临时股东会信息 - 2026年3月5日举行第一次临时股东会[2] - 会议地点为深圳国际创新谷六栋A座10楼公司会议室[2] - 记录日期为2026年3月5日[6] 审议议案 - 需审议《2026年员工持股计划（草案）》及摘要[4] - 需审议《2026年员工持股计划管理办法》[4] - 需审议授权董事会办理持股计划相关事宜议案[4] 时间要求 - 2026年2月27日下午4时30分前送达H股过户文件[6] - 2026年3月4日下午2时30分前交回委任受委代表文件[6] 公司信息 - 注册办事处位于深圳国际创新谷六栋A座1101[5] - 联系电话0755 - 26520587，邮箱zqb@fibocom.com，联系人陈仕江[5]

员工持股计划基本信息 - 2026年员工持股计划待临时股东会审议批准后生效[17] - 持股规模不超2627960股，资金总额上限3968.22万元，份数上限3968.22万份[24] - 参加员工总数不超269人，董高4人认购不超710.00万份占比17.89%，中层及骨干不超265人认购不超3258.22万份占比82.11%[24] 股票相关信息 - 公司A股、H股每股面值均为人民币1.00元，分别于深交所、港交所上市[9][11] - 员工持股计划股票为A股，来源是公司回购专用证券账户的A股股票，股东会通过后6个月内员工非交易过户获得[13][28] - 购买公司回购股票价格为15.10元/股，不低于草案公布前1个交易日均价50%（14.74元/股）和前60个交易日均价50%（15.09元/股）较高者[29][31] 时间安排 - 临时股东会于2026年3月5日下午2时30分在深圳举行，股东委任代理人投票须在2026年3月4日下午2时30分前送达[3][4][63] - 员工持股计划存续期为60个月，期满前1个月或特殊情况，经持有人50%以上份额同意并董事会通过可延长[30] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起算，锁定期内不得交易[32][112] 考核目标 - 考核年度为2026 - 2028年，2026年营收增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[35][115][200] - 2027年营收增长率目标值不低于40%，触发值不低于32%[35][115][200] - 2028年营收增长率目标值不低于60%，触发值不低于48%[35][115][200] 权益归属与管理 - 标的股票权益分三期按30%、30%、40%归属至持有人[33][77][114] - 个人绩效考核结果分五档，S档个人层面绩效归属系数P为100%，C档为0[39][119] - 若公司层面业绩未达标，未归属股票权益可收回或递延考核[38] 其他事项 - 公司制定《2026年员工持股计划管理办法》并提交临时股东会审议[59] - 董事会提请股东会授权办理相关事宜，授权自股东会通过至计划实施完毕有效[60][62] - 公司预计确认员工持股计划总费用为3852.59万元，2026 - 2029年分别摊销1872.79万元、1284.20万元、609.99万元、85.61万元[158]

员工持股计划基本信息 - 初始设立人数不超过269人[10] - 拟筹集资金总额上限3968.22万元，每份份额1元[10] - 购买公司回购股票价格为15.10元/股[11] - 受让公司股票合计不超过2,627,960股，占公司目前总股本的0.29%[11] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，单个员工对应不超1%[11] - 存续期为60个月，锁定期为12个月[12] 人员结构与资金来源 - 董事、高级管理人员4人，认购不超710.00万份，占比17.89%；中层及骨干不超265人，认购不超3258.22万份，占比82.11%[25][27] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等[32] - 股票来源为公司回购专用证券账户回购的A股股票[33] 回购情况 - 2023年8月24日公司同意用5000 - 10000万元回购A股，回购价不超31.89元/股[33] - 截至2023年11月30日，实际回购2627960股，占总股本0.34%，成交金额50992711.6元[33] 归属安排 - 锁定期满后标的股票权益按30%、30%、40%分三期归属，分别在回购股份非交易过户12个月、24个月、36个月后[12] 考核目标 - 2026 - 2028年为考核年度，2026年营业收入增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[43] - 2027年营业收入增长率目标值不低于40%，触发值不低于32%[43] - 2028年营业收入增长率目标值不低于60%，触发值不低于48%[44] 费用预计 - 假设2026年3月股东会审议通过，公司应确认总费用预计为3852.59万元[73] - 预计2026 - 2029年员工持股计划费用摊销分别为1872.79万元、1284.20万元、609.99万元、85.61万元[73]

