股东大会信息 - 公司2025年第三次临时股东大会于2025年8月13日召开[1] - 现场会议下午14:30开始，网络投票有相应时间安排[2] - 会议股权登记日为2025年8月6日[6] 会议审议与登记 - 会议审议多项议案，含增资暨关联交易议案[9][11] - 登记时间为2025年8月12日9:00 - 12:00、13:00 - 16:00[13] - 登记地点在成都市青羊区腾飞大道298号公司会议室[14] 投票信息 - 网络投票代码为“350733”，投票简称为“西菱投票”[25] - 深交所交易系统和互联网投票系统有对应投票时间[27][29] - 参会股东登记表应于2025年8月12日16:00前邮寄或传真到公司[31]

市场扩张和并购 - 全资子公司拟17194.20万元认购控股孙公司新增注册资本2000万元[3] - 全资子公司拟8683071元收购控股孙公司少数股权，出资1010000元[7] 股权变动 - 董事罗朝金拟3524811元转让出资410000元股权给董事魏永春，公司放弃优先购买权[10] 业绩考核与股票处理 - 2024年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期公司层面考核业绩达成率65.44%[13] - 因8人离职，14.60万股限制性股票作废[13] - 首次授予第一个归属期64.92万股限制性股票作废[13] - 首次授予的79.52万股限制性股票作废[14] 议案表决 - 《关于通过全资子公司向控股孙公司增资暨关联交易的议案》2票赞成[4] - 《关于全资子公司收购控股孙公司少数股权暨关联交易的议案》2票赞成[8] - 《关于放弃控股孙公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》3票赞成[11]

激励计划进展 - 2024年3月相关议案获董事会和监事会审议通过[1][2] - 2024年4月激励对象名单公示，股东大会通过相关议案[2][3] - 2024年5月董事会和监事会审议通过首次授予限制性股票议案[3] 业绩情况 - 2024年度营收目标20亿，实际完成17.53亿；净利润目标1亿，实际完成5061万，达成率65.44%[4] 限制性股票作废 - 8名激励对象离职，14.60万股作废，激励对象调减至89人[4] - 因业绩达成率低，64.92万股作废[4] - 本次共作废79.52万股，对财务和经营无实质影响[5][6]

市场扩张和并购 - 全资子公司以17194.20万元认购控股孙公司新增注册资本2000.00万元[3] - 全资子公司以8683071.00元收购控股孙公司少数股权[5] 其他新策略 - 董事罗朝金拟以3524811.00元转让出资410000元给魏永春[7] 决策表决 - 增资表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[4] - 收购少数股权表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[6] - 放弃优先购买权表决结果为3票赞成，0票反对，0票弃权[9]

资本运作 - 全资子公司17194.20万元认购控股孙公司新增注册资本2000万元，15194.20万元增资本公积[3] - 全资子公司8683071.00元收购控股孙公司少数股权出资1010000元[6] 股权变动 - 董事罗朝金3524811.00元转让出资410000元给魏永春，公司放弃优先购买权[8] 制度调整 - 取消监事会，董事会审计委员会承接职权，修改章程及制度[11] 业绩考核 - 2024年限制性股票激励首授一期公司层面考核达成率65.44%，79.52万股作废[15] 会议安排 - 2025年7月28日召开第四届董事会第二十三次会议[2] - 同意2025年8月13日召开2025年第三次临时股东大会[19] 议案表决 - 《通过全资子公司向控股孙公司增资》6票赞成[4] - 《全资子公司收购控股孙公司少数股权》7票赞成[7] - 《放弃控股孙公司股权转让优先购买权》4票赞成[8]

