厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-068 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<薪酬与考核委员会工 作细则>的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理 办法》等相关要求，拟对《薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订，具 体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 薪酬与考核委员会的主 | 第八条 薪酬与考核委员会的主要 | | 要职责权限是： | 职责权限是： | | (一)根据董事及高级管理人员管 | (一)根据董事及高级管理人员管理 | | 理岗位的主要范围、职责、重要性以及 | 岗位的主要范围、职责、重要性以及其他 | | 其他相关企业相关岗位的薪酬水平制 | 相关企业相关岗位 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司章程及其他有关规定，公司特 设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数，委员中至 少有一名独立董事为会计专业人士，且审计委员会成员应当为不在公司担任高级 管理人员的董事。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员在应由会计专业人士担任，由全体委员过半数选举 产生。 第六条 审计委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-071 经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的厦门 延江新材料股份有限公司《2023 年第三季度报告》。 厦门延江新材料股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十七次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由监事长蔡吉祥召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位监事。本 次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决的方式进行。会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了 会议。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。 经审核，监事会认 ...

（以下无正文） 厦门延江新材料股份有限公司 关于 2023 年第三季度报告的董事、监事及高级管理人员书面确认意见 根据《证券法》第六十八条的要求，本人作为厦门延江新材料股份有限公司的董事、 监事或高级管理人员，保证公司 2023 年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在 任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 出席会议董事（签字）： | 谢继华 | 谢继权 | 谢影秋 | | --- | --- | --- | | 谢淑冬 | 方和平 | 黄 腾 | | 廖山海 | 王颖彬 | 常智华 | 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的董事书面 确认意见签字页） 签字日期：2023 年 10 月 26 日 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的监事书面 确认意见签字页） 出席会议监事（签字）： 蔡吉祥 王荣生 陈路江 （此页无正文，为厦门延江新材料股份有限公司关于 2023 年第三季度报告的高级管理 人员书面确认意见签字页） 出席会议高级管理人员（签字）： 谢继权 谢影秋 方和平 黄 腾 脱等怀 寇敬 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-066 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《独立董事工作制度》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度> 的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求，拟对《独立董事工作制度》部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第一条 为了促进厦门延江新材 | 第一条 为了促进厦门延江新材 | | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | 料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 | | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | 公司"）的规范运作，维护公司整体利 | | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | 益，保障全体股东的合法权益不受损 | | 害，根据《中华人民共和国公司法》（以 | ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事及高级管理人员选聘，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、公司 章程及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事、总经理及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序 等事项进行选择并提出建议。 本工作细则所称其他高级管理人员，是指公司的副总经理、董事会秘书、财 务总监及公司章程规定的其他人员。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分 之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员由提名委员会委员选举产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-060 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）于近期与中 国民生银行股份有限公司上海自贸试验区分行（以下简称"民生银行上海自贸区 分行"）签订《最高额保证合同》，为公司控股子公司 YANJAN USA LLC（以下 简称"美国延江"）在民生银行上海自贸区分行的人民币 2000 万元综合授信提供 连带责任担保。延江股份为该债权【包括本金及其全部利息、罚息、复利以及债 务人应当支付的手续费、违约金、赔偿金、税金和实现债权和担保权利而发生的 费用等】提供连带责任保证担保。 本次担保不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规 定的重大资产重组。 2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，基于子公司美国延江、延江控股、延江国际业 ...

公司业务情况 - 公司主要从事一次性卫生用品面层材料研发、生产和销售，产品包括3D打孔无纺布和PE打孔膜等，用作妇女卫生用品、婴儿纸尿布等面层材料，3D打孔无纺布用于高端纸尿布面层[2]。 - 上市后主营业务稳定，与众多知名品牌企业建立良好合作关系，2017年起在埃及、美国和印度设立海外生产基地对应不同市场[2]。 - 除卫材业务外开始布局擦拭业务，国外擦拭业务进展略快[2]。 技术相关 - 3D锥形打孔技术最早用于生产打孔无纺布，2018年前后申请新一代专利，新3D打孔技术结合压花与打孔工艺，孔型更立体持久[2]。 - 公司掌握核心技术且持续自主创新研发，拥有二十多年卫材行业技术研发经验[3]。 客户相关 - 公司在卫材行业为中游供应商，生产卫生巾、纸尿裤的面层和底层材料，未来提供更多相关材料[3]。 - 下游客户多为知名品牌商，对供应商选择严格，公司与主要客户合作时间长，建立长期稳定商业合作，大客户稳定性高[3]。 订单与市场 - 今年面临挑战但订单保持稳定，对全年订单量预计完成度较有信心[3]。 - 印度市场潜力巨大但需时间培育，今年印度子公司开始向本土企业供货，公司目前整体策略关注印度市场[3]。 - 看好成人纸尿裤市场前景，但需观念改变、资源政策配套完善，目前未深度介入宠物卫材市场但认为是可挖掘增长点[4]。 其他业务情况 - 今年参与设立产业投资基金，主要投向新材料、新能源领域，目前尚在寻找合适项目阶段[3]。 - 公司未对合并财务报表以外主体提供担保，目前几笔担保针对美国子公司及新加坡子公司，因子公司融资需求且成立时间短、融资困难，母公司提供融资担保[3]。 - 公司未来扩大产能选择投资还是并购要看项目具体情况结合自身情况决定[3]。 财务与研发相关 - 在建工程主要是二期项目即再融资的擦拭无纺布和纺粘热风无纺布项目投资建设[4]。 - 研发包括与客户共同对现有产品升级研发、开发新面层材料扩充产品线、研究开发新产品新应用[4]。 - 主要原材料为ES纤维、塑料米等，价格受供求关系及国际原油价格双重影响，每季度与主要客户商议价格调整[4]。 发展增量 - 卫材板块海外子公司将与更多客户搭建合作关系，海外市场面层材料升级趋势带来需求机会，全球供应链成熟，陆续推出新产品有增长潜力[4]。

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-059 厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开的基本情况 1、股东大会的召集人：厦门延江新材料股份有限公司董事会； 2、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式； 3、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 15 日（星期五）15 点 00 分 （2）网络投票时间： ①深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间：2023 年 9 月 15 日交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 4、现场会议召开地点：厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666号5楼会议室； 5、本次会议主持人：谢继华。 6、会议召开的合法、合规性：本次会议 ...

北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 植德京（会）字[2023]0127 号 二〇二三年九月 北京植德律师事务所 Merits & Tree Law Offices 北京市东城区东直门南大街 1 号来福士中心办公楼 5 层 邮编：100007 5 thFloor, Raffles City Beijing Office Tower, No.1 Dongzhimen South Street, Dongcheng District, Beijing 100007 P.R.C 电话(Tel)：010-56500900 传真(Fax)：010-56500999 www.meritsandtree.com 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 北京植德律师事务所 关于厦门延江新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 植德京（会）字[2023]0127 号 致：厦门延江新材料股份有限公司 北京植德律师事务所(下称"本所")接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第一次临时股东大会(下称"本次会议"、"本次股东大会")。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据 ...