| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 公告编号：2025-039 | | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于全资子公司通过高新技术企业认定的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司湖南 耐渗塑胶工程材料有限公司（以下简称"湖南耐渗"）于近日收到湖南省科学技 术厅、湖南省财政厅、国家税务总局湖南省税务局联合颁发的《高新技术企业证 书》（证书编号：GR202443000207），发证时间为 2024 年 11 月 1 日，有效期 为三年。 本次系湖南耐渗原高新技术企业证书有效期满后进行的重新认定。湖南耐渗 再次顺利通过高新技术企业认定，并获得高新技术企业证书，是对湖南耐渗技术 研发和自主创新等方面的肯定，有利于降低公司税负，提升公司综合竞争力，对 公司的经营发展将产生积极的推动作用。 根据国家对高新技术企业的相关税收优惠政策，湖南耐渗自此次通过高新技 术企业认定起，将连续三年享受高新技术企业所 ...

| 证券代码：300665 | 证券简称：飞鹿股份 | 公告编号：2025-038 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123052 | 债券简称：飞鹿转债 | | 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 关于对参股公司减资暨关联交易的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易事项的概述 二、关联交易事项的进展情况 近日，上铁芜湖已就上述事项完成了工商变更登记手续，并已取得由芜湖市 鸠江区市场监督管理局颁发的营业执照。本次减资完成后，公司将不再持有上铁 芜湖的股权，公司与上海铁路经济开发有限公司、上铁芜湖将继续开展铁路设施 用新型高分子材料业务合作。 本次减资不涉及公司财务报表合并范围变更，不会对公司的正常经营、未来 财务状况产生重大影响，亦不会损害公司及股东特别是中小股东的利益。 特此公告。 株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 15 日 2025 年 3 月 23 日，株洲飞鹿高新材料技术股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关 ...

公司人事变动 - 章健嘉正式当选飞鹿股份第五届董事会非独立董事并接任董事长一职，刷新上市湘企最年轻董事长纪录（31岁）[1] - 章健嘉为控股股东章卫国之子，持有证券、基金从业资格，曾任职德邦证券和申万宏源证券高级项目经理[4] - 原董事长李珍香（36岁）因工作调整辞任，任职仅两个月，此前从行政专员晋升至董事长[2][3] 管理层交接过程 - 章健嘉因外部离职手续延迟接班，导致原计划2月的董事会换届推迟至4月[2] - 过渡期间李珍香被选为董事长，章卫国改任终身名誉董事长[2] - 李珍香辞任后继续担任公司人事行政管理工作[3] 公司经营现状 - 2024年预计亏损8200万元至1.22亿元，当前市值12.16亿元[4] - 主营轨道交通防腐防水材料、光伏组件封装材料，2017年创业板上市[4] 新任董事长战略方向 - 重点优化公司治理结构、推动传统产业升级及拓展新赛道、加强资本市场沟通[5] - 强调融合老一辈经验与创新思维，提升企业核心竞争力[4][5]

股东大会情况 - 公司于2025年4月10日召开2025年第二次临时股东大会，采用现场与网络投票结合方式[3][7] - 出席股东及代理人69人，持股53,774,446股，占比28.3870%[8][9] 议案表决结果 - 《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意占比99.3763％[16] - 《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为独立董事候选人的议案》同意占比99.3716％[18] - 《关于补选章健嘉先生为非独立董事的议案》同意52,745,026票，章健嘉当选[20][21] - 《关于提名娄禛子女士为非独立董事候选人的议案》同意49,341,548票，娄禛子当选[21][22]

人事变动 - 2025年3月23日李珍香因工作调整辞任董事、董事长等职务[2] - 2025年4月10日补选章健嘉为非独立董事，当选董事长及法定代表人[2][3] 持股情况 - 截至披露日，李珍香间接持有20,000股，章健嘉未持股[3][7] 人员背景 - 章健嘉1994年11月生，有海外学位，曾任职券商[6] 股东关系 - 控股股东章卫国与章健嘉为父子关系[7]

会议信息 - 公司第五届董事会第三次会议通知于2025年4月10日发出[4] - 会议于2025年4月10日在公司会议室以现场表决方式召开[5] - 应出席董事7人，实际出席7人[5] 选举结果 - 董事会同意选举章健嘉为第五届董事会董事长[6] - 章健嘉将担任公司法定代表人[7] - 《关于选举第五届董事会董事长的议案》表决7票同意、0票反对、0票弃权[7]

会议信息 - 会议于2025年4月10日召开，股权登记日为4月3日[5][7] - 现场会议地点在湖南省株洲市荷塘区金山工业园香榭路98号公司会议室[7] 股东情况 - 出席会议69人，代表53774446股，占比28.5210%[8] - 现场投票11人，代表44017488股，占比23.3461%[8] - 网络投票58人，代表9756958股，占比5.1749%[8] 议案表决 - 《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》同意53439046股，占比99.3763%[11] - 《关于增加董事会席位暨提名朱谦先生为第五届董事会独立董事候选人的议案》同意53436546股，占比99.3716%[13] - 《关于补选章健嘉先生为公司第五届董事会非独立董事的议案》同意52745026股，占比98.0857%[16] - 《关于增加董事会席位暨提名娄禛子女士为第五届董事会非独立董事候选人的议案》同意49341548股，占比91.7565%[19] 合规情况 - 北京市天元律师事务所见证，会议召集、召开及表决合法有效[21]

新产品和新技术研发 - 公司控股子公司湖南博杨于2024年11月1日获《高新技术企业证书》，有效期三年[2] 其他新策略 - 湖南博杨此次系原高新技术企业证书有效期满后重新认定[2] - 湖南博杨自通过认定起连续三年按15%税率缴纳企业所得税[2]

可转债情况 - 飞鹿转债转股期限为2020年12月11日至2026年6月4日，最新转股价格6.01元/股[3] - 2025年第一季度30张“飞鹿转债”转股，票面3000元，转为498股“飞鹿股份”[3] - 截至2025年第一季度末，剩余可转债1501679张，金额150167900元[3] 股本结构 - 2024年12月31日，限售股37337690股占比19.71%，流通股152094957股占比80.29%，总股本189432647股[12] - 2025年3月31日，限售股49243743股占比26.00%，流通股140189402股占比74.00%，总股本189433145股[12] - 2025年2月董监高换届，高管锁定股增11906053股，流通股减11906053股，总股本不变[12]

信用评级 - 公司个体和主体长期信用等级为A+，评级展望稳定[3][5] - “飞鹿转债”信用等级为A+[5] 债券信息 - 飞鹿转债债券余额1.50亿元，兑付日2026/06/05[3] 人事变动 - 2025年3月24日董事长李珍香因工作调整辞职，仍任其他职务[3] - 2025年3月23日董事会通过补选章健嘉为非独立董事议案，待股东大会审议[4]