董事会提名 - 公司董事会提名谭岳奇为第四届董事会独立董事候选人[2] 被提名人条件 - 被提名人及其直系亲属持股、任职符合规定[21][22] - 被提名人具备相关知识和经验[18] - 被提名人满足会计专业人士提名条件[19] - 被提名人近期无特定情形及处罚通报[26][30][32] - 被提名人担任独立董事公司数量及任期合规[35][36]

监事会组成 - 公司第四届监事会由3名监事组成，含1名职工代表监事[1] 人员信息 - 张琼女士被选为第四届监事会职工代表监事[1] - 张琼1981年8月生，川大市场营销专业毕业[4] - 张琼2009年10月至今就职公司，历任市场经理等职[4] - 张琼自2015年9月至今任职工代表监事兼监事会主席[4] 股份情况 - 张琼间接持有公司股份13,510股，占比0.0081%[5] 公告时间 - 公告发布于2024年8月29日[3]

股权激励 - 张懋麒获授第二类限制性股票150万股，本次可归属37.5万股，占比25%[1] - 首次授予13人获授股票期权263万份，本次可行权105.2万份，占比40%[2] - 朱若愚获授股票期权10万份，本次可行权5万份，占比50%[5] - 董事会认为需激励的其他1人获授股票期权5万份，本次可行权2.5万份，占比50%[5] - 预留授予部分合计获授股票期权15万份，本次可行权7.5万份，占比50%[5]

独立董事提名 - 李玉琴被提名为欣锐科技第四届董事会独立董事候选人[2] 任职资格 - 李玉琴具备五年以上相关工作经验[17] - 李玉琴及直系亲属无相关任职、持股情况[20][21][22] - 李玉琴最近十二个月无禁止情形[26] - 李玉琴近三十六个月无相关处罚、谴责[29][32] - 李玉琴担任独董公司不超三家且在公司任职未超六年[35][36]

董事会换届 - 2024年8月27日召开会议审议通过董事会换届议案[3] - 第四届董事会董事任期三年[3] - 提名4位非独立董事和3位独立董事候选人[3] 股东持股 - 吴壬华直接持股33,251,233股占19.84%，间接持股372,174股占0.22%[10] - 毛丽萍直接持股1,725,419股占1.03%，间接持股4,236,728股占2.53%[11] - 何兴泰直接持股30,000股占0.02%[14] 独立董事情况 - 三位独立董事截至目前未持股[18][20][21] - 任职资格符合要求，无关联关系等[19][21][22] - 需深交所审核无异议后提交股东大会审议[6]

股份质押情况 - 控股股东吴壬华补充质押230,000股，占其所持股份0.69%，总股本0.14%[2] - 吴壬华本次质押后质押股份占其所持8.42%，总股本1.67%[3] - 鑫奇迪本次质押后质押股份占其所持86.59%，总股本1.43%[3] - 控股股东及其一致行动人合计质押股份占其所持12.32%，总股本3.10%[3] 影响及风险 - 股份质押不用于上市公司生产经营[4] - 质押不影响公司生产经营和治理[4] - 质押股份无平仓风险，风险可控[4]

市场扩张和并购 - 公司全资子公司上海欣锐与上海汽车电驱动组建合资公司大洋欣锐驱动技术（上海）有限公司[1] - 合资公司已完成工商注册登记，成立于2024年8月14日[2] - 合资公司注册资本1000万元，住所为上海市嘉定区沪宜公路5358号4层J[2] 新产品和新技术研发 - 合资公司从事新能源汽车用多合一深度集成电控总成平台开发等业务[1] - 合资公司经营范围包括技术服务、新能源汽车电附件销售等[3]

股东大会信息 - 2024年7月24日公告召开2024年第二次临时股东大会通知[7] - 8月9日下午14:30现场会议召开，9:15 - 15:00网络投票[8] 参会情况 - 3人出席现场会议，代表股份33,306,733股，占比20.1856%[11] - 71人参加网络投票，代表股份1,068,867股，占比0.6478%[11] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》34,111,200股同意，占比99.2309%[14] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》34,090,200股同意，占比99.1698%[15] - 《关于修改<公司章程>的议案》34,094,400股同意，占比99.1820%[16] - 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》34,094,400股同意，占比99.1820%[17] - 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》34,104,400股同意，占比99.2111%[18] 会议合规 - 本次股东大会召集、召开及表决程序合规，结果有效[9][18][19] 法律意见书 - 正本叁份，无副本，经律师签字盖章生效[20]

会议信息 - 现场会议于2024年8月9日14:30召开，网络投票时间为当天9:15 - 15:00[2] 股东情况 - 出席股东74人，代表股份34,375,600股，占公司有表决权股份总数的20.8334％[4] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意34,111,200股，占比99.2309％[5] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》，同意34,090,200股，占比99.1698％[8] - 《关于修改<公司章程>的议案》，同意34,094,400股，占比99.1820％[12] - 《关于修改<信息披露事务管理制度>的议案》，同意34,094,400股，占比99.1820％[16] - 《关于修改<投资者关系管理制度>的议案》，同意34,104,400股，占比99.2111％[19] 中小股东表决 - 中小股东对《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意829,967股，占比75.8399％[6] - 中小股东对《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》，同意808,967股，占比73.9210％[10] 律师意见 - 见证律师认为本次股东大会召集、召开及表决程序合法合规，表决结果有效[22][23]

回购计划 - 拟用5000万至1亿自有资金回购股份，价格不超35.11元/股，期限不超12个月[1] 回购进展 - 截至2024年7月31日累计回购2612083股，占总股本1.56%[2] - 最高成交价20.610元/股，最低15.960元/股，成交总金额49999594.49元[2] 后续安排 - 回购符合规定和方案，将继续实施并履行披露义务[4][6]