证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-103 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 关于实际控制人为公司提供担保暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024 年 9 月 27 日，公司实际控制人李强先生与联想融资租赁有限公司（以 下简称"联想融资"）签署《担保函》，为公司拟与联想融资开展的融资租赁业务 提供连带责任保证担保，担保金额为 4,000.00 万元，担保期限 36 个月。 二、关联方基本情况 1、姓名：李强； 2、性别：男； 3、关联关系：公司实际控制人、董事长、总经理； 4、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》规定，李强先生为公司关 联方，上述连带责任担保事项构成关联交易。 三、关联交易的主要内容及定价政策 李强先生为支持公司的经营发展，为公司拟与联想融资开展 4,000.00 万元融 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于 2024 年度公司实际控制 人为公司及其控股子公司提供担保暨关联交易预计 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-98 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 经过与会董事的认真审议，本次会议以书面记名投票的表决方式，表决通过 如下决议： 1、会议以赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过《关于向激励对象授 予限制性股票的议案》，关联董事李强先生、宋钦先生、李震先生、陈素真女士 对本议案回避表决； 根据《上市公司股权激励管理办法》《2024 年限制性股票激励计划（草案）》 的相关规定，以及公司 2024 年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2024 年 9 月 27 日为 授予日，按 7.04 元/股的授予价格，向符合条件的 67 名激励对象授予 674.1214 万股限制性股票。 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 上述事项具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露 的有关公告。 二、备查文件 厦门弘信电子 ...

证券代码：300657 证券简称：弘信电子 公告编号：2024-101 经与会监事审议并表决，审议通过了如下议案： 1、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过《关于向激励对象授予限 制性股票的议案》； 经审核，监事会认为：本次董事会确定的授予日符合《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）以及《2024 年限制性股票激励计划（草 案）》（以下简称"《激励计划》"）及其摘要中有关授予日的相关规定，同时 本次授予也符合《激励计划》中关于激励对象获授限制性股票的条件。 本激励计划授予的激励对象与公司 2024 第四次临时股东大会批准的限制性 股票激励计划中规定的激励对象范围相符，激励对象中无独立董事、监事、外籍 员工及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、 子女。 经核查，激励对象不存在下列情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 第四届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（以下简称"公司 ...

会议信息 - 2024年第四次临时股东大会9月12日决定召开并召集，当日发通知[4] - 现场会议9月27日15:00召开，网络投票9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 有表决权股份总数481,668,842股[9] - 投票股东273人，代表股份154,411,120股，占比32.0575%[9] 议案结果 - 各议案同意股数及占比高，均三分之二以上通过[10][11][12][13][15] 会议结论 - 股东大会召集、召开程序合法有效[16]

激励计划 - 2024年9月11日公司审议通过2024年限制性股票激励计划议案[1] 自查情况 - 自查期为2024年3月11日至9月11日，核查内幕信息知情人及激励对象[2] - 自查期内幕信息知情人无买卖股票行为，22名激励对象有买卖行为[4] - 激励对象未利用内幕信息交易，未发现信息违规情形[4][5] 相关文件 - 备查文件有《信息披露义务人持股及股份变更查询证明》等[6] 公告信息 - 公告日期为2024年9月27日[7]

证券简称：弘信电子 证券代码：300657 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 9 月 | 一、释义 3 | | --- | | 二、声明 4 | | 三、基本假设 5 | | 四、独立财务顾问意见 6 | | （一）本次限制性股票激励计划授权与批准 6 | | （二）权益授予条件成就情况的说明 7 | | （三）授予限制性股票的具体情况 7 | | （四）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | （五）结论性意见 8 | 一、释义 在本独立财务顾问报告中，除非特别载明，以下简称具有如下含义： | 弘信电子、公司、本公司、上 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司（含控股子公 | | --- | --- | --- | | 市公司 | | 司） | | 本激励计划、限制性股票激励 | 指 | 厦门弘信电子科技集团股份有限公司 2024 年限制 | | 计划、股权激励计划 | | 性股票激励计划 | | 限制性股票、第一类限制性股 | | 公司根据本激励 ...

