股东大会情况 - 出席股东及代表210人，代表股份171,412,306股，占比49.8344％[5] - 现场投票股东5人，代表股份170,411,263股，占比49.5434％[5] - 网络投票股东205人，代表股份1,001,043股，占比0.2910％[5] 选举情况 - 选举张佩珂为非独立董事，同意170,438,445股，占比99.4319％[6] - 选举马旭飞为独立董事，同意170,427,917股，占比99.4257％[11] - 选举秦小虎为非职工代表监事，同意170,429,527股，占比99.4267％[15] 议案审议情况 - 审议回购注销部分限制性股票议案，同意171,282,946股，占比99.9245％[18] - 中小股东同意873,883股，占比87.1058％[18] - 反对41,900股，占比0.0244％[18] - 弃权87,460股，占比0.0510％[18]

深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决的方式召开。为保证 董事会工作的衔接性和连贯性，经全体董事一致同意豁免本次董事会会议通知的 时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东大会表决结果 后以现场和通讯方式送达各位董事。会议经全体董事推举，由公司董事张佩珂先 生主持，应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司监事、高级管理人员列席了会议。 会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举第四届董事会董事长的议案》 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码： ...

二、监事会会议审议情况 | 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于选举第四届监事会主席的议案》 一、监事会会议召开情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，公 司监事会同意选举秦小虎先生为公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议 通过之日起至公司第四届监事会届满之日止。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议（以下简称"会议"）于 2025 年 3 月 5 日以现场表决结合通讯表决的方式 召开。为保证监事会工作的衔接性和连贯性，经全体监事一致同意豁免本次监事 会会议通知的时间要求，会议通知于 2025 年 3 月 5 日召开股东大会并获取股东 大会表决结果后以现场 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于职工代表大会选举产生第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会即将届满， 为保证监事会的正常运作，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规 定，公司于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会。经参会代表认真讨论，一致同意选 举张乾东先生为公司第四届监事会职工代表监事，张乾东先生简历详见公司于同日 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任公司高级管理人员、证券事务代表和内部审计负责人的公告》。 张乾东先生将与股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第四届 监事会，任期自股东大会选举产生第四届非职工代表监事之 ...

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会召集人为董事会[8] - 2月14日董事会决定3月5日召开股东大会[9][10] - 2月15日公司发布召开股东大会通知[10] - 股东大会采用现场与网络投票结合方式[11] 参会股东情况 - 出席股东大会股东及代理人210人，持股171,412,306股，占比49.8344%[14] - 出席现场会议股东及代表5人，持股170,411,263股，占比49.5434%[14] - 参加网络投票股东205人，持股1,001,043股，占比0.2910%[14] 选举结果 - 张佩珂等7人当选相应职务，同意率超99%[18][19][23][24][25][26][27] 议案表决 - 回购注销部分限制性股票议案获通过，同意率高[28][30][31] 合规情况 - 股东大会召集、召开等程序符合规定，表决结果合法有效[32]

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-025 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任公司高级管理人 员、证券事务代表和内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下称"公司"）公司分别于 2025 年 3 月 4 日召开职工代表大会，于 2025 年 3 月 5 日召开 2025 年第一次临时股东大会、 第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，完成了董事会、监事会换 届选举工作，并聘任了新一届高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，现 将有关事项公告如下： 一、第四届董事会组成情况 1. 非独立董事：张佩珂先生（董事长）、胡诗益先生、窦旭才先生、赵春 林先生 2. 独立董事：马旭飞先生、LIN JIANWU（林健武）先生、李娟娟女士 3. 委员会成员 战略委员会：张 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-020 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 3 日召开第三届董事会第三十五次会议及第三届监事会第二十九次会议，于 2024 年 12 月 20 日召开 2024 年第二次临时股东大会，审议通过《关于使用部分 闲置自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司及控股子公 司使用最高额度不超过人民币 5 亿元的闲置自有资金和最高额度不超过人民币 5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买安全性高、流动性好的理财产品， 资金可滚动使用，但使用闲置募集资金购买理财产品还需满足单项产品投资期限 最长不超过12个月及保本要求。投资期限为股东大会审议通过之 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-019 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于股东减持计划到期暨实施结果的公告 公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）、丰县利运得企业管理有限公 司及云南健玺企业管理中心（有限合伙）保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"或"明阳电路"）于 2024 年 10 月 30 日披露《关于部分股东及高级管理人员减持股份的预披露公告》（公 告编号：2024-101），公司股东丰县盛健企业管理中心（有限合伙）（原"余干 县盛健企业管理中心（有限合伙）"于 2024 年 12 月更名为"丰县盛健企业管理 中心（有限合伙）"，以下简称"盛健"）、丰县利运得企业管理有限公司（以 下简称"利运得"）及云南健玺企业管理中心（有限合伙）（ ...

深圳明阳电路科技股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳明阳电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 14 日 召开第三届董事会第三十七次会议和第三届监事会第三十一次会议，审议通过 《关于回购注销部分限制性股票的议案》。公司 2022 年限制性股票激励计划中 3 名原股权激励对象因在本期离职已不符合公司股权激励对象的条件。公司董事会 根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》的规定，决定对上述 3 名原股权激励对象所持有的公司已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 39,000 股进行回购注销，回购金额合计为 244,920 元。 本次回购注销完成后，根据《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的 有关规定，及第三届董事会第三十七次会议召开前一个交易日（即 2025 年 2 月 13 日）公司可转换债券转股情况，公司总股本将由 343,963,154 股减至 343,924,154 股，公司注册资本也相应由 343,963,154 元减至 343,924,154 元 （因公司可转债处于转股期，最终 ...

| 证券代码：300739 | 证券简称：明阳电路 | 公告编号：2025-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123087 | 债券简称：明电转债 | | | 债券代码：123203 | 债券简称：明电转 02 | | 深圳明阳电路科技股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.本次拟回购注销的限制性股票数量合计为 39,000 股，回购价格为 6.28 元 /股。 （五）根据公司2022年第三次临时股东大会的授权，2022年9月22日，公司 召开第三届董事会第十次会议和第三届监事会第九次会议，审议通过《关于向 2022年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，公司独立董 事对相关事项发表了同意的独立意见，监事会对本次激励计划首次授予激励对象 名单（授予日）进行核实并发表了核查意见。北京市中伦（深圳）律师事务所出 具了法律意见书，上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司出具了独立财务 顾问报告。 2.本次回购注销完成后，公司总股本将由 343, ...