董监高信息申报 - 新任董事、监事在股东大会（或职工代表大会）通过任职后2个交易日内申报个人信息[10] - 新任高级管理人员在董事会通过任职后2个交易日内申报个人信息[10] - 现任董监高个人信息变化后2个交易日内申报[10] - 现任董监高离任后2个交易日内申报个人信息[10] 股份变动公告与减持 - 董监高所持公司股份变动之日起2个交易日内公司公告[14] - 董监高计划减持应在首次卖出前15个交易日前报告并披露计划[14] - 每次披露减持时间区间不超三个月[16] - 减持计划实施完毕或时间区间届满后2个交易日内向深交所报告并披露完成公告[16] 申报存档期限 - “首次申报”送交通知存档期限是有关事情发生后10个营业日[18][19] - 其他有关事情申报送交通知存档期限是有关事情发生后3个营业日[19] 股份转让额度 - 每年首个交易日按董监高上年最后交易日名下深市上市股份25%计算本年度可转让法定额度[24] - 董监高任职期间每年转让股份不超所持本公司股份总数25%，不超1000股可一次全转[26] - 董监高证券账户内年内新增无限售条件股份按75%自动锁定[26] - 当账户持有本公司股份余额不足1000股时，本年度可转让额度为持有数[26] - 董监高证券账户内新增有限售条件股份计入次年可转让计算基数[26] 股份锁定与买卖限制 - 董监高实际离任起六个月内所持股份锁定，离任信息申报之日起六个月内增持股份也锁定[27] - 公司董监高离职后半年内不得减持本公司股份[28] - 公司因涉嫌证券期货违法犯罪等未满六个月，董监高不得减持[29] - 公司年度报告、半年度报告公告前15日内，董监高不得买卖公司股票[28] - 公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前5日内，董监高不得买卖公司股票[28] 其他规定 - 持有公司股份5%以上股东买卖股票参照本制度第十六条规定执行[36] - 本制度自董事会审议通过，公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效[36] - 公司记录违反本制度行为及处理情况，需报告或披露的及时进行[34] - 公司可追究违反制度的董监高责任，包括警告、处分等[33] - 董事等在禁止买卖期买卖公司股票，公司视情节处分，造成损失依法追责[33] - 董事等股票买卖6个月内反向操作，董事会收回所得收益并披露[33] - 给公司造成重大影响或损失，公司可要求承担民事赔偿责任[33] - 触犯国家法律法规，依法移送司法机关追究刑事责任[33] - 证券监管机构可对涉嫌违法违规交易人员名下股份予以锁定[34] - 本制度由公司董事会负责制订、修改和解释[37]

会议情况 - 公司第四届监事会第十二次会议于2025年4月1日发通知，4月2日现场召开[2] - 本次会议应参与监事3名，实际参与3名[2] 资金使用 - 公司使用不超0.8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，期限不超12个月[2] - 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》3票同意、0票反对、0票弃权[3]

资金使用 - 2024年4月3日公司同意用不超1.08亿元闲置募集资金补流[1] - 闲置募集资金使用期限不超12个月[1] - 2025年4月1日1.08亿元补流资金归还专用账户[1]

文章核心观点 公司拟赴港上市推进全球化战略布局，与字节旗下平台合作并推出AI相关解决方案，端侧AI和具身智能发展前景好，全球物联网模组市场需求回升且公司出货量份额上升，维持“增持”评级 [1][3][4] 事件回顾 - 公司拟发行H股在香港联交所主板上市，以满足全球化发展需要，推进战略布局，提升全球品牌知名度、综合竞争力和巩固行业地位，A+H股上市可触达国际资本、拓宽融资渠道并增加跨境支付与资本运作灵活性 [1] - 公司与字节跳动的AI应用开发平台扣子Coze深度合作，提供MagiCore系列等解决方案，10分钟可完成从环境配置到AI Agent部署全流程 [1] - 公司AI玩具解决方案通过火山引擎接入DeepSeek开源模型，可满足多模态交互等需求，结合硬件能力支持多模态交互 [2] 产品发展 - 端侧AI方面，公司推出Fibocom AI Stack，提供端侧AI解决方案，汇聚先进AI算法，可应用于多个场景 [2] - 具身智能方面，公司推出Fibot具身智能机器人开发平台，作为首款国产Mobile ALOHA机器人升级配置版本，已合作全球知名具身智能领域独角兽企业，为进入具身智能产业链奠定基础 [3] 市场情况 - 2024年第四季度全球蜂窝物联网模块出货量同比增长10%，中国市场同比增长21%，印度市场同比增长31%，世界其他地区因库存周期影响下滑 [3] - 移远通信、中国移动和广和通三家企业占据全球一半以上份额，广和通出货量份额由2023年6%提升至2024年7%，排名第三且仍有上升空间 [3] 投资建议 - 考虑公司出售海外车载前装业务，预测2024 - 2026年归母净利润7.11、7.67、9.12亿元，对应EPS分别为0.93、1.00、1.19元，当前股价对应2024 - 2026年PE分别为33.64X/31.16X/26.21X，维持“增持”评级 [4]

