厦门延江新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 预计 2024 年度日常性关联交易的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为厦 门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公司"）2021 年度向特定 对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号—— 保荐业务》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等 有关规定，对延江股份预计 2024 年度日常性关联交易进行了审慎核查，核查情况 如下： 一、2023 年交易情况及 2024 年度日常关联交易预计情况 2023 年度公司根据市场价格向苏州安侯销售原材料及库存商品等累计金额为 5.31 万元（不含税）。 2024 年年初至披露日，公司与苏州安侯公司未发生日常关联交易。 2024 年度公司及下属子公司将向苏州安侯销售原材料及库存商品、机器设备 等，预计交易金额不超过人民币 1,500 万元。 根据《深圳证券交易 ...

w 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 厦门延江新材料股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 华兴专字[2024]23011990032 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师审计准则》审计了厦门延江新材 料股份有限公司（以下简称"延江股份"）的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及 母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并 于 2024 年 4 月 22 日出具了华兴审字[2024]23011990012 号无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司 资金往来、对外担保的监管要求》 和《深圳证券交易所创业板上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定，延江股份管理层编制了后附的 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇 总表")。 ...

华兴审字[2024]23011990012号 我们审计了厦门延江新材料股份有限公司（以下简称延江股份）财务报 表，包括2023年12月31 日的合并及母公司资产负债表、2023年度的合并及 母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表 以及相关财务报表附注。 关键审计事项是我们根据职业判断，认为对本期财务报表审计最为重要 的事项。这些事项的应对以对财务报表整体进行审计并形成审计意见为背景， 我们不对这些事项单独发表意见。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了延江股份2023年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下 的 责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于延江股份，并履行 了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当 的，为发表审计意见提供了基础。 1 （一）收入确认 1.事项描述 如财务报表附注三、（三十）和附注五、（四十五）所述，2 ...

厦门延江新材料股份有限公司 2023 年监事会工作报告 2023 年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事 会议事规则》等法律及公司内控制度相关要求，从切实维护公司利益和广大中小 投资者权益的角度出发，本着对全体股东认真负责的原则，通过召开监事会会议、 列席董事会、股东大会等活动，认真履行了监督职责，对公司主要生产经营活动、 财务状况以及董事和高级管理人员履行职责情况进行了检查和监督，确保了公司 的规范运作。现将监事会 2023 年主要工作内容汇报如下： 一、监事会工作情况 （四）2023 年 8 月 28 日，监事会召开了第三届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补 报告期内，公司监事会共召开会议 5 次，具体如下： （一）2023 年 1 月 17 日，监事会召开了第三届监事会第十三次会议，审议 通过了《关于使用向特定对象发行股票募集资金置换先期投入募集资金投资项目 及已支付发行费用和印花税的自筹资金的议案》、《关于使用自有资金支付向特 定对象发行股票募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； （二）2023 年 4 月 11 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于厦门延江新材料股份有限公司 2024 年度外汇衍生品交易计划的核查意见 随着公司海外销售规模的快速扩张，绝大部分海外客户以美元进行交易结算。 为规避和对冲经营和融资所产生的外汇风险，降低汇率波动对公司利润的影响和 公司经营战略的需要，公司开展外汇衍生品交易业务。 二、外汇衍生品交易业务概述 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合。公司开展的外汇 衍生品交易，以锁定利润、规避和防范汇率、利率等风险为目的。 公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生 产品，且该外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配， 以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 三、开展外汇衍生品交易计划基本情况 （一）外汇衍生品交易品种 公司开展的外汇衍生品交易主要包括远期、互换、期权等产品或上述产品的 组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币或上述资产的组合，该外汇衍生品交 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延江股份"或"公 ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-014 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2024 年 4 月 9 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本次 会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场结合视频的方式进行。会议 的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司监事和高管列席 了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》 公司董事会认真听取了总经理谢继华先生所作的《2023 年度总经理工作报 告》，认为 2023 年度公司经营管理层有效地执行了股东大会与董事会的各项决议 内容，工作报告客观、真实地反映了公司 2023 年度日常 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2024-025 厦门延江新材料股份有限公司 关于为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对子公司担保情况概述 2023 年 4 月 11 日公司第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于为子公 司提供担保的议案》，基于子公司 Yanjan USA LLC（以下简称"美国延江"）、 YJI Singapore Holding Pte. Ltd.（以下简称"延江控股"）、Yanjan International Trading Pte. Ltd.（以下简称"延江国际"）业务发展需要，公司拟继续为前述子 公司向金融机构申请综合授信额度、贸易融资额度，融资租赁或向供应商申请采 购账期额度等业务提供担保。其中，公司拟为美国延江提供担保合计不超过 1,000 万美元（该担保额度包含上期已发生、延续到本期的担保额及至 2024 年 6 月 30 日期间拟发生的担保额，即从第三届董事会第十六次会议审议通过之日起至 2024 年 6 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于华兴会计师事务所（特殊普通合伙）履职情况评估报告 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）聘请华兴会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"华兴事务所"）作为公司 2023 年度审计机构，根据《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关要求，公司对华兴事务所 在 2023 年度审计工作的履职情况进行了评估。具体情况如下： 一、会计师事务所相关情况 1、基本信息 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管单位福建省财政厅脱钩， 改制为福建华兴有限责任会计师事务所。2009 年 1 月，更名为福建华兴会计师 事务所有限公司。2013 年 12 月，转制为福建华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 2019 年 7 月，更名为华兴会计师事务所(特殊普通合伙)。 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)为特殊普通合伙企业，注册地址为福建省 福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼，首席合伙人为童益恭先生。 截至 2023 年 12 月 31 日，华兴会计师事务所(特殊普通合伙 ...

w 厦门延江新材料股份有限公司 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011990025 号 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23011990025 号 厦门延江新材料股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"延 江股份"）董事会编制的《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 进行了鉴证。 一、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》、深圳证券交易所颁布的《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以 及《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式》的有 关规定编制《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，并保证其内 容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对延江股份董事会出具的上述报 告独立地提出鉴证结论。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号--历史财务信息 ...