监事会会议召开情况 - 杭州园林设计院股份有限公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日上午11:00在公司会议室以现场形式召开 [1] - 会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席吴新先生主持 [1] - 会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 监事会会议审议情况 - 审议通过《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》，表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权，同意票数占比100% [1][2] - 项目总投资额不超过4.5亿元，资金来源于自有或自筹资金 [1] - 项目选址为余杭区，符合公司发展战略规划，决策程序合法合规 [1] 后续安排 - 议案需提交公司股东大会审议 [2]

股东大会召开通知 - 公司将于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，现场会议时间为14:30，网络投票时间为9:15-15:00 [1] - 股东大会将审议《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》，该议案为特别决议事项，需经出席股东所持表决权的三分之二以上通过 [2] - 股权登记日为2025年6月27日，登记在册的股东有权出席并表决，不能亲自出席的股东可书面委托代理人 [2] 会议审议事项 - 本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，程序合法，资料完善 [2] - 议案表决结果将对出席会议持股5%以下的中小投资者单独计票 [3] 会议登记方式 - 法人股东需由法定代表人或委托代理人出席，自然人股东需出示有效证件或授权委托书 [3] - QFII股东需提供QFII证书复印件、授权委托书等材料办理登记 [4] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，截止时间为2025年6月30日17:00 [4] 网络投票安排 - 股东可通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统参加网络投票 [4] - 互联网投票时间为2025年7月2日9:15至15:00 [5] - 股东需取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"方可进行互联网投票 [5]

行政处罚依据 - 公司因违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条和《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第八条第一款第（三）项被处罚，具体行为包括未派驻主要管理人员或派驻人员与施工单位无合法劳动关系及项目管理证明 [3] - 处罚依据为《建设工程质量管理条例》第六十二条，针对承包单位转包或违法分包行为，规定没收违法所得并处以工程合同价款0.5%至1%的罚款 [3] - 江西省裁量基准明确未造成质量安全事故时罚款比例为工程合同价款的0.5% [3] 处罚金额计算 - 行政处罚款基数为工程进度款63,991,676.27元，罚款比例为0.5%，计算金额为319,958.38元 [3] - 违法所得计算以工程进度款63,991,676.27元为基数，按13%管理费比例扣除公司成本支出1,256,815.92元，最终没收金额为7,062,101.99元 [3] - 合计处罚金额为7,382,060.37元，后续将根据年度支付工程款金额追缴 [3] 公司程序权利 - 公司可在收到告知书起5个工作日内提出书面或口头陈述、申辩意见 [4] - 最终处罚结果以南昌市住房和城乡建设局出具的《行政处罚决定书》为准 [4] 公司影响声明 - 公司声明本次处罚不触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第10.5.1条、第10.5.2条和第10.5.3条规定的重大违法强制退市情形 [4] - 公司表示不违反《深圳证券交易所上市公司重大违法强制退市实施办法》第二条、第四条和第五条规定 [4]

市场扩张和并购 - 公司拟购地建智慧生态设计研发总部，总投资不超4.5亿[3] 项目信息 - 2025年6月16日董事会和监事会通过相关议案[4] - 宗地位于余杭区，用途为商务金融用地[5] - 总用地面积20,062平方米，地上建筑面积不超32,099.2平方米[5] 其他情况 - 项目需股东大会审议，不属关联交易和重大资产重组[4] - 资金为自有或自筹，借区域势能打造平台[5][6] - 土地需招拍挂取得，存在不确定性[7]

行政处罚 - 公司收到南昌市住建局行政处罚事先告知书，涉项目违法转包[2] - 施工管理成本审定1256815.92元[4] - 行政处罚款319958.38元，占进度款0.5%[5] - 没收违法所得7062101.99元[5] - 先行收缴款项合计7382060.37元[5] 其他 - 公司不触及重大违法强制退市情形，结果以决定书为准[8] - 指定信息披露媒体为《证券时报》和巨潮资讯网[8] - 公司将持续关注进展并及时披露信息[8]

股东大会时间 - 2025年7月2日召开第二次临时股东大会，现场14:30开始[1] - 股权登记日为2025年6月27日[3] - 深交所交易系统9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00投票[15] - 深交所互联网系统9:15 - 15:00投票[16] 登记相关 - 现场登记2025年6月30日9:30 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 异地股东信函或传真登记2025年6月30日17:00前送达[7] 其他 - 审议《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》等[5] - 网络投票代码350649，简称杭园投票[14] - 授权委托书有效期至本次股东大会结束[19] - 会期半天，股东食宿、交通费用自理[10]

会议信息 - 公司第五届监事会第十一次会议于2025年6月16日召开，3位监事全部出席[1] 议案情况 - 会议审议通过购买土地并建设研发总部议案，总投资不超4.5亿元[2] - 议案表决全票通过，尚需提交股东大会审议[2][3]

会议事项 - 公司第五届董事会第十二次会议于2025年6月16日召开[1] - 拟定于2025年7月2日召开2025年第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[4] 新策略 - 拟用自有或自筹资金在余杭区买地建研发总部，投资额不超4.5亿元[2] 议案表决 - 《关于拟购买土地使用权并建设智慧生态设计研发总部的议案》表决同意票占100%[2] - 《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》表决同意票占100%[4]

行政处罚事项 - 公司因涉嫌金山大道两侧通道绿化EPC项目违法转包被南昌市住房和城乡建设局出具《行政处罚事先告知书》[1] - 公司行为违反《中华人民共和国建筑法》第二十八条及《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》相关规定[1] - 依据《建设工程质量管理条例》第六十二条 公司被处以先行收缴行政处罚款32万元人民币并没收违法所得706.21万元人民币 合计处罚金额738.21万元人民币[1] - 最终处罚结果将以《行政处罚决定书》为准[1]

公司分红政策 - 自2017年上市以来连续8年实施现金分红 累计分红达7717 58万元 体现长期稳定的分红政策与守护股东利益的决心 [1] 行业环境与公司应对策略 - 宏观经济环境变化导致园林行业面临挑战 包括经济增速放缓 市政园林项目预算缩减 房地产园林投入收缩 [1] - 公司通过加强与现有客户深度合作稳固业务基本盘 同时开拓生态修复 乡村振兴景观打造等受政策支持的新兴市场领域 [1] 研发投入与设计业务优势 - 2024年研发投入占营业收入比例提升至7 19% 较2023年的5 37%显著上升 [2] - 通过引入先进设计理念与技术 打造创新性与独特性兼具的设计方案 在市政公共园林设计项目中形成地标性景观 提升品牌影响力 [2] 工程总承包业务表现 - 采用数字化管理手段对工程项目全流程实时监控 确保按时交付 成本可控 质量达标 [2] - 杭州市拱墅区景观绿化工程多个项目荣获2023年度杭州市园林工程西湖杯奖 积累良好口碑与市场竞争力 [2] 新业务布局与资本运作 - 参股公司杭州万林数链科技服务有限公司境外上市事项有序推进中 目前处于重组阶段 重组前后公司持股比例不变 [3] - 广东子公司正常运营 将把握当地政策红利与创新生态优势增强发展动能 [3] 未来发展规划 - 工程总承包业务将进一步优化项目管理流程 严格把控成本与质量 提高交付效率与效益 [3] - 探索城市更新项目中的园林景观改造 与科技企业合作打造智慧园林等新业务模式 通过多元化发展提升抗风险能力与盈利能力 [3]