激励计划授予 - 2024年9月27日为授予日，向67名激励对象授予674.1214万股限制性股票[2][15][27] - 限制性股票授予价格为7.04元/股[3][27] - 董事、高级管理人员获授107万股，占授予总数15.87%，占股本总额0.22%[5][16] - 核心骨干人员（63人）获授567.1214万股，占授予总数84.13%，占股本总额1.16%[5][16] 激励计划时间及比例 - 激励计划有效期最长不超过48个月，限售期12、24、36个月[6] - 三个解除限售期解除限售比例分别为40%、30%、30%[6][7] 业绩考核目标 - 2024 - 2026年营业收入值业绩考核目标分别不低于70亿、100亿、125亿元[8] - 业绩考核指标达成率M≥100%时，公司层面解除限售比例X = 100%；100%＞M≥80%时，X = M；M＜80%时，X = 0%[8] - 个人绩效考核分四档，对应个人层面解除限售比例分别为100%、80%、60%、0%[10] 费用摊销 - 激励计划授予限制性股票需摊销总费用5210.96万元，2024 - 2027年分别摊销875.01万、2848.66万、1100.81万、386.48万元[19] 流程及资金 - 2024年9月完成激励计划相关议案审议、公示等流程[11][12] - 激励对象资金自筹，公司不为其提供财务资助[21] - 激励计划筹集资金用于补充流动资金[23] 合规情况 - 监事会、律师、独立财务顾问认为激励计划授予符合规定[26][28][30] - 激励对象主体资格合法有效[27]

股权激励 - 公司监事会同意以2024年9月27日为授予日[3] - 授予价格为7.04元/股[3] - 向67名激励对象授予限制性股票[3] - 授予数量为674.1214万股[3]

控股股东持股情况 - 控股股东弘信创业持股数量84,185,311股，持股比例17.24%[1] 控股股东质押情况 - 弘信创业累计质押股份数量47,278,883股，占其所持股份比例56.16%，占总股本9.68%[1] - 本次质押股份数量2,100,000股，占其所持股份比例2.49%，占总股本0.43%[2] - 1年内到期的质押股份累计数量3837.8883万股，占其所持股份比例45.59%，占股本7.86%[2] - 1年内到期质押股份对应融资余额25,601.00万元[2]

传统主业复苏 - 消费电子行业复苏趋势确认，印制电路板营收15.28亿元，同比增长28.97%；背光模组营收3.37亿元，同比增长75.76% [2] - 公司持续创新，不断提升产品实力，扩大原有市场份额，获得终端品牌的一致认可 [2] - 随着AI手机、AIPC、折叠屏等新品类出货保持超高增速，未来轻型化、小型化、智能化趋势将带动FPC硬件供应链迎来新机遇 [2][3] 算力业务快速发展 - 算力板块实现收入11.07亿元，利润贡献1.29亿元，归属上市公司股东净利润同比增长127.20% [2][3] - 公司打造算力硬件及整体解决方案提供商的战略定位，已获得多家头部大模型厂商、运营商、云服务商等客户的认可 [3][4] - 在甘肃天水布局服务器工厂，在庆阳打造智算中心，与燧原科技形成深度战略合作 [4][5] 收购整合推动发展 - 完成对安联通的收购，打造英伟达及英伟达周边生态的整体解决方案能力 [3][4] - 与燧原科技形成深度战略绑定，在国产算力芯片端实现全方位战略合作 [5][6] - 公司算力业务包括自主品牌服务器制造销售、算力租赁、运维组网及售后服务等多个板块 [4][5] 传统主业前景乐观 - 随着消费电子行业逐步复苏，公司在折叠屏手机、AI手机等细分领域仍有高速发展机会 [6] - 公司在机器人和可穿戴等新兴领域已有一定出货供应，如小米首款机器人所需软板由公司独家供应 [6] - 商业卫星领域软板替代线束是重要方案之一，公司参股子公司新华海通在低轨卫星领域有多年研发和交付经验 [6]