得税优惠的第三年减半征收企业所得税的优惠政策[199] - 部分子公司销售自行开发生产的软件商品，增值税实际税负超过3%的部分可享受即征即退的税收优惠[197]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事出席7次董事会会议和1次股东大会[2] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案，涉及可转债、薪酬、激励计划等[4][6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等多项事项[18]

会议情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事出席10次董事会和1次股东大会[2] - 2024年未召开第四届提名委员会[8] 议案审议 - 2024年11月14日独立董事同意开展外汇套期保值业务议案[4] - 2024年8 - 10月独立董事参加多委员会会议审议通过相关议案[5][6][7] 合规情况 - 2024年无控股股东及其关联方非经常性占用资金和新增对外担保[12] - 2024年按时编制披露报告，程序合法合规[13] 审计机构 - 2024年10月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 资产与项目 - 2024年7月2日出售部分资产及全资子公司股权[16] - 2024年7月25日终止募集资金投资项目并补充流动资金[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估赵静女士、王宁先生独立性[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月19日[2]

会议召开 - 2024年公司召开10次董事会和2次股东大会，独立董事出席全部会议[2] 议案审议 - 2024年11月14日，独立董事同意开展外汇套期保值业务议案[4] - 2024年8月9日，薪酬与考核委员会通过购买董监高责任险议案[5] - 2024年9月5日，薪酬与考核委员会通过2022年限制性股票激励计划首次授予部分第二个解除限售期可解除限售条件成就议案[5] - 2024年9月27日，薪酬与考核委员会通过2023年限制性股票激励计划第一个解除限售期可解除限售条件成就议案[5] - 2024年10月25日，薪酬与考核委员会通过回购注销部分限制性股票议案[5] - 2024年8月27日，审计委员会通过2024年半年度报告全文及摘要等议案[6] - 2024年10月25日，审计委员会通过2024年第三季度报告等议案[6] - 2024年7月2日，董事会通过出售部分资产及全资子公司股权议案[15] - 2024年7月25日，董事会通过终止募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金议案[16]

会议审议 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事出席7次董事会和1次股东大会[2] - 2024年多委员会多次会议审议通过多项议案，如可转债、薪酬、激励计划等相关议案[4][6][7][8][9][10] 合规情况 - 2024年公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金和新增对外担保情形[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，程序合法合规[17] 内控体系 - 公司已建立完善内部控制体系，2024年按季度听取内部审计报告[18] 独立董事 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[19]

参会股东情况 - 参加会议股东及授权代表687人，持股342,998,304股，占比44.96％[4] - 现场投票股东6人，代表股份326,946,007股，占比42.86%[5] - 网络投票股东681人，代表股份16,052,297股，占比2.10%[5] 议案表决情况 - 公司发行H股股票并上市相关议案总表决同意率超99.6%，中小股东同意率超96%[6][7][10][12] - 发售原则总表决同意341,641,028股，占比99.6043％[24] - 公司转为境外募集股份有限公司议案总表决同意341,694,008股，占比99.6197％[27] - 发行H股股票并上市决议有效期议案总表决同意341,681,508股，占比99.6161％[29] - 发行H股股票募集资金使用计划议案总表决同意341,656,588股，占比99.6088％[31] - 授权董事会处理H股发行上市事项议案总表决同意341,658,788股，占比99.6095％[33] - 总表决同意341,650,208股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6070％[48] - 中小股东表决同意33,986,117股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1847％[49] 其他 - 律师事务所为广东信达律师事务所，律师为蔡亦文、李龙辉[50] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[50]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月22日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年4月11日下午14:30召开[4] 投票情况 - 现场投票股东及代理人6名，代表股份326,946,007股，占比42.8599%[6] - 网络投票股东687名，代表股份342,998,304股，占比44.96％[6] 议案表决 - 发行H股并上市等所有议案均获通过[10] - 发行H股并上市议案同意341,717,308股，占比99.6265％[11] - 发行规模同意341,666,228股，占比99.6116%[13] - 定价方式同意341,668,528股，占比99.6123%[13] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意341,694,008股，占比99.6197%[14][15]

募集资金 - 公司非公开发行12,792,395股A股，每股54.72元，募资699,999,854.40元，净额693,931,967.67元[2] 项目资金调整 - 2021年4月将超高速无线通信模块产业化项目4,210.57万元调至5G通信技术产业化项目[5] - 2023年4月将5G通信技术产业化项目5,159.41万元结余资金调至总部基地建设项目[5] 项目进度 - 截至2025年3月31日，募投项目节余资金8,018.50万元[5] - 总部基地建设项目累计投入16,872.52万元，进度71.77%[6] - 5G通信技术产业化项目累计投入21,939.06万元，进度100%[6] 资金使用 - 2024年4月使用不超1.08亿元闲置资金补充流动资金，2025年4月1日归还[8] - 公司拟用不超0.8亿元闲置资金补充流动资金，预计节约财务费用约248万元[9] - 2025年4月2日董事会和监事会通过使用不超0.8亿元闲置资金补充流动资金议案[12] - 保荐机构同意公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金[14]

募集资金情况 - 非公开发行股票募资总额6.999998544亿元，净额6.9393196767亿元[1] - 截至2025年3月31日，募投项目结余8018.50万元[6] 项目资金调整 - 2021年将超高速无线通信模块4210.57万元调至5G项目[5] - 2023年将5G项目5159.41万元结余调至总部基地[6] 项目投资进度 - 截至2025年3月31日，总部基地71.77%，5G项目100%[7][8] 闲置资金使用 - 2024年用不超1.08亿闲置资金补流，2025年4月1日归还[9] - 拟用不超0.8亿闲置资金补流，期限不超12个月[10] - 预计节约财务费用约248万元[10]