股东大会安排 - 公司于2024年3月12日发出召开2024年第一次临时股东大会通知[3] - 现场会议于2024年3月27日在浙江省余姚市公司会议室召开[3] - 交易系统网络投票时间为2024年3月27日多个时段[3] - 互联网投票系统投票时间为2024年3月27日上午9:15至下午15:00[3] 出席情况 - 现场出席9名代表股份86,176,500股，占比32.56%[5] - 网络投票出席11名代表股份4,895,296股，占比1.85%[5] - 合计20名代表股份91,071,796股，占比34.41%[5] 审议事项 - 审议2024年度日常关联交易预计和第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票议案[9] - 审议日常关联交易预计议案时关联股东回避表决[9] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开、表决程序合规，结果真实合法有效[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会通知3月12日发出，3月22日提示，3月27日召开[3] - 出席股东及代表20人，代表股份91,071,796股，占比34.4117％[5] - 出席中小股东及代表14人，代表股份4,959,422股，占比1.8739％[5] 议案表决情况 - 《关于2024年度日常关联交易预计的议案》同意比例99.9819％[7] - 《关于第二期股权激励计划回购注销部分限制性股票的议案》同意比例99.9990％[9] 其他 - 律师认为股东大会程序合法合规，结果真实有效[10] - 公告备查文件为决议和法律意见书[11]

股权激励 - 15名激励对象失去第二期股权激励计划资格[1] - 拟回购注销7.75万股限制性股票[1] 资本变动 - 注册资本将由265,416,083元减至265,338,583元[2] - 股份总数将由265,416,083股减至265,338,583股[2] 债权人权益 - 债权人自公告日起45日内可要求公司清偿债务或提供担保[3]

股东大会时间 - 2024年第一次临时股东大会于3月27日召开[1] - 现场会议时间为3月27日下午14:50[2] 投票时间 - 网络投票时间为3月27日多个时段[2] 股权登记 - 股权登记日为2024年3月19日[3] 议案通过条件 - 议案1须半数以上通过，议案2须三分之二以上通过[7] 登记信息 - 登记时间为3月19日特定时段[9] - 登记地点为浙江省余姚市公司处[9] 网络投票代码 - 网络投票代码为350666，简称江丰投票[14] 会议审议 - 会议审议《关于2024年度日常关联交易预计的议案》等[17]

公司基本信息 - 公司注册资本为21,876.00万元人民币[11] - 截至2020年9月30日，公司股本总额为224,251,870股，有限售条件股份占比23.69%，无限售条件股份占比76.31%[14] - 截至2020年9月30日，姚力军持股61,832,716股，占比27.57%[14] 业绩数据 - 2017 - 2020年1 - 9月，公司营业收入分别为55,002.57万元、64,968.32万元、82,496.48万元和84,512.29万元[15] - 2017 - 2020年1 - 9月，应用于半导体行业的产品收入占比分别为77.69%、78.37%、79.64%和82.80%[15] - 2017 - 2020年1 - 9月，应用于平板显示领域的产品收入占比分别为18.56%、18.75%、17.25%和15.41%[15] - 2020年1 - 9月净利润10,807.48万元，2019年度为6,374.61万元，2018年度为5,825.18万元，2017年度为6,359.30万元[20] - 2020年1 - 9月经营活动产生的现金流量净额为 - 9,561.33万元，2018年度为9,462.87万元，2017年度为3,962.23万元[21] 财务指标 - 2020年9月30日资产总计202,921.56万元，2019年末为146,564.29万元，2018年末为144,414.84万元，2017年末为88,061.36万元[19] - 2020年9月30日流动比率为1.28倍，2019年末为1.23倍，2018年末为1.15倍，2017年末为2.32倍[24] - 2020年9月30日资产负债率（合并）为47.97%，2019年末为52.91%，2018年末为57.35%，2017年末为35.51%[24] - 2020年1 - 9月应收账款周转率为4.84次，2019年度为4.86次，2018年度为5.22次，2017年度为5.30次[24] - 2020年1 - 9月研发费用占营业收入的比重为5.92%，2019年度为7.24%，2018年度为7.17%，2017年度为5.91%[24] - 2020年1 - 9月加权平均净资产收益率为16.81%，2019年度为9.95%，2018年度为9.98%，2017年度为14.98%[24] 客户与供应商 - 报告期各期公司前五大客户收入合计占比分别为60.22%、56.46%、56.76%和48.33%[30] - 报告期各期公司前五大供应商采购额合计占比分别为73.83%、68.49%、66.23%和66.19%[31] 存货与应收账款 - 报告期各期末公司存货金额分别为14,664.56万元、23,348.55万元、32,506.83万元和45,711.62万元，占总资产比例分别为16.65%、16.17%、22.18%和22.53%[33] - 报告期各期末公司应收账款金额分别为11,816.48万元、13,076.49万元、20,900.42万元和25,724.26万元，占总资产比例分别为13.42%、9.05%、14.26%和12.68%[34] 研发与非经常性损益 - 报告期内公司研发投入分别为3,249.49万元、4,657.52万元、5,974.24万元和5,001.57万元，占营业收入比例为5.91%、7.17%、7.24%和5.92%[35] - 报告期内公司非经常性损益分别为1,336.05万元、1,457.23万元、3,042.16万元和5,058.72万元，占当期利润总额比例分别为18.75%、23.89%、46.82%和41.67%[36] 现金流 - 2020年1 - 9月公司经营活动现金流量净额为 - 9,561.33万元，投资活动现金流量净额为 - 30,594.30万元，筹资活动现金流量净额为37,303.07万元[38] 股权与债券 - 截至2020年9月30日姚力军直接和间接合计控制公司34.12%的股份，其持有的4,810.72万股公司股份处于质押状态，占其直接持有公司股份总数的79.94%[40] - 公司发行可转换公司债券520万张，面值100元/张，按面值发行，募集资金总额5.2亿元，债券期限6年[51] - 公司主体信用等级和债券信用等级均为"A+"[49] 项目进展 - 项目立项于2020年12月16日得到保荐及并购重组立项委员会审批同意[63] - 2020年12月22日至2020年12月23日，投行委质控部对项目进行核查，并于2020年12月29日出具项目质量控制报告[64] - 内核部于2020年12月30日发出项目内核会议通知，内核委员会于2021年1月7日召开内核会议审议项目[65] - 参加本次内核会议的内核委员共7人，内核会议审议通过项目并同意推荐[66] 会议决议 - 2020年12月21日公司第四届董事会第八次会议审议通过向不特定对象发行可转换公司债券等议案[70] - 2021年1月6日公司2020年第一次临时股东大会审议通过向不特定对象发行可转换公司债券等议案[70] 其他 - 公司提醒投资者注意债券和股票市场价格波动、转股后摊薄每股收益和净资产收益率、信用评级变化、未提供担保等风险[47][48][49][50] - 中信建投证券指定韩勇、朱明强担任本次可转债发行的保荐代表人[55] - 本次证券发行项目协办人为陈乔岭，项目组其他成员包括杨逸墨、易欣、徐天全[57][58] - 持续督导期间为本次发行可转债上市当年的剩余时间及以后2个完整会计年度[71]

