证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-104 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度为子公司 提供融资担保额度的议案》；于 2024 年 4 月 18 日召开 2023 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》；于 2024 年 7 月 8 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的议案》。上述事项具体内容详见公司在巨 潮资讯网上披露的《关于公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度的公告》《关 于公司增加 2024 年度为子公司提供担保额度预计的公告》《关于调整公司 2024 年度为子公司提供融资担保额度预计的公告》等相关公告。 一、对外担保的进展情况 近日，公司作为保证人，与兴业银 ...

弘信电子概况 - 弘信电子是中国柔性电子行业领军企业,专注于FPC(柔性电路板)研发、设计、制造和销售业务,经过20余年发展已成为国内技术领先、实力雄厚的知名FPC制造企业[1][2] - 公司于2023年开始布局AI算力服务器的研发、设计、制造和销售,开拓全新增长极,成为国内算力建设和算力服务的核心参与者[1][2] - 公司董事长李强为实际控制人,通过收购燧弘华创和安联通科技,为国产+英伟达算力业务的拓展提供支撑[16] FPC业务发展 - FPC具有配线密度高、重量轻、厚度薄、可弯曲等优点,广泛应用于智能手机、汽车电子、算力等领域,市场空间广阔[20][21][22][23] - 公司FPC产品以高技术、高品质、高交付能力参与市场竞争,已成为华为Mate60全系列屏幕软板的核心供应商,中高端FPC产品前景广阔[9][26] - 公司深耕FPC行业20余年,已成为国内技术领先、实力雄厚的知名FPC制造企业,在国内FPC企业中地位进一步巩固[33][34] 算力业务布局 - 公司响应"东数西算"战略,与天水政府合作建设高性能AI算力服务器智造项目,并开启AI算力租赁新模式,算力建设+算力租赁将成为公司第二个"双轮驱动"[1][6][56] - 公司与燧原科技深度合作,形成以弘信自有的国产服务器为主,燧原算力卡适配的国产化大算力系统产业链,并全资收购英伟达精英级合作伙伴安联通,保障客户算力需求[59][60] - 公司助力庆阳市建设国内最大的AI训练基地,并与首都云等头部企业签订算力服务协议,算力租赁业务有望快速放量[56][58] 未来发展前景 - 公司FPC业务有望受益于华为Mate60系列手机的重磅回归,以及消费电子和新能源汽车领域的持续增长[26][27][28] - 算力建设和算力租赁业务将成为公司新的增长引擎,有望在未来几年内快速放量,成为公司第二个"双轮驱动"[56][57][58][63] - 公司具备自有算力基础设施、与燧原和安联通的深度合作等优势,有望在算力建设和算力租赁市场占据重要地位[56][59][60]

股权激励流程 - 2024年9月多次会议审议通过相关议案[6][7][8][9] - 9月12 - 21日公示拟激励对象名单[8] - 9月23日披露核查意见及公示说明[8] - 9月27日股东大会通过议案[9] 激励授予情况 - 向67名对象授予674.1214万股，价格7.04元/股[9][13] - 授予价格符合规定[13] 授予条件 - 公司及激励对象符合相关条件[14][16] - 截至9月27日授予条件已成就[16]

市场扩张和并购 - 2024年9月11日、9月27日公司分别召开董事会和股东大会，审议通过吸收合并控股子公司弘信新能的议案[1] - 合并完成后，弘信新能独立法人资格将被注销，其全部资产等由公司依法承继[1] 其他新策略 - 债权人申报时间为公告之日起45日内（工作日9:00 - 17:00）[2] - 债权现场申报登记及邮寄地址为厦门市翔安区翔海路19号弘信电子董事会办公室[3]

2024 年第四次临时股东大会决议公告 证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-96 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： ●本次会议是否有否决议案：无 ●本次会议不涉及变更以往股东大会已通过的决议的情形 一、会议召开和股东出席情形： 1、会议召开情况 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第四次临时 股东大会由董事会召集，由董事长李强先生主持。会议以现场表决和网络投票相 结合的方式召开。其中： （1）现场会议于 2024 年 9 月 27 日下午 15:00 在厦门市翔安区翔海路 19 号 公司 1#楼 4F 会议室召开； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 9 月 27 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 9 月 27 日 9:15-15:00 期间的任意时 间。 本次股东大会的召集、召开及审议符合《 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-103 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，公司实际控制人李强先生与联想融资租赁有限公司（以 下简称"联想融资"）签署《担保函》，为公司拟与联想融资开展的融资租赁业务 提供连带责任保证担保，担保金额为 4,000.00 万元，担保期限 36 个月。 二、关联方基本情况 1、姓名：李强； 2、性别：男； 3、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理； 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关 联方，上述连带责任担保事项构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 李强先生为支持公司的经营发展，为公司拟与联想融资开展 4,000.00 万元融 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司实际控制 人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》，关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士 对本议案回避表决； 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为 授予日，按 7.04 元/股的授予价格，向符合条件的 67 名激励对象授予 674.1214 万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 厦门弘信电子 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-101 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》； 经审核，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时 本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。 本激励计划授予的激励对象与公司 2024 第四次临时股东大会批准的限制性 股票激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、外籍 员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 经核查，激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字［2024］A0498 号 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下 称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》 （以下称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性 文件及《厦门弘信电子科技集团股份有限公司章程》（以下称"《公司章程》"）的 规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表 决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 1．本所律师仅就本次会议的召集与召开程序、召集人和出席现场会议人员 资格、会议表决程序及表决结果的合法性发表意见 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-100 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对 象买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"）于 2024 年 9 月 11 日召开第四届董事会第三十一次会议、第四届监事会第二十一次 会议审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等相 关议案。具体详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露了相关 公告。 （三）本公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自 查期间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理办 法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人 ...