监事会选举 - 2024年7月15日召开第二次临时股东大会选举陈东和胡颖春为非职工代表监事[2] - 职工代表监事张杰与二人组成第四届监事会[2] - 第四届监事会任期自大会通过之日起三年[2] 人员变动 - 肖凌云因任期届满不再担任新一届监事及其他职务[3] - 截至公告日肖凌云未直接或间接持股[3] 合规情况 - 近两年曾担任董高的监事人数未超总数二分之一[2] - 监事会中职工代表监事比例不低于三分之一[2]

会议参与情况 - 出席股东大会股东及代理人8人，代表股份191,746,323股，占比69.2834%[4] - 现场投票股东及代理人4名，代表股份191,475,900股，占比69.1857%[4] - 网络投票股东4名，代表股份270,423股，占比0.0977％[5] 选举情况 - 选举袁有根等六人为非独立董事，任期三年[6] - 选举雷恒池等三人为独立董事，任期三年[22] - 选举陈东等二人为非职工代表监事，任期三年[30] - 选举胡颖春为监事会股东代表监事[32] 时间信息 - 现场会议时间为2024年7月15日下午14:00[2] - 网络投票时间为2024年7月15日[2] - 公告发布时间为2024年7月15日[37] 其他 - 律师认为股东大会事宜合规，决议合法有效[34] - 备查文件含股东大会决议和法律意见书[35]

监事会选举 - 2024年7月5日三届三次职代会选举张杰为第四届监事会职工监事[1] - 张杰与2名非职工代表监事组成第四届监事会[1] - 第四届监事会任期三年[1] 人员信息 - 陈炜继续履职至第三届监事会任期届满，无股份和未履行承诺[1] - 张杰1993年生，专科，二分厂装配二班班长，无持股无关联[4]

人员提名 - 雷恒池被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 雷恒池及直系亲属持股、任职等符合规定[20][21] - 雷恒池近十二个月无禁止任职情形[24] - 雷恒池近三十六个月无相关处罚及不良记录[27][29][30] - 雷恒池担任独立董事的境内上市公司数量不超三家[33] - 雷恒池在该公司连续任职未超六年[34] 履职承诺 - 若任职期间辞职致相关问题，雷恒池将持续履职[36]

独立董事提名 - 廖义刚被提名为江西新余国科科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 具备上市公司运作基本知识，有五年以上相关工作经验[16] - 以会计专业人士被提名，至少具备注册会计师资格等条件[17] 独立性条件 - 本人及直系亲属持股、任职情况符合要求[20][21] - 最近十二个月无不符合独立性情形[24] - 最近三十六个月无相关处罚及谴责通报[27][29] 任职限制 - 担任独立董事的境内上市公司数量不超过三家[33] - 在该公司连续担任独立董事未超过六年[34]

股东大会时间 - 2024年7月15日14:00召开2024年第二次临时股东大会[1] - 现场会议2024年7月15日14:00召开，网络投票时间为2024年7月15日[1][2] - 股权登记日为2024年7月8日[2] - 会议登记时间为2024年7月12日9:30 - 11:30、13:00 - 16:30[5] 选举信息 - 第四届董事会非独立董事应选6人，独立董事应选3人[3] - 第四届监事会股东代表监事应选2人[3] - 选举非独立董事采用等额选举，应选2位，股东选举票数=股东所代表有表决权股份总数×2[20] 投票信息 - 网络投票代码为"350722"，投票简称为"国科投票"[19] - 通过深交所交易系统投票时间为2024年7月15日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[21] - 深交所互联网投票系统开始时间为2024年7月15日9:15，结束时间为15:00[23][24] 其他 - 中小投资者指除特定股东外的其他股东[4] - 公告于2024年6月28日刊登于巨潮资讯网[4] - 公司董事会于2024年6月28日发布通知[10] - 已填妥及签署的参会股东登记表应于2024年7月12日16:30前邮寄或传真到公司[27]

