2022年限制性股票激励计划调整 - 公司于2025年8月11日召开第四届董事会第十五次会议和第四届监事会第十五次会议 审议通过调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格事项 [1] - 因实施2024年度权益分派 根据激励计划草案规定 将首次授予限制性股票回购价格从9.39元/股下调至9.04元/股 [1][8] - 本次调整采用派息调整公式P=P0-V 其中P0为原回购价格9.39元/股 V为每股派息额 调整后P需大于1 [9] 激励计划实施历程 - 2022年7月8日召开股东大会审议通过股权激励计划相关议案 包括激励计划草案及考核管理办法 [2] - 首次授予时因2名激励对象变动 调整后向195名激励对象授予190.96万股限制性股票 [3] - 2023年因公司层面业绩未达标及激励对象离职 回购注销合计703,152股限制性股票 [5] - 2024年进入第二个解除限售期 154名激励对象符合条件 可解除限售388,982股 [7] 回购价格调整机制 - 根据激励计划草案规定 发生派息等影响股价事项时需对未解除限售股票回购价格进行调整 [9] - 2023年因实施2022年度权益分派 首次授予回购价格从11.82元/股调整为9.77元/股 [5] - 2024年因实施2023年度权益分派 首次授予回购价格从9.77元/股调整为9.39元/股 [6] 监事会及律师意见 - 监事会认为本次回购价格调整符合激励计划草案及法律法规要求 未损害股东利益 [9] - 律师认为调整事项符合《公司法》《证券法》及《上市公司股权激励管理办法》等规定 [10]

股权激励计划调整与注销情况 - 公司对2021年、2022年和2023年股权激励计划进行了多次调整和注销操作 包括因激励对象离职、业绩考核未达成、权益分派等原因进行的股票期权注销和限制性股票回购注销 [1][3][12] - 2021年激励计划中 因离职和个人绩效考核未达标 累计注销股票期权266,335份 回购注销限制性股票超过200万股 [8][10][12] - 2022年激励计划限制性股票回购价格从9.39元/股调整为9.04元/股 2023年激励计划从10.75元/股调整为10.40元/股 均因公司实施2024年度权益分派 [29][32] 业绩考核未达成影响 - 2022年激励计划第三个解除限售期公司层面业绩未达成 净利润增长率目标80% 实际完成30.25% 公司层面系数为0 导致所有激励对象当期限制性股票不可解除限售 [32] - 2023年激励计划第二个解除限售期营业收入增长率目标77.10% 实际完成58.40% 公司层面系数为0 所有激励对象对应限制性股票不可解除限售 [32] - 因公司层面业绩考核未达成 2022年和2023年激励计划分别涉及大量限制性股票不可解除限售 需按授予价格加金融机构1年期存款利息回购注销 [32] 激励对象变动情况 - 2021年激励计划中 因离职导致17名激励对象162,914份股票期权不可行权 86名激励对象103,421份股票期权因个人考核未达成或放弃行权不可行权 [30][31] - 2022年激励计划中 16名离职激励对象持有54,096股限制性股票不可解除限售 [32] - 2023年激励计划中 17名离职激励对象持有98,630股限制性股票不可解除限售 [32] 回购价格调整机制 - 限制性股票回购价格调整公式为P＝P0-V 其中P0为调整前价格 V为每股派息额 [29] - 2022年激励计划回购价格从9.39元/股调整为9.04元/股 因每股派息0.35元 [29] - 2023年激励计划回购价格从10.75元/股调整为10.40元/股 因每股派息0.35元 [29] 解除限售情况 - 2021年激励计划第三个行权期90名激励对象可行权577,541份股票期权 133名激励对象可解除限售878,911股限制性股票 [16] - 2022年激励计划第二个解除限售期154名激励对象可解除限售388,982股限制性股票 [21] - 2023年激励计划第一个解除限售期209名激励对象可解除限售436,680股限制性股票 占总股本0.06% [26]

