公司基本信息 - 公司于2017年10月20日核准发行2000万股普通股，11月10日在深交所上市[5] - 公司注册资本为23063.04万元，股份总数23063.04万股[6][13] - 公司经营范围含一般项目和许可项目，许可项目含民用爆炸物品生产[10] - 公司发起人为江西钢丝厂和军工控股，设立时持股占比分别为66.84%和33.16%[13] 股份交易与限制 - 发起人股份自公司成立起1年内不得转让，公开发行前股份自上市起1年内不得转让[19] - 董事等高管任职期间每年转让股份不超所持同种类股份总数25%，上市1年内及离职半年内不得转让[19] - 持有公司5%以上股份股东违规6个月内买卖股票，收益归公司[20] 股东大会相关 - 年度股东大会应于召开20日前通知股东，临时股东大会应于召开15日前通知股东[42] - 股东大会普通决议需出席股东（含代理人）所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[54] - 连续十二个月内购买、出售重大资产或担保金额超公司资产总额30%需特别决议通过[55] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1人[78] - 董事会每年至少召开两次会议，于会议召开10日前通知全体董事和监事[87] - 代表十分之一以上表决权的股东等可提议召开董事会临时会议，董事长应在接到提议后10日内召集和主持[87] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不再提取[124] - 公司每年现金分配利润不低于当年可供股东分配利润的10%，最近三年累计不低于年均可分配利润的30%[127] 其他 - 公司需在会计年度结束4个月内披露年报，上半年结束2个月内披露中期报告[123] - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[138] - 公司合并、分立、减少注册资本应通知债权人并公告，债权人有相应权利[143][144]

信息披露时间 - 年度报告应在每个会计年度结束之日起4个月内披露[11] - 中期报告应在每个会计年度的上半年结束之日起2个月内披露[11] - 季度报告应在每个会计年度第3个月、第9个月结束后的1个月内披露[11] - 第一季度季度报告的披露时间不得早于上一年度年度报告的披露时间[11] 业绩预告 - 净利润与上年同期相比上升或者下降50%以上需进行业绩预告[12] 重大事项披露 - 公司一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额30%，或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超过该资产30%需披露[13] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化需披露[14] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等情况需披露[14] - 公司披露担保事项需披露截至披露日公司及其控股子公司对外担保总额、对控股子公司提供担保总额及分别占公司最近一期经审计净资产的比例[18] - 重大诉讼、仲裁事项涉及金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且绝对金额超过1000万元需及时披露[18] - 营业用主要资产被抵押、质押或报废超30%需披露[20] - 一次性签署与日常经营活动相关合同，涉及购买事项合同金额占最近一期经审计总资产50%以上且超1亿元需披露[23] - 一次性签署与日常经营活动相关合同，涉及销售事项合同金额占最近一期经审计主营业务收入50%以上且超1亿元需披露[23] - 公司销售、供应依赖单一或少数重大客户，与客户合同条款重大变动需公告[25] 信息披露触发情形 - 董事会或监事会就重大事件形成决议时需及时履行信息披露义务[27] - 有关各方就重大事件签署意向书或协议时需及时履行信息披露义务[27] - 董事、监事或高级管理人员知悉重大事件发生并报告时需及时履行信息披露义务[27] - 筹划重大事项持续时间长应分阶段披露进展情况[28] - 公司证券及其衍生品种交易异常需次一交易日披露公告[33] - 公司股票交易严重异常波动需次一交易日披露核查公告[30] 信息披露管理 - 公司信息披露工作由董事会统一管理[39] - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[39] - 公司证券事务部为信息披露管理和常设机构[41][51] 信息披露流程 - 经理等高级管理人员编制定期报告草案，董事会审议，监事会审核，董事会秘书组织披露[43] 保密要求 - 公司相关人员对未公开信息负有保密义务，不得泄漏、内幕交易或操纵股价[53] - 出现未公开信息泄漏等情况，公司应及时采取措施并公告[53] - 公司董事会应在信息公开前控制知情者范围[53] - 公司高级管理人员等接受来访不得泄露内幕信息，相关内容需董事会秘书认可[53] - 公司员工不得对外或内部传播内幕信息[53] 违规责任 - 信息披露相关当事人失职致违规，公司将视情节处罚并可要求赔偿[55] - 违反信息披露规定造成损失应承担行政、民事责任，构成犯罪追究刑事责任[55] - 公司聘请人员等擅自披露信息，公司保留追究责任权利[57] 制度相关 - 制度与相关法规冲突时按法规执行[59] - 制度由董事会负责解释、修改，审议通过后生效实施[59]

