厦门延江新材料股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确公司董事会的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策 程序，促使公司董事和董事会有效地履行职责，提高公司董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业 板上市公司规范运作指引》、《上市公司治理准则》及《厦门延江新材料股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成、职权及董事任职资格 第二条 公司依法设立董事会，董事会对股东大会负责。 第三条 公司董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，副董事长 1 人，其中 独立董事 3 名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的年度财务预算方案、决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-065 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 | 厦门延江新材料股份有限公司 | 关于修订《董事会议事规则》的公告 | | --- | --- | | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | 审议决定。审计委员会应配合监事会的 | | 监事审计活动。 | 监事审计活动。 | | 审计委员会由 3 名董事组成，独立 | 审计委员会由3 名不在公司担任高 | | 董事应占多数，委员中至少有 1 名独立 | 级管理人员的董事组成，独立董事应占 | | 董事为专业会计人士。 | 多数，委员中至少有 1 名独立董事为专 | | 审计委员会设主任委员（召集人） | 业会计人士，并由会计专业独立董事担 | | 1 名，由独立董事委员（会计专业人士） | 任召集人。 | | 担任，负责主持委员会工作；主任委员 | 审计委员会设主任委员（召集人） | | 在委员内选举，并报请董事会批 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《股东大会议事规则》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第四条 股东大会是公司的权力 | 第四条 股东大会是公司的权力 | | 机构，依法行使下列职权： | 机构，依法行使下列职权： | | （一）决定公司的经营方针和投资 | （一）决定公司的经营方针和投资 | | 计划； | 计划； | | （二）选举和更换董事、非由职工 | （二）选举和更换董事、非由职工 | | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | 代表担任的监事，决定有关董事、监事 | | 的报酬事项； | 的报酬事项； | | （三）审议批准董事会报告； | （三）审议批准董事会报告； | | （四）审议批准监事会报告； | （四）审议批准监事会报告； | | （五）审议批准公司的年度财务预 | （五）审议批准公司的年度财务预 | | 算方案、决算方案； | 算方案、决算方案； | | （六）审议批准公司的利润分配方 | （六）审议批准公司的利润分配方 | | 案和弥补亏损方案； | 案和弥补亏损方案； | | （七）对公司增加或者减少注册资 | （七）对公司增加或者减少注册 ...

厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《审计委员会工作细则》的公告 | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第三条 审计委员会成员由三名 | 第三条 审计委员会成员由三名 | | 董事组成，其中独立董事占多数，委员 | 董事组成，其中独立董事占多数，委员 | | 中至少有一名独立董事为会计专业人 | 中至少有一名独立董事为会计专业人 | | 士。 | 士，且审计委员会成员应当为不在公司 | | | 担任高级管理人员的董事。 | | 第十一条 审计委员会会议，对董 | 第十一条 公司董事会审计委员 | | 事会秘书依据前条提供的相关报告进 | 会负责审核公司财务信息及其披露、监 | | 行评议，并将相关书面决议材料呈报董 | 督及评估内外部审计工作和内部控制， | | 事会讨论，主要包括： | 下列事项应当经审计委员会全体成员 | | (一)外部审计机构工作评价，外部 | 过半数同意后，提交董事会审议： | | 审计机构的聘请及更换； | （一）披露财务会计报告及定期报 | | (二)公司内部审计制度是否已经 | 告中的财务信息、内部控制评价报告； | | 得到有效实施，公司财务报告是否全 ...

厦门延江新材料股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范公司行为，保证股东依法行使职权，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指 引》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司治理准则》以及其他法律、 行政法规和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规 定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程的规定召开股东大会， 保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换董事、非由职工代表担任的监事，决定有关董事、监事的 报酬事项； （三）审议批准董事会报告； （四）审议批准监事会报告； （五）审议批准公司的年度财务预 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《上市 公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》 及其他有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、证券交易 所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督 制衡、专业咨询作用，维护上市公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司独立董事应当至少每半年召开一次独立董事专门会议，并于会 议召开前二天通知全体独立董 ...

厦门延江新材料股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为了促进厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东的合法权益不受损害， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等法律、行政法规、规 范性文件和《厦门延江新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有 关规定，并参照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于在上 市公司建立独立董事制度的指导意见》（以下简称"《指导意见》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"独董办法"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事应当按 照有关法律、行政法规、规范性文件和公司章程的要求，认真履行职责，维护公 司整体利益，尤其要关注中小股东的合法权益不受损害。 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其他与公 司存 ...

证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-069 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 厦门延江新材料股份有限公司 关于修订《提名委员会工作细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 26 日召 开了第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则> 的议案》，公司根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》等 相关要求，拟对《提名委员会工作细则》部分条款进行修订，具体如下： | 原条款 | 修订后条款 | | --- | --- | | 第八条 提名委员会的主要职责 | 第八条 提名委员会的主要职责权限 | | 权限是： | 是： | | (一)根据公司经营活动情况、资产 | (一)根据公司经营活动情况、资产规 | | 规模和股权结构对董事会的规模和构 | 模和股权结构对董事会的规模和构成向 | | 成向董事会提出建议； | ...

厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300658 证券简称：延江股份 公告编号：2023-061 厦门延江新材料股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 厦门延江新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议由董事长谢继华召集并主持。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以书面和电子邮件等方式送达各位董事。本 次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的 方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司 监事和高管列席了会议。 二、董事会会议审议情况 经表决，9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见 2023 年 10 月 27 日公司于中国证券监督管理委员会创业板指 定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布的厦门延江新材 料股份有限公司《2023 年 ...

厦门延江新材料股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总则 第二条 董事会薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门 工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责 制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 本工作细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、董事会秘书及由总 经理提请董事会聘任的副总经理、财务负责人等其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董 事三分之一以上（包括三分之一）提名，并由董事会选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担 任，负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会 根据上述第三条至第五条的规定补足委员人数。 第七条 薪酬与考核 ...