业绩总结 - 2023年6月发行7,884,972股，每股21.56元，募集169,999,996.32元，净额165,635,975.11元[1] - 截至2024年12月31日，累计投入11,889.40万元，未使用4,674.20万元补充流动资金[3][14] - 2024年度投入1,002.22万元[23] 新产品和新技术研发 - 2023年7月14日变更高性能智能车联网无线通信模组认证费用实施主体[9] - 2024年终止高性能智能车联网无线通信模组研发及产业化项目[3][17] 其他新策略 - 2023年11月修订《深圳市广和通无线股份有限公司募集资金管理制度》[4] - 2023年8月3日同意用募集资金置换预先投入自筹及自有资金[24] - 2023年9月22日用募集资金置换发行费用，10月12日转回多转出增值税[19] - 公司以1,882.04万元募集资金置换预先投入自筹资金[10] 资金使用情况 - 2024年未发生闲置募集资金暂时补充流动资金情况[12] - 2024年未发生对闲置募集资金现金管理情况[13] - 截至2024年12月31日完成全部募集资金专户销户手续[5] - 2024年未变更募集资金投资项目实施地点等情况[9] - 2024年度募集资金存放与使用合规[20] - 累计变更用途资金4,674.20万元，比例28.22%[23] - 永久补充流动资金项目投入4,674.20万元，进度100%[26] - 公司不存在募集资金使用及管理违规情形[19]

审计相关 - 致同会计师事务所审计广和通公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[3] - 建立健全和实施内控并评价有效性是公司董事会责任[4] - 注册会计师负责发表审计意见并披露非财务内控重大缺陷[5] 内控情况 - 内控有固有局限性，推测未来有效性有风险[6] - 公司于2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内控[7]

财务审计 - 致同会计师事务所审计广和通2024年财报并出具无保留意见报告[5] 资金往来 - 2024年度往来累计发生金额总计1189736664.63元[10] - 偿还累计发生金额总计562799285.64元[10] - 期末往来资金余额总计1184463010.31元[10] 子公司情况 - 多家子公司披露2024年期初、发生、偿还及期末往来资金余额[10] 报告审批 - 汇总表于2025年4月17日获第四届董事会第十三次会议批准[10]

2024 年度独立董事述职报告 作为独立董事，本人亲自出席了第四届董事会第一次会议、第四届董事会第 二次会议、第四届董事会第三次会议、第四届董事会第四次会议、第四届董事会 第五次会议、第四届董事会第六次会议、第四届董事会第七次会议、第四届董事 会第八次会议、第四届董事会第九次会议、第四届董事会第十次会议，本人与公 司经营管理层保持了充分沟通，严格审议并表决董事会提交的各项议案，对会议 所议事项均签署表决了意向。本人亲自出席了 2 次股东大会，认真听取了与会股 东的意见和建议。 （二）参与独立董事专门会议情况 2024 年任职期间，本人对公司董事会审议的相关事项与经营管理层保持充 分沟通，并事先详细了解公司运作情况，参加独立董事专门会议，就以下根据《上 市公司独立董事管理办法》规定的相关事项进行审议，并发表了独立董事专门会 议意见： 本人赵静作为深圳市广和通无线股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司 章程》的规定和要求，在 2024 年年度工作中勤勉尽责，积极出席相关会议，认 真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，积极发挥独立董事 ...

会议情况 - 2024年召开10次董事会和2次股东大会，独立董事出席10次董事会和1次股东大会[2] - 2024年未召开第四届提名委员会[8] 议案审议 - 2024年11月14日独立董事同意开展外汇套期保值业务议案[4] - 2024年8 - 10月独立董事参加多委员会会议审议通过相关议案[5][6][7] 合规情况 - 2024年无控股股东及其关联方非经常性占用资金和新增对外担保[12] - 2024年按时编制披露报告，程序合法合规[13] 审计机构 - 2024年10月25日续聘致同会计师事务所为2024年度审计机构[15] 资产与项目 - 2024年7月2日出售部分资产及全资子公司股权[16] - 2024年7月25日终止募集资金投资项目并补充流动资金[16]

独立董事评估 - 公司董事会评估赵静女士、王宁先生独立性[1] - 二人未任其他职务，与公司及股东无利害关系[1] - 符合独立董事独立性要求[1] 日期信息 - 专项意见日期为2025年4月19日[2]

会议审议 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，独立董事出席7次董事会和1次股东大会[2] - 2024年多委员会多次会议审议通过多项议案，如可转债、薪酬、激励计划等相关议案[4][6][7][8][9][10] 合规情况 - 2024年公司无控股股东及其关联方非经常性占用资金和新增对外担保情形[16] - 按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》，程序合法合规[17] 内控体系 - 公司已建立完善内部控制体系，2024年按季度听取内部审计报告[18] 独立董事 - 2024年独立董事未提议召开董事会等事项[19]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会[2] - 独立董事出席7次董事会会议和1次股东大会[2] 议案审议 - 2024年多次会议审议通过多项议案，涉及可转债、薪酬、激励计划等[4][6][7] 报告披露 - 2024年按时编制并披露《2023年年度报告》《2024年第一季度报告》[16] 独立董事情况 - 2024年独立董事未提议召开董事会等多项事项[18]

参会股东情况 - 参加会议股东及授权代表687人，持股342,998,304股，占比44.96％[4] - 现场投票股东6人，代表股份326,946,007股，占比42.86%[5] - 网络投票股东681人，代表股份16,052,297股，占比2.10%[5] 议案表决情况 - 公司发行H股股票并上市相关议案总表决同意率超99.6%，中小股东同意率超96%[6][7][10][12] - 发售原则总表决同意341,641,028股，占比99.6043％[24] - 公司转为境外募集股份有限公司议案总表决同意341,694,008股，占比99.6197％[27] - 发行H股股票并上市决议有效期议案总表决同意341,681,508股，占比99.6161％[29] - 发行H股股票募集资金使用计划议案总表决同意341,656,588股，占比99.6088％[31] - 授权董事会处理H股发行上市事项议案总表决同意341,658,788股，占比99.6095％[33] - 总表决同意341,650,208股，占出席股东会有效表决权股份总数的99.6070％[48] - 中小股东表决同意33,986,117股，占出席股东会中小股东有效表决权股份总数的96.1847％[49] 其他 - 律师事务所为广东信达律师事务所，律师为蔡亦文、李龙辉[50] - 股东大会召集、召开等程序及决议合法有效[50]

股东大会信息 - 公司董事会于2025年3月22日公告召开2025年第二次临时股东大会通知[3] - 股东大会于2025年4月11日下午14:30召开[4] 投票情况 - 现场投票股东及代理人6名，代表股份326,946,007股，占比42.8599%[6] - 网络投票股东687名，代表股份342,998,304股，占比44.96％[6] 议案表决 - 发行H股并上市等所有议案均获通过[10] - 发行H股并上市议案同意341,717,308股，占比99.6265％[11] - 发行规模同意341,666,228股，占比99.6116%[13] - 定价方式同意341,668,528股，占比99.6123%[13] - 公司转为境外募集股份有限公司议案同意341,694,008股，占比99.6197%[14][15]