证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-063 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于控股股东、实际控制人之一致行动人 股份减持计划实施完毕的公告 公司控股股东、实际控制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业 （有限合伙）1保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 25 日披露了《关于控股股东、实际控制人之一致行动人股份减持计划期限届满暨后 续股份减持计划预披露公告》（公告编号：2023-049），公司控股股东、实际控 制人之一致行动人舟山汇能企业管理咨询合伙企业（有限合伙）（以下简称"舟 山汇能"）计划自前述公告披露之日起，通过集中竞价、大宗交易的方式减持公 司股份数量合计不超过 338,970 股，即不超过公司当时总股本 126,431,804 股的 0.2681%（以下简称"本次减持"或"本次减持计划"）。其中通过集中竞价交 易方式减持的，减持期间为本次减持计划披露之日起15个交易日后的3个月内 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-062 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于持股 5%以上股东减持公司股份比例超过 1%的公告 公司持股 5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙 1 期私募证 券投资基金保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"科创新源"或"公司"）于 近日收到公司持股5%以上股东广州兴橙私募证券投资管理有限公司-兴橙昇橙1 期私募证券投资基金（以下简称"广州兴橙"）出具的《股份减持比例超过1%的 告知函》，广州兴橙自2022年6月27日1至2023年11月29日，通过大宗交易方式累 计减持公司股份1,560,000股，持股变动比例超过1%。 根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人 员减持股份实施细则》等相关规定，现将有关情况公告如下： 2 此处减持比例为累计减持公司股份变动比例；此外，因公司 2022 年度以简易程序向特定对象发行股票事项，导致广 州兴橙持股比例被动稀 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为建立和规范深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）董事、高级管理人员及有关人员提名管理制度和程序，根据《中华人民共 和国公司法》和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及《深 圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定，董 事会设立提名委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，负责拟定董事、高级管 理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、 审核，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 第九条 委员会的主要职责： 第四条 委员会由 3 名董事组成，其中独立董事应当过半数。委员会委员由 董事长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半 数选举产生。 第五条 委员会设主任委员(召集人)1 名，由独立董事委员担任。 第六条 委员会任期与同届董事会任期一致，委员任期与董事任期一致。委 员任期届满，可连选连任。委员 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关规定以及深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章 程》《独立董事工作制度》等相关自治文件，作为公司的独立董事，我们本着高 度负责的态度，在审慎查验的基础上，就公司第三届董事会第二十四次会议相关 事项发表如下独立意见： 经审核，我们认为：众华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"众华 所"）具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司 2022 年度审计 机构的过程中，坚持独立审计原则，公允合理地发表了独立审计意见，具备足够 的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力，保证了公司各项工作的顺利开展。 公司续聘众华所的理由具有恰当性，且审议程序符合法律、法规和《公司章程》 的有关规定，不存在损害公司、全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，我们同意续聘众华所为公司 2023 年度审计机构，并同意董事会将此 事项提交公司 2023 年第二次临时股东大会 ...

公司基本信息 - 公司于2008年1月10日发起成立，2017年12月8日在深交所上市，首次发行2200万股[7] - 公司注册资本为12643.1804万元[8] - 公司整体变更成立时发行6000万股，每股面额1元[14] 股权结构 - 深圳科创鑫华、苏州天利各持股30%，钟志辉持股13.22%等[15] - 公司股份总数126431804股，均为普通股[15] 股份转让与限制 - 发起人及公开发行前股份一年内不得转让，董监高有转让限制[22] - 董监高、5%以上股东6个月内买卖股票收益归公司[23] 股东权益与诉讼 - 连续180日以上持1%以上股份股东可请求监事会或董事会诉讼[27] - 5%以上股东质押股份应书面报告公司[28] 股东大会相关 - 股东大会需审议重大资产交易、关联交易等事项[35] - 年度股东大会可授权董事会特定融资事项[37] - 股东大会普通决议需过半数通过，特别决议需2/3以上[59] 董事会相关 - 董事会由7名董事（3名独董）组成，设董事长1人[77] - 董事会每年至少召开两次会议，提前10日通知[83] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[98] - 监事会每6个月至少召开一次会议[99] 财务与利润分配 - 公司4个月内披露年报，2个月内披露中报[102] - 分配税后利润时提取10%列入法定公积金[103] - 无重大投资时现金分配利润不少于20%[105] 公司变更与清算 - 公司合并可吸收或新设，分立前债务承担连带责任[121][122] - 公司解散应15日内成立清算组[126] 信息披露与通知 - 公司指定《中国证券报》等为信息披露媒体[120] - 公司通知有多种送达方式及送达日期规定[170]

