高管任职限制 - 因贪污等犯罪刑罚执行期满未逾5年或被剥夺政治权利执行期满未逾5年不能担任高管[5] - 担任破产清算公司相关职务且负个人责任，自破产清算完结之日起未逾3年不能担任高管[5] - 担任因违法被吊销营业执照公司法定代表人且负个人责任，自被吊销执照之日起未逾3年不能担任高管[6] 经理职责与权限 - 经理对董事会负责，主持公司生产经营管理工作并报告工作[4][9] - 经理可提请董事会聘任或解聘公司副经理、财务负责人[9] - 经理不能履行职权时，可指定副经理代行或由董事会指定副经理代行[10] - 经理办公会议记录保管期限不少于十年[14] - 经理应定期向董事会和审计委员会报告工作[21] 财务负责人职责 - 财务负责人编制和执行预算、财务收支计划等[12] - 财务负责人进行成本费用预测、控制等工作以提高经济效益[12] - 各类对外会计预、决算报表等须经财务负责人签署[12] 副经理职责 - 副经理协助经理工作，可根据授权代行经理职权[13] 经理决策权限 - 交易涉及资产总额低于公司最近一期经审计总资产绝对值10%，经理有权限决策[18] - 交易标的主营业务收入低于公司最近一个会计年度经审计主营业务收入10%或在10%以上但绝对金额在1000万元人民币以下，经理有权限决策[18] - 交易标的净利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%或在10%以上但绝对金额在100万元人民币以下，经理有权限决策[18] - 交易成交金额低于公司最近一期经审计净资产绝对值10%或在10%以上但绝对金额在1000万元人民币以下，经理有权限决策[18] - 交易产生利润低于公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值10%或在10%以上但绝对金额在100万元人民币以下，经理有权限决策[18] - 公司与关联自然人发生交易金额低于30万元人民币的关联交易，经理有权限决策[18] - 公司与关联法人发生交易金额低于300万元人民币或交易金额在300万元以上但低于公司最近一期经审计净资产值绝对值0.5%的关联交易，经理有权限决策[18][19] 高管绩效评价 - 公司高级管理人员绩效评价由董事会负责组织[23]

公司基本信息 - 公司于2017年5月19日在深交所创业板上市[6] - 公司注册资本为17112.5072万元[6] - 公司已发行股份数为17112.5072万股，股本全部为普通股[14] 股权结构 - 许香灿认购863.59万股，持股比例21.30%[16] - 易仰卿认购709.90万股，持股比例17.51%[16] - 许文焕认购702.58万股，持股比例17.33%[16] - 黄效东认购529.87万股，持股比例13.07%[16] - 黄强认购373.25万股，持股比例9.20%[16] 股份限制 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[14] - 公司收购本公司股份后用于员工持股等情形合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总数的10%[18] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持同类别股份总数的25%[21] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[26] - 股东对股东会、董事会决议请求法院撤销的期限为决议作出之日起60日，自决议作出之日起1年内未行使撤销权则消灭[26][27] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后30日内未提起诉讼，股东可自行起诉[28] 股东会相关 - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东会，董事会应在10日内反馈，同意则5日内发通知[47] - 年度股东会提前20日、临时股东会提前15日以公告通知股东[51] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需三分之二以上通过[63] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，其中独立董事三人，董事长一人，独立董事中至少包括一名会计专业人士[83] - 交易涉及资产总额占上市公司最近一期经审计总资产10%以上等六种情况之一由董事会审批决定[85][86] - 公司提供财务资助除全体董事过半数审议通过，还需出席董事会会议2/3以上董事审议同意，四种情形之一应提交股东会审议[87] 利润分配 - 公司每年提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[113] - 公司满足条件时原则上每年现金分红，现金形式分配的利润不少于当年可供分配利润的20%[115] - 公司股东会对利润分配方案决议后或董事会制定具体方案后，须在2个月内完成股利派发[115] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，前6个月结束后2个月内报送并披露中期报告[113] - 经理每届任期3年，连聘可连任[109] - 公司设经理1名、副经理若干名，均由董事会决定聘任或解聘[107]