员工持股计划基本信息 - 2026年员工持股计划初始持有人不超269人[8] - 资金总额上限3968.22万元，份数上限3968.22万份，每份1元[8][9][12] - 存续期60个月，届满前1个月可延长[16] - 锁定期12个月，锁定期内不得交易[17] 人员构成与认购情况 - 4名董事、高管认购不超710.00万份，占比17.89%[9] - 不超265名中层及骨干员工认购不超3258.22万份，占比82.11%[9] 股份相关 - 2023年8 - 11月回购2,627,960股，占总股本0.34%，成交50,992,711.6元[13][14] - 购买回购股票价格15.10元/股[14] - 持股规模不超2,627,960股，占股本总额0.29%[16] - 全部有效计划持股累计不超股本总额10%[10] - 任一持有人对应股票不超股本总额1%[10][13] 考核目标 - 2026 - 2028年每年考核一次[19] - 2026年营收增长率目标值不低于20%，触发值不低于16%[20] - 2027年营收增长率目标值不低于40%，触发值不低于32%[20] 权益归属 - 锁定期满后按30%、30%、40%分三期归属[18] 管理架构 - 股东会审核批准，董事会及薪酬与考核委员会拟定修改草案[24] - 持有人会议是最高权力机构，选举管理委员会负责日常管理[24] - 管理委员会3名委员，主任由委员过半数选举产生[29] 会议相关 - 管理委员会提前3日书面或紧急口头通知召开持有人会议[27] - 议案经出席持有人超50%（不含）份额同意通过[28] - 30%以上份额持有人可提议召开，1/2以上份额持有人出席方可举行[29] - 管理委员会会议提前3日通知，紧急可随时通知[31] - 主任接到提议5日内召集主持临时会议[31] - 会议过半数委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[31] 持有人权益与义务 - 依份额享有资产权益，参加会议表决[33] - 遵守规定，按份额缴款，承担风险[33] 变更与终止 - 变更须经出席持有人超50%（不含）份额同意并董事会审议通过[43] - 存续期届满未展期等可终止，提前终止需经相关程序[43] 其他 - 董事会审议通过后2个交易日公告文件[44] - 经股东会批准生效，完成过户2个交易日披露情况[45][47]

股东会信息 - 公司2026年第一次临时股东会于3月5日14:30召开，现场与网络投票结合[5][6] - 股权登记日为2026年3月2日，现场会议地点在深圳[7] - 审议《2026年员工持股计划（草案）》等三项提案[7] 投票信息 - 网络投票时间为2026年3月5日，A股投票代码为"350638"[7][16] 登记信息 - A股股东现场登记时间为3月4日，地点在深圳[10][11] - 参会股东登记表3月4日17:00前送达或传真到公司[21]

员工持股计划情况 - 公司制定《深圳市广和通无线股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》[3] - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[3] - 计划内容符合法规，程序合法有效[3] 计划优势及认可 - 计划有利于完善利益共享等机制，调动员工积极性[4][5] - 董事会薪酬与考核委员会认为实施计划符合公司长远发展需要[5]

员工持股计划制定 - 公司制定《深圳市广和通无线股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》[4] 计划实施条件 - 公司具备实施本次员工持股计划的主体资格[4] 合规情况 - 计划内容符合法规，程序合法有效[4] - 推出前已征询员工意见并获通过[5] - 审议决策程序合法，无损害公司及股东利益情形[5] 实施保障 - 无强制员工参与情形，关联董事已回避表决[5] - 薪酬与考核委员核实持有人符合条件[5] 计划意义 - 实施利于完善利益共享机制等，董事会认为符合规定[5][6]

会议安排 - 公司第四届董事会第二十一次会议2026年1月23日发通知，2月9日召开[4] - 董事会同意2026年3月5日召开2026年第一次临时股东会[13] 议案表决 - 《2026年员工持股计划（草案）》等三议案5票同意待股东会审议[4][6][7][8][9][10][11][12] - 召开2026年第一次临时股东会议案7票同意[14]

员工持股计划基本信息 - 初始设立时人数不超过269人[11] - 拟筹集资金总额上限为3968.22万元[11] - 购买公司回购股票价格为15.10元/股[12] - 受让公司股票不超过2627960股，占公司目前总股本的0.29%[12] - 存续期为60个月，锁定期为12个月[13] 人员结构与份额 - 持有人中董事、高级管理人员4人，认购总份额不超710.00万份，占比17.89%[27][29] - 中层及骨干员工不超265人，认购总份额不超3258.22万份，占比82.11%[27][29] 回购情况 - 2023年8月24日同意用5000 - 10000万元回购A股，回购价不超31.89元/股[35] - 截至2023年11月30日，实际回购股份2627960股，占总股本0.34%，成交总金额50992711.6元[35] 业绩考核 - 2026 - 2028年为考核年度，2026年营业收入增长率目标值不低于20%、触发值不低于16%[46] - 2027年营业收入增长率目标值不低于40%、触发值不低于32%[46] - 2028年营业收入增长率目标值不低于60%、触发值不低于48%[47] 费用摊销 - 预计2026 - 2029年员工持股计划总费用为3852.59万元，各年分别摊销1872.79万元、1284.20万元、609.99万元、85.61万元[80]

公司员工持股计划 - 公司公布2026年员工持股计划，资金来源包括员工合法薪酬、自筹资金及法律法规允许的其他方式 [1] - 员工持股计划拟筹集资金总额上限为3968.22万元，以“份”为认购单位，每份份额为1.00元 [1] - 员工持股计划的股票来源为公司回购专用证券账户回购的普通股（A股）股票 [1] - 该计划将在股东会审议通过后6个月内，通过非交易过户方式受让公司回购的股票 [1]