资金支取与使用 - 公司一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或超募集资金净额20%，应通知保荐机构或独立财务顾问[6] - 闲置募集资金单次补充流动资金最长不超十二个月[15,17] - 计划单次使用超募资金超5000万元且达超募资金总额10%以上，需股东会审议通过[17] 募投项目管理 - 募投项目超最近一次募集资金投资计划完成期限且投入未达计划金额50%，需重新论证[11] - 募投项目搁置超一年，需重新论证可行性等[11] - 募投项目年度实际使用与预计金额差异超30%，应调整投资计划并披露[26] 节余资金处理 - 单个或全部募投项目完成后，节余资金低于500万元且低于该项目募集资金净额5%，可豁免部分程序[13] - 节余资金达或超该项目募集资金净额10%且高于1000万元，需股东会审议通过[13] 资金置换与协议签订 - 公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，置换距募集资金到账不超六个月[13] - 公司应在募集资金到位后一个月内签三方监管协议[6] 信息披露与审批 - 公司用闲置募集资金临时补充流动资金等事项，经董事会审议通过后两个交易日内披露[15,18,22,23] - 公司当年使用募集资金需聘请会计师事务所专项审核并披露鉴证结论[26] 监督检查 - 公司内部审计部门至少每季度检查募集资金存放与使用情况[25] - 保荐机构或独立财务顾问至少每半年现场检查募集资金存放和使用情况[27] 制度相关 - 本制度依据法规修改时参照新法规执行，必要时修订[29] - 本制度由公司董事会负责解释，自股东会审议通过生效[29]

制度修订 - 公司于2025年8月1日审议通过修订《公司章程》及制定与修订部分管理制度议案[1] - 拟制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，修订多项管理制度[4] 审议要求 - 《公司章程》及部分规则修订须经出席股东会有表决权股东所持表决权三分之二以上通过[2][5] - 其他管理制度修订须经出席股东会有表决权股东所持表决权二分之一以上通过[5] 披露生效 - 修订后的章程、规则对照表及相关制度全文将在巨潮资讯网披露[2][6] - 1 - 9项管理制度修订自股东会审议通过之日起生效[4]

公司基本信息 - 公司于2017年首次发行人民币普通股5469万股，6月15日在深交所上市[2] - 公司注册资本为人民币26532.0683万元[2] - 公司设立时发行股份总数为164070000股，每股1元[4] - 公司已发行股份数为265320683股，均为普通股[4] 股份相关规定 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总额的10%[5] - 股东会可授权董事会三年内决定发行不超已发行股份50%的股份[5] - 公司因特定情形收购本公司股份，合计持股不得超已发行股份总数的10%，并应在3年内转让或注销[6] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证[8] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董事等给公司造成损失时，有权书面请求审计委员会或董事会向法院诉讼[10] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东，质押股份应自事实发生当日书面报告公司[12] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东请求时，公司应在2个月内召开临时股东会[17] - 股东会审议公司一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产30%的事项[14] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，成员中包括三名独立董事[37] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[40] - 董事连续两次未能亲自出席且不委托其他董事出席董事会会议，视为不能履行职责，董事会应建议股东会撤换[36] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，应提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取[51] - 除重大事项外，公司当年盈利且累计未分配利润为正，每年现金分配利润不少于当年可分配利润的20%，最近三年现金累计分配利润不少于最近三年年均可分配利润的30%[52] 其他 - 公司在每一会计年度结束之日起四个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起两个月内报送并披露中期报告[51] - 《公司章程》部分条款修订，修订后的《公司章程》于2025年8月1日在巨潮资讯网披露[64][65] - 修订的《公司章程》需提交公司2025年第三次临时股东会审议，修订议案作为特别决议议案，须经出席股东会有表决权股东所持表决权的三分之二以上通过[64]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于2025年8月28日召开，现场会议下午14:50开始[1] - 股权登记日为2025年8月19日[3] - 登记时间为2025年8月20日上午9:00 - 11:00，下午14:00 - 17:00[8] 投票信息 - 网络投票代码为350666，投票简称为江丰投票[15] - 深交所交易系统投票时间为2025年8月28日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和下午13:00 - 15:00[16] - 深交所互联网投票系统投票时间为2025年8月28日上午9:15至下午15:00[17] 议案信息 - 议案2包含9个子议案，需逐项表决[7] - 《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》有9个子议案[18] - 本次股东会议案为非累积投票议案，表决意见有同意、反对、弃权[19] 其他信息 - 授权委托他人出席并行使投票权且可代签文件[18] - 授权委托书复印件或按格式自制均有效，有效期至股东会结束[19] - 需填写2025年第三次临时股东会参会股东登记表并在登记截止前送达公司[20]

