董事会秘书聘任 - 公司应在规定时间内聘任董事会秘书[5] - 担任董事会秘书需具备相应条件[5] - 七种情形人士不得担任董事会秘书[5] - 拟聘任特定情形需披露并提示风险[11] - 聘任需提前备案并报送材料[11] - 交易所无异议可按程序聘任[7] 董事会秘书职责 - 负责信息披露、股权管理等多项职责[17] - 协助制定资本市场战略及相关事务[21] - 提示董事和高管履行义务[21] 董事会秘书管理 - 应聘请证券事务代表协助工作[8] - 出现特定情形应解聘[16] - 空缺超三个月由董事长代行职责[14] - 被通报批评需参加后续培训[19] - 培训内容含多主题[19] - 候选人培训不少于36课时[21] - 原则上每两年至少参加一次后续培训[21] - 对公司负有诚信和勤勉义务[22] - 委托职责需经董事会同意[22] 细则规定 - 未尽事宜按规定和章程执行[24] - 细则经董事会表决通过生效及修改[24]

制度适用范围与生效 - 制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过生效[10] 信息披露规则 - 涉及商业秘密且符合特定情形可暂缓或豁免披露，出现特定情形应及时披露[4] - 涉及国家秘密依法豁免披露[5] 材料报送要求 - 公司应在年报、半年报、季报公告后十日内报送暂缓或豁免披露登记材料[5] 管理与审批流程 - 信息披露暂缓与豁免业务由董事会统一领导管理，董秘组织协调，证券法务部协助[7] - 拟作暂缓、豁免披露处理需填写审批表并报送证券法务部，保管期限十年[7] 其他规定 - 涉及商业秘密暂缓或豁免披露还需登记特定事项[8] - 暂缓披露临时报告应在原因消除后及时披露并说明相关情况[9] - 公司确立责任追究机制，对违规人员追究责任[8]

无锡威唐工业技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 无锡威唐工业技术股份有限公司 可转换公司债券持有人会议规则 第一章 总 则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"或"发行人"） 可转换公司债券持有人会议的组织和行为，界定债券持有人会议的职权、义务，保障 债券持有人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司证券发行注册管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号— —可转换公司债券》和《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性 文件及《无锡威唐工业技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结 合公司的实际情况，特制订本规则。 第二条 本规则项下的可转换公司债券为公司依据《无锡威唐工业技术股份有限公 司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）约定 发行的可转换公司债券（以下简称"可转债"、"本次可转债"或"本次债券"），债 券持有人为通过认购、交易、受让、继承、承继或其他合法方式取得并持有本次可转 债的投资者。 第三条 债券持有人会议由全体债券持有人依据本规则组成，债券持有人会 ...

担保原则与对象 - 公司对外担保遵循合法、审慎、互利、安全原则，控制风险[5] - 可对持股超50%子公司等特定单位担保，被担保单位需有较强偿债能力和3A级银行信用资质[6][7] 担保申请与审核 - 申请担保人需提交担保申请书及企业基本资料等[9] - 财务部核查担保资料与主合同真实性与有效性[10] - 对外担保事项经主管财务负责人审核后由财务部递交董事会办公室审议[12] - 董事会审查被担保人情况，特定情形不得提供担保[15] 审议权限 - 董事会权限内担保事项需全体董事过半数且出席会议三分之二以上董事同意[17] - 部分为全资或控股子公司担保情形可豁免提交股东会审议[17] - 为控股子公司担保可预计新增担保总额度并提交股东会审议[17] - 单笔担保额超公司最近一期经审计净资产10%须股东会审议[18] - 公司及控股子公司对外担保总额超最近一期经审计净资产50%后担保须股东会审议[18] - 公司及控股子公司担保总额超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[18] - 为资产负债率超70%的担保对象提供的担保须股东会审议[18] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计总资产30%后担保须股东会审议[18] - 按担保金额连续十二个月内累计计算，超最近一期经审计净资产50%且绝对金额超5000万元须股东会审议[18] 担保合同与管理 - 对外担保经批准后订立书面担保合同[21] - 财务部为对外担保职能管理部门，董事会办公室为监管部门[28] 担保后续处理 - 公司所担保债务到期，督促被担保人15个工作日内履行偿债义务[31] - 公司履行担保责任须经董事会办公室审核并报董事会批准[38] 制度相关 - 本制度自公司股东会通过之日起生效，由董事会负责解释[36] - 董事会根据有关法律、法规或《公司章程》及时提请股东会修订本制度[36] 信息披露 - 公司控股子公司做出对外担保决议后及时通知公司履行信息披露义务[3]

无锡威唐工业技术股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范无锡威唐工业技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级管 理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《无锡威唐工业技 术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）、高级管理人员的辞职、任期届 满、解任等离职情形。 董事长为公司的法定代表人。董事长辞任的，视为同时辞去法定代表人。公司应 当在法定代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 （一）严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的要求； （二）及时、准确、完整地披露董事、高级管理人员离职相关信息； （三）确保董事、高级管理人员离职不影响公司正常经营和治理结构的稳定性； （四）维护公司及全体股东的合法权益。 第五条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政 法规、部门规章和《公司章程》的 ...

