北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 国枫律证字[2021]AN007-6 号 致:厦门弘信电子科技集团股份有限公司 本所接受公司委托,担任公司实施 2021 年限制性股票激励计划的专项法律 顾问,并已出具了"国枫律证字[2021]AN007-1 号""国枫律证字[2021]AN007-2 号""国枫律证字[2021]AN007-3 号""国枫律证字[2021]AN007-4 号"及"国枫 律证字[2021]AN007-5 号"法律意见书。 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 国枫律证字[2021] AN007-6 号 GRANDWAY 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 邮编： 100005 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 电话(Tel): 010—66090088/88004488 传真(Fax): 010—66090016 北京国枫律师事务所 关于厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划之 第三次作废部分限制性股票相关事项的 法律意见书 据《公司法》《证券法》《管理办法 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-111 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二 十三次会议于 2024 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯表决的形式召开。公司已于 2024 年 10 月 24 日以电子邮件的方式向各位监事发送了会议通知和相关会议议 案。本次监事会应出席监事 3 人，实际出席人数 3 人。监事杨辉先生、徐小兰女 士、唐正蓉女士现场参加了会议。会议由监事会主席杨辉先生召集并主持，会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 二、备查文件 1、公司第四届监事会第二十三次会议决议； 特此公告。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 一、监事会会议审议情况 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于公司2024年第三季 度报告的议案》； 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-110 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"弘信电子"） 于 2024 年 10 月 29 日召开第四届董事会第三十三次会议和第四届监事会第二十 三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》， 现将相关事项公告如下： 一、已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 1 月 20 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监 事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2021 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》等议案，公司独立董事就本次股权激励计划发表了独立意见。 2、2021 年 1 月 21 日至 2021 年 1 月 30 日，公司对 2021 年限制性股票激励 计划授予部分激励对象名单与职务在公司内部进行了公示，在公示的期限内， ...

激励计划进展 - 2021年1月相关会议审议通过激励计划议案[11] - 2021年2月向115名对象授予1220万股限制性股票[12] - 2021 - 2024年多次会议调整或作废限制性股票[13][14] 限制性股票作废 - 14名离职对象81.72万股作废[16] - 业绩未达标266.9280万股作废[16] - 本次合计作废348.6480万股[17] 业绩考核目标 - 2023年度营收不低于60亿或净利润不低于5亿[16]

营业收入与利润 - 本报告期营业收入14.11亿元较上年同期增长44.26%年初至报告期末为44.49亿元较上年同期增长81.10%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润554.79万元较上年同期增长109.08%年初至报告期末为5470.05万元较上年同期增长122.62%[2] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润311.28万元较上年同期增长104.63%年初至报告期末为900.87万元较上年同期增长103.54%[2] - 2024年1 - 9月营业收入44.4884459321亿元较2023年同期增长81.10%其中新增算力业务收入14.63亿元传统业务收入27.87亿元同比增长16.23%[6] - 2024年1 - 9月营业成本39.8932006999亿元较2023年同期增长67.80%[6] - 2024年1 - 9月归属于母公司所有者的净利润5470.051533万元较2023年同期增长122.62%主要系算力业务实现归母净利润1.56亿元公司扭亏为盈[6] - 本期营业总收入为4,448,844,593.21元上期为2,456,585,858.00元[15] - 本期营业总成本为4,279,824,855.59元上期为2,686,527,040.58元[15] - 本期营业成本为3,989,320,069.99元上期为2,377,385,349.16元[15] - 2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为54700515.33元[16] - 2024年第三季度基本每股收益为0.1120元[16] 现金流量 - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为6043.45万元较上年同期减少56.61%[2] - 2024年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额6043.449445万元较2023年同期减少56.61%[7] - 2024年1 - 9月投资活动产生的现金流量净额-6.4922681786亿元较2023年同期减少434.77%[7] - 2024年1 - 9月筹资活动产生的现金流量净额2.7796802715亿元较2023年同期增长242.17%[7] - 2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为60434494.45元[17] - 2024年第三季度投资活动产生的现金流量净额为 -649226817.86元[18] - 2024年第三季度筹资活动产生的现金流量净额为277968027.15元[18] - 2024年第三季度销售商品、提供劳务收到的现金为3780434217.32元[17] - 2024年第三季度收到的税费返还为21906444.16元[17] - 2024年第三季度末现金及现金等价物余额为170383361.49元[18] - 2024年第三季度吸收投资收到的现金为32000000.00元[18] - 2024年第三季度偿还债务支付的现金为576332938.51元[18] 资产负债相关 - 本报告期应收账款较上年末增加53.46%主要系销售额大幅增加所致[5] - 本报告期商誉较上年末增加65.29%主要系收购北京安联通导致[5] - 本报告期长期借款较上年末增加140.59%主要系长期融资增加所致[5] - 本报告期合同负债较上年末增加4136.20%主要系预收算力资源服务款项所致[5] - 本报告期其他应付款较上年末增加441.50%主要系新增应付股权收购款所致[5] - 本报告期长期应付款较上年末增加256.27%主要系融资租赁业务增加所致[5] - 本期应收账款为2,160,793,109.92元期初为1,408,066,890.63元[12] - 本期存货为481,515,685.02元期初为852,485,869.45元[12] 股东持股情况 - 弘信创业工场投资集团股份有限公司持股比例17.24%持股数量8418.5311万股[8] - 厦门海翼投资有限公司持股比例3.40%持股数量1661.7761万股[8] - 吴放持股比例2.79%持股数量1365万股[8] - 巫少峰持股比例2.32%持股数量1130.903万股[8] 其他收益与收支情况 - 本期其他收益为52,864,347.64元上期为27,521,324.59元[15] - 本期投资收益为7,785,108.25元上期为 -8,136,539.89元[15] - 本期信用减值损失为 -2,846,808.87元上期为 -2,889,708.16元[15] - 本期资产减值损失为 -55,535,057.75元上期为 -62,721,252.36元[15] 货币资金情况 - 期末货币资金为391,036,036.19元期初为793,042,205.81元[12]