会议信息 - 公司第四届监事会第十九次会议通知于2025年7月30日送达监事[2] - 会议于2025年8月1日以现场及通讯结合方式召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 股权激励 - 同意为5名激励对象办理15.00万股限制性股票解除限售事宜[4] - 《关于第二期股权激励计划预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就的议案》表决通过[4] 关联交易 - 公司控股子公司沈阳睿璟拟通过第三方以融资租赁方式向关联方购买设备[5] - 监事会同意该购买设备暨关联交易事项，议案需提交股东会审议[5] - 《关于公司控股子公司购买设备暨关联交易的议案》表决通过[5]

股权激励 - 公司2025年8月1日会议通过预留授予限制性股票第三个解除限售期解除限售条件成就议案[1] - 5名激励对象满足《第二期股权激励计划》规定，2024年度绩效考评等级均为A[2] - 监事会同意为符合条件激励对象办理第三个解除限售期解除限售事宜[3]

会议情况 - 公司第四届董事会第二十二次会议于2025年8月1日召开，应出席董事9人，实际出席9人[2] - 同意于2025年8月28日召开2025年第三次临时股东会[11] 议案通过情况 - 《关于修订<公司章程>的议案》获9票全票通过，尚需股东会审议[4] - 多项公司管理制度修订和制定议案均获9票全票通过，部分尚需股东会审议[5][6][7] - 为5名激励对象办理15.00万股限制性股票解除限售事宜获9票全票通过[8] 关联交易 - 控股子公司购买设备关联交易金额为23,307.84万元，8票同意通过，尚需股东会审议[9][10]

激励计划 - 激励对象无不得成为激励对象的情形[2] - 5名激励对象2024年度个人绩效考评等级均为A[3] - 激励对象个人可解除限售比例为1.0[3] - 本次可解除限售的限制性股票数量共15.00万股[3] - 董事会同意为5名激励对象办理解除限售事宜[4] 业绩总结 - 2021年经审计营业收入为15.94亿元（调整后）[3] - 2024年经审计营业收入为36.05亿元[3] - 2024年较2021年营业收入增长率为126.17%[3] - 2024年度业绩满足解除限售条件[3] 会议相关 - 公司于2025年7月30日召开会议审议通过相关议案[1]

交易概述 - 公司控股子公司沈阳睿璟精密科技有限公司通过第三方融资租赁方式向关联方沈阳江丰同创精密制造有限公司购买设备 [1] - 交易标的评估价值总计人民币2.33亿元 交易金额参照评估结果定价为人民币2.33亿元 [1] 公司治理 - 公司于2025年8月1日召开第四届董事会第二十二次会议审议通过相关议案 [1] - 表决结果为8票同意 0票反对 0票弃权 1票回避 [1]

购买交易 - 控股子公司沈阳睿璟拟23307.84万元向沈阳江丰同创购设备[2] - 交易标的账面值23298.29万元，评估增值9.55万元，增值率0.04%[9] - 交易标的预计2025年9月30日前交付[8] 关联方情况 - 沈阳江丰同创由宁波江丰同创100.00%持股[2][5][7] - 沈阳江丰同创2024年末资产9770.01万元等[6] - 沈阳江丰同创2025年上半年营收362.39万元[6] - 年初至公告日公司与沈阳江丰同创关联交易1568340.55元[12] 决策信息 - 2025年8月1日董事会8票同意等审议通过购买议案[3] 公告相关 - 公告含第四届董事会第二十二次会议决议等文件[16] - 涉及中联评报字[2025]第3003号资产评估报告[16] - 公告日期为2025年8月1日[17]