制度适用范围 - 制度适用于公司及下设各职能部门、子公司等[3] 信息管理 - 董事会是对外报送信息管理机构，董事长是第一责任人，董事会秘书具体负责[3] - 经办人对信息真实性负责，董事会秘书对报送程序合规性负责[6] 保密要求 - 董事等在定期报告编制、筹划期间负有保密义务[7] - 定期报告披露前，不得向无依据外部单位提前报送资料[7] 信息报送 - 向外部单位报送信息需审批并登记内幕知情人[7] 制度生效 - 制度由董事会负责制定、修改和解释，自审议通过之日起生效[14]

制度目的 - 提高公司规范运作水平和年报信息披露质量[3] 责任追究 - 对造成年报信息披露重大差错人员追究行政和经济责任[3] - 责任分直接责任和领导责任[7] - 有从重、从轻等处罚情形[9] 适用范围 - 制度适用于公司多类人员[5] 差错界定 - 年报信息披露重大差错包括财务报告违规、业绩预告差异等情况[4][5] 申诉机制 - 被追究责任者可在30日内申诉[12]

公司股价表现 - 10月14日股价上涨5.11%至15.63元/股 [1] - 当日成交额达1.59亿元，换手率为7.29% [1] - 公司总市值为27.59亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为无锡威唐工业技术股份有限公司，成立于2008年4月2日，于2017年10月10日上市 [1] - 主营业务为汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售，并基于模具提供汽车冲压件产品 [1] - 主营业务收入构成为：汽车冲焊零部件48.75%，汽车冲压模具及检具46.42%，其他4.83% [1] 机构持股情况 - 诺安基金旗下诺安多策略混合A（320016）在二季度新进成为公司十大流通股东 [2] - 该基金持有75.5万股，占流通股比例为0.53% [2] - 基于当日股价涨幅，该基金持仓单日浮盈约57.38万元 [2] 相关基金表现 - 诺安多策略混合A基金最新规模为13.99亿元，今年以来收益率为61.61%，同类排名452/8162 [2] - 该基金近一年收益率为91.23%，同类排名143/8015，成立以来累计收益率为211.9% [2] - 基金经理之一孔宪政累计任职时间4年323天，管理资产总规模46.07亿元 [3] - 另一位基金经理王海畅累计任职时间3年85天，管理资产总规模25.29亿元 [3]

公司股价表现 - 10月14日股价上涨5.11%，报收15.63元/股 [1] - 当日成交额达1.59亿元，换手率为7.29% [1] - 公司总市值为27.59亿元 [1] 公司基本情况 - 公司全称为无锡威唐工业技术股份有限公司，成立于2008年4月2日，于2017年10月10日上市 [1] - 主营业务为汽车冲压模具的设计、研发、制造及销售，并基于模具提供汽车冲压件产品 [1] - 主营业务收入构成为：汽车冲焊零部件48.75%，汽车冲压模具及检具46.42%，其他4.83% [1] 主要机构投资者 - 广发基金旗下广发多因子混合基金（002943）位列公司十大流通股东 [2] - 该基金二季度持有124.57万股，持股数量与上期持平，占流通股比例为0.87% [2] - 基于当日股价涨幅测算，该基金单日浮盈约94.67万元 [2] 相关基金业绩 - 广发多因子混合基金最新规模为126.9亿元，今年以来收益率为33.65%，近一年收益率为37.86% [2] - 该基金自2016年12月30日成立以来，累计收益率达436.65% [2] - 基金经理唐晓斌累计任职时间10年298天，现任基金资产总规模147.74亿元 [3] - 基金经理杨冬累计任职时间4年106天，现任基金资产总规模150.65亿元 [3]

可转债情况 - “威唐转债”转股期为2021年6月21日至2026年12月14日，最新转股价格14.99元/股[3] - 2025年第三季度，“威唐转债”因转股减少170张，金额17,000元，转成1,133股股票[3] - 截至2025年第三季度末，剩余可转债票面总金额300,431,500元[3] - 2020年12月15日发行3,013,800张可转债，总额30,138.00万元[3] - 2021 - 2025年“威唐转债”转股价格多次调整[5][6][7][8][9] 股份情况 - 2025年6 - 9月，限售股从33,718,605股（19.05%）变为33,256,105股（18.84%）[10] - 2025年6 - 9月，无限售股从143,283,682股（80.95%）变为143,284,815股（81.16%）[11] - 2025年6 - 9月，总股本从177,002,287股变为176,540,920股[11]