董事会秘书职责 - 负责股东大会和董事会会议筹备等事宜，对董事会负责[2] - 具备财务、管理、法律专业知识，取得交易所资格证书[5][6] - 负责公司信息披露事务，协调工作并制订制度[9] - 负责投资者关系和股东资料管理，协调信息沟通[9] - 组织筹备董事会和股东大会，参加会议并记录[9] 董事会秘书聘任与解聘 - 首次上市或原任离职后三个月内聘任[18] - 拟聘任会议前五个交易日报送材料，交易所无异议可聘任[19] - 连续三月以上不能履职等情形一个月内解聘[21] - 空缺超三月董事长代行，六个月内完成聘任[21] 其他规定 - 年度股东大会二十日前、临时股东大会十五日前通知股东[14] - 提案提交秘书审核整理后由董事长决定是否决策[15] - 董事兼任秘书特定行为不能以双重身份作出[11] - 履职受妨碍可直接向交易所报告[11] - 聘任时签保密协议，离任前接受审查并移交档案[20] - 解聘应说明原因并公告，秘书有权提交陈述报告[20] - 聘任秘书同时应聘任证券事务代表，代表需取得资格证书[20] - 聘任后及时公告并提交资料[19] - 履行信息披露义务时指派人员与交易所联系[21] - 工作制度由董事会审议通过生效、修改和解释[25]

江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 江西新余国科科技股份有限公司 融资与对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范江西新余国科科技股份有限公司（下称"公司"）融资和对 外担保管理，有效控制公司融资风险和对外担保风险，保护公司财务安全和投资 者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中 华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《江西新余国科科技股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并参照《上市公司章程指引》 （2022 年修订）、《上市公司监管指引第 8 号—上市公司资金往来、对外担保的 监管要求》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》，制定本制度。 第二条 本制度所称融资，是指公司向以银行为主的金融机构进行间接融资 的行为，主要包括综合授信、流动资金贷款、技改和固定资产贷款、信用证融资、 票据融资和开具保函等形式。 公司直接融资行为不适用本制度。 第三条 本制度所称"对外担保"，是指公司以第三人身份为他人提供的保证、 抵押或质押，包括公司对控股子公司的担保。本制度所称控股子公司是指公司出 资设立的全资子公司、公司的股权比例超过 5 ...

战略委员会组成与任期 - 战略委员会由3名董事组成[4] - 任期与同届董事会一致，可连选连任[4] 会议召开与通知 - 特定情况召集人7日内发通知[8] - 证券事务部提前三日送达通知（特殊除外）[8] 履职与会议要求 - 委员履职有出席次数要求[9] - 会议三分之二以上委员出席方可举行[9] - 决议需全体委员过半数通过[9] 会议形式与记录 - 一般现场召开，特殊可视频、电话[10] - 记录和纪要由证券事务部制作[16][17] 规则施行 - 本规则自董事会审议通过之日起施行[20]

审计委员会组成 - 成员由3名董事组成，独立董事占多数，至少1名是专业会计人士[4] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生[4] - 设主任委员1名，由独立董事担任，经半数委员选举产生[4] 审计委员会运作 - 任期与董事会一致，可连选连任[4] - 负责审核财务信息等，事项过半数同意后提交董事会[7] - 例会每年至少两次，每季度至少一次[13] - 会议三分之二以上委员出席可举行，决议过半数通过[14] 其他 - 审计部门为日常办事机构[5] - 表决方式有举手表决等，临时会议可通讯表决[14] - 规则自董事会通过施行，解释修改权归董事会[17]