董事会构成 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事和一名董事长，每届任期三年[4] 交易审议标准 - 交易涉及资产总额占最近一期经审计总资产10%以上等多种情况需提交董事会审议[6][7] 关联交易审批 - 与关联自然人交易金额30万元以上、与关联法人交易金额300万元以上且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上由董事会审批[8] 会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次会议，定期提前十日、临时提前五日通知[11] 会议召集与提案 - 董事长十日内召集主持会议，提案人会前提交议案[17][18] 决议通过条件 - 董事会会议过半数董事出席，决议经全体董事过半数通过[20] 特殊决议要求 - 担保及对外财务资助决议需出席会议三分之二以上董事审议通过[21] 会议档案保存 - 董事会会议档案保存期限不少于十年[24] 规则生效与修改 - 规则经董事会审议、股东会批准生效，修改亦同[27]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少含一名会计专业人士[3] - 特定股东及其直系亲属不得担任独立董事[6] 提名与任期 - 董事会等可提出独立董事候选人[9] - 每届任期与其他董事相同，连任不超六年[10] - 满六年36个月内不得被提名[10] 补选规定 - 独立董事因规定问题离职，公司60日内完成补选[11] 职权行使 - 行使部分职权需全体独立董事过半数同意[14] - 部分事项经独立董事同意后提交董事会审议[19] 履职要求 - 连续两次未出席董事会会议，董事会30日内提议解除职务[14] - 每年现场工作不少于15日[16] 资料保存 - 工作记录及资料至少保存10年[16] 会议安排 - 专门委员会会议提前3日提供资料[20] - 两名及以上独立董事可提会议延期，董事会应采纳[21] 报告披露 - 年度述职报告最迟在公司发出年度股东会通知时披露[17] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请机构及行权费用[21] - 公司可建立责任保险制度[21] 津贴规定 - 公司给予与职责适应的津贴，标准经股东会审议并年报披露[23] - 独立董事除津贴外无其他利益[23] 制度说明 - 制度中“以上”含本数，“高于”不含本数[25] - 制度以法律法规和章程为准，董事会解释，股东会审议通过生效修改[25]

制度适用范围 - 适用于公司及持股50%以上或能实际控制的控股子公司[2] 投资类型与原则 - 投资包括风险性投资等多种类型[2] - 投资应遵循符合国家政策和公司战略等原则[3] 投资决策机构与程序 - 股东会、董事会、经理为投资决策机构[5] - 对外投资需经立项等程序[6][7] 项目管理与监控 - 投资部对项目全过程监控并跟踪管理[9] - 新情况2个工作日内汇报[9] 委托理财管理 - 选合格专业机构，指派专人跟踪资金情况[10] 信息获取与沟通 - 每月或每季获取投资企业财务等报表[10][11] - 每季度至少访谈一次[10][11] 投资收回与转让 - 符合特定情况可收回或转让对外投资[12] 风险控制措施 - 包括确定策略、健全治理结构等[14] 审核与监督 - 投资部提交方案给多部门及中介机构复审[15] - 多部门审阅文件确保规范合法[15] 尽职调查与资料管理 - 投资部尽职调查可聘请外部中介机构[15] - 整理归档工作底稿及报告[15] 风险管理自查 - 投资部定期自查并报送报告给公司领导[15] 项目跟踪与报告 - 投资部负责投资项目跟踪管理[15] - 发现重大事项及时向总经理报告[15] 制度相关 - 规则未尽事宜或冲突以法律等规定为准[17] - 制度由董事会负责解释[17] - 经股东会审议通过生效及修改[17] - 制度文件由深圳市民德电子科技股份有限公司董事会发布[18] - 制度文件发布时间为2025年8月[18]

资金占用定义 - 资金占用分经营性和非经营性，经营性通过生产经营环节关联交易产生，非经营性包括垫付费用、拆借资金等[3] 防范机制 - 公司应防止控股股东等占用资金、资产和资源，完善非经营性资金占用防范机制[4] - 公司及子公司不得通过拆借资金、委托贷款等方式为控股股东等提供资金[6] - 控股股东等不得要求公司垫付费用、拆借资金等占用上市公司资金[7] 担保程序 - 公司为控股股东等提供担保需履行董事会和股东会审议程序，关联董事和股东回避表决[7] 责任人 - 公司董事长是防止资金占用及清欠工作第一责任人，财务总监等是相关责任人[9] 检查与报告 - 公司财务部应定期检查并上报与股东及关联方非经营性资金往来审查情况[10] 杜绝现象 - 公司及子公司应编制资金占用和关联交易情况汇总表，杜绝“期间占用、期末归还”现象[10] 清欠措施 - 发生资金占用，公司应制定清欠方案并向监管部门报告和公告[11] 股份冻结 - 二分之一以上独立董事提议并经董事会审议批准，可申请冻结控股股东等相关股东股份[12] 临时股东会 - 二分之一以上独立董事等有权提请召开临时股东会，关联股东应回避表决[12][22] - 单独或合并持有公司有表决权股份总数10%以上的股东，有权提请召开临时股东会[22] 人员处分 - 董事会应视情节处分协助侵占资产的董高人员[14] - 审计委员会可提议罢免负有重大责任的高级管理人员[14] 责任追究 - 公司将对非经营性资金占用相关责任人给予行政及经济处分[15] - 公司有权追究非经营性资金占用致损责任人法律责任[15] - 全体董事对违规或失当对外担保损失承担连带责任[15] 制度规则 - 本规则与其他规定冲突时以其他规定为准[17] - 本制度由董事会负责解释，自审议通过生效[17]

