本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第四次会议于 2024 年 11 月 11 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会议通知 及会议材料于 2024 年 10 月 31 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级管理 人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中陶冶、吴雄臣和熊进光先生以视频通讯方式参加会议，其他董 事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决方式，形成如下 决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司〈企业年金方案〉的议案》 与会董事经研究，为保障和提高职工退休后的待遇水平，调动职工的劳动积极性，建立 人才长效激励机制，增强单位凝聚力，促进单位健康持续发展，根据《企业年金办法》（人 力资源和社会保障部令第 36 号）、《企业年金基金管 ...

股东大会信息 - 2024年10月26日发布2024年第三次临时股东大会通知，距会议召开15日[4] - 现场会议于2024年11月11日14时30分召开，网络投票时间同日9:15 - 15:00[5] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人290名，代表股份191,119,138股，占比69.0568％[6] - 中小投资者股东286名，代表股份1,425,064股，占比0.5149％[10] 议案表决结果 - 《2023年度内部董事薪酬考核结果议案》同意190,859,356股，占比99.8641％[14] - 《续聘审计机构议案》同意190,913,859股，占比99.8926％[15]

股东大会参与情况 - 出席股东及代理人290人，代表股份191,119,138股，占比69.0568%[5] - 现场投票3人，代表股份112,939,263股，占比40.8082%[5] - 网络投票287人，代表股份78,179,875股，占比28.2486％[6] 议案表决结果 - 《2023年度内部董事薪酬考核结果议案》总同意190,859,356股，占比99.8641%[7] - 《续聘审计机构议案》总同意190,913,859股，占比99.8926%[8] 会议时间及文件 - 现场会议2024年11月11日14:30，网络投票同日[2] - 会议通知2024年10月26日刊登于指定媒体[3]

企业年金方案适用范围 - 方案适用于公司及其下属单位新余国科特种装备有限公司[11][12] 参加与退出条件 - 职工参加需订立劳动合同并试用期满，参加基本养老保险并缴费[15] - 符合条件次月自动加入，不同意或再加入需书面申请[15] - 退出条件为终止或解除合同，或达领取条件[15] 费用承担与分配 - 费用由单位和职工共同承担，单位列支按规定，职工由单位代扣[18] - 单位缴费分配至个人账户为职工缴费基数的8%，首年为上年工资总额8%[20] - 职工个人缴费为本人缴费基数的2%，基数为上年月平均工资[22] - 单位当期缴费分配至个人账户最高额不超平均额5倍[22] 归属比例 - 工作年限N＜3年，单位缴费及收益归属比例为0%；3年≤N＜5年为30%；5年≤N＜7年为60%；N≥7年为100%[30] - 多种情况单位缴费及收益归属比例为100%[31] 基金组成与收益 - 基金由单位缴费、个人缴费和投资收益组成[33] - 投资收益按周或按日记入个人账户和企业账户[33] 费用缴纳 - 正常账户和退休职工账户管理费由单位缴纳，其他费用共担[34] 待遇领取 - 符合退休、病残、出国、身故条件可享受待遇[36] - 可选择按月、分次、一次性领取或买商业保险[36][37] 方案变更与终止 - 单位可根据情况变更方案，出现特定情况方案终止[40] - 方案自2024年1月1日起实施[45] - 终止需协商制定方案，经民主程序通过并备案[41] 监督与争议处理 - 基金管理接受国家部门监督，单位内部部门也进行监督[43] - 方案争议按《集体合同规定》处理，基金管理合同争议可仲裁或诉讼[46] - 单位拥有方案最终解释权[46]

股权转持 - 2017年11月7日军工集团和江西钢丝厂共200万股转由社保基金会持有[2] - 2023年4月11日4804800股及354.336万元现金分红回拨原国有股东[3] 权益分派 - 2023年7月20日96.096万股及72.072万元现金股利未回拨[4] 转增与申请 - 2024年6月17日社保基金会转增股票192192股，现金分红153753.6元[4] - 2024年7月31日军工集团等申请转回股份及现金股利[5] 股权占比 - 目前军工集团持股104722870股，占37.84%，江西钢丝厂持股2998193股，占1.08%[5]

