第一条 为确保北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露的及时、准确、充分、完整，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披 露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息披露事务管理》 （以下简称"《5号自律监管指引》"）等法律、法规、规章、规范性文件及《北 京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定， 北京科锐国际人力资源股份有限公司 信息披露管理制度 （2024年4月） 第一章 总则 结合公司的实际，制定本制度。 第四条 除依法需要披露的信息之外，信息披露义务人可以自愿披露与投资者 作出价值判断和投资决策有关的信息，但不得与依法披露的信息相冲突，不得误导 投资者。 信息披露义务人自愿披露的信息应当真实、准确、完整。自愿性信息披露应当 遵守公平原则，保持信息披露的持续性和一致性，不得进行选择性披露。 第二条 本制度适用于如下人 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-036 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于修订营业范围、公司章程及办理工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，审议通过《关于修订营业范围、公司章程及 办理工商变更登记的议案》，具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 经依法登记，公司经营范围 第十五条 | 经依法登记，公司经营范 第十五条 | | 是：人力资源管理咨询、人力资源供求信息 | 围是：职业中介活动。（依法须经批准的 | | 的收集和发布、人才资源测评；技术推广、 | 项目，经相关部门批准后方可开展经营活 | | 技术服务；根据国家有关规定从事互联网人 | 动，具体经营项目以相关部门批准文件或 | | 力资源信息服务；开展网络招聘；为用人单 | 许可证件为准）一般项目：人力资源服务 | | 位推荐劳动者；为劳动者介绍用人单位；为 | （不 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 股东大会议事规则修订对照表 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了第四届董事会第三次会议，根据《公司法》《证券法》《上市公司独 立董事管理办法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》等相关法律法规及规范性文件的有关规定，结合公司实际情况，公司拟对现 有的《股东大会议事规则》予以修订。 北京科锐国际人力资源股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 26 日 具体情况如下（修订处用加粗表示）： | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | | 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不 | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | | 多于七个工作日。股权登记日一旦确认，不 | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | | 得变更。 | 3:00，并不得迟于现场股东大会召开当日上 | | 股东大会网络或其他方式投票的开始时间， | 午 9:30，其结束时间不得早于现场股东大会 | | 不得早于现场股东大会召开前一日下午 | ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立 董事，自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日的任职期间（下文简称"任职期 间"），严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等相关法律法规、部门规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份 有限公司章程》《独立董事工作细则》的规定和要求履行独立董事的职务，认真 行使法律法规所赋予的权利，及时了解公司的生产经营信息，全面关注公司的发 展状况，积极出席任职期间公司召开的相关会议，对公司董事会审议的相关事项 发表了独立客观的意见，忠实履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，维护了 公司整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益，现将任职期间履行 独立董事职责情况向各位股东述职如下： 一、独立董事的基本情况 作为公司独立董事，本人拥有专业资质及能力，在从 ...

业绩数据 - 2023年营业收入97.78亿元，较2022年增长7.55%[3][6] - 2023年归属上市公司股东净利润2.01亿元，较2022年下降31.05%[3] - 2023年归属上市公司股东扣非净利润1.34亿元，较2022年下降43.03%[3] - 2023年末资产总额37.48亿元，较2022年末下降0.01%[4] - 2023年末归属上市公司股东净资产17.95亿元，较2022年末下降20.67%[4] 业务收入 - 2023年灵活用工收入89.77亿元，占比91.81%，同比增长11.70%[6] 费用支出 - 2023年销售费用1.83亿元，较2022年下降5.43%[10] - 2023年研发投入1.04亿元，占营业收入比例1.06%[11] - 2023年资本化研发支出7007.06万元，占研发投入比例67.54%[11] 现金流量 - 经营活动现金流入2023年为104.93亿元，同比增加9.72%[13] - 经营活动现金流出2023年为103.18亿元，同比增加11.84%[13] - 经营活动现金流量净额2023年为1.75亿元，同比减少48.18%[13][14] - 投资活动现金流入2023年为2186.83万元，同比增加158.50%[13][16] - 投资活动现金流出2023年为1.13亿元，同比减少38.09%[13][16] - 投资活动现金流量净额2023年为 - 9144.32万元，同比增加47.61%[13] - 筹资活动现金流入2023年为43.31亿元，同比增加55.63%[13][16] - 筹资活动现金流出2023年为47.30亿元，同比增加62.32%[13][16] - 筹资活动现金流量净额2023年为 - 3.99亿元，同比减少204.43%[13] - 现金及现金等价物净增加额2023年为 - 3.22亿元，同比减少928.14%[13]

