股东大会信息 - 公司2025年第五次临时股东大会定于2025年11月19日召开[2][26] - 现场会议时间为15:00[3] - 深交所系统网络投票时间为9:15 - 9:25，9:30 - 11:30，13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统投票时间为9:15至15:00[4] - 会议股权登记日为2025年11月13日[6] - 会议地点在厦门市翔安区翔海路19号公司1楼4F会议室[9] 议案信息 - 《关于董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》应选5人[10][28] - 《关于董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》应选3人[11][29] - 《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》子议案数为8个[29] 登记信息 - 股东大会现场登记时间为2025年11月17日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[14] - 信函或传真登记须在2025年11月17日18:00之前送达或传真到公司[14]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2025-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四 十八次会议通知以电话、电子邮件等相结合的方式于 2025 年 10 月 29 日发出。 会议于 2025 年 11 月 3 日下午 15：00 以现场+通讯表决方式召开。本次会议应到 董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》（以下简称"公司法"）和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于董事会换届选 举第五届董事会非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 2、会议以赞成 9 票 ...

公司财务业绩 - 前三季度实现营业总收入55.5亿元，同比增长24.75% [1] - 前三季度归母净利润9051.48万元，同比增长65.47% [1] 公司战略与业务布局 - 公司战略核心为融合柔性电子与绿色算力，打造AI软硬件创新解决方案 [1] - 公司深度布局柔性电子研发，把握“所有硬件要结合AI重新做一遍”的历史机遇 [1] - 公司已构建起“算力底座+大模型+AI应用”全栈生态 [2] 柔性电子（FPC）业务 - FPC业务迎来关键转折点，成为公司业绩重要增长点 [1] - 业务突破得益于在AI手机、AIPC、AI眼镜、AI服务器等领域的进展 [1] - FPC板块工厂稼动率持续提升，出货价格回归 [1] AI算力业务 - 公司构建了国产算力芯片与NVIDIA算力芯片资源的战略布局 [1] - 业务可为客户提供多场景的算力服务和全方位服务 [1] - AI算力业务在技术研发、市场拓展、核心资源储备等方面取得重要突破 [2]

公司整体经营业绩 - 2025年前三季度公司实现营业收入55.50亿元，同比增长24.75% [1][2] - 2025年前三季度公司实现归母净利润9051.48万元，同比增长65.47% [1][2] - 2025年第三季度单季营收为20.56亿元，同比增长45.72%，归母净利润为3652.17万元，同比增长558.30% [2] - 公司业绩自2024年好转，当年营收58.75亿元同比增长68.91%，归母净利润5681.57万元实现扭亏为盈 [2] AI算力业务发展 - AI算力业务成为公司重点方向，2025年上半年实现营收14.82亿元，同比增长33.85% [1][3] - 2024年AI算力业务收入达19.88亿元，同比增长5303.3%，占营收比重从1%提升至33.84% [3] - AI算力资源服务业务2025年上半年营收达2.35亿元，同比激增3321.30%，占AI算力业务营收比例达15.86% [3] - 2025年以来公司频揽算力订单，5月及6月子公司签署的合同金额合计超过9亿元 [4] 主营业务FPC业务表现 - 公司是柔性电路板（FPC）龙头，2025年上半年FPC业务收入达16.94亿元，同比增长11.57% [2] - 盈利增长得益于FPC业务毛利率大幅提升，实现扭亏为盈 [2] 研发投入与技术实力 - 2020年至2025年前三季度，近六年公司研发费用累计达7.53亿元 [1][4] - 截至2025年上半年，公司（含子公司）已获得授权专利633项，其中授权发明专利112项 [4] 战略布局与未来展望 - 公司2023年提出"ALL IN AI"战略，构建"算力底座+大模型+AI应用"全栈生态 [3] - 规划的庆阳128亿元智算中心及绿色智能数字基础设施项目被定位为前瞻卡位AI算力业务的关键战略节点 [3]

