证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-004 成都西菱动力科技股份有限公司 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 关于修订《董事会审计委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议 案》，对《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，主要修订内容如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第三条 审计委员会由三名董事组 | 【修订】第三条 审计委员会由不在公司 | | | | 担任高级管理人员的三名董事组成，其中 | | 1 | 成，其中两名为独立董事，委员中至 | 两名为独立董事，委员中至少有一名独立 | | | 少有一名独立董事为会计专业人士。 | 董事为会计专业人士。 | | | | 期间如有委员不再担任公司董事职务，自 | | | | 【修订】第六条 审计委员会任期与董事 会一致，委员任期届满，可以连 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 章 程 二零二四年一月 1 | 第一章 | 总 | 则 4 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 5 | | 第三章 | 股 | 份 5 | | 第一节 | | 股份发行 5 | | 第二节 | | 股份增减和回购 7 | | 第三节 | | 股份转让 8 | | 第四章 | | 股东和股东大会 9 | | 第一节 | | 股东 9 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 12 | | 第三节 | | 股东大会的召集 15 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 16 | | 第五节 | | 股东大会的召开 18 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 21 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | | 董事 26 | | 第二节 | | 独立董事 29 | | 第三节 | | 董事会 32 | | 第四节 | | 董事会专门委员会 37 | | 第六章 | | 高级管理人员 39 | | 第七章 | 监事会 | 42 | | 第一节 | | 监事 42 | | 第二节 | | 监事会 43 | | 第八章 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由不在公司担任高级管理人员的三名董事组成，其中 两名为独立董事，委员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由会计专业人士独立董 事担任，负责主持委员会工作。 二零二四年一月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 1 | | 第三章 | 职责权限 2 | | 第四章 | 决策程序 2 | | 第五章 | 议事规则 3 | | 第六章 | 附则 4 | 第一章 总则 第一条 为强化成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对经营层的有效监督，进一步完善公司法人治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《成都西菱动力科技股份有限公司董事会 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-005 三、备查文件 成都西菱动力科技股份有限公司 关于修订《董事会薪酬与考核委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则> 的议案》，对《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，主要修订如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 事会任期一致，委员任期届满，可以 连选连任。期间如有委员不再担任公 | 【修订】第七条 薪酬与考核委员会任期 | | | | 与董事会任期一致，委员任期届满，可以 | | | | 连选连任。期间如有委员不再担任公司董 | | | | 事职务，自动失去委员资格。委员在任期 | | | | 届满前可向董事会提交书面的辞职申请。 | | 1 | | 委员因失去资格、不符合独立性要求而获 | | | 司董事 ...

关于修订《董事会提名委员会实施细则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 1 月 5 日召开第四 届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议 案》，对《董事会提名委员会实施细则》进行了修改，主要修改如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-006 成都西菱动力科技股份有限公司 三、备查文件 1、《成都西菱动力科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议》 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 8 日 | | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | | 1 | 第六条 提名委员会任期与董事会任 任。期间如有委员不再担任公司董事 | 【修订】第六条 提名委员会任期与董事 因失去资格、获准辞职或被解除职务，导 | | | | | 会任期一致，委员任期届满，连选可以连 | | | | | 任。期间如有委员不再担任公司董事职 | | | | | 务，自动失去委员 ...

成都西菱动力科技股份有限公司(简称"公司")于2023年9月21日召开第四届董 事会第七次会议及第四届监事会第五次会议并审议通过了《关于股份回购方案的议 案》，拟使用不低于人民币3,000万元（含）且不超过人民币5,000万元（含）的自有 资金回购公司股份，回购价格不高于17.47元/股（该价格为不高于公司董事会审议通 过本回购方案决议前30个交易日公司股票交易均价的150%），实施期限为董事会审 议通过本回购方案之日起十二个月内。具体内容详见公司于2023年9月27日在《证券 时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《股份回购报告书》（公告编号：2023-119）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号 —回购股份》的规定，公司回购期间应当在每个月的前三个交易日内披露截至上月 末的回购进展情况。现将回购股份进展情况公告如下： 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-002 成都西菱动力科技股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2024-001 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议书》，使用暂时闲置募集资金人民币2,500.00万 元购买结构性存款产品，期限为2023年12月13日至2024年1月2日。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公告》（公告编号：2023-152）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,500.00万元，取得收益人民币33,150.68元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-156 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 ...

1、兴业银行企业金融人民币结构性存款 签约银行：兴业银行股份有限公司 投资本金：人民币2,000.00万元 产品期限：2023年12月22日至2024年1月12日 产品类型：保本浮动收益型 资金来源：向特定对象发行股票募集资金 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议并审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行 现金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-153 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金现金管理到期收回的情况 1、公司全资子公司成都西菱动力部件有限公司与兴业银行股份有限公司签订《兴 业银行企业金融人民币结构性存款协议》，使用暂时闲置募集资金人民币2,000.00万元 购买结构性存款产品，期限为2023年11月21日至2023年12月21日。具体内容详见公司 在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况 公告》（公告编号：2023-142）。 该产品已经到期，收回本金人民币2,000.00万元，取得收益人民币41,424.65元。 二、备查文件 1、兴业银行业务回单 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第 ...