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-108 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第三 十三次会议通知于 2024 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等相结合的方式发出， 会议于 2024 年 10 月 29 日上午 10：00 以通讯表决方式召开。本次会议应到董事 9 人，出席本次会议董事 9 人，公司高级管理人员、监事列席了本次会议。 本次会议由公司董事长李强先生召集并主持，会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，合法、有效。 一、董事会会议审议情况 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于公司 2024 年第 三季度报告的议案》； 公司《2024 年三季度报告》的编制程序、内容及格式符合相关文件的规定， 报告真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存 ...

控股股东持股情况 - 控股股东弘信创业持股84,185,311股，比例17.24%[1] 控股股东质押情况 - 累计质押41,300,000股，占所持股份49.06%，总股本8.46%[1] - 本次解除质押378,883股和5,600,000股[2] - 质押股份无平仓风险，不影响公司经营和控制权[2]

限制性股票激励计划基本信息 - 授予日为2024年9月27日，上市日期为2024年10月22日[7][15] - 登记数量为669.1214万股，授予价格为7.04元/股，授予登记人数为66人[3] - 股票来源为公司从二级市场回购的A股普通股[7] 激励对象分配 - 董事、高级管理人员获授102.00万股，占授予总数15.24%，占股本总额0.21%[7] - 其他激励对象（63人）获授567.1214万股，占授予总数84.76%，占股本总额1.16%[7] 限售期与解除限售比例 - 有效期最长不超过48个月，限售期分别为12、24、36个月[8] - 三个解除限售期解除比例分别为40%、30%、30%[9] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年各年度营业收入目标分别不低于70.00亿、100.00亿、125.00亿元[10] 个人绩效考核与解除限售 - 激励对象个人绩效为优秀、良好、合格、不合格时，解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[11] 调整情况 - 授予人数由67名调整为66名，授予数量由674.1214万股调整为669.1214万股[13] 资金相关 - 截至2024年10月10日，收到股权激励购股款47106146.56元[14] - 激励计划筹集资金全部用于补充流动资金[22] 股份变动 - 有限售条件股份变动前25057944股占比5.13%，变动后31749158股占比6.50%[16] - 无限售条件股份变动前463352112股占比94.87%，变动后456660898股占比93.50%，股份总数488410056股不变[16] 摊薄每股收益 - 按总股本488410056股摊薄计算，2023年度摊薄每股收益为 - 0.89元[23] 回购情况 - 2020年12月17日至2021年11月11日，累计回购股份6741214股，占当时总股本1.51%，成交金额125002421.62元[24] - 累计回购的669.1214万股用于本激励计划[24]

融资租赁业务 - 控股子公司燧弘智创与芯鑫租赁开展6323.60万元、60个月的融资租赁业务[2] 担保与质押 - 公司等为融资租赁提供6323.60万元连带责任保证担保[2] - 燧弘华创以8000.00万元股权质押，安联通以10836.00万元应收账款收款权质押[2][3] - 沪弘智创提供等比例反担保，燧弘华创签最高债权限额10亿元质押合同[3][10] 对外担保情况 - 公司承担担保责任的对外担保总额191695.26万元，占2023年度净资产150.63%[12] - 公司无逾期及涉诉对外担保事项[12]

公司业务概况 - 公司主营软板业务,是国内软板行业的主要参与者,专注于中高端产品 [2][3] - 公司还提供算力硬件和算力整体解决方案,形成了完整的商业闭环和丰富的关键资源与软硬件能力 [12] - 公司在东部地区与某头部大模型厂商深度合作,为其算力供应提供重要保障和持续性技术服务 [12] 软板业务机会 - 技术变革带来的需求增长,如AI手机电池体积增大、语音交互等要求提升 [3] - 新兴领域如可穿戴设备、笔记本电脑、机器人等的增量需求 [6] - 国内软板产业产能不足,外资订单外溢,利好国内头部企业 [3] - 国内手机设计理念参照海外高端品牌,软板需求进一步增加 [3] 软板业务现状 - 2023年软板价格触底,公司专注中高端产品不再参与低价竞争 [3][4] - 公司稼动率稳步提升,2024年上半年以2023年签订合约为主,后续新订单占比逐步增加 [4][5] - 软板产能稼动率达到80%将是公司业绩的真正拐点 [5] - 价格有望随着供需关系变化而修复到合理水平 [3][7] 算力业务发展 - 公司提供算力芯片采购、服务器整机生产制造、大规模组网、算力调度与运营管理等全方位服务 [12] - 目前算力领域的核心竞争力已从获卡逐步演进到大规模组网运营和算力调度等高技术高附加值的整体解决方案 [12] - 公司具有相关技术能力、资金实力和成功运行的标杆案例,有望抓住行业变革机遇 [12][13] 未来展望 - 公司坚信软板业务量价都会有所改善,部分友商已出现爆单情况 [9] - 笔记本电脑AIPC领域新增的单机价值量相对智能手机更加可观 [8] - 公司将继续推进软板业务和算力业务的深度融合,实现"All in AI"战略目标 [13]