公司2025年第三季度财务表现 - 公司2025年第三季度实现营业收入20.56亿元，同比增长45.72% [1] - 公司2025年第三季度实现净利润3652.17万元，同比增长558.30% [1]

2025年三季报业绩亮点 - 新易盛第三季度营收60.68亿元，同比增长152.53%，净利润23.85亿元，同比增长205.38% [2][3] - 工业富联第三季度营收2431.72亿元，同比增长42.81%，归母净利润103.73亿元，同比增长62.04% [2][3] - 中金公司第三季度营收79.33亿元，同比增长74.78%，归母净利润22.36亿元，同比增长254.93% [2][5] - 江波龙第三季度营收65.39亿元，同比增长54.60%，归母净利润6.98亿元，实现扭亏为盈 [4] - 华宏科技第三季度营收23.02亿元，同比增长70.39%，净利润1.17亿元，同比增长23211.89% [4] - 弘信电子第三季度净利润3652.17万元，同比增长558.30% [6] - 固德威第三季度净利润9771.78万元，同比增长200.83% [6] - 宏和科技第三季度净利润5143.33万元，同比增长644.41% [6] 业绩增长驱动因素 - 新易盛业绩增长主要受益于人工智能算力投资发展，销售收入大幅增加 [3] - 工业富联业绩增长得益于AI服务器市场扩张，AI机柜产品规模化交付，云服务商需求强劲，其中AI服务器、交换机等高增长产品表现突出，800G交换机三季度单季同比增长超27倍 [3] - 江波龙业绩增长得益于销售规模扩大，企业级存储和海外业务高增长，自研主控芯片技术突破并量产，累计部署量突破1亿颗 [4] - 华宏科技业绩增长受国家政策、市场供需及国际贸易因素影响，稀土产品市场价格企稳回升 [4] - 弘信电子业绩增长系FPC业务毛利率大幅提升并扭亏为盈，同时AI业务高速增长 [6] - 固德威业绩增长主要系逆变器和电池产品销售额增加 [6] 硬科技赛道政策利好 - 央企战略性新兴产业发展专项基金于10月29日在北京启动，首期募集规模达510亿元，将重点支持人工智能、航空航天、高端装备、量子科技等战略性新兴产业 [2][7] - 该基金由中国国新设立和管理，中国国新拟出资约150亿元，投资期为5年，管理和退出期为8年，将支持国资央企补齐产业短板弱项、布局前沿创新 [7][8] - 基金经营范围为私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务，由多家央企共同持股 [8] - 政策层面持续引导国资央企发展战略性新兴产业，此前已有诚通科创投资基金落地，规划总规模300亿元，重点布局新材料、先进制造、新一代信息技术 [8]

公司2025年三季度财务表现 - 公司前三季度实现营业收入55.5亿元，同比增长24.75% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为9051.48万元，同比增长65.47% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8373.4万元，同比增长829.48% [1] - 公司前三季度基本每股收益为0.1887元 [1]

公司财务表现 - 前三季度公司实现营业收入55.5亿元，同比增长24.75% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为9051万元，同比增长65.47% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为8373万元，同比增长829.48% [1]

公司财务业绩 - 第三季度营收为20.56亿元，同比增长45.72% [1] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润为3652.17万元，同比增长558.30% [1] - 前三季度实现营业收入55.50亿元，同比增长24.75% [1] - 前三季度归属于上市公司股东的净利润为9051.48万元，同比增长65.47% [1] 业绩驱动因素 - 业绩增长主要系公司整体经营业绩持续提升 [1] - FPC业务毛利率大幅提升并实现扭亏为盈 [1] - AI业务高速增长，持续贡献利润 [1]

会议信息 - 公司第四届监事会第三十三次会议于2025年10月28日11:00通讯表决召开，3名监事全出席[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》，3票赞成[2] - 监事会认为董事会编制审核报告程序合规，内容真实准确完整[2]