特此公告。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-154 成都西菱动力科技股份有限公司董事会 成都西菱动力科技股份有限公司 2023 年 12 月 22 日 关于审计部负责人辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到公司审计部 负责人王雪女士的辞职报告，王雪女士因个人原因辞去公司审计部负责人职务，辞职 后不再担任公司任何职务，辞职报告自送达公司董事会之日起生效，其辞职不会影响 相关工作的正常开展，公司董事会将按照规定尽快聘任新的审计部负责人。 截至本公告披露日，王雪女士未持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。王雪女士在担任公司审计部负责人期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及公司董事 会对其在任职期间所做的工作表示衷心感谢！ ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-152 成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-151 截至公告披露日，实际控制人魏晓林先生及其一致行动人质押股票已全部解除 质押，具体情况如下： | | | | | | | 已质押股份 | | 未质押股份 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 累计 | 占其 | 占公 | 情况 | | 情况 | | | 股东名 | 持股数量 | 持股比 | 质押 | 所持 | 司总 | 已质押 | 占已 | | | | 称 | （股） | 例 | 股份 | 股份 | 股本 | 股份限 | 质押 | 未质押股 | 占未质 | | | | | | | | | | 份限售和 | 押股份 | | | | | 数量 | 比例 | 比例 | 售和冻 | 股份 | 冻结数量 | 比例 | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | | | 魏晓林 | 105,715,546 | 34.58% | — | — | — | — | — | 18,238,994 | 17.25% | | 喻英莲 | 39,7 ...

成都西菱动力科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-150 成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）于2023年1月16日召开第三届董 事会第三十三次会议审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现 金管理的议案》，公司及公司全资子公司使用暂时闲置募集资金不超过人民币10,000 万元及自有资金不超过人民币5,000万元进行现金管理，适时购买安全性高、流动性好、 风险较低、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或存款产品，期限自 董事会决议之日起不超过12个月。在上述额度及投资期限内，可循环滚动使用。授权 公司董事长及其委托代理人办理具体事宜。公司独立董事、监事会、保荐机构已经对 公司现金管理事项发表了明确同意意见。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券 时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《于 使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公 ...

（以下无正文） 成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于对外投资暨关联交易的事前认可意见 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，就公司为拓展新业务领 域、降低投资风险与董事长魏晓林先生共同投资设立子公司事项发表事前认可意见 如下： 独立董事认为公司与魏晓林先生的共同投资行为，符合公司战略及业务发展规 划，有利于促进新业务的发展，降低公司投资风险，符合独立市场交易的原则，价 格公允，各股东均按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小 股东利益的情形。 全体独立董事一致同意将该事项提交公司董事会审议。 吴 传 华 赵 勇 贺 立 龙 2023 年 12 月 12 日 （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨 关联交易的事前认可意见》之签字页） 独立董事（签字）： ...

成都西菱动力科技股份有限公司 独立董事关于对外投资暨关联交易的独立意见 作为成都西菱动力科技股份有限公司（简称"公司"）独立董事，根据中国证监 会《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股 票上市规则》及公司《独立董事工作制度》等的有关规定，就公司为拓展新业务领 域与董事长魏晓林先生共同投资设立子公司事项发表独立意见如下： 公司与董事长魏晓林先生的共同投资行为，符合公司战略及业务发展规划，有 利于促进新业务的发展，降低公司投资风险，符合独立市场交易的原则，价格公允， 各股东均按照实际出资享有股东权利，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益 的情形。 全体独立董事一致同意该关联交易事项。 （以下无正文） （此页无正文，为《成都西菱动力科技股份有限公司独立董事关于对外投资暨 关联交易的独立意见》之签字页） 独立董事（签字）： 吴 传 华 赵 勇 贺 立 龙 2023 年 12 月 12 日 ...

第四届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第八次会议 于 2023 年 12 月 12 日在成都市青羊区腾飞大道 298 号公司会议室以现场和通讯相结 合的方式召开，会议通知于 2023 年 11 月 30 日以书面方式送达全体监事，全体监事 均出席本次会议。监事会主席唐卓毅先生主持本次会议，会议召开符合《中华人民 共和国公司法》《成都西菱动力科技股份有限公司章程》及《成都西菱动力科技股份 有限公司监事会议事规则》的规定。 二、监事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-149 成都西菱动力科技股份有限公司 具体内容详见公司2023年12月12日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的 《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告》（公告编号：2023-147）。 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1.《成都 ...

中泰证券股份有限公司 关于成都西菱动力科技股份有限公司 对外投资设立控股子公司暨关联交易的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为成都西 菱动力科技股份有限公司（以下简称"西菱动力"或"公司"）向特定对象发行股 票并在创业板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—— 交易与关联交易》等相关法律法规和规范性文件的规定，对西菱动力对外投资设立 控股子公司暨关联交易事项进行了核查，并出具核查意见如下： 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与董事长魏晓林先生于 2023 年 12 月 12 日签署协议，拟共同投资设立成都西菱新科发展有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新科发展"）。新科发展注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中：公司拟以自筹资金认缴出资人民币 ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-147 成都西菱动力科技股份有限公司 关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资暨关联交易概述 （一）基本情况 根据公司战略发展及业务需要，为开拓新的业务领域，并降低公司投资风险， 成都西菱动力科技股份有限公司（以下简称"公司"）与董事长魏晓林先生于 2023 年 12 月 12 日签署协议，拟共同投资设立成都西菱新科发展有限公司（暂定名，最 终以市场监督管理部门登记为准，以下简称"新科发展"）。新科发展注册资本为 1,000.00 万元人民币，其中：公司拟以自筹资金认缴出资人民币 650.00 万元，占注 册资本的 65.00%；魏晓林先生认缴出资 350.00 万元人民币，占注册资本的 35.00%。 （二）关联关系 本次与公司共同对外投资的魏晓林先生系公司控股股东、实际控制人，并担任 公司董事长兼总经理。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关规定， 魏晓林先生系公司关联自然人，公司与魏晓林先生共同投资构成关联交易。 （三） ...

证券代码：300733 证券简称：西菱动力 公告编号：2023-148 成都西菱动力科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 1. 审议通过了《关于公司不动产抵押的议案》 董事会经审议同意：以公司坐落于成都市青羊区腾飞大道298号的房产及其范围 内的土地使用权（不动产权证书号：川（2017）成都市不动产权第0429101号），作 为本公司向中国民生银行股份有限公司成都分行申请授信/贷款的抵押物，金额为人 民币12,000万元，期限为2年。上述担保范围均包含主债权本金、利息、罚息、复利 及其他应付款项，具体以双方签订的合同为准。 表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2. 审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》 根据公司战略及业务发展规划，为支持公司新业务发展、降低投资风险，董事 会经审议同意董事长魏晓林先生与公司共同投资设立成都西菱新科发展有限公司 （暂定名），从事新材料研发及智能基础制造装备制造等相关业务，注册资本人民 币1,000万元，其中公司认缴出资人民650万元，董事长魏晓林先生认缴 ...