一、关于非独立董事兼高级管理人员辞职的情况 江苏雷利电机股份有限公司（下称"公司"）董事会于近日收到公司董事、 副总经理黄文波先生提交的书面辞职报告。黄文波先生因个人原因申请辞去公司 董事、副总经理职务，辞职后黄文波先生在公司全资子公司常州工利精机科技有 限公司担任总经理职务，在控股子公司广东中山工利精机科技有限公司及太仓市 凯斯汀精密压铸有限公司担任执行董事职务，在控股子公司安徽凯斯汀科技有限 公司担任董事长职务。黄文波先生原定任期为自 2021 年 6 月 28 日起至 2024 年 6 月 27 日止。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》《江苏雷利电机股 份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，黄文波先生 的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运行，不会对公司正常经营产生不利影响，辞职报告自送达公司董事会之日起 生效。 截止本公告披露日，黄文波先生通过常州合利股权投资合伙企业（有限合伙） 间接持有公司股份 5,140,930 股，占公司总股本的 1.62% ...

江苏雷利电机股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）的法 人治理，改善公司董事会结构，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《公司 法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所指的独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务， 并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事的选任、职权、任期等事宜，根据《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规定执行。 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司 章程》等未作出规定的，适用本制度。 第二章 独立董事任职资格 第四条 担任独立董事应当符合下列条件： （一）根据法律、行政法规和其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格； （二）符合本制度第五条规定的独立性要 ...

关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一次 会议决定于 2024 年 1 月 23 日（星期二）召开公司 2024 年第一次临时股东大会， 现将本次会议有关事项公告如下： 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2024-005 江苏雷利电机股份有限公司 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：江苏雷利电机股份有限公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第三届董事会第二十一次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、召开会议时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 23 日（星期二）14:30。 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 23 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统网络投票时间 为：2024 年 1 月 23 日 9:15 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-060 江苏雷利电机股份有限公司 关于控股股东进行股票质押式回购交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东常州雷 利投资集团有限公司（以下简称"雷利投资"）的通知，雷利投资将其持有的公 司部分股份质押给国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"），用于办 理股票质押式回购交易业务。具体事项如下： 本次质押股份不存在负担重大资产重组等业绩补偿义务。 二、股东股份累计质押基本情况 截至公告披露日，上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下： | | | | | | | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | | | 本次质押 | 本次质押 | 占其 | 占公 | 已质押 | 占已 | 未质押 | 占已 质押 | | | 持股数量 | 持股比 | 前质押股 | ...

| | 持股数量 | 持股比 | 本次质押 前质押股 | 本次质押 后质押股 | 占其 所持 | 占公 司总 | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | 占已 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 已质押股 | 占已 | 未质押股 | | | 股东名称 | （股） | 例 | 份数量 | 份数量 | 股份 | 股本 | 份限售和 | 质押 | 份限售和 | 质押 | | | | | （股） | （股） | 比例 | 比例 | 冻结数量 | 股份 | 冻结数量 | 股份 | | | | | | | | | （股） | 比例 | （股） | 比例 | | 雷利投资 | 116,021,740 | 36.60% | 0 | 4,780,000 | 4.12% | 1.51% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 佰卓发展有 限公司 | 87,114,575 | 27.48% | 0 | 0 | 0% | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | | 常州利诺股 | | ...

公司业绩概况 - 前三季度家电板块营收同比增长3.7%，成熟产品订单稳定，新产品带动整体业绩增长[1] - 前三季度汽车零部件板块收入同比增长24%，其中新能源汽车相关业务收入同比增长49%[2] - 公司抓住汽车零部件电子化、轻量化的发展趋势，内伸外延布局多类新能源汽车产品[2] 核心产品进展 - 空心杯电机产品最小直径8mm，最大转速8万转/分钟，处于小批量供货阶段[3][4] - 空心杯电机下游应用领域广泛，已小批量出货工业领域，与人形机器人客户有序洽谈[3][4][9] - 控股子公司鼎智科技具备滑动丝杆、滚珠丝杆、滚柱丝杆的研发生产能力[5] - 滚柱丝杆产能正在建设中，采购设备包括进口和国产设备[5] 未来业绩展望 - 家电板块预计整体业绩持续稳健增长，增量主要来自新产品[6] - 新能源板块看好快充充电桩、储能、数据中心液冷等领域的水泵产品[6][7] - 工控板块线性传动产品储备丰富，空心杯电机和工业水泵将持续带来增长[6] - 医疗板块产品线较为完善，未来随着行业发展可维持稳定较快增长[6][8] - 控股子公司鼎智科技将受益于产品品类扩充及高端医疗器械国产化[8]