2021年股权激励计划执行情况 - 2021年股权激励计划首次授予146名激励对象89.67万份股票期权及199名激励对象130万股限制性股票 [2] - 实际授予调整为137名激励对象1,292,170份股票期权（占总股本0.314%）及191名激励对象2,112,930股限制性股票（占总股本0.514%） [3] - 股票期权登记日为2021年6月1日，限制性股票上市日为2021年6月11日 [3] 股票期权调整与注销 - 因权益分派实施，首次授予股票期权行权价格由30.31元/份调整为20.07元/份，数量调整为1,938,255份 [5] - 2022年度权益分派后行权价格由20.07元/份进一步调整 [8] - 2023年度权益分派后行权价格由16.642元/份调整为16.263元/份 [11] - 累计注销266,335份股票期权，涉及103名激励对象，其中因17名离职人员注销162,914份，因业绩未达标及个人放弃注销103,421份 [12][13][14] 限制性股票调整与回购 - 限制性股票回购价格因权益分派由15.07元/股调整为 [5]，2023年进一步由8.18元/股调整为7.80元/股 [11] - 累计回购注销至少718,960股限制性股票，涉及多批次离职人员及业绩未达标情形 [3][6][7][9][10][11] - 第三个解除限售期133名激励对象可解除限售549,129股限制性股票 [12] 业绩考核调整与实施 - 2023年度公司层面业绩考核指标因经营环境变化主动调整 [8] - 第三个行权期公司层面业绩考核系数为0.9，影响个人行权额度计算 [14] - 首次授予部分三个行权期均存在因公司/个人业绩未达标导致的期权注销或股票回购 [5][9][12] 公司治理程序履行 - 所有调整及注销事项均经董事会、监事会审议通过，独立董事发表同意意见 [1][3][5][6][7][9][10][11][12] - 法律顾问认为注销程序符合《上市公司股权激励管理办法》及公司章程规定 [15] - 股票期权注销议案尚需提交股东大会审议 [1]

公司治理变更 - 广和通第四届董事会第十五次会议审议通过多项议案 包括变更经营范围和注册资本以及修改公司章程并进行工商登记变更 [2]

公司治理动态 - 广和通第四届监事会第十五次会议于8月12日晚间召开[2] - 会议审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票回购价格的议案》[2] - 同时通过其他多项议案[2]

公司治理 - 第四届第十五次董事会会议于2025年8月11日以现场会议方式召开 [1] - 会议审议《关于注销部分股票期权的议案》等文件 [1] 财务表现 - 2024年1至12月营业收入构成中IOT无线通信应用占比99.67% [1] - 其他业务收入占比0.33% [1] 市场数据 - 公司当前收盘价为28.8元 [1] - 截至发稿时公司市值为220亿元 [1]

董监高责任险购买 - 2025年8月11日会议审议购买议案[2] - 投保人是深圳市广和通无线股份有限公司[2] - 被保险人含公司、子公司及董监高[2] - 赔偿限额不超3000万元，保费不超25万元[2] - 保险期限12个月，提交股东大会审议[2]

股东大会信息 - 2025年8月29日14:30召开第三次临时股东大会[2] - 股权登记日为2025年8月22日[4] - 审议变更经营范围和注册资本等4项议案[4] 投票信息 - 网络投票时间为2025年8月29日，交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00，互联网9:15至15:00[4] - 网络投票代码为“350638”，投票简称为“广和投票”[14] 登记信息 - 现场登记时间为2025年8月27日9:00 - 12:00、14:00 - 17:00[7] - 信函或传真登记须在8月27日17:00前送达或传真到公司[7]

议案审议 - 审议通过调整2022、2023年限制性股票激励计划回购价格议案[2][3][4] - 审议通过回购注销1267898股、注销266335份股票期权议案，待股东大会审议[5][6] - 审议购买董监高责任险议案，3票回避，将提交股东大会[7][8]

激励计划调整 - 调整2022年限制性股票激励计划回购价格为9.04元/股[3] - 调整2023年限制性股票激励计划回购价格为10.40元/股[5] 激励对象变动 - 2022 - 2023年分别有16、17名激励对象离职，对应不可解除限售股票54,096股、98,630股[6] - 2021年股票期权激励计划有17名激励对象离职，不可行权股票期权162,914份[7] 业绩考核影响 - 2022 - 2023年激励计划因业绩考核未达成，不可解除限售股票合计1,115,172股[6] - 因业绩考核未达成等，86名激励对象的103,421份股票期权不可行权[7] 回购注销情况 - 回购注销236名激励对象持有的1,267,898股限制性股票[6] - 注销103名激励对象的266,335份股票期权[7] 会议安排 - 2025年8月29日召开2025年第三次临时股东大会，股权登记日为8月22日[9] - 本次董事会会议应参与董事5名，实际参与5名[2]