综合授信 - 2024年拟申请新增不超15亿元综合授信额度[1] - 拟延期不超5亿元即将到期综合授信额度[1] - 合计综合授信额度20亿元[2] - 授信期限三年，额度可循环使用[2] - 综合授信议案需2023年度股东大会审议通过[3]

会计师事务所选聘限制 - 持有公司5%以上股份的股东等不得在审议前指定会计师事务所[3] - 关注拟聘任会计师事务所近3年因执业质量被多次行政处罚情况[7] 审计委员会职责 - 审计委员会至少每年向董事会提交履职评估报告[7] 选聘方式与文件 - 选聘会计师事务所可采用竞争性谈判等方式[8] - 公开选聘应通过官网发布包含评价要素等内容的选聘文件[9] 选聘分值权重 - 选聘会计师事务所质量管理水平分值权重不低于40%[12] - 审计费用报价分值权重不高于15%[12] 审计费用相关 - 以满足要求的所有会计师事务所审计费用报价平均值为选聘基准价[13] - 按公式计算审计费用报价得分[13] - 聘任期内可根据多种因素合理调整审计费用[15] - 审计费用较上一年度下降20%以上（含20%），公司需说明本期审计费用金额、定价原则、变化情况和原因[13] 文件资料保存 - 文件资料保存期限为选聘结束之日起至少10年[14] 人员轮换 - 审计项目合伙人、签字注册会计师累计实际承担公司审计业务满5年，之后连续5年不得参与[13] 信息披露 - 公司应在年度财务决算报告或年度报告中披露会计师事务所等服务年限、审计费用等信息[14] 改聘规定 - 出现六种情形时公司应改聘会计师事务所，年报审计期间不得随意改聘[16] - 公司更换会计师事务所应在被审计年度第四季度结束前完成选聘[19] 违规处理 - 审计委员会发现选聘违规造成严重后果，董事会可通报批评相关责任人[21] - 情节严重时，经股东大会决议解聘会计师事务所，违约经济损失由直接责任人承担[21] - 承担审计业务的会计师事务所存在四种严重情形，经股东大会决议公司不再选聘[21] 制度生效与修改 - 本制度由董事会制订，经股东大会审议通过后生效，修改时亦同[23]

会议信息 - 第四届监事会第五次会议4月13日通知送达，4月23日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 股权激励 - 第二期股权激励计划1名激励对象离职，回购注销0.25万股限制性股票[12] - 第二期股权激励计划81.96万股限制性股票可解除限售[13] 议案表决 - 多项议案表决同意票3票，反对票0票，弃权票0票[4][5][6][7][8][9][10][11][12][13][14][15][16] - 部分议案需提交2023年度股东大会审议[3][5][6][8][9][12] 审计与资金 - 继续聘请立信会计师事务所为2024年度财务审计机构[9] - 2023年度募集资金存放与使用合规[10] - 同意专项审计说明[11] 关联交易 - 监事会同意向控股子公司晶丰芯驰增资暨关联交易[16]

股权与增资 - 公司持有晶丰芯驰51.00%股权，拟增资10000万元，认缴5100万元[2] - 增资后晶丰芯驰注册资本由3000万元增至13000万元，公司出资比例仍为51.00%[3] - 公司持有江丰同创基金24.53%出资份额，本次增资构成关联交易[3][4] 财务数据 - 2023年12月31日晶丰芯驰资产总额2292.06万元，负债399.14万元，净资产1892.92万元，净利润 -787.08万元[9] - 2023年12月31日江丰同创基金资产总额5.80亿元，净资产5.80亿元，净利润 -2437.27万元[13] - 2024年3月31日江丰同创基金资产总额5.76亿元，净资产5.76亿元，净利润 -381.62万元[13] - 江丰同创基金出资额为10.19亿元[12] 审议情况 - 2024年4月23日董事会以7票同意、0票反对、0票弃权、2票回避审议通过增资议案[4] - 2024年4月13日第四届董事会第四次独立董事专门会议审议通过增资议案[23] 其他要点 - 本次增资价格为每1元注册资本1.00元[19] - 本年年初至公告披露日，公司与江丰同创基金未发生关联交易[21] - 本次增资后晶丰芯驰仍为公司控股子公司，不影响合并报表范围[20]

监管相关 - 未及时审阅公司信息披露文件次数为0次[2] - 查询公司募集资金专户次数为每月一次[2] - 列席三会次数均为0次[2] - 现场检查次数为1次[2] - 发表独立意见次数为14次[2] - 向本所报告次数为0次[2] 其他情况 - 培训1次，日期为2024年1月10日[3] - 公司及股东多项承诺事项均已履行[5] - 保荐代表人无变更[7] - 报告期内无监管措施事项[7]

控股股东股份质押情况 - 姚力军本次解除质押1820000股，占所持3.21%，占总股本0.69%[1] - 截至披露日，姚力军持股56765724股，比例21.39%[4] - 解除质押后，姚力军质押股份占所持48.92%，占总股本10.46%[4]

股票发行 - 公司向特定对象发行股票19,394,117股，发行价85元/股，募资总额1,648,499,945元，净额1,628,686,365.87元[1] - 发行前总股本236,561,771股，发行后255,955,888股[1] 股本变动 - 截至核查意见披露日，公司总股本减至265,416,083股[4] 股份限售 - 2024年4月10日705,882股解除限售，占总股本0.266%，实际可流通176,470股，占0.066%[8] - 解除限售股东姚力军，持有56,765,724股，本次解除705,882股[8] - 解除限售股份75%转高管锁定股[9] - 变动前限售股57,041,345股占21.49%，变动后56,864,875股占21.42%[10] - 变动前无限售股208,374,738股占78.51%，变动后208,551,208股占78.58%[10]

股份限售 - 本次解除限售股份705,882股，占总股本0.266%，可流通176,470股，占0.066%[2][7] - 解除限售股份上市流通日为2024年4月10日[2][7] 股本情况 - 曾发行19,394,117股，发行价85元/股，募资净额1,628,686,365.87元[3] - 发行前总股本236,561,771股，发行后255,955,888股，现减至265,416,083股[3][5] 股东情况 - 本次解除限售股东为姚力军，持有56,765,724股，限售42,764,051股[6][7] 股份占比 - 限售股数量从57,041,345股变为56,864,875股，占比从21.49%变为21.42%[9] - 无限售股数量从208,374,738股变为208,551,208股，占比从78.51%变为78.58%[9] 保荐意见 - 保荐机构对解除限售并上市流通事项无异议[10]

回购方案 - 2023年9月11日审议通过回购股份方案，资金5000 - 8000万元[2] - 回购股份价格不超85元/股，实施期限12个月[2] 回购进展 - 截至2024年3月31日，回购874,600股，占比0.3295%[3] - 成交最低39.70元/股，最高59.80元/股[3] - 支付总金额44,994,319.11元（不含费用）[3]

股份质押情况 - 姚力军本次质押展期股份550,000股，占其所持0.97%，占总股本0.21%[3] - 姚力军持股56,765,724股，比例21.39%[4] - 展期后质押股份29,587,200股，占其所持52.12%，占总股本11.15%[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份3,620,000股，占其所持6.38%，占总股本1.36%[5] - 未来一年内到期质押股份18,987,200股，占其所持33.45%，占总股本7.15%[5] 风险及影响 - 质押股份无平仓和强制过户风险，风险可控[5] - 本次展期与经营无关，不影响经营、治理及控制权[5][6] - 展期股份无业绩补偿义务[6]