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为强化深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会决策功能，做到事前审计、专业审计，实现对公司财务收支和各项经营活动 的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《上市公司治理准则》《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简 称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主要负责 审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。委员会对 董事会负责。 第三条 委员会根据《公司章程》和本工作细则规定的职责范围履行职责， 独立工作，不受公司其他部门干涉。 第二章 人员组成 第四条 委员会由 3 名董事组成，且应当为不在公司担任高级管理人员的董 事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任主任委员(召 集人)。 委员会成员应当具备履行委员会工作职责的专业知识和商业经验。 第五条 委员会成员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三分 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-057 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议及第三届监事会第二十一次会议，审议通过 了《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》，同意续聘众华会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"众华所"）为公司 2023 年度审计机构，聘期一年。现将情 况公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 众华所的前身是 1985 年成立的上海社科院会计师事务所，于 2013 年经财政 部等部门批准转制成为特殊普通合伙企业。众华所注册地址为上海市嘉定工业区 叶城路 1630 号 5 幢 1088 室。众华所自 1993 年起从事证券服务业务，具有丰富 的证券服务业务经验。 2、人员信息 众华所首席合伙人为陆士敏先生，2022 年末合伙人人数为 59 人，注册会计 师共 319 人，其中签 ...

证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-060 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向银行申请综合授信额 度的议案》。具体内容公告如下： 一、本次向银行申请综合授信额度的基本情况 为了满足公司生产经营和业务发展的需要，公司拟向中国工商银行股份有限 公司深圳新沙支行、中国银行股份有限公司深圳光明支行、杭州银行股份有限公 司深圳分行、中国农业银行股份有限公司深圳光明支行以及宁波银行股份有限公 司深圳分行申请累计不超过人民币 31,200 万元的综合授信额度。 二、备查文件 1、《深圳科创新源新材料股份有限公司第三届董事会第二十四次会议决议》； 2、深交所要求的其他备查文件。 特此公告。 深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会 二〇二三年十一月二十八日 本次申请银行综合授信额度事项以公司信用为担保，有效期为自本次董事会 审议通过之日起 ...

深圳科创新源新材料股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为确保深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）发展 战略规划的合理性与投资决策的科学性，根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称《公司法》）和《上市公司治理准则》等有关法律、法规、规范性文件以及 《深圳科创新源新材料股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)的有关规定， 公司设立董事会战略委员会（以下简称"委员会"），并制定本工作细则。 第二条 委员会是公司董事会下设的专门工作机构，为董事会有关决策提供 咨询或建议，向董事会负责并报告工作。 第三条 本工作细则适用于委员会及本工作细则中涉及的有关人员和部门。 第二章 人员组成 （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会决定的重大投资融资方案进行研究并 提出建议； （三）对《公司章程》规定由董事会决定或拟订的重大资本运作、资产经营 项目进行研究并提出建议； 第四条 委员会由 3 名董事组成，独立董事不少于 1 名。委员会委员由董事 长、二分之一以上独立董事或者三分之一以上的董事提名，并由董事会过半数选 举产生。 第五条 委员会设主 ...

（一）《公司章程》相关条款及具体修订内容如下： 证券代码：300731 证券简称：科创新源 公告编号：2023-059 深圳科创新源新材料股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳科创新源新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 28 日召开第三届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及相关 制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、修改原因及依据 为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规、部门规 章、规范性文件、业务规则的最新规定，结合公司的自身实际情况，公司拟对《公 司章程》和相关制度进行系统性的梳理与修改。 二、《公司章程》及相关制度修订情况 三、备查文件 | 修改前章程内容 | 修改后章程内容 | | --- | - ...