股票发行 - 提请股东会授权董事会办理向特定对象发行股票，融资不超3亿且不超去年末净资产20%[2] - 发行A股，每股面值1元，数量不超发行前股本30%[3] - 发行对象不超35名，现金认购[4] 发行规则 - 发行价不低于定价基准日前20个交易日均价80%[5] - 特定对象认购股票，6或18个月内不得转让[5] 其他 - 决议及授权期限为2024至2025年年度股东会[2][7] - 发行前滚存未分配利润新老股东按比例共享[8] - 股票将在深交所创业板上市[9] - 授权董事会办理发行相关全部事项[10]

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益0 14元同比下降30[1] - 每股净资产4 76元同比下降2 06[1] - 每股公积金2 78元同比下降4 79[1] - 每股未分配利润0 70元同比上升1 45[1] - 营业收入9 58亿元同比上升71 38[1] - 净利润0 17亿元同比下降32[1] - 净资产收益率2 88同比下降30 77个百分点[1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有4575 25万股占流通股比38 06较上期增加142 38万股[1] - 深圳科创鑫华科技有限公司持有2210万股占比18 39持股不变[2] - 三亚荣盛业私募证券基金持有650万股占比5 41持股不变[2] - 广州兴橙私募证券投资基金持有632 16万股占比5 26减持185 8万股[2] - 广发多因子混合新进220 27万股占比1 83[2] - 银华数字经济股票发起式A新进150 4万股占比1 25[2] - 广发瑞誉一年持有期混合A新进139 91万股占比1 16[2] - 宏利转型机遇股票A新进89 64万股占比0 75[2] - 杨杰、陈德强、宋小红、UBS AG退出前十大股东[2] 分红送配方案情况 - 分红方案为10派0 8元含税[3]

世纪证券有限责任公司 关于深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深圳 科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"）2022 年度以 简易程序向特定对象发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等有关规定，对《深 圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告》（以下简称 《内部控制自我评价报告》）进行了核查，核查的具体情况如下： 一、保荐机构的核查工作 1 三、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控 制。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未 ...

内部控制评价 - 审计和董事会认为公司2024年末财务报告内控有效[8][13] - 纳入评价范围单位资产和营收占比均为100%[15] - 报告期内无财务和非财务报告内控重大、重要缺陷[24][25] 内控缺陷认定标准 - 财务报告内控缺陷按错报金额分一般、重要、重大缺陷[18][19] - 非财务报告内控缺陷定量参照财务，定性按影响程度分[22][23] 整改措施 - 2025年4月收深圳证监局决定书及警示函，已制定整改计划[27] - 公司将加强人员法规学习，推动建立长效机制[27]

（一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人常军锋，中国国籍，无境外永久居留权，西安电子科技大学电子工程专 业本科，香港科技大学集成电路专业硕士研究生。曾任深圳华发电子股份有限公 司研发部工程师，深圳艾科创新微电子有限公司研发部工程师、项目经理、部门 经理、研发总监、公司副总经理等，深圳市华瑞微电子有限公司副总经理，2017 年 3 月至今，任深圳市半导体行业协会秘书长。现任深圳市金誉半导体股份有限 公司（未上市）独立董事；深圳市力合微电子股份有限公司独立董事；气派科技 股份有限公司独立董事。2021 年 9 月 29 日起任公司独立董事。 深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （常军锋） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股 ...

独立董事情况 - 公司对2024年度任期内独立董事独立性进行评估[1] - 徐树田、常军锋、雷永鑫任期始于2024年9月27日[1] - 林映雪于2024年9月27日届满离任[1] - 独立董事任职符合独立性要求[1][2]

深圳科创新源新材料股份有限公司 （徐树田） 2024 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届及 第四届董事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、 勤勉、独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特 别是中小股东的合法权益。 现将 2024 年度本人在职期间履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 本人徐树田，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权。工商管理硕士，高 级会计师、高级人力资源管理师、国际注册内部审计师。曾任中信海洋直升机股 份有限公司总经理助理、董事会秘书。现任深圳市航盛电子股份有限公司董事会 秘书、副总裁；深圳万讯自控股份有限公司独立董事；深圳天溯计量检测股份有 限公司（未上市）独立董事。2023 年 3 月 20 日起任公司独立董事。 （二）独立董事独立性说明 本人已根据《上市 ...

会议召开情况 - 2024年召开8次董事会和3次股东会[5] - 2024年审计委员会召开6次会议[5] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议[6] 会议审议事项 - 2024年4月24日审议通过薪酬方案[11] - 2024年4月24日审议通过期权行权及注销事项，66人符合行权条件，48人期权被注销[11] - 2024年6月5日审议通过提名或任免事项[10] - 2024年6月5日审议通过调整期权行权价格事项[11] - 2024年9月11日审议通过董事会换届选举事项[11] 其他事项 - 2024年独立董事累计现场工作11个工作日[7] - 2024年按时编制并披露定期及内控报告[10] - 2024年9月27日独立董事任期届满离任[13]

深圳科创新源新材料股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 现将 2024 年度本人在职期间（自 2024 年 9 月 27 日始）履行独立董事职责 工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）独立董事专业背景、工作履历及兼职情况 （雷永鑫） 各位股东及股东代表： 本人作为深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董 事会独立董事，在职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定及要求，忠实、勤勉、 独立地履行职责，充分发挥独立董事的作用，切实维护公司及全体股东特别是中 小股东的合法权益。 本人雷永鑫，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，财政部全国高端 会计人才、中国注册会计师协会资深会员、中国注册会计师和澳洲注册会计师。 曾任河南省前进化工厂财务处主管会计，陕西五联会计师事务所审计助理，岳华 会计师事务所项目经理、经理，中瑞岳华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经 理、副主任会计师，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）北京分所合伙人。 现任信永中和 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2025-021 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 26 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2024 年年度股东会。 2、股东会的召集人：公司第四届董事会，公司于 2025 年 4 月 26 日召开第 四届董事会第五次会议，审议通过《关于提请召开 2024 年年度股东会的议案》。 3、会议召开的合法、合规性：公司 2024 年年度股东会召开有关事项经公司 第四届董事会第五次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规和规范性文件 及《公司章程》的要求。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 26 日（星期一）下午 15:00 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 ...