财务表现 - 2023年第三季度，江苏雷利电机营业收入为777,851,732.66元，同比增长6.28%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为84,657,916.36元，同比增长44.35%[4] - 经营活动产生的现金流量净额为371,677,096.35元，同比增长104.35%[4] - 加权平均净资产收益率为2.64%，同比增长30.69%[4] - 2023年第三季度营业总收入为2,246,476,638.08元，较上期增长约2.27%[31] - 2023年第三季度营业总成本为1,887,570,551.56元，较上期增长约5.08%[31] - 2023年第三季度营业利润为331,204,677.90元，较上期增长约7.03%[32] - 净利润为286,694,927.08元，较上期增长约11.38%[32] - 综合收益总额为285,837,621.05元，较上期增长约10.24%[33] - 每股基本收益为0.799元，较上期增长约17.07%[33] - 每股稀释收益为0.794元，较上期增长约17.48%[33] 资产负债表 - 非流动资产处置损益为-511,565.39元[5] - 政府补助收入为5,898,752.24元[6] - 交易性金融资产公允价值变动损益为-8,308,696.63元[7] - 可供出售金融资产取得的投资收益为589,317.54元[8] - 资产负债表项目中，长期股权投资较上年末增加30.04%[10] - 公司持有600,000股待售资产，非流动资产合计为1,751,139,364.76元[30] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为2,419,205,013.53元，较上期减少约2.49%[34] - 支付给职工及为职工支付的现金为335,625,919.63元，较上期增长约10.93%[34] - 支付的各项税费为104,852,545.32元，较上期增长约41.18%[34] - 经营活动现金流出小计为2047527917.18元，较上年同期2299024061.44元有所下降[35] - 投资活动现金流入小计为816391795.24元，较上年同期398811365.58元大幅增长[35] - 筹资活动现金流出小计为427468311.46元，较上年同期148613208.03元有所增加[35] 股东情况 - 公司报告期末普通股股东总数为25,123，前十名股东持股情况中，常州雷利投资集团有限公司持股比例最高，为36.60%[26] - 公司实际控制人苏建国通过雷利投资、佰卓发展和利诺投资合计控制公司66.61%的股份[27] 利润表 - 利润表项目中，税金及附加较上年同期增加30.87%[15] - 报告期内公司支付其他与投资活动有关的现金较上年同期增加383.87%，主要由于购买持有至到期的理财增加所致[24] - 报告期内公司吸收投资收到的现金较上年同期增加182.41%，主要由于鼎智科技发行股票所致[24] - 公司支付其他与筹资活动有关的现金较上年同期增加219.11%，主要由于支付房屋租赁费增加所致[25] 所得税 - 递延所得税资产变更前为18136047.19元，变更后为23425161.06元[36] - 递延所得税负债变更前为9879757.96元，变更后为14612860.31元[36]

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-058 江苏雷利电机股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。 经审议，监事会认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、行政 法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、 准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。 三、备查文件 江苏雷利电机股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第十五次 会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯投 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、江苏雷利电机股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次 会议于 2023 年 10 月 24 日以电子邮件方式发出通知，并于 2023 年 10 月 27 日在 公司会议室以现场及通讯投票方式召开。 证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-057 江苏雷利电机股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、江苏雷利电机股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议 特此公告 2、本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 3、本次会议由公司董事长苏建国先生主持，公司监事及高级管理人员列席 了会议。 4、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告全文的议案》。 经审议，董事们一致认为：《2023 年第三季度报告全文》的内容符合法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交 ...

证券代码：300660 证券简称：江苏雷利 公告编号：2023-053 江苏雷利电机股份有限公司 关于为境外子公司提供工业厂房租赁履约担保的进展公告 公司与出租方签订担保协议，为星空发展提供厂房租赁履约担保，具体如下： 1、担保人：江苏雷利电机股份有限公司 2、被担保人：XING KONG DEVELOPMENT LIMITED 3、担保期限：本担保为持续担保，适用于并涵盖初始租赁期限及延期租赁。 4、担保人责任：担保人对租约的履行承担无条件、连带保证责任。在不限 制一般性的情况下，担保人在本担保项下的责任应保持完全有效，不考虑以下任 何原因，也不受以下任何原因的影响或损害，其中任何原因可在未经担保人同意 或通知的情况下采取：（a）或永久偏离租约任何条款或规定的任何书面同意；（b） 租约到期或终止；（c）任何放弃、纵容、同意或未能履行承租人在租约项下的任 何义务；（d）承租人放弃或免除其在担保义务下的责任，或出租人行使或不行使 租约或本担保项下的任何权利或补救措施，或法律或与之对等的规定下的任何权 利和补救措施；（e）承租人转让或以其他方式转让租约或转租租赁场所；（f）为 履行承租人在租约项下的义务而提供的任 ...