证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-027 宁波江丰电子材料股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）本次完成回购注销 的限制性股票共计 19，500 股，占回购注销前公司总股本 265,435,583 股的 0.007%， 涉及激励对象 7 人。 2、截至本公告披露之日，上述限制性股票已在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司完成注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 265,435,583 股变更为 265,416,083 股。 一、第二期股权激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届 监事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）> 及其摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同 ...

中信建投证券股份有限公司 关于宁波江丰电子材料股份有限公司 2024年度日常关联交易预计的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"江丰电子"或"公司"）2022 年向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》以及《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第13号——保荐业务》等相关规定的要求，对江丰电子2024年 度日常关联交易预计事项进行了审慎核查，核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、2024 年 3 月 11 日，公司召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会 第四次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董 事姚力军先生、边逸军先生、于泳群女士回避表决。本次关联交易事项已经公司 独立董事召开专门会议并发表了明确的同意意见。根据公司的业务发展和生产经 营的需要，公司（包括合并范围内的子公司，下同）拟定的 2024 年度与关 ...

关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 6 日 召开第三届董事会第三十八次会议、第三届监事会第三十四次会议，于 2023 年 4 月 28 日召开 2022 年度股东大会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"） 为公司 2023 年度财务审计机构。具体内容详见公司同期发布在中国证券监督管 理委员会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公 告。近日，公司收到立信出具的《关于签字注册会计师变更的告知函》，具体情 况如下： 一、签字注册会计师变更情况 立信作为公司 2023 年度财务审计机构，原指派凌燕女士、陈思华女士、梅 军锋先生作为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会计师陈思 华女士工作调整，现改派顾肖达先生接替陈思华女士作为公司 2023 年度审计项 目签字注册会计师，继续完成公司 2023 年度审计相关工作。变更后公司 202 ...

一、本激励计划已履行的审批程序 （一）2021 年 12 月 27 日，公司召开第三届董事会第十五次会议、第三届监 事会第十四次会议，审议并通过了《关于公司<第二期股权激励计划（草案）>及其 摘要的议案》、《关于公司<第二期股权激励计划实施考核管理办法>的议案》、 《关于提请股东大会授权董事会办理公司第二期股权激励计划相关事宜的议案》 等议案，独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对相关事项进行了核 查。国浩律师（上海）事务所发表了《国浩律师（上海）事务所关于宁波江丰电子 材料股份有限公司第二期股权激励计划之法律意见书》。 （二）2021 年 12 月 27 日至 2022 年 1 月 6 日，公司对首次授予激励对象的姓 名及职务在公司内部予以公示，截至公示期满，公司监事会未收到任何人对本次激 励计划拟激励对象名单提出异议。2022 年 1 月 7 日，公司监事会发表了《监事会 关于第二期股权激励计划首次授予部分激励对象名单的核查意见及公示情况说明》 （公告编号：2022-005）。 （三）2022 年 1 月 12 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会，审议并通 过了《关于公司<第二期股权激 ...

宁波江丰电子材料股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波江丰电子材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议 决定于 2024 年 3 月 27 日（星期三）召开 2024 年第一次临时股东大会（以下简称 "本次股东大会"），现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 证券代码：300666 证券简称：江丰电子 公告编号：2024-025 7、会议出席对象 （1）截至 2024 年 3 月 19 日（星期二）下午深交所交易结束后在中国证券登 记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式（《授权委托书》见附件 2）委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人可以不必是公司的股东。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 3 月 11 日召开第四届董事会第 四次会议，审议通过《关于召开公司 2024 年第一次临时股东大 ...