公司基本信息 - 股票代码 300722，简称新余国科，为江西新余国科科技股份有限公司 [1] - 2024 年 10 月 31 日下午 15:10 - 16:50 进行特定对象调研和分析师会议 [1] - 参与单位包括国泰君安、兴业证券等多家机构，上市公司接待人员有董事长袁有根等 [1] 行业与战略展望 - 十四五以来态势不错，未来三到五年军品前景好，在强军思想引领下能维持，民族崛起需军工捍卫利益 [1] 产能与项目建设 - 扩能项目用于军用火工品和特种火箭生产，目前在征地，今年年底至明年一季度土地有望落实 [1] - 新项目争取年底前土地挂牌，建设周期预计 36 个月，顺利则 24 个月建成，投产初期达五到六成产能，后续争取全部达产 [3] - 扩能项目产品包括特种火箭及配套装置、特种弹药火工元件、教练/训练弹等，部分已量产，部分小批量生产或在研制 [3] 军贸与客户情况 - 军贸通过保利、北方、京安三家军品外贸公司和总装厂间接出口，出口市场有潜力，但受产能限制订单不能多接 [2] - 军品下游客户单个不算集中，有一百多家，以军工集团划分较集中，客户以国有为主，也有民营 [2] 产品定价与价格趋势 - 军品价格目前主要双方商谈，早期军方审价未到公司层级，近年纳入审价体系 [2] - 纳入审价体系后产品价格有升有降，火工品价格较实在，下降空间不大，若要求降会适当承担国家责任 [2] - 今年以来军品毛利率不高，民品毛利率高于军品 [2] 生产自动化情况 - 火工品行业因多品种、小批量特点，手工作业多，建柔性化生产线实现大量自动化较困难 [3] - 公司近两年投约两千多万推进自动化改造，部分生产线人员缩减，人均效能大幅提升，继续推进技改，关键工序自动化，个别工序保留原有模式 [3] 产品生产情况 - 起爆药自产自用，不采购运输，批量不大，有一定余量空间 [3] 业务展望 - 人工影响天气业务目前平稳，未来强调安全、科学、精准作业，形成系统化作业模式，持乐观态度 [3] - 民品目前以销售产品为主，后期可能发展为以服务为主 [3] 合同与客户拓展 - 军品以订货会形式签合同，目前订货会未开始，大概率会同比增长 [4] - 民品人影业务稳定，将往大气象和生态环境领域拓展，如交通气象、应急救援等方向 [5] 新产品情况 - 子公司国科特装今年开始研发管道测漏产品，产学研合作开发，试验对比优于同行，有望替代进口，未大规模使用，推广后量可观 [6]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为98,891,305.57元，同比增长2.05%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为318,541,834.47元，同比增长18.08%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为22,065,012.91元，同比增长0.07%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为65,752,934.87元，同比增长5.98%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为17,640,955.05元，同比增长991.74%[6] - 公司2024年第三季度应收账款为239,551,825.02元，较上年度末增长71.63%[5] - 公司2024年第三季度预付款项为7,285,515.42元，较上年度末增长252.89%[5] - 公司2024年第三季度在建工程为13,430,992.75元，较上年度末增长119.04%[5] - 公司2024年第三季度营业收入为31.85亿元，同比增长18.1%[13] - 公司2024年第三季度净利润为6.47亿元，同比增长5.0%[14] - 公司2024年第三季度归属于母公司股东的净利润为6.58亿元，同比增长6.0%[15] - 公司2024年第三季度经营活动产生的现金流量净额为2.61亿元，同比增长10.4%[16] - 公司2024年第三季度研发费用为2.60亿元，占营业收入的8.2%[14] - 公司2024年第三季度销售费用为0.68亿元，占营业收入的2.1%[14] - 公司2024年第三季度管理费用为3.12亿元，占营业收入的9.8%[14] 资产负债情况 - 公司2024年9月30日总资产为839,548,898.11元，较上年度末增长9.79%[1] - 公司2024年9月30日归属于上市公司股东的所有者权益为618,830,164.99元，较上年度末增长5.50%[1] - 公司2024年9月30日的总资产为839,548,898.11元，较期初增加9.8%[10,11] - 公司2024年9月30日的流动资产为596,806,542.26元，较期初增加14.9%[11] - 公司2024年9月30日的非流动资产为242,742,355.85元，较期初下降1.1%[11] - 公司2024年第三季度总资产为83.95亿元，较上年同期增长9.8%[12] - 公司2024年第三季度总负债为22.08亿元，较上年同期增长24.6%[12] - 公司2024年第三季度归属于母公司所有者权益为61.88亿元，较上年同期增长5.5%[12] 股东情况 - 公司普通股股东总数为22,891，前10名股东持股比例合计为71.79%[7] - 公司第一大股东为江西省军工控股集团有限公司，持股比例为37.60%[7] - 第二大股东为江西省农业发展集团有限公司，持股比例为27.73%[7] - 公司前10名无限售条件股东中，前两大股东持有的无限售条件股份数量分别为104,069,417股和76,754,811股[7] - 公司股票属于融资融券标的证券，部分股东通过信用账户持有公司股票[8] 其他 - 公司于2024年7月完成了董事会和监事会的换届选举[9] - 公司选举了新的董事长、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书[9] - 收到的税费返还为63,716.80元[17] - 经营活动现金流入小计为269,752,778.78元[17] - 购买商品、接受劳务支付的现金为118,039,513.73元[17] - 支付给职工及为职工支付的现金为82,233,508.02元[17] - 支付的各项税费和其他与经营活动有关的现金为51,838,801.98元[17] - 经营活动产生的现金流量净额为17,640,955.05元[17] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为10,916,373.85元[17] - 分配股利、利润或偿付利息支付的现金为36,900,864.00元[17] - 支付其他与筹资活动有关的现金为623,095.20元[17] - 筹资活动产生的现金流量净额为-37,523,959.20元[17]

会议相关 - 2024年10月25日召开第四届监事会第三次（临时）会议[1] 报告审议 - 审议通过《2024年第三季度报告》[2][3] 审计机构 - 审议通过续聘大信会计师事务所为2024年度审计机构，需提交股东大会审议[4][5] 授信额度 - 审议通过向工行新余城南支行申请不超5500万元综合授信额度，期限12个月[6]

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2024-049 江西新余国科科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开的第 四届董事会第三次（临时）会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第三次临时股东 大会的议案》，决定于 2024 年 11 月 11 日（星期一）14:30 召开 2024 年第三次临时股东大 会，现将有关事项通知如下： 一、本次会议召开的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性、合规性： 本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的相关规定。 4、会议召开时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 11 日的交 易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—15:00。 通过互联网系统投 ...

会议相关 - 公司第四届董事会第三次（临时）会议于2024年10月25日召开[1] - 同意于2024年11月11日召开公司2024年第三次临时股东大会[7] 议案表决 - 《2024年第三季度报告》议案9票赞成通过[3] - 续聘审计机构议案9票同意待股东大会审议[4][5] 授信申请 - 公司向工行新余城南支行申请不超5500万元综合授信额度[6]