二〇二四年十二月 北京市中伦（深圳）律师事务所 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳明阳电路科技股份有限公司 北京市中伦（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）受深圳明阳电路科技 股份有限公司（以下简称"公司"）委托，指派程彬律师、周雨翔律师出席并见 证公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东 大会规则》"）以及《深圳明阳电路科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出席现场会议人员的 资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材料。 本所律师得到公司如下保证，即其已提供了本所律师认为出具本法律意见书所必 需的材料，所提供的原始材料、副 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人持股比例被动 稀释超过 1%的公告 公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司、实际控制人张佩珂先生及其一 致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限公司保 证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 1.基本情况 | | | | | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 1 | 张佩珂 | | | | 住所 | 广东省深圳市 | | | | 信息披露义务人 2 | 丰县润佳玺企业管理有限公司 | | | | 住所 | 江苏省徐州市丰县赵庄镇汉帝街 | | F05-01 号 | | 信息披露义务人 3 | 丰县盛健企业管理中心（ ...

关于"明电转债"转股数额累计达到转股前公司已发行股份总 额 10%的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.转股情况：截至 2024 年 12 月 18 日，累计 4,259,629 张"明电转债"转换为 公司股票，累计转股数量为 30,001,933 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 10.74%；累计 1,971,554 张"明电转 02"转换为公司股票，累计转股数量为 16,555,892 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 5.54%。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-116 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 2.未转股可转债情况：截至 2024 年 12 月 18 日，公司尚有 2,470,371 张"明电 转债"尚未转股，占可转债发行总量的 36.71%；公司尚有 2,513,446 张"明电转 02" ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 简式权益变动报告书 股份变动性质：持有股份减少（主动减持）、被动稀释 签署日期：2024 年 12 月 18 日 上市公司名称：深圳明阳电路科技股份有限公司 股票上市地点：深圳证券交易所 股票简称：明阳电路 股票代码：300739 信息披露义务人：丰县润佳玺企业管理有限公司 住所及通讯地址：江苏省徐州市丰县赵庄镇汉帝街 F05-01 号 一致行动人一：丰县盛健企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路 D1-81 号 一致行动人二：云南健玺企业管理中心（有限合伙） 住所及通讯地址：云南省滇中新区云水路 1 号智能制造产业园 A1 栋 601-38 号 一致行动人三：丰县利运得企业管理有限公司 住所及通讯地址：江苏省徐州市丰县赵庄镇汉帝街 F02-01 号 一致行动人四：张佩珂 住所及通讯地址：广东省深圳市 深圳明阳电路科技股份有限公司 简式权益变动报告书 信息披露义务人声明 本部分所述词语或简称与本报告书"释义"所述词语或简称具有相同含义。 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》《上市公司 收购管理办法》《公开发行证券的公司信息 ...

超过 1%暨权益变动达到 5%的提示性公告 公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司、实际控制人张佩珂先生及其一 致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、云南健玺企业管理中心（有限合 伙）及丰县利运得企业管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-115 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于控股股东、实际控制人及其一致行动人股份变动比例 1.本次权益变动为履行此前披露的减持计划，不触及要约收购。 2.本次权益变动系公司控股股东丰县润佳玺企业管理有限公司（以下简称 "润佳玺"）、实际控制人张佩珂先生及其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有 限合伙）（以下简称"盛健"）、云南健玺企业管理中心（有限合伙）（以下简 称"健玺"）及丰县利运得企业管理有限 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-114 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 16 日、2024 年 12 月 17 日、2024 年 12 月 18 日连续三个交易日内收盘价格涨幅偏 离值累计超过 30%，根据《深圳证券交易所交易规则》等有关规定，属于股票交 易异常波动情形。 二、公司关注并核实情况的说明 4.公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事 项，也不存在处于筹划阶段的重大事项。 5.根据回函信息，公司控股股东、实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的情形，但其一致行动人丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、 云南健玺企业管理中心（有限合伙） ...

2. 原股东大会召开日期：2024 年 12 月 20 日 3. 原股东大会股权登记日： | 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | | A 股 | 300739 | 明阳电路 | 2024/12/13 | | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知的 补充更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 股东大会有关情况 1. 原股东大会的类型和届次：2024 年第二次临时股东大会 二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发布了《关于召开 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于"明电转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．"明电转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张"明 电转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 一、可转债基本情况 9．债券利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 3．付息日：2024 年 12 月 16 日 4．除息日：2024 年 12 月 16 日 5．"明电转债"票面利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 ...

关于"明电转债"2024 年付息的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 特别提示： 1．"明电转债"将于 2024 年 12 月 16 日按面值支付第四年利息，每 10 张"明 电转债"（面值 1,000 元）利息为 15.00 元（含税）。 2．债权登记日：2024 年 12 月 13 日 4．除息日：2024 年 12 月 16 日 5．"明电转债"面利率：第一年 0.4%、第二年 0.8%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、 第五年 2.5%、第六年 3.0%。 6．本次付息期间及票面利率：计息期间为 2023 年 12 月 15 日至 2024 年 12 月 14 日，票面利率为 1.5%。 7．"明电转债"本次付息的债权登记日为 2024 年 12 月 1 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-111 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于公司股东完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 统一社会信用代码：91440300359397032U 出资额：2110.8424 万元 一、股东工商信息变更情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日接到公司股东丰县 盛健企业管理中心（有限合伙）（以下简称"丰县盛健"）关于完成工商变更登记的 通知。 丰县盛健已于近日完成了公司名称、住所等工商登记信息的变更，并取得由徐州 市市场监督管理局颁发的《营业执照》。变更后的工商登记信息如下： 类型：外商投资有限合伙企业 执行事务合伙人：张佩珂 成立日期：2015 年 12 月 3 日 公司名称：丰县盛健企业管理中心（有限合伙） 主要经营场所：江苏省徐州市丰县赵庄镇赵庄村聚源路 D1-81 ...