证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-051 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十九次 会议于 2023 年 10 月 11 日以邮件、电话方式发出通知，并于当日在公司会议室 以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的议案》。 董事会同意公司为境外全资子公司 XING KONG DEVELOPMENT LIMITED 提供厂 房租约的履约担保，并授权公司董事长或其授权代表签署担保协议。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 为境外子公司提供工业厂房租赁履约 ...

编号：2023-005 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 √业绩说明会 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 □电话会议 □其他： （请文字说明其他活动内容） 参与单位名称 及人员姓名 江苏雷利2023年半年度业绩说明会采用网络远程方式进行，面向全体 投资者 时间 2023 年 9 月 26 日 15:00-17:00 地点 深圳证券交易所"互动易平台"http://irm.cninfo.com.cn"云访 谈"栏目 公司接待人员 姓名 主持人：江苏雷利 总经理, 董秘：苏达 财务总监：殷成龙 投资者关系活动 主要内容介绍 1.苏总好，对比鸣志，公司的空心杯优势在哪？谢谢！ 答：您好，公司自研空心杯电机绕线设备，可实现空心杯电机全自动 批量生产。由于核心工艺及设备自研，公司的空心杯电机产能建设周 期较短，可以快速满足批量订单。空心杯电机技术壁垒核心在于高转 速下的平稳性、寿命、噪音以及配套行星减速箱的性能。公司掌握精 密齿轮箱核心技术，空心杯电机+减速箱配套产品性能在国内具有一定 优势。 2.苏总好！请问贵司的空心杯电机、线性执行器、各类丝杆等产品， 在国内的竞争力如何？谢谢！ ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-050 江苏雷利电机股份有限公司 关于举行 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"） 已于 2023 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露了公司《2023 年半年度报告》 及《2023 年半年度报告摘要》。 为了使广大投资者进一步了解公司 2023 年半年度生产经营情况，公司将于 2023 年 9 月 26 日（星期二）下午 15:00 至 17:00 在深圳证券交易所"互动易" 平台"云访谈"栏目举办 2023 年半年度网上业绩说明会。本次网上业绩说明会 将采用网络远程方式举行，投资者可登陆深圳证券交易所"互动易"平台 （http://irm.cninfo.com.cn），进入"云访谈"栏目参与本次说明会。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年半年度业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可提前登 录 ...

经核查，华荣伟先生具备相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》等规 定的任职条件，不存在《公司法》、《公司章程》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》第 3.2.3 条、第 3.2.4 条 所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，不存在收到中国证监会及其他部门 的处罚和证券交易所惩戒的情形。 江苏雷利电机股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、中国证监会 《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《江苏雷利电机股份有限公司章程》、《江苏雷利电机股份有 限公司独立董事工作制度》等有关法律、法规规定，我们作为江苏雷利电机股份 有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本着客观、公平、公正的原则，在 认真审阅了有关材料后，基于本人的独立判断，对公司第三届董事会第十八次会 议涉及的有关事项发表以下独立意见： 一、关于聘任公司总裁的独立意见 我们一致同意聘任华荣伟先生为公司总 ...

关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-049 江苏雷利电机股份有限公司 江苏雷利电机股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、高级管理人员辞职情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到华荣伟先生、 苏达先生提交的书面辞职报告。华荣伟先生因工作调整，申请辞去公司总经理职 务，华荣伟先生辞去总经理职务后继续在公司担任其他职务。苏达先生因工作调 整，申请辞去公司副总经理职务，苏达先生辞去副总经理职务后继续在公司担任 其他职务。华荣伟先生、苏达先生的辞职自辞职报告送达董事会之日起生效。 华荣伟先生、苏达先生原定任期与公司第三届董事会任期一致。截止本公告 披露日，华荣伟先生通过常州雷利投资集团有限公司、佰卓发展有限公司间接合 计持有公司 79,629,435 股股份，占公司总股本的 25.12%；苏达先生通过常州雷 利投资集团有限公司、佰卓发展有限公司及常州利诺股权投资合伙企业（有限合 伙）间接合计持有公司 27,594,935 股股份，占公司总股 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-047 江苏雷利电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、现场会议召开日期、时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 12 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 3、现场会议召开地点：公司会议室（江苏省常州市武进区遥观镇钱家塘路 19 号办公大楼 3 楼）。 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人：董事长苏建国先生 6、本次股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律 ...

北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的 法律意见书 杭州市上城区新业路 200 号华峰国际商务大厦 10-11 楼 邮编：310016 电话：(+86)0571-86508080 传真：(+86)0571-87357755 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会的法律意见书 北京德恒（杭州）律师事务所 关于江苏雷利电机股份有限公司 2023年第一次临时股东大会的 法律意见书 德恒【杭】书（2023）第09016号 致：江苏雷利电机股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）《中华人民共和国公 司法》（以下简称"公司法"）和《上市公司股东大会规则》（以下简称"股东大会 规则"）等法律、法规和规范性文件的要求，北京德恒（杭州）律师事务所（以下 简称"本所"）接受江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"江苏雷利"或"公司"） 的委托，指派律师参加江苏雷利 2023 年第一次临时股东大会，并出具本法律意 见书。 本法律意见书仅供江苏雷利 2023 年第一次临时股东大会之目的使用。本所 律师同意将本法律 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-048 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十八次 会议于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 9 月 12 日在公 司会议室以现场及通讯投票方式召开。 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。 同意聘任苏达为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会 届满之日止。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议 特此公告 江苏雷利电机股份有 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-046 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 28 日在 巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2023-044）。本次股东大会将通过现场会议与网络投票相结合的形式召开。根据 中国证监会相关规定，现将有关事宜提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第一次临时股东大会。 江苏雷利电机股份有限公司 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第十七次会议审议通过， 决定召开 2023 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）14:30。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 ...

关于公司对外投资的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1、对外投资基本情况 2021 年 10 月 18 日，江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第三届董事会第五次会议，审议通过了《关于与六安经济技术开发区管理委员会 签署投资协议的议案》。公司与六安经济技术开发区管理委员会签署投资协议， 拟在六安经济技术开发区设立控股子公司，投资 5.5 亿元建设"新能源汽车核心 零部件生产基地"项目。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 18 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于与六安经济技术开发区管理委员会签署投 资协议的公告》（公告编号：2021-111）。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-045 江苏雷利电机股份有限公司 2021 年 10 月 27 日，公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过了《关 于在安徽六安经济技术开发区设立控股子公司的议案》。公司与王宏、申坤、李 润生、刘阿勇及汪加虎签订《投资合作协议》，共同出资设立安徽凯斯汀科技有 限公 ...