新策略 - 公司控股子公司上海广翼获《高新技术企业证书》，编号GR202431000694，发证时间2024年12月4日，有效期三年[1] - 上海广翼2024 - 2026年按15%税率缴纳企业所得税[1]

文章核心观点 - 广和通将于2025年4月11日召开第二次临时股东大会，审议发行H股股票并在港交所上市等议案 [1][2] 公司信息 - 2023年1至12月，公司营业收入中IOT无线通信应用占比99.63%，其他占比0.37% [3] 股东大会信息 - 2025年4月11日下午14:30，公司将在深圳国际创新谷6栋A座10楼会议室召开2025年第二次临时股东大会 [2] - 本次股东大会将审议《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》等议案 [2] - 2025年4月3日收市后登记在册的股东可现场参会投票，或通过交易所投票系统行使表决权 [2]

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市 公司治理准则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）、《深圳市广和通无线股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司设立董事会审计委员会， 并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、 外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士且 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） （H 股发行并上市后适用） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事、监事及其他高级管理人员的薪酬管理 制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《深圳市广和通无线股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香 港上市规则》"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本 工作规则。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务或应当具有独立董事身份的委员不 再具备公司股票上市地证券监管规则和《公司章程》所规定的独立性，自动失去 1 深圳市广和通无线股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则（草案） 委员资格，或独立董事辞职将导致薪酬与考核委员会 ...

深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度 （草案） （H 股发行并上市后适用） 【】年【】月 1 深圳市广和通无线股份有限公司 独立董事工作制度（草案） 深圳市广和通无线股份有限公司 本制度中"独立董事"的含义与《香港上市规则》中"独立非执行董事"的 含义一致，独立董事须同时符合《香港上市规则》要求的独立性。 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为完善深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的公司 治理结构，充分发挥独立董事的作用，以保障全体股东尤其是中小股东的合法权 益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司独立董事管理办法》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下 简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《深圳市广和通无线 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，并结合公司的实际 情况制定《深圳市广和通无线股份有限公司独立董事工作制度》（以下简称"本 制度"）。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的任何其他职务，并与其所 受聘的公司及其主要股东、实际控制 ...

关联人定义 - 持有公司5%以上股份的法人、一致行动人及自然人是关联人[11][12] - 公司主要股东是有权在股东大会行使或控制行使10%或以上投票权的人士[14] - 基本关连人士联系人在个人或公司情况下，相关主体直接或间接持有30%受控公司或其附属公司属关联人[14][16] - 基本关连人士联系人在个人或公司情况下，相关主体共同直接或间接持有合营公司出缴资本等30%或以上权益，合营伙伴属关联人[15][16] - 关连附属公司中，公司层面关连人士可在非全资附属公司股东大会个别或共同行使10%或以上表决权的公司及旗下附属公司属关联人[17] - 关连人士联系人在特定情况下，共同直接或间接持有合营公司出缴资本等30%或以上权益，合营伙伴属关联人[18] 关联交易审议披露 - 公司与关联自然人交易金额30万元以上关联交易事项需董事会审议并披露[21] - 公司与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上关联交易事项需董事会审议并披露[21] - 公司为关联人提供担保不论金额大小，经董事会审议后需提交股东大会审议[23] - 公司与关联人交易金额3000万元以上（提供担保除外）且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上关联交易需提交股东大会审议[23] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议非关联董事三分之二以上董事审议通过并提交股东大会审议[25] - 公司达到披露标准的关联交易，需经独立董事专门会议全体独立董事过半数同意后提交董事会审议并披露[25] - 公司与关联人日常关联交易可按类别预计年度金额，实际超出需重新履行审议和披露义务[29] - 公司与关联人日常关联交易协议期限超三年，需每三年重新履行审议和披露义务[30] - 公司与关联人交易标的为股权且达标准，需对交易标的最近一年又一期财务会计报告审计[32] - 公司与关联人交易标的为非现金资产且达标准，需对交易标的进行评估[32] - 关联交易协议期限通常不得超过三年，因交易性质需超过三年的，需取得独立财务顾问书面确认意见及港交所豁免同意（如需）[34] 董事会会议规则 - 董事会会议由过半数无关联关系董事出席即可举行，决议须经无关联关系董事过半数通过，出席董事会的无关联董事不足三人的，应提交股东大会审议[38] 制度相关 - 本制度所称“以上”含本数，“超过”“以外”不含本数[46] - 本制度修改由股东大会批准[47] - 本制度由董事会负责解释[48] - 本制度经股东大会审议通过后，自公司发行的H股股票在港交所挂牌上市之日起生效施行[48]