业绩总结 - 2023年营业总收入97.78亿元，较2022年增长7.55%[28] - 2023年营业总成本95.92亿元，较2022年增长9.05%[28] - 2023年营业利润2.32亿元，较2022年下降44.94%[28] - 2023年利润总额2.86亿元，较2022年下降40.17%[28] - 2023年净利润2.23亿元，较2022年下降39.36%[28] - 2023年基本每股收益1.0196元，较2022年下降31.36%[28] - 2023年稀释每股收益1.0196元，较2022年下降31.19%[28] - 2023年综合收益总额2.46亿元，较2022年下降34.04%[28] 财务状况 - 2023年末公司合并资产总计37.48亿元，较年初基本持平[20][22] - 2023年末公司合并流动资产合计29.57亿元，较年初减少3.08%[20] - 2023年末公司合并非流动资产合计7.91亿元，较年初增长13.25%[20] - 2023年末公司合并流动负债合计14.21亿元，较年初增长18.49%[22] - 2023年末公司合并非流动负债合计4.75亿元，较年初增长384.70%[22] - 2023年末公司合并股东权益合计18.52亿元，较年初减少24.43%[22] - 2023年末母公司资产总计24.74亿元，较年初增长24.74%[24] - 2023年末母公司流动资产合计10.45亿元，较年初减少18.97%[24] - 2023年末母公司非流动资产合计14.29亿元，较年初增长106.54%[24] - 2023年末母公司长期股权投资为13.65亿元，较年初增长120.51%[24] 现金流量 - 2023年经营活动现金流入小计104.93亿元，2022年为95.63亿元[33] - 2023年经营活动产生的现金流量净额1.75亿元，2022年为3.38亿元[33] - 2023年投资活动产生的现金流量净额 -0.91亿元，2022年为 -1.75亿元[33] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额 -3.99亿元，2022年为 -1.31亿元[33] - 2023年末现金及现金等价物余额7.92亿元，2022年末为11.14亿元[33] 市场扩张和并购 - 2023年11月子公司Investigo Limited购买BioTalent Limited 63.45%股权，形成商誉折合人民币2.59亿元[184] - 2023年8月子公司HKAP认购Sigma Labs XYZ 8.403%股权并任命一名董事[179] 其他 - 公司营业收入主要来自灵活用工、中高端人才访寻和招聘流程外包收入[9] - 截至2023年12月31日，公司源于企业合并产生商誉的账面价值为1.65亿元[9] - 信永中和会计师事务所于2024年4月25日出具审计报告，认为公司2023年财报在重大方面按企业会计准则编制，公允反映财务状况、经营成果和现金流量[4][18]

制度修订 - 2024年4月25日拟修订《募集资金使用与管理制度》[1] - 单次使用超募资金达5000万元且超10%需股东大会审议[4] - 十二个月内补流和还贷超募资金累计不超30%[4] - 补流后十二个月内不得高风险投资及对外资助[4] - 制度其他条款不变，序号顺延[5] 项目相关 - 新项目含基本情况、可行性分析等内容[5] - 有新项目投资计划及审批说明[5] - 募集资金投资项目变更需股东大会审议[5] - 有监事会、保荐机构对变更项目的意见[5] 信息发布 - 2024年4月26日董事会发布相关内容[6]

第二条 关联交易的内部控制应当遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公 开、公允的原则，不得损害公司和股东的利益。 第二章 关联人和关联关系的界定 第三条 公司的关联人分为关联法人和关联自然人： 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关联交易制度 （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 为了规范北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）的关联交易行为，保证公司与关联方所发生关联交易的合法性、 公允性、合理性，充分保障股东、特别是中小股东和公司的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下 简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》《企业会计准则第 36 号——关联方披露》等有关法律、 法规、规章、规范性文件和《北京科锐国际人力资源股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 5、中国证监会、深圳证券交易所或者公司根据实 ...

证券代码：300662 证券简称：科锐国际 公告编号：2024-035 北京科锐国际人力资源股份有限公司 关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科锐国际人力资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第三次会议、第四届监事会第三次会议，审议通过了《关 于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及全资子公司、控股 子公司在不影响公司正常经营的前提下，在不超过人民币 10 亿元额度内，使用 公司及全资子公司、控股子公司闲置自有资金择机购买保本、低风险的现金管理 类理财产品，在董事会审议通过之日起 12 个月内，资金可在上述额度内滚动使 用并授权公司董事长在上述投资额度内签署相关合同文件，公司财务负责人负责 组织实施。 本次现金管理事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组。本次现金管理事项属于公司董事会审批权限，无需 提请股东大会审议。具体情况如下： 一、现金管理概述 （一）投资目的 在不影响正常经营及风险可控的前提下 ...

北京科锐国际人力资源股份有限公司内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司 内部控制自我评价报告 北京科锐国际人力资源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责领导企业内部控制的日常运行。公司董 事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实 ...