会议信息 - 2024年第六次临时股东大会由第四届董事会第三十次会议决定召开，9月14日发布通知[5] - 9月30日14:30在上海召开，现场由董事胡金霞主持，网络投票时间9:15 - 15:00[7] 投票情况 - 参会股东（代理人）108人，代表股份37,204,300股，占比23.2498%[8] - 多项议案经出席会议股东有效表决权过半数通过[20] 议案表决 - 补选张慧为非独立董事候选人议案，同意占比99.6288%[10] - 拟转让东莞国立高分子材料等多家子公司股权议案均获通过[11][14][15] - 转让子公司股权后被动形成关联担保议案，同意占比81.8491%[18]

参会股东情况 - 出席会议股东及代表108名，代表股份37,204,300股，占比23.2498%[5] - 出席现场会议股东及代表2名，代表股份35,204,600股，占比22.0001%[6] - 参与网络投票股东及代表106名，代表股份1,999,700股，占比1.2497%[6] - 参加表决中小投资者107名，代表股份1,999,900股，占比1.2498%[6] 议案表决情况 - 《补选张慧为非独立董事候选人议案》同意37,066,200股，占比99.6288%[7] - 《转让东莞国立高分子材料公司股权议案》同意37,067,400股，占比99.6320%[8] - 《转让东莞市国立运动器材公司股权议案》同意36,985,600股，占比99.4122%[10] - 《转让肇庆汇展塑料科技公司股权议案》同意37,067,200股，占比99.6315%[11] - 《转让子公司股权后关联担保议案》同意1,636,900股，占比81.8491%[12] 股东回避情况 - 泉为绿能投资（海南）有限公司持35,204,400股，回避关联担保议案表决[12]

股权质押 - 泉为绿能本次质押1190万股，占所持股份74.37%，占总股本7.44%[1] - 泉为绿能持股1600.20万股，比例10.00%，质押后占所持74.37%[3] - 国立控股持股1920.24万股，比例12.00%，质押后占所持48.38%[3] - 泉为绿能及其一致行动人合计持股3520.44万股，比例22.00%，质押后占所持60.19%[3] 到期情况 - 泉为绿能及其一致行动人未来半年内到期质押2119万股，占合计所持60.19%，占总股本13.24%[4] - 泉为绿能及其一致行动人未来半年内到期质押对应融资余额8600万元[4] - 泉为绿能及其一致行动人未来一年（不含半年内）到期质押0股[4]

交易概况 - 公司拟1850万元转让国立高分子100%股权给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关审议通过，尚需股东大会审议[4] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，国立高分子净资产1544.97万元，评估值1583.48万元[11] - 2024年1 - 6月，国立高分子营收1555.05万元，净利润 - 300.30万元[12] 交易安排 - 首期1000万元15个工作日内支付，剩余850万元工商变更后10个工作日内支付[16] - 收到首期款5个工作日内办理交割过户[17] - 乙方2024年12月31日前协助甲方解除担保责任[19] 交易影响 - 完成后国立高分子不再纳入合并报表[29] - 转让款用于公司主营业务发展[29] - 出售股权可优化公司产业结构和业务布局[31]

会议时间 - 现场会议时间为2024年9月30日14:30[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月25日[8] 会议地点 - 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室[11] 会议审议 - 审议补选董事及转让3家全资子公司100%股权等5项议案[12] 登记方式 - 现场登记截止时间为股权登记日至2024年9月30日会议开始前[15] - 信函或传真登记须在2024年9月30日上午9:00前送达或传真到董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为350716，投票简称为泉为投票[23]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议9月11日发通知，9月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过转让三家公司100%股权及关联担保议案[3][5][6][7][8] - 四个议案均需提交股东大会审议[4][5][6][8]

董事会会议 - 2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 审议通过补选张慧为非独立董事候选人议案[2] - 议案需提交2024年第六次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张慧1993年6月出生，本科学历[5] - 有春秋航空、国网上海等工作经历[5] - 截至目前未持有公司股份[5]

交易概况 - 公司拟1812万元转让国立运动100%股权给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关议案通过审议，尚需股东大会审议[4] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组，无需审批[5] 国立运动情况 - 截至2024年6月30日，所有者权益账面值1475.95万元，评估值1526.73万元，增值率3.44%[11] - 2024年1 - 6月，营业收入1984.29万元，净利润 - 78.34万元[12] - 2023年度营业收入9783.35万元，净利润 - 445.70万元[12] 交易安排 - 首期转让价款1000万元15个工作日内支付，剩余812万元10个工作日内支付[17] - 收到首期款5个工作日内办理交割过户手续[19] - 乙方2024年12月31日前协助甲方解除担保责任[21] 交易影响 - 完成后公司不再持有国立运动股权，不纳入合并报表范围[31] - 出售股权可优化公司产业结构和业务布局[33] - 交易对公司损益影响以审计结果为准[34] 交易风险 - 交易可能因买卖双方无法履约等因素无法实施[36]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年9月13日召开，8名董事全出席[2] - 同意选举张慧为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] - 定于2024年9月30日召开2024年第六次临时股东大会[10] 股权交易 - 拟1850万元转让东莞国立高分子材料100%股权[5] - 拟1812万元转让东莞市国立运动器材100%股权[6] - 拟577.48万元转让肇庆汇展塑料科技100%股权[8] 关联担保 - 转让全资子公司股权后被动形成关联担保[9] 候选人信息 - 张慧1993年6月出生，任董事长秘书，未持股无关联[14]

交易概况 - 公司拟将肇庆汇展100%股权以577.48万元转让给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关会议审议通过，尚需股东大会审议[4] 肇庆汇展财务数据 - 截至2024年6月30日，所有者权益账面值515.53万元，评估值577.48万元，增值率12.02%[11] - 2024年6月30日，总资产549.2万元，总负债33.67万元，净资产515.53万元[14] - 2024年1 - 6月，营业收入5.5万元，营业利润和净利润均为 - 14.79万元[14] 交易条款 - 首期15个工作日内支付300万元，剩余工商变更备案后10个工作日内支付277.48万元[18] - 收到首期款后启动交割过户，五个工作日内办理完毕[19] - 乙方最晚不晚于2025年4月26日协助甲方解除对国立高分子、国立运动的担保责任[21] 交易影响 - 完成后公司不再持有肇庆汇展股权，不再纳入合并报表范围[30] - 交易转让款用于公司主营业务发展[31]