会议情况 - 公司第五届董事会第六次会议于2024年10月15日召开[2] - 本次会议应出席董事9名，实际出席9名[2] 议案审议 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，9票同意[3] - 审议通过《关于2024年中期利润分配方案的议案》，每10股派现4元[4] - 《关于2024年中期利润分配方案的议案》表决9票同意[5]

业绩数据 - 2024年1 - 9月公司归母净利润824,867,980.53元，母公司净利润821,420,322.72元[1] - 截至2024年9月30日，公司合并报表累计未分配利润1,268,648,516.17元[1] 利润分配 - 拟每10股派现4元，不转增、不送股[2] - 2024年相关会议审议通过中期分红及利润分配方案[1][5][6]

债券与督导 - 2021年3月24日公司公开发行可转换公司债券，中信证券为保荐机构[2] - 截至2023年12月31日，中信证券督导期届满[2] 股票发行 - 2024年9月19日股东大会通过向特定对象发行股票议案[3] - 公司聘请中金公司担任保荐机构[3] 保荐承接 - 中金公司承接中信证券未完成督导工作[4] - 郑明龙、赵欢任保荐代表人[4]

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-122 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 16 日召 开了第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十三次会议，审议通过了《关 于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超 过人民币 15,000 万元的闲置募集资金和不超过人民币 30,000 万元的自有资金进 行现金管理，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限 范围内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 16 日在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资 金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-004）。公司于 2024 年 5 月 16 日召开 了第五届董事会第一次会议和第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于追加 使用部分闲置 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-117 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 19 日 召开了 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司注册资本暨修 订<公司章程>的议案》，具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 31 日和 2024 年 9 月 19 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册资本暨 修订<公司章程>的公告》和《2024 年第二次临时股东大会决议公告》。 6、 注册资本：53268.2322 万人民币 7、 成立日期：2007 年 01 月 23 日 8、 经营范围：许可项目：危险化学品生产；货物进出口；技术进出口；进 出口代理；道路货物运输（含危险货物）；危险废物经营；道路货物运输（不含 危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体 经营项目以审批结果为准） 公司已于近日完成上述注册资 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-115 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第一期员工持股计划 管理委员会于 2024 年 9 月 23 日召开第九次会议，审议通过了《关于第一期员 工持股计划预留份额分配的议案》，同意对第一期员工持股计划预留份额进行分 配。根据《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》（以 下简称"《草案》"）、《江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）的规定，本次预留份额分配事项在第一期员 工持股计划管理委员会审批权限范围内，无需提交公司董事会、股东大会审 议。现将有关情况公告如下： 一、第一期员工持股计划实施情况 （一）第一期员工持股计划批准情况 公司于 2021 年 7 月 9 日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二 次会议，并于 2021 年 7 月 28 日召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-116 江苏正丹化学工业股份有限公司 关于第一期员工持股计划第三个锁定期业绩考核指标未达 成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会薪酬与考 核委员会于2024年9月23日召开第一次会议，审议通过了《关于第一期员工持股 计划第三个锁定期业绩考核指标未达成的议案》，现将有关情况公告如下： 一、本次员工持股计划概述 公司于2021年7月9日召开第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次 会议，并于2021年7月28日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于< 江苏正丹化学工业股份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。具体内容详见公司于2021年7月10日、2021年7月28日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。 公司于2021年9月24日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具 的《证券过户登记确认书》，公司开立的"江苏正丹化学工业股份有限公司回购 ...

www.grandall.com.cn 中国江苏省南京市汉中门大街 309 号 B 座 5、7-8 层（210036） 5、7-8/F, Block B, 309 Hanzhongmen Street, Nanjing, China, 210036 Tel: 86-25-89660900 Fax: 86-25-89660966 国浩律师（南京）事务所 关于 江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：江苏正丹化学工业股份有限公司 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共 和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《上市公司股东大会规则（2022年修 订）》(以下简称"《股东大会规则》")、《深圳证券交易所上市公司股东大会 网络投票实施细则（2020年修订）》(以下简称《网络投票实施细则》")及《江 苏正丹化学工业股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的有关规定， 国浩律师（南京）事务所(以下简称"本所")接受江苏正丹化学工业股份有限公 司(以下简称"公司")的委托，指派本所律师出席公司2024年第二次临时股东大 会(以下简称"本次股东大会"或 ...

江苏正丹化学工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-114 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 截至 2024 年 9 月 12 日（股权登记日），公司总股本为 532,682,322 股，其 中：公司回购专用证券账户持有公司股份 7,137,512 股，该等回购的股份不享有 表决权。因此，本次股东大会有表决权股份总数为 525,544,810 股。 3、会议召开时间 （1）现场会议时间：2024 年 9 月 19 日 14：00； （2）网络投票时间：2024 年 9 月 19 日，其中：通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日的交易时间；通过深圳证券 交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 19 日 9∶15 至 15∶00 的任意时间。 4、现场会议召开地点：江苏省镇江市南山路 ...

证券代码：300641 证券简称：正丹股份 公告编号：2024-113 江苏正丹化学工业股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于 2024 年第二次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 江苏正丹化学工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召 开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提议召开公司 2024 年第二次临 时股东大会的议案》，定于 2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 召开公司 2024 年第二次临时股东大会，具体内容详见公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的 通知》。 2024 年 9 月 6 日，公司召开了第五届董事会第五次会议审议通过了《关于 投资建设马来西亚生产基地暨关联交易的议案》，上述议案尚需提交公司股东大 会进行审议，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上 披露的相关公告。 2024 年 9 月 6 日，公司董事会收 ...