公司基本情况 - 股票代码300722，股票简称新余国科，全名为江西新余国科科技股份有限公司 [1][2] - 2023年11月24日上午10:00 - 11:00，德邦证券、融通基金等人员对公司进行特定对象调研，公司董事、董事会秘书颜吉成接待并交流 [2] 军品业务情况 增长原因与策略 - 公司增长稳定，受产能限制，近年增长靠提高生产效率、新产品研发和产品结构调整 [2] - 军品业务增长主要是下游产品订单牵引，下游总装单位有新产品研发任务会找配套火工品厂家，公司获研制任务后研发，下游获军方订单再分配生产任务 [3] 客户情况 - 军品产品客户、产量、价格保密，海陆空、火箭军等部队及公安、武警等武器装备会用到公司火工品，兵器集团等军工集团是下游总装客户 [2] 重点突破方向 - 理论上公司有能力开发各代火工品，重点关注高精尖、高附加值、国家高新工程和重点武器装备配套项目，目前主要发展配套远火、导弹的点火装置 [3] 产能情况 - 军品枪弹底火满负荷生产，产能提升规划包括技术改造、优化产品结构、实施特种器材生产线建设项目 [3] - 技术改造若顺利落地，产能预估有10%以上提升空间 [3] 行业地位 - 因军工企业数据不公开，公司大体在国内火工品行业排名三到五名 [3] 民品业务情况 - 民品有一定增长空间但有限，人工影响天气产品难有爆发式需求，核心是开发适合市场、质量好、有竞争力的产品 [4] - 公司民品新产品研发有储备，机动人影观测作业指挥车属国内首创，已开始销售成为新经济增长点 [4] 产能规划与问题 规划 - 公司因产品订单充足产能不足，谋划扩能，特种器材生产线建设项目征地173亩，待土地挂牌就着手建设 [4] 问题 - 产能扩产面临土地问题，技术上传统常规技术无难度，重点是朝集成化、自动化、数字化方向发展，需研究最新工艺 [4] - 今年预计投资1000多万元进行技术改造，明年还有几个技术改造项目 [4] 公司管理调整 - 设立营销中心，整合原军民品销售等职能，解决原销售部门各自为政、信息沟通和资源互补问题 [4] - 设立技改办，加强技术改造力度，因技术改造工作量大、周期长 [4][5] 外贸出口情况 - 公司海外出口为间接出口业务，通过保利、北方、京安三家军品外贸公司供货 [6]

江西新余国科科技股份有限公司 监事会关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2023 年度审计机构的审核意见 根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2023 年 8 月修订）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、 法规及规范性文件的规定，作为江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）的监 事，我们对公司关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 发表如下审核意见： 经核查相关资料，监事会认为大信会计师事务所（特殊普通合伙）在独立性、专业 胜任能力、投资者保护能力等方面能够满足公司对于审计机构的要求，公司本次续聘大 信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的程序符合相关法律、法规 的规定，因而同意公司续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机 构。并同意将《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构 的议案》提交公司股东大会审议。 （以下无正文） 1 [本页无正文，为江西新余国科科技股份有限公司监事会关于续聘大信会计师事务所（特 殊普 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-033 江西新余国科科技股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十二次会议于 2023 年 11 月 20 日在新余市仙女湖区观巢镇松山江村新余国科办公楼三楼会议室举行。会 议通知及会议材料于 2023 年 11 月 9 日以邮件、电话、微信的方式向全体董事、监事及高级 管理人员发出。本次会议由董事长袁有根先生主持，以现场结合视频方式召开，应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，其中黄勇、杨超、雷恒池、熊进光、廖义刚先生以视频方式参加 会议，其他董事均参加现场会议，公司监事、高管列席会议。本次董事会会议的召集、召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议经过与会董事的认真讨论，记名表决 方式，形成如下决议： 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计 机构的议案》 与会董事经研究，同 ...

证券代码：300722 证券简称：新余国科 公告编号：2023-034 江西新余国科科技股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 江西新余国科科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）拟继续聘任大信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）担任公司 2023 年度审计机构，为公司 进行财务报表审计及为相关业务提供咨询服务等工作，聘用期为一年。现将具体情况公告如 下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 近几年大信在为公司提供年度财务审计工作期间，工作勤勉、尽责，坚持独立、客观、 公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了合同约定的责任和义务， 如期出具了公司年度财务审计报告。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任大 信为公司 2023 年度审计机构，聘用期为一年，大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续 六年为公司提供审计服务，续聘符合年限要求。根据 2023 年公司实际业务情况和市场情况 等，与大信协商确定 2023 年度相关审计费用为 63 万元。 二、拟聘任 ...