权益分派 - 2024年度以总股本132,416,609股为基数，每10股派现金股利0.5元（含税），共派6,620,830.45元（含税）[2] - 扣税后，QFII、RQFII等每10股派0.45元[3] 时间安排 - 股权登记日为2025年5月27日，除权除息日为2025年5月28日[5] 分派对象与方式 - 截止2025年5月27日收市后登记在册全体股东为分派对象[6] - 委托代派A股股东现金红利于2025年5月28日划入账户，部分公司自行派发[7][8]

会议信息 - 公司2025年4月22日召开第五届董事会第十一次会议，审议召开2024年度股东大会议案并于4月23日公告[5] - 2024年度股东大会2025年5月13日下午14:30在杭州召开[7] 参会股东情况 - 出席现场会议股东或授权代表17名，代表股份69,424,829股，占比52.4191%[9] - 现场投票中小投资者10人，代表股份23,934,733股，占比18.0753％[9] - 参与网络投票股东46名，代表股份193,100股，占比0.1458％[10] 议案表决结果 - 《公司董事会2024年度工作报告》等多议案同意占比超99.9%[12][16][18][20][21][22][23][25] - 出席会议中小投资者对多议案同意占比超99.7%[18][20][21][22][23][25][26] - 本次股东大会各议案均超出席股东所持有效表决权股份总数二分之一以上比例通过[27]

证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2025-009 杭州园林设计院股份有限公司 2024 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。 一、会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度股东大会于 2025 年 5 月 13 日下午 14:30 在杭州市西湖区双龙街 136 号西溪世纪中心 2 号楼南楼 5 层会议室召开，本次会议采取现场投票与网络投票结合的表决方式。其中： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 上午 9:15 至 ...

公司基本信息 - 2025年4月28日下午15:00 - 17:00，公司通过全景网“投资者关系互动平台”以网络远程方式召开业绩说明会 [2] - 上市公司接待人员包括董事长吕明华、董事兼总经理李永红等8人 [2] 子公司与投资相关 万林数链 - 公司参股公司万林数链上市进程受政策、审核节奏等因素影响，存在不确定性，赴境外上市工作正常开展，具体时间表以监管审核结果为准 [2][3] 信志源公司 - 信志源公司是公司文旅板块重要战略布局，与公司整体文旅产业协同规划契合，随着业务拓展规模效应显现，财务指标将好转，公司采用“选择性扩张 + 运营赋能”策略，将其纳入“第二增长曲线”培育清单 [3] 志趋汽车科技（浙江）有限公司 - 公司通过湖州兴景杭园创业投资合伙企业持有志趋汽车4.76%股权，对其投资是布局新兴产业、探索“双碳”目标下产业协同的举措，志趋汽车是国内领先的国产大算力车载芯片技术平台供应商和软件服务商，主营业务涵盖智能座舱域控、智驾域控、5G智能网联等 [4][8] 杭园生态环境科技（广东）有限公司 - 公司设立杭园生态环境科技（广东）有限公司是深化全国布局、把握区域发展战略机遇的举措，广东自贸区政策红利与创新生态将为公司带来发展动能 [4] 杭州兴容科技有限公司 - 杭州兴容科技有限公司创始团队经验丰富，日籍首席科学家有超30年相关领域工作经验，主要生产和销售MLCCC相基础粉体钛酸钡材料和成体粉体，偏向中高端MLCCC相产品 [8] 业务与市场相关 低空飞行业务 - 低空经济处于产业化初期，发展受空域开放进度、技术成熟度、法规完善性等因素影响，公司采取“研发先行、试点跟进、生态共建”策略，设立专职团队跟踪低空空域管理改革试点进展，动态调整技术方案 [3] 并购重组业务 - 公司关注国家政策导向，重视并购重组在优化资源配置、推动产业升级中的作用，制定严格评估体系，聚焦产业链上下游高协同性标的，坚持“理性并购、精准整合”原则 [3] 旅游和酒店业务 - 公司重视建设旅游强国战略部署，把握旅游业供给侧结构性改革与科学开发政策机遇，组建专业团队对接政策资源，联合多方建立战略合作，通过轻资产运营、EPCO模式控制投资风险，联合参股孙公司运营“怀希酒店”多家门店 [8] EPC业务 - 2024年公司各项EPC业务处于项目后期，收入较往年大幅下降，项目后期成本未同比例下降，致使EPC业务毛利波动 [10] 新中合同与在手合同 - 公司中标情况按相关法律法规及时履行信息披露义务，需关注公司公告 [12] 业绩与财务相关 一季度业绩 - 公司今年一季度经营业绩受行业需求收缩、项目实施进度和回款速度放缓等因素影响，营业收入和净利润下滑，公司正积极开拓市场，推动项目实施以改善业绩 [8][9] 近几年业绩 - 公司经营业绩下滑受行业需求收缩、项目实施进度、行业竞争加剧致毛利率下降和回款速度放缓等因素影响，目前不存在触及退市风险的情形 [9] 其他业务收入 - 公司2024年报中其他业务成本较上期增长65.79%，其他业务成本包含文旅业务成本和房租业务成本 [9] 化债政策影响 - 公司客户主要是政府各类投资平台，收入源于财政收入，化债政策有助于公司应收账款加速收回，冲回坏账计提，增厚当期利润，改善财务状况，还能扩大业务拓展空间，获得更多业务收入 [10][11] 股价与市值相关 股价走势 - 公司二级市场股价波动受宏观经济环境、行业整体发展态势、资本市场波动等多重因素影响 [5] 市值管理与投资者回报 - 公司自创业板挂牌至今连续8年实施现金分红，累计分红77,175,820.07元，将持续夯实主业竞争力，以业绩回报投资者 [6] 股份回购 - 2021年公司实际控制人通过非公开发行方式累计增持4,416,609万股，金额6,700万元，股份回购受市场环境、资金安排、监管政策等因素影响，存在不确定性 [6] 人员与薪酬相关 董监高薪酬 - 公司董监高薪酬总数较上年增长约10%，主要与人员换届有关，薪酬根据岗位、公司现行薪酬制度、公司及个人绩效完成情况发放，并履行审批程序 [11] 人员比例 - 公司生产人员和技术人员合计数量与其他人员的比例约为5：1，与同行业公司水平相当 [11] 员工薪酬体系 - 公司秉持“效率优先、公平共享”的人力资源管理原则，薪酬方案按公司职代会审议通过的《薪金实施细则》制定 [12] 技术应用相关 - 公司成立AI研究中心，探索AI技术在业务中的深度应用，目前处于技术探索阶段，未形成具体应用成果，未来进展存在不确定性 [6]

