深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 公司代码：300656 公司简称：民德电子 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度商誉减值测试报告 资产组或资产组组合的确定方法是否与以前年度存在差异 □是 否 深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年年度报告商誉减值 一、是否进行减值测试 是 □否 二、是否在减值测试中取得以财务报告为目的的评估报告 是 □否 | 资产组名称 | 评估机构 | 评估师 | 评估报告编号 | 评估价值类型 | 评估结果 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 深圳市泰博迅睿技 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 15,372 万元 | | 术有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0180 号 | | | | 广微集成技术(深 | 江苏天健华辰资产评估 | 郭海霞、储海 | 华辰评报字（2024） | 可回收金额 | 13,033 万元 | | 圳)有限公司整体 | 有限公司 | 扬 | 第 0181 号 | | | | 深圳市君安宏图技 | 无（商誉 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 深圳市民德电子科技股份有限公司全体股东： 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性， 并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控 制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会、董事、监事及高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法、合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 张驰亚 作为深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳市民德电子科技股份有限公司董事会 提名为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称该公司）第四届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳市民德电子科技股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关 系。 是 □ 否 如否，请详细说明： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明： 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 四、本人符合该公司章程规定的独立董事任职条件。 是 □ 否 如否，请详细说明： 五、本人已经参 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-040 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于监事会换届选举的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》等相关规定，为确保公司监事会的正常运作，在新一届监 事就任前，原监事仍按照法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定和要求 履行监事义务和职责。 特此公告。 深圳市民德电子科技股份有限公司监事会 2024年4月19日 附件： 第四届监事会非职工代表监事候选人简历 林嘉顺先生，1987 年出生，中国国籍，无境外居留权。2014 年毕业于英国 约克大学数字系统工程专业，获硕士研究生学位。2010 年至 2011 年，任金山电 子(深圳)有限公司助理工程师；2011 年至今，在深圳市民德电子科技股份有限 公司及其前身担任研发工程师。拟任公司监事。 截止目前，林嘉顺先生未直接或间接持有公司股份。林嘉顺先生与公司控股 股东及实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、公司本次其他董事、监事候选 人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所 惩戒，不存在《公 ...

公司于2024年4月18日在公司会议室召开了职工代表大会，经公司职工代表大会民主 选举，选举林新畅先生为公司第四届监事会职工代表监事，与另外两名非职工代表监事共 同组成第四届监事会。公司第四届监事会任期自股东大会选举非职工代表监事通过之日起 三年。 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-041 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下称"公司"）第三届监事会任期届满，为确保 公司监事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件有关规 定，进行监事会换届选举。公司第四届监事会将由三名监事组成，其中一名为职工代表监 事，由公司职工代表大会选举产生。 职工代表监事简历 林新畅先生，1975年出生，中国国籍，无境外居留权，中级会计师、中级经济师。 1999年广东省财政学院财税专业大专毕业，2002年广东省委党校行政管理专业本科毕 业。2000年至2006年，任职于汕尾吉合塑料制品有限公司，担任财务部会计 ...

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通 知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的 相关规定，并结合公司2023年的经营情况以及未来经营发展的需要，公司董事会拟定 2023年度利润分配预案为： 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-036 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通 过了《关于2023年度利润分配预案的议案》，具体内容如下： 一、利润分配预案基本情况 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2023年度归属于上市公司股东 的净利润为12,555,711.78元，加上年初未分配利润340,020,505.11元，减当年计提法 定盈余公积3,021,000.20元,减当年派发现金股利15,694,061.10元，截至2023年 ...

各位股东暨股东代表： 本人张驰亚，作为深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》以及《公司章程》《独立董事 工作制度》等相关法律法规、规章的规定和要求，认真履行独立董事的职务，行使公司所赋 予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发展状况，积极出席公司 2023 年召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项发表了独立客观的意见，忠实履行职责， 充分发挥独立董事的独立作用，维护了公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合 法权益。 现将本人 2023 年度履行独立董事职责的情况述职如下： 一、参加会议情况 | 独立董事出席董事会情况 | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 本报告期应参加 | 本报告期亲自参加 | 委托出席次数 | 缺席次数 | | 董事会次数 | | 董事会次数 | | | | 张驰亚 | 6 | 6 | 0 | 0 | | 独立董事列席股东大会次数 ...

深圳市民德电子科技股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公告 证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-030 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年4月 19日召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会 办理小额快速融资相关事宜的议案》。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注 册管理办法》"）《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所 上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权 董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币2亿元且不超过最近一年末净资产20%的 股票，授权期限为自公司2023年度股东大会审议通过之日起至公司2024年度股东大会 召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《注册管理 办法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，对公司实 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-029 深圳市民德电子科技股份有限公司 关于回购公司股份方案的公告 8、相关股东是否存在增减持计划：截至本公告日，公司董事、监事、高级管 理人员、控股股东、实际控制人及其一致行动人在未来 3 个月、未来 6 个月及回 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 深圳市民德电子科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）拟以集 中竞价交易方式回购股份方案的主要内容如下： 1、回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A 股）股票。 2、回购股份的用途：本次回购股份将全部用于股权激励和员工持股计划。若 公司未能在披露回购结果暨股份变动公告后三年内将回购股份用于上述用途，则 公司回购的股份将依法予以注销。如国家对相关政策作调整，则相关回购方案按调 整后的政策实行。 3、回购股份的价格：不超过 30.16 元/股（含）。若在回购实施期限内，公司 发生资本公积金转增股本、派送股票或现金红利等除权除息事项，自股价除权除息 之日起，相应调整回购股份价格上限。 4、回购股份的资金总额及资金 ...

证券代码：300656 证券简称：民德电子 公告编号：2024-034 深圳市民德电子科技股份有限公司 第三届监事会第二十四次会议决议公告 公司于 2024 年 4 月 16 日收到控股股东、实际控制人、董事长、总经理许文焕 先生出具的《关于提议深圳市民德电子科技股份有限公司回购公司股份的函》，提议 公司以不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 6,000 万元（含）回购公司股 份，用于股权激励和员工持股计划。因此，本次监事会于 2024 年 4 月 17 日新增《关 于回购公司股份方案的议案》，并向全体监事发送了书面通知。本次会议的召开符合 《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于2023年监事会工作报告的议案》 表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。 具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)同日公布的《2023 年 监事会工作报告》。 此议案尚需提交股东大会审议。 （二）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大 ...