董事会会议 - 2024年9月13日召开第四届董事会第三十次会议[2] - 审议通过补选张慧为非独立董事候选人议案[2] - 议案需提交2024年第六次临时股东大会审议[2] 候选人信息 - 张慧1993年6月出生，本科学历[5] - 有春秋航空、国网上海等工作经历[5] - 截至目前未持有公司股份[5]

交易概况 - 公司拟1850万元转让国立高分子100%股权给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关审议通过，尚需股东大会审议[4] - 本次交易不涉及关联交易和重大资产重组[5] 财务数据 - 截至2024年6月30日，国立高分子净资产1544.97万元，评估值1583.48万元[11] - 2024年1 - 6月，国立高分子营收1555.05万元，净利润 - 300.30万元[12] 交易安排 - 首期1000万元15个工作日内支付，剩余850万元工商变更后10个工作日内支付[16] - 收到首期款5个工作日内办理交割过户[17] - 乙方2024年12月31日前协助甲方解除担保责任[19] 交易影响 - 完成后国立高分子不再纳入合并报表[29] - 转让款用于公司主营业务发展[29] - 出售股权可优化公司产业结构和业务布局[31]

会议信息 - 公司第四届监事会第二十七次会议9月11日发通知，9月13日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 审议通过转让三家公司100%股权及关联担保议案[3][5][6][7][8] - 四个议案均需提交股东大会审议[4][5][6][8]

股权交易 - 公司拟转让国立高分子和国立运动100%股权，转让后梁龙飞持股100%[6][9][12] - 本次交易不构成重大资产重组，无需有关部门审批[8] 担保情况 - 截至公告披露日，公司对国立高分子和国立运动担保余额合计7000万元[2][5] - 国立高分子和国立运动曾拟合计向兴业银行东莞分行申请授信不超10800万元[4] - 受让方梁龙飞将协助公司在2025年4月26日前解除担保责任，并提供反担保[2][14] - 截至公告披露日，公司及子公司对外担保总额6.78亿元，实际已发生对外担保余额3.39亿元，占2023年经审计净资产的231.46%[17] - 公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况[17] 财务数据 - 2024年6月30日，国立高分子总资产6264.067109万元，总负债4719.09651万元，净资产1544.970599万元[11] - 2024年1 - 6月，国立高分子营业收入1555.047804万元，营业利润 - 301.194314万元，净利润 - 300.299797万元[11] - 2024年6月30日公司总资产73,855,835.44元，2023年12月31日为79,385,057.84元[15] - 2024年6月30日公司总负债59,096,276.81元，2023年12月31日为63,842,068.44元[15] - 2024年6月30日公司净资产14,759,558.63元，2023年12月31日为15,542,989.40元[15] - 2024年1 - 6月公司营业收入19,842,857.73元，2023年度为97,833,486.75元[15] - 2024年1 - 6月公司营业利润 -763,822.77元，2023年度为 -4,510,464.76元[15] - 2024年1 - 6月公司净利润 -783,430.77元，2023年度为 -4,457,010.60元[15] 会议审议 - 2024年9月13日，公司相关会议审议通过转让股权后被动形成关联担保议案，尚需股东大会审议[3][7][8] - 2024年9月13日独立董事专门会议审议关联担保事项，同意3票，反对0票，弃权0票[15]

会议时间 - 现场会议时间为2024年9月30日14:30[3] - 深交所交易系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[4] - 深交所互联网投票系统网络投票时间为2024年9月30日9:15 - 15:00[4] - 股权登记日为2024年9月25日[8] 会议地点 - 上海市长宁区金钟路999号C幢易贸大楼2层会议室[11] 会议审议 - 审议补选董事及转让3家全资子公司100%股权等5项议案[12] 登记方式 - 现场登记截止时间为股权登记日至2024年9月30日会议开始前[15] - 信函或传真登记须在2024年9月30日上午9:00前送达或传真到董事会办公室[15] 投票信息 - 网络投票代码为350716，投票简称为泉为投票[23]

董事会会议 - 公司第四届董事会第三十次会议于2024年9月13日召开，8名董事全出席[2] - 同意选举张慧为非独立董事候选人，任期待股东大会通过[3] - 定于2024年9月30日召开2024年第六次临时股东大会[10] 股权交易 - 拟1850万元转让东莞国立高分子材料100%股权[5] - 拟1812万元转让东莞市国立运动器材100%股权[6] - 拟577.48万元转让肇庆汇展塑料科技100%股权[8] 关联担保 - 转让全资子公司股权后被动形成关联担保[9] 候选人信息 - 张慧1993年6月出生，任董事长秘书，未持股无关联[14]

交易概况 - 公司拟将肇庆汇展100%股权以577.48万元转让给梁龙飞[3] - 2024年9月13日相关会议审议通过，尚需股东大会审议[4] 肇庆汇展财务数据 - 截至2024年6月30日，所有者权益账面值515.53万元，评估值577.48万元，增值率12.02%[11] - 2024年6月30日，总资产549.2万元，总负债33.67万元，净资产515.53万元[14] - 2024年1 - 6月，营业收入5.5万元，营业利润和净利润均为 - 14.79万元[14] 交易条款 - 首期15个工作日内支付300万元，剩余工商变更备案后10个工作日内支付277.48万元[18] - 收到首期款后启动交割过户，五个工作日内办理完毕[19] - 乙方最晚不晚于2025年4月26日协助甲方解除对国立高分子、国立运动的担保责任[21] 交易影响 - 完成后公司不再持有肇庆汇展股权，不再纳入合并报表范围[30] - 交易转让款用于公司主营业务发展[31]

活动基本信息 - 活动名称：2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日 [1] - 举办方：广东证监局、广东上市公司协会 [1] - 参与公司：广东泉为科技股份有限公司 [1] 活动形式与时间 - 活动形式：网络远程，登录“全景路演”网站（http://rs.p5w.net）参与 [1] - 活动时间：2024 年 9 月 12 日（周四）15:30 - 16:30 [1] 参与人员与交流内容 - 参与人员：公司董事长兼代行董事会秘书褚一凡女士、总经理雷心跃先生、财务总监徐珍英女士 [1] - 交流内容：公司 2024 年半年度业绩、公司治理、发展战略和经营状况等投资者关心的问题 [1]

证券代码：300716 证券简称：泉为科技 公告编号：2024-085 施雁红女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日，施雁红 女士未持有公司股份，其配偶及其他关联人也未持有公司股份，且不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 施雁红女士在公司任职期间勤勉尽责，公司及董事会对其为公司作出的贡献表示衷 心感谢。 特此公告。 广东泉为科技股份有限公司董事会 2024 年 9 月 2 日 广东泉为科技股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东泉为科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司非独立董 事施雁红女士的辞职报告。施雁红女士因个人原因，申请辞去公司第四届董事会非独立 董事职务。辞职后，施雁红女士将不在公司担任任何职务。 施雁红女士的辞职未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董 事会的正常运作及公司生产经营的正常进行，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，其 辞职报告自送达董事会时生效，公司将尽 ...

减持情况 - 长城证券计划减持不超1,600,200股，占总股本不超1%[1] - 2024年7月24 - 8月23日累计减持1,600,200股，占1%，均价7.45元/股[2] 股东变动 - 2024年7月24日长城证券减持后葛旭艳不再是5％以上股东[2] - 减持前葛旭艳持股8,142,495股占5.0884%，后持股6,542,295股占4.0884%[5] 其他说明 - 葛旭艳减持不影响公司控制权和持续经营[6] - 被动减持符合规定且实施与预披露一致并完毕[6]