声明人马旭飞作为深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人深圳明阳电路科 技股份有限公司董事会提名为深圳明阳电路科技股份有限公司(以 下简称该公司)第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保 证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳 证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的 要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届董 事会 提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与 本 人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十 六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法 》和深圳证券交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条 件。 如否，请详细说明：______________ ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-110 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）2024 年第二次临时股东大会定于 2024 年 12 月 20 日（星期五）在公司召开，现将本 次会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 （三）本次会议的召集召开程序符合《中华人民共和国公司法》《深圳明阳 电路科技股份有限公司章程》的有关规定。 （四）会议召开时间 1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 20 日（星期五）下午 15:00。 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年12月 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-108 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 3 日 召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，审议通过 《关于使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意 公司及控股子公司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额 度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动 性好的理财产品，资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足 单项产品投资期限最长不超过 12 个月及保本要求。同时授权公司董事长在额度 范围内行使该项投资决策权并签署相关法律文件（包括但不限于 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-105 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第三届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》 为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响， 提高外汇资金使用效率，锁定汇兑成本，董事会同意公司及子公司根据业务需要 在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额 度自公司股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如单笔交易的 存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止时止。 公司本次进行外汇衍生品交易业务需遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 所有外汇衍生品交易业务均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以 规避和防范汇率风险为目的,不得 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》等有关规定，对公司开展外汇街生品交易业务事项进行了核查， 情况如下： 一、公司开展外汇衍生品业务的背景 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定 数量的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造 成不良影响，公司及子公司拟基于自身业务的实际需求，在不超过人民币13亿元 或等值外币的额度内适度开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通 过后12个月内有效，可循环滚动使用。 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业 务。公司开展的外汇衍生品交 ...

关于开展外汇衍生品交易业务的公告 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 二、开展外汇衍生品交易业务的品种 公司开展的外汇衍生品交易品种包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务。 公司开展的外汇衍生品交易业务是与基础业务密切相关的简易外汇衍生品，且该外 汇衍生品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司合法、 谨慎、稳健的风险管理原则。 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月3日召开第 三届董事会第三十五次会议、第三届监事会第二十九次会议，审议通过《关于开展 外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及子公司根据业务需要在不超过人民币13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生品交易业务，上述额度自股东大会审批通过 后12个月内有效，可 ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景 近年来受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不断加大，外汇 市场风险显著增加。同时，因业务发展，深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及子公司存在大量的出口业务。在人民币汇率双向波动的金融市场环境下， 为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司造成不利影响，公司及子公司拟 开展以套期保值为目的的外汇衍生品交易业务。 二、公司本次开展外汇衍生品业务概述 公司产品多年来以出口为主。公司在进行全球化业务拓展过程中，持有一定数量 的外汇资产，为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影 响，公司拟根据业务需要在不超过人民币 13 亿元或等值外币的额度内开展外汇衍生 品交易业务，上述额度自股东大会审批通过后 12 个月内有效，可循环滚动使用。如 单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至单笔交易终止 时止。 公司开展的外汇衍生品交易包括远期结售汇、外汇掉期、外汇期权等业务，以锁 定成本、规避和防范汇率风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易业务是与基 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于深圳明阳电路科技股份有限公司 使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的 核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"明阳电路"或"公司"）向不特定 对象发行可转换公司债券的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》等有关规定，对公司拟使用部分闲置自有资金和部分闲置募集资金进 行现金管理事项进行了核查，情况如下： 一、使用闲置自有资金进行现金管理基本情况 公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，在不影 响公司主营业务正常经营和资金安全的情况下，使用闲置自有资金进行现金管理， 增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。 投资额度及期限：公司拟使用不超过人民币 5 亿元闲置自有资金进行现金 管理，有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内， ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2024-109 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，独立董事无法正常履职时， 董事会可以提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务。 鉴于上述情况，公司于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议 审议通过《关于解除独立董事职务的议案》《关于补选公司第三届董事会独立董 事的议案》，同意提请股东大会解除黄志东先生独立董事职务，其担任的公司第 三届董事会相关委员会职务自动失去；同时，公司董事会拟提名马旭飞先生为公 司第三届董事会独立董事候选人（简历详见附件），独立董事候选人马旭飞先生 已取得独立董事资格证书，其任职资格及独立性尚需报深圳证券交易所备案审核 无异议后方可提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。马旭飞先生当选后， 将补选为公司第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员、提 ...

提名人深圳明阳电路科技股份有限公司董事会现就提名马旭 飞为深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会独立董事候 选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为深圳明阳电路科技 股份有限公司第三届董事会独立董事候选人(参见该独立董事候选 人声明)。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部 门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候 选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过深圳明阳电路科技股份有限公司第三届 董事会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人 与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形 的密切关系。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二 、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百 四十六条等规定不得担任公司董事的情形。 是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三 、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理 办法》 ...