证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-002 深圳科创新源新材料股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会第二十五次会议于 2024 年 1 月 15 日上午 10:00 以线上通讯方式召开，会议 通知已于 2024 年 1 月 12 日以电子邮件或书面方式向全体董事发出。 1、审议通过《关于为控股子公司提供担保额度预计的议案》 公司拟在 2024 年度为苏州瑞泰克散热科技有限公司（以下简称"瑞泰克"） 提供担保额度合计不超过人民币 5,000 万元，主要用于为瑞泰克在银行或其他 金融机构的综合授信业务（授信融资品种及用途包括但不限于：流动资金贷款、 项目贷款、保函、信用证、银行承兑汇票、票据贴现、保理、押汇等综合业务） 提供担保。担保方式包括但不限于信用担保（含一般保证、连带责任保证等）、 抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。实际的担保金额在总担保 额度内，以公司实际签署的担保 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-004 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于放弃参股公司增资优先认缴出资权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 15 日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于放弃参股公司增资优先 认缴出资权的议案》，现将具体事项公告如下： 一、放弃权利事项概述 广东众燊汇新材料科技有限公司（以下简称"众燊汇"）系公司持有 1.7546% 股权的参股公司。公司于近日获悉，为满足经营发展需要，加快产业布局，为经 营提供资金和产业资源支持，众燊汇拟通过增资扩股方式引入投资者全椒嘉梧股 权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"全椒嘉梧"）、南宁新工亚商新 能源汽车投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南宁基金"）及安徽亚商战新 创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"安徽战新基金"），全椒嘉梧、南 宁基金及安徽战新基金本次对众燊汇增资总额拟为人民币 11,000 万元，对应新 增注册资本 324.1224 万元（以下简 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》（公告编号：2023-064）, 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金（以下简称"广州兴橙"）计划通过集中竞价方式减持公司股份数 量合计不超过 1,264,300 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 1.0000% （全文简称"本次减持"或"本次减持计划"）。 公司于近日收到股东广州兴橙出具的《股份减持计划实施完毕及减持股份比 例达到 1%的告知函》，广州兴橙通过集中竞价方式减持公司股份 1,264,300 股， 占公司当前总股本 126,431,804 股的 1.0000%，本次减持计划实施完毕。自 2023 年 11 月 30 日1至 2024 年 1 月 2 日，广州兴橙累计通过集中竞价方式减持公司股 份 1,264,300 股，减持股份比例达到公司当前总股本 126,431,804 股的 1%。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2024-001 深圳科创新源新材料股份有限公 ...

培训信息 - 世纪证券2023年12月27日上午对科创新源相关人员进行视频持续督导培训[1] - 培训人员为保荐代表人吴坤芳、叶安红[1] - 培训对象含公司控股股东、实控人等[1] 培训内容与效果 - 结合法规对再融资业务规则等专题讲解[2] - 参训人员认真学习、沟通并配合，培训达预期效果[3][4]

会议安排 - 2023年11月28日董事会审议通过召开2023年第二次临时股东大会议案[2] - 2023年11月29日刊载召开股东大会通知[2] - 2023年12月14日下午14点30分召开现场会议[2] 投票信息 - 网络投票时间为2023年12月14日多个时段[4] 出席情况 - 12人代表37,324,597股参会，占比29.5215%[5] 审议结果 - 审议通过续聘审计机构和修订章程及制度议案[8][10] 合规情况 - 律师认为股东大会各方面合法有效[9]

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-067 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 14 日（星期四）下午 14:30； （2）网络投票时间：2023年12月14日（星期四）； 深圳科创新源新材料股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月14日 上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2023年12 月14日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 2、会议召开方式：本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式。 3、会议召开地点：深圳市光明区新湖街道同富裕工业园富川科技工业园 2 号厂房 2 楼多功能会议厅。 4、会议召集人：公司第三届董事会。 5、会议主持人 ...

世纪证券作为公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票项目的持续督 导保荐机构，原委派的持续督导保荐代表人为叶安红女士、聂荣华先生，现聂荣 华先生因个人工作变动，不再负责公司的持续督导工作。为保证公司持续督导工 作的有序进行，世纪证券决定委派吴坤芳先生接替聂荣华先生担任公司持续督导 期间的保荐代表人，继续履行后续对公司的持续督导责任。 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-066 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于变更持续督导保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到保荐机 构世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"）出具的《关于更换持续督导 保荐代表人的函》。 董事会 二〇二三年十二月十三日 附件：吴坤芳先生简历 吴坤芳先生：保荐代表人、注册会计师，2015 年开始从事投资银行工作，作 为项目主要成员曾先后主持或参与了银宝山新（002786）非公开发行股票、安车 检测（300572）向特定对象发行股票、中嘉博创（000889）非公开发行股票 ...

世纪证券有限责任公司（以下简称"世纪证券"或"保荐机构"）作为深 圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"）2022 年 度以简易程序向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐 业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》和《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，对科创新源履行 持续督导义务，就科创新源 2022 年度以简易程序向特定对象发行 A 股股票募集 资金投资项目结项并注销募集资金专项账户事项进行了审慎核查，核查情况及 具体核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司 向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2006 号）同意注册，公 司2022年度以简易程序向4名特定对象发行股票2,103,697股，发行价格为20.98 元/股 （ 以下简 称"本次发行"） ， 本 次 发 行 的 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 44,135,563.06 元。 2022 年 9 月 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-065 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票 募集资金投资项目结项并注销募集资金专项账户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（ 以下简称（ 公司"）2022 年度以简易程 序向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目新建新能源汽车钎焊式水冷板项 目（ 以下简称（ 募投项目"）已达到预定可使用状态，公司已对上述项目进行结 项；募投项目之募集资金已使用完毕，无节余资金。根据（ 深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的相关规定，本次结项 及注销募集资金专户事宜可豁免履行审议程序。现将具体情况公告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（ 关于同意深圳科创新源新材料股份有限公司向 特定对象发行股票注册的批复》 证监许可〔2022〕2006 号）同意注册，公司 2022 年度以简易程序向 4 名特定对象发行股票 2,103,697 股，发行价格为 20.98 元/股 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募 证券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）持股 5%以上股东 广州兴橙私募证券投资管理有限公司－兴橙昇橙 1 期私募证券投资基金（以下简 称"广州兴橙"）持有公司股份 9,443,946 股（占公司当前总股本 126,431,804 股 的 7.4696%）。广州兴橙计划自本减持计划公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内，通过集中竞价方式减持公司股份数量合计不超过 1,264,300 股，即不超 过公司当前总股本 126,431,804 股的 1.0000%（全文简称"本减持计划"或"本 次减持计划"）。 公司于近日收到股东广州兴橙出具的《关于股份减持计划的告知函》，现将 有关情况公告如下： 一、减持主体的基本情况 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2 ...