会议安排 - 公司第四届监事会第二十八次会议通知2024年10月24日发出，10月28日召开[2] 参会情况 - 本次监事会会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 会议审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，表决结果为同意3票，反对0票，弃权0票[3]

审计机构相关 - 公司2024年12月28日同意续聘中兴财光华，需股东大会审议[3] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案，提请授权协商审计费用[10][11] - 2024年10月28日审计委员会认为其满足要求，同意续聘并提交董事会[12] 审计机构数据 - 2023年底中兴财光华合伙人183人，注会824人，从业人员3091人[3] - 2023年业务收入110,263.59万元，审计收入96,155.71万元，证券收入41,152.94万元[4] - 2023年出具2022年度上市公司年报审计客户91家，收费10,133.00万元，资产均值159.39亿元[4] - 2023年累计提取职业风险基金8,849.05万元，职业保险累计赔偿限额1.16亿元[6] 其他情况 - 中兴财光华近三年受行政处罚6次、监督管理措施25次，57名从业人员相同[8] - 2023年9月推介会投资总额达732亿元[6]

会议安排 - 公司第四届董事会第三十一次会议于2024年10月28日召开[2] - 公司定于2024年11月21日召开2024年第七次临时股东大会[6] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》[3] - 拟续聘中兴财光华会计师事务所担任2024年度审计机构[4][5] - 审议通过《关于提请召开公司2024年第七次临时股东大会的议案》[6]

股东大会信息 - 公司将召开2024年第七次临时股东大会[1] - 现场会议时间为2024年11月21日14:30[2] - 股权登记日为2024年11月15日[4] 投票信息 - 网络投票时间为2024年11月21日9:15 - 15:00[2] - 网络投票代码为350716，简称泉为投票[14] 审议议案 - 审议总议案和《关于拟续聘会计师事务所的议案》[5] 登记信息 - 现场登记截止至会议开始前，信函或传真登记须在11月21日9:00前送达[7] - 登记地点为公司董事会办公室[7] 会议联系人 - 联系人是褚一凡、杨洁，电话021 - 62306166[8]

人事变动 - 公司非独立董事、副总经理李森因个人原因辞职[2] - 李森辞职后不在公司担任任何职务[2] - 公司将尽快完成董事补选工作[2] 其他信息 - 公告发布时间为2024年10月25日[4]

业绩相关 - 2024年10月23日公司控股子公司山东泉为申请退还留抵税额[2] - 税务机关准予退还留抵税额28,448,770.56元[2] - 留抵税额退还对公司现金流有积极影响，对利润无影响[3]

会议信息 - 2024年第六次临时股东大会由第四届董事会第三十次会议决定召开，9月14日发布通知[5] - 9月30日14:30在上海召开，现场由董事胡金霞主持，网络投票时间9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 参会股东（代理人）108人，代表股份37,204,300股，占比23.2498%[8] - 多项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20] 议案表决 - 补选张慧为非独立董事候选人议案，同意占比99.6288%[10] - 拟转让东莞国立高分子材料等多家子公司股权议案均获通过[11][14][15] - 转让子公司股权后被动形成关联担保议案，同意占比81.8491%[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表108名，代表股份37,204,300股，占比23.2498%[5] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份35,204,600股，占比22.0001%[6] - 参与网络投票股东及代表106名，代表股份1,999,700股，占比1.2497%[6] - 参加表决中小投资者107名，代表股份1,999,900股，占比1.2498%[6] 议案表决情况 - 《补选张慧为非独立董事候选人议案》同意37,066,200股，占比99.6288%[7] - 《转让东莞国立高分子材料公司股权议案》同意37,067,400股，占比99.6320%[8] - 《转让东莞市国立运动器材公司股权议案》同意36,985,600股，占比99.4122%[10] - 《转让肇庆汇展塑料科技公司股权议案》同意37,067,200股，占比99.6315%[11] - 《转让子公司股权后关联担保议案》同意1,636,900股，占比81.8491%[12] 股东回避情况 - 泉为绿能投资（海南）有限公司持35,204,400股，回避关联担保议案表决[12]

股权质押 - 泉为绿能本次质押1190万股，占所持股份74.37%，占总股本7.44%[1] - 泉为绿能持股1600.20万股，比例10.00%，质押后占所持74.37%[3] - 国立控股持股1920.24万股，比例12.00%，质押后占所持48.38%[3] - 泉为绿能及其一致行动人合计持股3520.44万股，比例22.00%，质押后占所持60.19%[3] 到期情况 - 泉为绿能及其一致行动人未来半年内到期质押2119万股，占合计所持60.19%，占总股本13.24%[4] - 泉为绿能及其一致行动人未来半年内到期质押对应融资余额8600万元[4] - 泉为绿能及其一致行动人未来一年（不含半年内）到期质押0股[4]

交易概况 - 公司拟1812万元转让国立运动100%股权给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[4] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组，无需审批[5] 国立运动情况 - 截至2024年6月30日，所有者权益账面值1475.95万元，评估值1526.73万元，增值率3.44%[11] - 2024年1 - 6月，营业收入1984.29万元，净利润 - 78.34万元[12] - 2023年度营业收入9783.35万元，净利润 - 445.70万元[12] 交易安排 - 首期转让价款1000万元15个工作日内支付，剩余812万元10个工作日内支付[17] - 收到首期款5个工作日内办理交割过户手续[19] - 乙方2024年12月31日前协助甲方解除担保责任[21] 交易影响 - 完成后公司不再持有国立运动股权，不纳入合并报表范围[31] - 出售股权可优化公司产业结构和业务布局[33] - 交易对公司损益影响以审计结果为准[34] 交易风险 - 交易可能因买卖双方无法履约等因素无法实施[36]