董事会 | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | 第六条 | 公司注册资本为人民币 | | | 15,342.5483 | 万元。 | 15,348.0196 | 万元。 | | 2 | 第十九条 | 公司股份总数为 | 第十九条 | 公司股份总数为 | | | 15,342.5483 | 万股，均为普通股。 | 15,348.0196 | 万股，均为普通股。 | 除上述修订内容之外，公司章程中其他内容不变。本次修订《公司章程》事 项尚需提交公司股东大会审议通过后方可生效。 杭州天地数码科技股份有限公司 杭州天地数码科技股份有限公司 章程修订对照表 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 23 日 召开了第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公 司章程>的议案》，对《公司章程》相关内容进行了修订，具体修订如下： 2024年8月27日 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-054 杭州天地数码科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 杭州天地数码科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第十五 次会议于2024年8月23日在浙江省杭州市临平区康信路600号公司会议室以现场 结合通讯表决的方式召开，由董事长韩琼先生主持。本次董事会应参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会 议通知于2024年8月13日通过电子邮件送达至各位董事，本次会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《杭州天地数码科技股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 (一) 审议通过了《关于2024年半年度报告及其摘要的议案》 公司2024年半年度报告全文及其摘要的编制程序、内容、格式符合法律、行 政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-058 杭州天地数码科技股份有限公司董事会关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，杭州 天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了2024年半年度募 集资金存放与使用情况的专项报告。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州天地数码科技股份有限公司向不 特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2021〕4113号）同意注 册，公司向不特定对象发行可转换公司债券1,720,000张，每张面值为人民币100 元，募集资金总额172,000,000.00元，扣除承销及保荐费5,600,000.00元（不含 税）后，实收募集资金为人民币166,400,0 ...

1、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届董事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大 会授权董事会办理股权激励计划相关事宜的议案》，公司独立董事就本次激励计 划发表了同意的独立意见。 2、2023 年 7 月 27 日，公司召开了第四届监事会第四次会议，审议通过了 《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公 司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于核实公司 <2023 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议案》。 3、2023 年 7 月 28 日至 2023 年 8 月 7 日，公司对 2023 年限制性股票激励 计划激励对象名单的姓名和职务在公司内部进行了公示，在公示期限内，公司监 事会未收到任何异议。2023 年 8 月 8 日，公司披露了《监事会关于 2023 年限制 性股票激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。 4、2023 年 8 月 14 日，公司召开 2023 年第二 ...

证券代码：300743 证券简称：天地数码 公告编号：2024-053 杭州天地数码科技股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 债权人（乙方）：中国建设银行股份有限公司芜湖三山支行 债务人：安徽维森智能识别材料有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 杭州天地数码科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第 四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十三次会议，于2024年5月14日召开2023 年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度融资担保额度预计的议案》，为支持 公司及子公司经营业务发展及项目建设需要，同意公司及子公司在2023年年度股东 大会审议通过之日起12个月内，向有关金融机构申请办理总额不超过32,000万元的 融资担保，其中公司拟为子公司提供不超过21,000万元额度的融资担保，子公司拟 为公司提供不超过11,000万元额度的融资担保。具体内容详见公司于2024年4月23 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2024年度融资担保额度预计 的公告》（公告编 ...

产品系列化和全球本地化战略 - 公司正在通过不断的技术积累和研发创新,根据客户的应用需求开发更多差异化定制化的产品,持续丰富公司产品品种,以一流、稳定的产品品质替代全球同类型的主流产品[2] - 公司正在建设具有本地文化、本地团队的全球主要经济体的销售渠道,实现产品进入本地主流市场的战略目标,已在美国、英国、法国、加拿大、墨西哥、巴西、印度、荷兰、越南等地设立了海外全资子公司[2] 销售模式 - 公司采用经销商和分切商销售相结合的模式,在国内和亚非市场以经销商和分切商相结合,在欧洲市场以分切商为主,在美洲市场以经销商为主[3] 技术壁垒 - 热转印碳带行业涉及高分子化学、物理、光学、自动控制等多学科领域的综合应用,存在较高的技术和工艺壁垒[3] - 公司一直依靠自主创新掌握核心技术,在配方研发、工艺创新等方面积累了丰富的经验,是国内率先研发并生产条码碳带的企业之一,也是率先研发出混合基和树脂基产品的本土企业之一[3] 产品结构和毛利情况 - 2023年公司中高端产品的占比已提升至40%左右[4] - 2023年公司境外毛利率为35.05%,境内毛利率为22.77%[4] 产品差异化 - 根据碳带涂层的配方成分,可分为蜡基碳带、混合基碳带和树脂基碳带,满足不同被印材质与耐久性能要求[4] 公司竞争优势 - 产品线丰富,能够广泛适用于多个领域,满足客户差异化需求,产品性能稳定[6] - 成本优势,在国际市场上具有较为明显的价格优势[6] - 销售渠道遍布国内,并持续深化全球本地化战略,在多个国家和地区建立子公司[6]

