特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 深圳分公司"）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原 股东放弃优先配 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-053 湖南九典制药股份有限公司 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会 令[第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深 圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月 修订）》（深证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"可转债"或"九典转 02"）。 本次发行的可转换公司债券向发行人在股权登记日（2023 年 9 月 14 日，T- 1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称"中国结算 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 湖南九典制药股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-24 投资者关系活动 类别 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 □业绩说明会 □新闻发布会 路演活动 □现场参观 □其他 参与单位名称及 人员姓名 线上参与公司可转债发行网上路演的投资者 时间 2023 年 9 月 14 日下午 15:00-17:10 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 上市公司接待人 员姓名 董事、总经理：郑霞辉 副总经理兼董事会秘书：曾蕾 财务总监：熊英 保荐代表人：江伟 保荐代表人：徐飞 投资者关系活动 主要内容介绍 主要采用解答投资者提问的方式进行，主要问题回复如下： 1、请问控股股东认购转债的情况，大致比例？ 回复：尊敬的投资者，您好！据了解，公司控股股东计 划参与本次可转债的优先配售，控股股东参与配售的具体情 况请您关注配售结果公告，感谢您对公司的关注！ 2、请领导介绍下上半年的经营情况？募投项目投产后预计会 带来多大的收入？ 回复：尊敬的投资者，您好 2023 年上半年度公司实现营 业收入 12.18 亿元，同比增长 18.11%； ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-052 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行提示性公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药"、"发行人"）和西部 证券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承 销商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、《深 圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、 《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、《深圳证券交 易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 8 月修订）》（深 证上[2023]706 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定对象发行可转换公 司 ...

产品与市场 - 公司产品销售不存在明显的季节性 [1] - 洛索洛芬钠凝胶贴膏在河南、山东、湖南三个省份试点半自营模式，试点情况良好 [2] - 酮洛芬凝胶贴膏将在全国范围内推行半自营销售模式，目前处于医保谈判审评阶段 [2] 原料药业务 - 2023年二季度原料药销量下降主要受市场下行和下游需求端收紧影响 [2] - 公司主要原料药品种包括磷酸二氢钠、左羟丙哌嗪、盐酸左西替利嗪、塞克硝唑、地红霉素等 [2] 政策与法规 - 公司目前按照CDE药审中心2022年5月底发布的《局部给药局部起效药物临床试验技术指导原则》进行临床等效性试验评价 [1] - 公司已完成京津冀"3+N"联盟集采中洛索洛芬钠凝胶贴膏的供应价格报价 [1]

股票简称：九典制药 股票代码：300705 湖南九典制药股份有限公司 Hunan Jiudian Pharmaceutical Co., Ltd. （长沙市浏阳经济技术开发区健康大道 1 号） 创业板向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书摘要 陕西省西安市新城区东新街 319 号 8 幢 10000 室 二〇二三年九月 保荐人（主承销商） 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书摘要 声 明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺募集说明书摘要及其他信息 披露资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确 性及完整性承担相应的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人保证募集说明书摘要 中财务会计资料真实、完整。 中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对本次发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保 证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质 性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。 根据《证券法》的规定，证券依法发行后，发行人经营与收益的变化，由 发行人 ...

补充法律意见书（一） 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 网站：www.qiyuan.com 4-1-1 湖南启元律师事务所 HUNAN QIYUAN LAW FIRM 湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号 世茂环球金融中心 63 层 410000 Tel：0731 8295 3778 Fax：0731 8295 3779 http://www.qiyuan.com 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意见书（一） 致：湖南九典制药股份有限公司 湖南启元律师事务所（以下称"本所"）接受湖南九典制药股份有限公司（以下 简称"发行人"、"九典制药"或"公司"）的委托，担任发行人申请向不特定对象 发行可转换公司债券（以下简称"本次发行"）的专项法律顾问。 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行管理办法》《律师事务所从事证券法 ...

证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-049 湖南九典制药股份有限公司 创业板向不特定对象发行可转换公司债券发行公告 保荐人（主承销商）：西部证券股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"九典制药""发行人"）和西部证 券股份有限公司（以下简称"西部证券"或"保荐人（主承销商）"或"主承销 商"）根据《中华人民共和国证券法》《证券发行与承销管理办法》（证监会令 [第 208 号]）、《上市公司证券发行注册管理办法》（证监会令[第 206 号]）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》（深证上[2023]101 号）、《深圳证券交易所可转换公司债券交易实施细则》、《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》（深证上[2022]731 号）、 《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 2 月修订）》（深证上[2023]135 号）等相关规定组织实施本次创业板向不特定 对象发行可转换公司债券（以下 ...

湖南省长沙市芙蓉区建湘路 393 号世茂环球金融中心 63 层 410000 电话：（0731）82953-778 传真：（0731）82953-779 湖南启元律师事务所 关于湖南九典制药股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券的 补充法律意见书（二） 网站：www.qiyuan.com 本所已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证 券发行注册管理办法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》《律师事务所证券 法律业务执业规则（试行）》等有关规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范 和勤勉尽责精神，出具了《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券的律师工作报告》（以下简称"《律师工作报告》"）、 《湖南启元律师事务所关于湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公 司债券的法律意见书》（以下简称"《法律意见书》"）、《湖南启元律师事务所关 于湖南九典制药股份有限公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的补充法律意 见书（一）》（以下简称"《补充法律意见书（一）》"）。 鉴于中国证监会于 2023 年 2 月 17 日颁布了《上市公司证券发 ...

第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖南九典制药股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十次会 议于 2023 年 9 月 12 日以通讯会议的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 8 日 以邮件方式送达。本次会议应出席的董事 7 人，实际出席的董事 7 人，监事、部 分高级管理人员及保荐代表人列席了会议，会议由董事长朱志宏先生召集并主持。 本次会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，形成的决议合法有 效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300705 证券简称：九典制药 公告编号：2023-047 湖南九典制药股份有限公司 1、逐项审议并通过了《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司 债券具体方案的议案》； 公司已收到中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关 于同意湖南九典制药股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批 复》（证监许可〔2023〕526 号），同意公司向不特定对象发行面值总额 36,000.00 万元可转换公司债券 ...