业绩数据 - 2024年度公司营业收入209,114,189.10元，同比下降32.39%[3][7][10] - 2024年营业利润 - 38,578,766.75元，同比下降547.54%[3][7][10] - 2024年净利润 - 38,537,601.35元，同比下降538.46%[3][9][10] 资产负债 - 2024年末公司资产总额1,001,521,131.15元，同比下降8.26%[4] - 2024年末负债总额501,276,709.31元，同比下降8.90%[4] - 2024年末所有者权益总额500,244,421.84元，同比下降7.61%[4] 科目变动 - 2024年合同资产较上一年末减少192,690,081.82元，降幅41.10%[4] - 2024年货币资金较上一年末增加59,403,793.36元，增幅43.68%[4] - 2024年应付账款较上一年末减少49,733,315.69元，降幅10.23%[4] - 2024年其他应付款较上一年末增加10,575,747.49元，增幅57.76%[4] 现金流 - 销售商品、提供劳务收到的现金为365,041,645.11元，同比下降19.93%[13] - 经营活动产生的现金流量净额为71,768,544.79元，同比增长2819.96%[13] - 投资活动现金流入小计为5,023,061.06元，同比增长943.24%[13] - 筹资活动现金流入小计为926,800.00元，同比下降53.19%[13] - 现金及现金等价物净增加额为60,951,808.80元，同比增长423.73%[13] - 期末现金及现金等价物余额为193,338,681.96元，同比增长46.04%[15] 财务指标 - 2024年资产负债率为50.05%，较2023年下降0.35%[15] - 归属于公司股东的净利润为 -3717.30万元，较2023年减少4651.53万元[15] - 每股经营活动现金流量净额为0.54元/股，较2023年增加0.56元/股[15] - 基本每股收益为 -0.28元/股，较2023年减少0.35元/股[15]

授信申请 - 公司拟在2025年度申请不超10亿元银行授信[1] - 授信有效期至2025年年度股东大会召开日[1] - 授信额度可循环使用，品种含借款等[2] 决策情况 - 董事会提请授权管理层决定授信融资文件[2] - 董事会认为申请授信风险可控，同意申请[3][4] - 监事会认为申请授信利于周转，需股东大会审议[5]

人员数据 - 截至2024年末，立信合伙人296名、注册会计师2498名、从业人员总数10021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名[2] 业绩总结 - 立信2024年业务收入（未经审计）50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[2] 审计相关 - 2024年4月26日公司相关会议同意续聘立信为2024年度审计机构，5月17日经股东大会通过[2][5] - 立信对公司2024年度财务报告等核查，出具标准无保留意见审计报告[4] - 2024 - 2025年审计委员会多次与签字会计师沟通审计相关内容[5] - 2025年4月21日公司董事会审计委员会第二次会议审议通过2024年相关报告议案并同意提交董事会审议[6]

市场扩张和并购 - 公司于2021年12月24日以4500万元收购万林数链30%股权[2] 业绩总结 - 2021 - 2024年万林数链扣非净利润总和7106.18万元，实现率超100%[6] 未来展望 - 2025年对万林数链减值测试，无资产减值[7] - 2025年4月22日审议通过业绩承诺实现情况议案[2]

报告披露 - 公司《2024年年度报告》及其摘要于2025年4月23日在巨潮资讯网披露[1] 业绩说明会 - 公司定于2025年4月28日下午15:00 - 17:00在全景网举办2024年度网上业绩说明会[1] - 出席业绩说明会人员包括董事长吕明华等[2] 问题征集 - 投资者可于2025年4月28日15:00前访问指定网址或扫描二维码进入问题征集专题页面[2] 问题解答 - 公司将在2024年度业绩说明会上回答投资者普遍关注的问题[2]

公司业绩 - 悦途安佳2024年营收87.29万元、净利润 -129.20万元[8] - 悦途安佳2025年1 - 3月营收31.56万元、净利润 -66.99万元[8] 项目投资 - 2025年4月22日通过设项目公司议案[3] - 拟设项目公司注册资金100万，汇泽设计持股49%、悦途安佳持股51%[10] - 汇泽设计拟投约500万用于酒店经营及业务拓展[10] 财务状况 - 悦途安佳2024年末净资产 -42.80万元，2025年3月末 -109.79万元[6][8] 其他信息 - 项目酒店位于成都一环内，毗邻多个热门景点[11]