股票期权注销 - 2024年7月8日审议通过注销2020年激励计划部分未行权股票期权议案[1] - 首次授予部分第三个行权期注销未行权92,743份，涉及15人[2] - 预留授予部分第二个行权期注销未行权40,589份，涉及2人[2] - 2024年7月12日完成注销事宜[3] - 本次注销对公司股本无影响[3]

激励计划 - 2023年7月27 - 28日董事会、监事会审议通过激励计划议案[2][3] - 2023年8月14日股东大会审议通过激励计划议案[4] - 2023年8月30日向33名激励对象首次授予74.24万股限制性股票[5] - 2023年9月25日向刘辉先生授予8.35万股限制性股票[6] 价格调整 - 2024年7月8日决定调整2023年限制性股票回购价格[2][7] - 回购价格由7.49元/股调整为7.14元/股[2][7][9] 权益分派 - 2024年6月14日实施2023年年度权益分派方案，每10股派3.50元现金[8] 相关意见 - 监事会认为回购价格调整符合规定，同意调整[11] - 律师认为本次调整已履行必要程序，符合规定[12] 影响说明 - 本次调整对公司财务状况和经营成果无重大影响[10]

股票期权授予 - 2020年5月25日向101名激励对象授予73.09万份股票期权和73.09万股限制性股票[6] - 2021年5月13日向7名激励对象授予9.22万份股票期权和9.22万股限制性股票[7] 股票期权与限制性股票失效注销 - 2021年5月19日预留权益中25,300份股票期权和25,300股限制性股票失效[8] - 2021年因激励对象离职和业绩未达标注销345,134份股票期权，回购注销345,134股限制性股票[9] - 2022年因4名激励对象离职注销25,249份股票期权，回购注销25,249股限制性股票[12] - 2023年6月16日注销5名原激励对象12,680份已获授但未行权股票期权[18] - 2023年6月28日注销首次授予部分55,110份、预留授予部分27,853份已届满但未行权股票期权[20] - 2024年7月8日注销首次授予部分92,743份、预留授予部分40,589份已届满但未行权股票期权[22] 股票期权与限制性股票调整 - 2021年调整后首次授予股票期权数量变为102.2987万份，行权价格变为11.554元/份[11] - 2021年调整后预留授予股票期权数量变为12.9045万份，行权价格变为10.274元/份[11] 限制性股票解除限售 - 2022年7月5日首次授予部分332,903股、预留授予部分57,946股限制性股票解除限售上市流通[14] - 2023年6月12日预留授予部分55,844股限制性股票解除限售上市流通[17] - 2023年6月16日首次授予部分322,277股限制性股票解除限售上市流通[17] 股票期权行权 - 2022年7月22日至2023年6月9日首次授予部分332,903份股票期权可行权，行权价11.404元/份[15] - 2022年7月22日至2023年5月31日预留授予部分57,946份股票期权可行权，行权价10.124元/份[15] - 2023年8月21日至2024年6月7日首次授予部分89名激励对象322,277份股票期权可行权，行权价11.154元/份[21] - 2023年8月21日至2024年5月31日预留授予部分5名激励对象55,843份股票期权可行权，行权价9.874元/份[21] 总股本变更 - 2021年总股本由138,535,260股变为138,190,126股[11] - 2022年总股本由138,190,126股变更为138,164,877股[13][14] - 2023年总股本变更为138,465,939股[19][20] 其他 - 本次注销部分股票期权不影响公司持续经营等[24] - 监事会同意按2020年激励计划相关程序注销部分股票期权[25] - 律师事务所认为公司已履行现阶段注销程序，注销符合规定[26]

会议信息 - 公司第四届董事会第十四次会议于2024年7月8日召开[1] - 应参加表决董事9名，实际参加9名[1] 期权注销 - 同意注销2020年激励计划首次授予部分92,743份未行权股票期权[2] - 同意注销2020年激励计划预留授予部分40,589份未行权股票期权[6] 价格调整 - 决定调整2023年限制性股票激励计划首次授予限制性股票回购价格[9] 表决情况 - 各议案表决有同意、回避情况，关联董事回避表决[3][6][10] 审议情况 - 三个议案均经公司董事会薪酬与考核委员会审议[5][8][12]