公司股权与资本 - 公司现有注册资本23063.04万元[11] - 截至2023年12月31日，省军工集团持股37.60%，大成国资集团持股27.73%，新余科信持股3.07%，新余国晖持股1.42%，江西钢丝厂持股0.90%，社保基金持股0.42%，社会公众持股28.86%[12] 财务数据 - 2023 - 2021年资产总额分别为76465万元、68825万元、62315万元[15] - 2023 - 2021年销售收入分别为38861万元、34075万元、29331万元[15] - 2023 - 2021年军品收入分别为25010万元、21323万元、18339万元[15] - 2023 - 2021年利润分别为8411万元、7407万元、6967万元[15] - 2023 - 2021年资产负债率分别为23.16%、21.35%、19.45%[15] 生产规模与项目 - 项目生产规模为特种火箭2.3万发（枚），人工影响天气燃爆器材11万发（枚），达产年预计年营业收入45414万元，年利润总额7274万元，投资回收期8.8年（税后）[19] - 项目新增工艺设备105台（套），新购土地172.3亩，新建建筑面积8394平方米，总投资12680万元[22] - 项目建设周期为36个月[23] 产能与产品应用 - 公司火工品产能已到达新建生产纲领的约73.5%[28] - 12公里气象探空火箭系统用于中国气象局台风所台风研究项目[33] - 1公里、3公里气象探空气象火箭系统用于军方海洋边界层气象观测和中科院大气物理所无人艇、无人船近海洋气象观测项目[33] - 公司开发了5公里、7公里气象探空火箭系统可用于人工影响天气领域对流层气象观测[33] 产品种类 - 人工影响天气燃爆器材至2023年累计生产约60多万发[39] - 公司为100多家军工公司配套各类火工品[40] - 公司主要地面焰条产品有60/700毫米地面焰条[38] - 公司主要机载焰条产品有60/1000毫米、62/346毫米、46.5/400毫米机载焰条[38] - 公司主要的焰弹产品有23/122毫米及38.5/122毫米焰弹[39] - 公司主要自毁式火箭弹有BL - 1A型56毫米、BL - 2A型44毫米增雨防雹火箭弹[37] - 公司主要伞降式火箭弹有BL - 3型66毫米、BL - 4型82毫米增雨防雹火箭弹[37] - 焰弹根据不同飞机型号有38.5mm及21mm口径[38] 生产设施扩充 - 新增自动化生产线以扩充人工影响天气燃爆器材生产能力[39] 项目场地与环境 - 公司现有厂区占地约401亩，拥有23,233.02平方米的危险品总库区[44][47] - 项目用水量10立方米/日，设备安装电容量2116千瓦，压缩空气用量59立方米/分钟[46] - 建设场地占地面积114881平方米（合172.3亩），南北长约735米，东西宽约187米，海拔高程为76.10 - 99.40米[48] - 最热月平均温度29.6℃，最冷月平均温度5.0℃，极端最高气温40.6℃，极端最低气温 - 8.2℃，相对湿度75%（最热月平均），平均年降雨量1989.2mm/y，日最大降雨量289.0mm/d，雪压值0.4kN/m²，最大风速24m/s[54] - 厂区外北部约300米外有小于500人的居民点、西部15米有一户居民，500米范围内无别的居民点和工矿企业[63] - 厂区外北部约390米处有沪昆高铁、西部约420米处有国家铁路线、南部约820米处有沪瑞高速公路通过[63] 项目建设设计 - 项目扩建火工区新建28个子项，新建建筑面积8394m²[59][86][97][117][126][133] - 新建道路路面宽6米和4米，车间引道宽3米[66] - 厂区道路最大纵坡控制在6%以下[67] - 新征地周界设2.5米高的密砌围墙[68] - 抗震设防烈度为6度，设计基本地震加速度值为0.05g [85] - 建筑场地类别为Ⅱ类，场地特征周期为0.35，结构阻尼比为0.05 [85] - 多遇地震影响系数最大值为0.04 [85] - 设计工作年限为50年[88] - 抗爆门尺寸为900x2100（H）[93] 水电与能源 - 生活、淋浴、拖地用水量为7.07m³/d[102] - 生产、生活用水供水压力不小于0.45MPa，中水供水压力不小于0.50MPa，消防供水压力不小于0.60MPa[100][101] - 新增生产生活自来水总用水量为2.93m³/d[109] - 污水排水水量为2.93m³/d[107] - 污水排水管网支管管径DN200，最小坡度0.005；干管管径DN300，最小坡度0.003[107] - 最不利消火栓的栓口压力不小于0.35MPa[104] - 生活用水点处水压大于0.20MPa时，设置可调式减压阀减压，保证出水压力不大于0.20MPa[113] - 厂区给水水源为自备井水，经二次处理后供应生产、生活用水[99] - 项目自来水消耗量每天为7.07吨，压缩空气消耗量为59m³/min，年耗电量约为220万度，各种能源及工质折标煤合计270吨[177] 电气与设备 - 国科10kV电源电缆规格为YJV22 - 8.7/15kV - 3×95，约350米[135] - 国科现有分变配电所开闭所高压开关柜7台，1台备用，预留4台位置[135] - 工程新增需要负荷约2116kW，拟增容3000kVA[135] - 分别在1227号建筑物(1250kVA)、1234号建筑物(1250kVA)、1249号建筑物(500kVA)贴建变电所[135] 安全与人员 - 公司利用现有卫生设施和劳动安全卫生机构，不新增设施和人员编制[146] - 公司现配备有消防队员和消防车[167] - 项目改造后单个危险生产区域操作人员数不超过9人[187] - 项目人员配置为110人[188] 招标与建设 - 项目新增105台/套工艺设备，达到200万元招标限额的均采用招标方式[197] - 勘察费用未达招标限额，由建设单位委托有相关资质的单位进行[196] - 设计采用公开招标方式确定有资质的设计单位[197] - 工程监理费未达招标限额，由建设单位委托有相关资质的单位进行[197] - 建筑工程费用达到招标限额的采用公开招标[198] - 建筑（公用）设备安装工程费用达到招标限额的采用公开招标[198] - 项目所有招标项均采用委托招标方式[199]

董事会提名 - 公司董事会提名雷恒池为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][23] - 被提名人近十二个月无限制情形[27] - 被提名人无相关禁入、处罚等情况[28][29][30][33] - 被提名人担任独董公司数不超三家[36] - 被提名人在公司任独董未超六年[38]

独立董事提名 - 公司董事会提名熊进光为第四届董事会独立董事候选人[1] - 被提名人通过第三届董事会提名委员会或独立董事专门会议资格审查[1] 任职资格 - 被提名人具备相关基本知识和五年以上必需工作经验[17] - 被提名人不存在不得担任董事情形，符合任职资格和条件[2][3][4] 亲属情况 - 被提名人及其直系亲属持股、任职等符合规定[20][21][22] - 被提名人最近十二个月内无不符合任职情形[27]

董事会提名 - 公司董事会提名廖义刚为第四届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 被提名人及其直系亲属不属特定股东[21][22] - 被提名人近十二个月无相关情形[27] - 被提名人无相关刑事、行政处罚及交易所谴责批评[30][32] - 被提名人担任独立董事公司数不超三家且任职未超六年[36][38] 提名人责任 - 提名人保证声明真实准确完整并愿担责[38] - 提名人授权报送声明内容并承担法律责任[38]