杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 总经理 2023 年度工作报告 各位董事： 在公司董事会领导下，2023 年公司管理层进一步规范管理、完善各项规章制度、 提升内控管理水平、加强员工学习、培训等工作。2023 年是公司业务面临挑战的一 年，受宏观经济环境、应收账款计提坏账等因素的影响，公司各项财务指标同比出现 一定的下降。现将一年来公司的生产经营管理工作报告如下： 一、2023 年主要经营指标 2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023 年主要工作回顾 1、双轮驱动发展，业务规模稳步发展 2023 ...

2023年度公司共实现营业收入309,303,307.70元，同比下降52.90%；营业利润 8,620,195.02元，同比下降66.79%；净利润8,789,235.34元，同比下降22.27%；归属于 公司股东的净利润9,342,348.29元，同比下降17.38%。资产总额1,091,699,518.23元，其 中流动资产785,171,743.87元，非流动资产306,527,774.36元。负债总额550,244,595.84 元，所有者权益总额541,454,922.39元。 二、2023年公司主营业务及成果分析 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2023 年度工作报告 公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》《公司董事会议 事规则》等规章制度的规定，全体董事本着对股东负责的态度，忠实勤勉行使股东大 会赋予的职权，规范公司治理，勤勉尽责地开展各项工作。现将公司董事会 2023 年 度主要工作情况报告如下： 一、公司总体经营情况 2023 ...

经核查独立董事于友达、夏宜平、刘志华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 中对独立董事独立性的相关要求。 杭州园林设计院股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 杭州园林设计院股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等要 求，杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事于友达、夏宜平、刘志华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人于友达，于 2021 年 8 月 9 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院股份有限公 司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律法规的规定 和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审议董事会各 项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 5 次董事会、2 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情 ...

杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 杭州园林设计院股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 一、2023 年度监事会工作情况 2023年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规 以及《公司章程》《公司监事会议事规则》等规章制度的规定，认真地履行了 自身职责，依法独立行使职权，促进公司规范运作，维护公司、股东及员工的 合法权益。监事会对公司财务、股东会决议执行情况、董事会重大决策程序及 公司经营管理活动的合法合规性、董事及高级管理人员履行职务情况等进行了 监督和检查，促进公司持续、健康发展。 公司 2023 年召开了 4 次会议，具体情况如下： 1、公司第五届监事会第二次会议于 2023 年 2 月 16 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席了会议。会议由监事会主席吴新主持，会 议作出如下决议： （1）审议通过《关于暂停受让参股公司部分股权的议案》。 2、公司第五届监事会第三次会议于 2023 年 4 月 27 日在公司会议室召开。 公司 3 名监事吴新、铁志收、郑伟出席 ...

杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 杭州园林设计院股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、基本情况 2023 年度公司共实现营业收入 309,303,307.70 元，同比下降 52.90%；营业利 润 8,620,195.02 元，同比下降 66.79%；净利润 8,789,235.34 元，同比下降 22.27%； 归属于公司股东的净利润 9,342,348.29 元，同比下降 17.38%。资产总额 1,091,699,518.23 元，其中流动资产 785,171,743.87 元，非流动资产 306,527,774.36 元。负债总额 550,244,595.84 元，所有者权益总额 541,454,922.39 元。 负债主要构成项目为应付账款、应付职工薪酬，它们分别占资产总额的 44.51%、 2.60%。负债方面变动较大的是应付账款，其较上一年末减少了 141,787,948.31 元， 降幅 22.59%。 所有者权益主要构成项目为股本、资本公积、未分配利润，它们分别占资产总 额的 12.13%、11.75%、21.45%。所有者权益方面变动较大的是盈余公积，较上一 ...

业绩总结 - 2023年立信业务收入50.01亿元[2] 人员数据 - 2023年末立信合伙人278名、注会2533名、从业人员10730名[2] 业务数据 - 2023年立信为671家上市公司提供年报审计服务[2] 审计相关 - 2023年续聘立信为审计机构获多会通过[2][5] - 2024年审计委通过公司2023年报议案[5] - 立信对公司2023财报出具标准无保留意见[4]

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人沈雨，于 2017 年 7 月 18 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，2023 年 8 月 2 日任期届满离任，任职以来，本人根据《上市公司独立董事管理办 法》《公司法》《杭州园林设计院股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司 独立董事工作细则》及有关法律法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积 极、准时出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见， 切实维护了公司和股东的利益。现将 2023 年度任职期内，本人履行独立董事职责情 况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 3 次董事会、2 次股东大会，本人均通过现场和通 讯方式按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相 关文件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独 立、客观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有 表决权的各项议案进行表决，不存在投反对票或 ...

杭州园林设计院股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人刘志华，于 2023 年 8 月 2 日开始担任杭州园林设计院股份有限公司独立董 事，任职以来，本人根据《上市公司独立董事管理办法》《公司法》《杭州园林设计院 股份有限公司章程》《杭州园林设计院股份有限公司独立董事工作细则》及有关法律 法规的规定和要求，勤勉、尽职、忠实履行职责，积极、准时出席相关会议，认真审 议董事会各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和股东的利益。 现将 2023 年度任职期内，本人履行独立董事职责情况向各位股东汇报如下： 一、出席董事会、股东大会会议的情况 2023 年任职期内，公司召开了 2 次董事会、0 次股东大会，本人均通过现场方式 按时参加，履行独立董事勤勉尽责的职责。本人在参加会议前，均认真查阅相关文 件，必要时向公司相关部门和人员询问，在此基础上利用自身的专业知识，独立、客 观、审慎地行使表决权。在会议上，本人对各项议案均发表明确意见，并就有表决权 的各项议案进行表决，不存在投反对票或弃权票的情形。 二、参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作的情况 本人担任董事会薪酬与考核委员会召集人、董事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州园林设计院股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议 于 2024 年 4 月 16 日以电话、电子邮件等方式通知全体董事，于 2024 年 4 月 26 日上午 9:30 以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议由公司董事长吕明华 先生召集和主持，应出席董事（含独立董事）9 人，实际出席董事 9 人，公司全 体监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内 容均符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。 证券代码：300649 证券简称：杭州园林 公告编号：2024-005 杭州园林设计院股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 会议由公司董事长吕明华先生主持，与会董事经过讨论，审议并通过如下议 案： （一）审议通过了关于《公司董事会 2023 年度工作报告》的议案 （二）审议通过了关于《公司总经理 2023 年度工作报告》的议案； 会议审议了《董事会 2023 年度工作报告》，2023 年公司董事会切实履行《公 司法》和《 ...