交易情况 - 西菱新动能增资前100%股权估值8597.10万元，增资后注册资本由1000万元增至3145.9229万元，增资总额18448.7138万元[4] - 动力部件认购西菱新动能新增注册资本2000万元，增资交易总额17194.20万元，增资后持股占比85.83%[5][6] - 动力部件收购何相东等29名股东持有的西菱新动能101万元出资额，收购总额868.3071万元，占增资后注册资本总额3.21%[8] - 动力部件收购关联方何相东和视同关联方王先锋部分出资额，关联交易合计金额232.1217万元[9] - 罗朝金将41万元出资额转让给魏永春，交易总额352.4811万元，动力部件放弃优先购买权，关联交易金额352.4811万元[10][11][12] - 增资、收购股权和放弃优先购买权交易总额18414.9882万元，关联交易总额17778.8028万元[12] 财务数据 - 2024年12月31日西菱新动能资产总额110160.17万元、负债总额101563.07万元、净资产8597.10万元、营业收入110564.61万元、净利润5181.17万元[19] - 2025年3月31日西菱新动能资产总额105715.72万元、负债总额95199.11万元、净资产10516.62万元、营业收入24028.74万元、净利润1817.11万元[19] 交易进程 - 2025年7月28日相关议案经董事会、监事会及独立董事会议审议通过，尚需股东大会审议[13] 各方意见 - 独立董事认为交易符合战略规划，价格合理，无损害股东利益情形[31] - 保荐机构认为交易履行必要程序，符合规定，无异议[33]

业绩数据 - 2024年度营收目标20亿，实际完成17.53亿[14] - 2024年度净利润目标1亿，实际完成5061.41万[14] - 2024年度业绩达成率65.44%，公司层面可归属系数为0 [14] 激励股票 - 2024年5月30日向97人授予231万股限制性股票，价格7.44元/股[11] - 2人离职，激励对象调减至89人，作废14.6万股[13] - 首次授予第一个归属期64.92万股作废[14] - 董事会和监事会同意作废79.52万股[15]

业绩预告 - 预计2025年上半年归属于上市公司股东的净利润为5500万元至5700万元 较上年同期2427.8万元增长126.54%-134.78% [1] - 扣除非经常性损益后净利润为4898.08万元至5198.08万元 较上年同期2105.53万元增长137.38%-146.88% [1] 业绩驱动因素 - 民用航空业务持续增长推动业绩提升 [1] - 军品业务景气度同比回升 [1] - 汽车零部件业务新客户产品销售量逐步增长 [1]

财务数据关键指标变化 - 归属于上市公司股东的净利润盈利5500万元至5700万元，比上年同期增长126.54%-134.78%[3] - 扣除非经常性损益后归属于上市公司股东的净利润盈利4898.08万元至5198.08万元，比上年同期增长137.38%-146.88%[3] 各条业务线表现 - 民用航空业务持续增长，军品业务景气度同比回升，航空军品盈利能力提升[5] - 汽车零部件业务新客户产品销量逐步增长，产能利用率提升[5] - 涡轮增压器销售约57.51万台，同比增长21%[6] 其他没有覆盖的重要内容 - 业绩预告期间为2025年1月1日至6月30日[3] - 本次业绩预告未经会计师事务所审计[4] - 本次业绩预告是初步测算结果，具体数据以2025年半年度报告为准[7]

股东股份解除质押基本情况 - 控股股东魏晓林于2024年3月20日与红塔证券开展股票质押式回购交易并提前购回 解除质押股份数量13,730,000股[1] - 解除质押股份占公司总股本比例4.49% 占魏晓林个人持股比例12.99%[1] - 原质押起始日为2025年3月20日 购回日期为2025年7月4日[1] 股东股份累计质押情况 - 截至公告披露日 控股股东魏晓林及其一致行动人质押股票已全部解除质押[1] - 魏晓林持股总数105,715,546股 持股比例34.58% 未质押股份79,286,659股 占其持股比例75%[1] - 一致行动人喻英莲持股39,748,806股（比例13%）及魏永春持股332,881股（比例0.11%）均无质押[1] - 控股股东及一致行动人合计持股145,797,233股 占公司总股本47.70% 未质押股份合计79,286,659股 占其合计持股比例54.38%[2]