审计委员会组成 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名为会计专业人士[4] - 委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一以上（含）提名，董事会选举产生[5] - 独立董事连续任职不得超过六年[4] 会议相关 - 会议分定期和临时，定期每年至少一次，每季度召开一次[13][14] - 两名及以上成员提议或召集人认为必要可开临时会议[14] - 召开前三天通知全体委员并提供资料，全体一致同意可不受此限[14] - 由召集人召集主持，不能出席可委托其他独立董事主持[14] - 三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[14] - 委员连续两次不出席视为不能履职，董事会可罢免[15] - 可现场或非现场通讯表决，方式为投票表决[15] - 必要时可邀请人员列席、聘请中介机构，费用公司支付[15] 职责权限 - 行使《公司法》规定的监事会职权，如检查财务、监督董高[7] - 监督及评估外部审计工作，提议聘请或更换外部审计机构[7] - 监督及评估内部审计工作，负责内外部审计协调[7] - 审核公司财务信息及其披露，关注重大会计和审计问题[7] - 监督及评估公司内部控制，审议形成年度内控评价报告[10] 其他 - 披露财报等事项经全体成员过半数同意提交董事会审议[8] - 会议记录含日期等内容，文件由董事会秘书保存不少于十年[17] - 通过的议案及表决结果书面报董事会[17] - 披露年报时在交易所网站披露审计委员会年度履职情况[17]

财务资助规定 - 公司及其控股子公司有偿或无偿对外提供资金等行为属对外财务资助[2] - 使用超募资金永久补充流动资金后十二个月内，不得为控股子公司以外对象提供资助[3] - 单笔财务资助金额超公司最近一期经审计净资产10%需提交股东会审议[5] 资助对象与审批 - 资助对象为持股超50%控股子公司且无特定关联人可免于部分规定[5] - 向关联参股公司提供资助需经特定董事会和股东会通过[6] - 董事会审议前董事应了解被资助方情况并审慎判断[8] 资助期限与管理 - 财务资助约定期限届满继续提供视同新发生行为，逾期未收回不得继续或追加[8] - 对外提供财务资助应签署协议，申请单位需提交相关报告和决策文件[10] - 财务部负责风险调查评估，审计委员会审核后提交审议[10] 披露与责任 - 出现接受资助单位预计不能还款等情形，财务部应及时报告并披露[11] - 披露财务资助事项需包含董事会对被资助对象偿债能力判断等内容[13] - 已披露财务资助事项在特定情形下需及时披露相关情况及措施[13] - 违反规定对外提供财务资助造成损失将追究相关人员经济责任[15] - 情节严重构成犯罪将移交司法机关处理[15] 制度适用与生效 - 公司控股子公司对外提供财务资助适用本制度规定[17] - 制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过之日起生效[17] - 制度修改时生效规则与生效时相同[17]

审计委员会 - 由三名董事组成，两名独立董事，至少一名会计专业人士[6] - 至少每季度召开一次会议，审议审计部计划和报告[9] - 至少每季度向董事会报告一次内审工作情况[9] 审计部 - 至少每季度向审计委员会报告计划执行和问题[10] - 会计年度结束前提交次一年度内审计划[10] - 审计资料保存不少于十年[11] - 至少每年提交一次内控评价报告[13] 监督检查 - 督导内审部门至少每半年检查重大事件和资金往来[14] 信息披露 - 披露年报时应披露内控评价和审计报告[16] 反舞弊工作 - 负责反舞弊信息收集、处理及结果执行[20] - 关注内控薄弱环节，确认舞弊迹象向总经理报告[20] - 协助完善投诉举报制度，设置举报热线[20] 考核机制 - 将内控执行作为绩效考核指标，建立责任追究机制[22] - 建立激励约束机制，监督考核内审人员[22] 制度说明 - 适用于公司及控股子公司[2] - 未尽事宜以法律法规和章程为准[23] - 由董事会负责解释，审议通过后生效修改亦同[23]

报告事项触发条件 - 持有公司5%以上股份的股东为报告义务人之一[2] - 重大交易中多项指标达10%及对应绝对金额需报告[6] - 关联交易与关联自然人30万以上、法人300万以上且占净资产0.5%以上需报告[7] - 诉讼和仲裁涉案金额占净资产10%以上且超1000万需报告[7] - 营业用主要资产被查封等超30%属重大风险事项[9] - 重大变更含变更公司名称、证券简称等[10] - 公司一次性签署重大合同金额占比超50%且超1亿[12] 报告相关要求 - 持有公司5%以上股份股东或实控人情况变动需告知公司[14] - 控股股东、实控人承诺履行有问题需告知公司[17] - 信息报告义务人知悉重大信息当日需报告[19] - 公司部门及子公司重大事项进展向董事会秘书报告[20] - 董事会秘书分析判断后提请披露[20] - 公司实施重大信息实时报告制度[21] - 持有公司5%以上股份股东增持减持当日收盘后告知公司[15] - 控股股东、实控人指定专人负责信息披露[18] - 各部门指定信息报告联络人并报证券部备案[22] - 重大信息报送资料第一责任人签字后报董事长和董秘[22] - 公司高管敦促各部门及下属公司做好信息收集上报[22] 保密与培训 - 公司董监高及知情人在信息未公开前负有保密义务[22] - 董事会秘书定期或不定期对信息报告义务人培训[22] 责任与制度 - 未及时上报重大信息追究报告人责任，违规担责[22] - 制度未尽事宜按法律法规和公司章程执行[24] - 制度与后续法规冲突按新规定执行并修订报董事会审议[24] - 制度由董事会负责解释，2025年8月发布，审议通过生效[24][25]