公司基本信息变更 - 公司注册资本由16,568.8471万元变更为16,761.4391万元[2] - 公司股份总数由16,568.8471万股变更为16,761.4391万股[2] 公司治理规则 - 公司收购本公司股份合计不得超已发行股份总额10%，并应三年内转让或注销[2] - 关联事项决议须经出席股东大会非关联股东所持表决权1/2以上通过，特定事项须2/3以上通过[4] - 董事由股东大会选举或更换，任期三年，可连选连任，可提前解除职务[4] - 公司为关联人提供担保应经董事会审议后提交股东大会审议[3] - 股东大会以普通决议通过除特定规定外的对外担保事项[4] 信息披露规则 - 定期报告包括年度、中期和季度报告，各有披露时间要求[5][6][8] - 预计不能按时披露年度报告应披露业绩快报，含营收、利润等数据[6][9] - 年度报告财务会计报告须审计，中期报告一般可不审计[7][9] - 财务报告被出具非标准无保留意见应提交多项文件[8] - 多种交易、重大事项达到标准需及时披露[10][11][12][13][14][15][16] 内幕信息管理 - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》，明确内幕信息范围和知情人[17][19][20] - 内幕信息知情人不得泄露信息或利用其买卖证券[18] - 公司应登记知情人信息，重大事项制作备忘录并报送[21] 重大事项决策 - 董事会审议通过证券发行、合并分立、股份回购预案[22] 人员相关制度 - 修订《董事会秘书工作制度》，明确职责、聘任和解聘规定[24] - 修订《总经理工作制度》，明确任职限制和职责[29][30][31] - 修订《投资者关系管理制度》，明确原则和工作内容[34] 其他制度建设 - 新增制定《舆情管理制度》和《会计师事务所选聘制度》[41][42] 投资者关系工作 - 公司应举行年度报告说明会，设立联系渠道，开设专栏[36] - 公司应按规定召开投资者说明会，处理投资者诉求[37]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[5] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人情况变化属内幕信息[6] - 公司新增借款或对外担保超上年末净资产20%属内幕信息[6] - 公司放弃债权或财产超上年末净资产10%属内幕信息[6] - 公司发生超上年末净资产10%的重大损失属内幕信息[6] - 公司董事等人员变动属内幕信息[5] 信息管理流程 - 公司应及时登记内幕信息知情人信息并报备[9] - 公司进行重大事项需制作《重大事项进程备忘录》并报送[9] - 内幕信息知情人登记备案有基本流程[10] - 公司出现特定情形需报备《公司内幕信息知情人档案》[12] 相关主体责任 - 持有公司5%以上股份的股东等主体应配合登记工作[14] 档案保存与披露 - 内幕信息知情人档案至少保存10年[15] - 公司应在年度报告披露内幕信息知情人管理制度执行情况[15] 数据保密与审批 - 公司应在定期报告公告前防止财务数据外泄[20][21] - 公司提供未公开信息需经董事会秘书批准并备案[21] 交易自查与报送 - 公司应在重大事项公告后自查内幕信息知情人买卖证券情况[26] - 发现内幕交易等情况应报送深圳证监局、深交所[27] 违规处罚与制度 - 内幕信息知情人违规受处罚，公司应报送结果并公告[27] - 本制度由公司董事会负责制定、解释并修改[30] - 本制度自董事会审议通过之日起生效实施[31]

股东大会时间 - 2024年第二次临时股东大会现场会议时间为8月9日14:30[2] - 股权登记日为2024年8月5日[3] - 现场会议登记时间为2024年8月5日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00 [7] 投票信息 - 网络投票时间为8月9日[2] - 网络投票代码为350745，投票简称为欣锐投票[14] - 深交所交易系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00 [15] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年8月9日9:15 - 15:00 [16] 议案要求 - 议案2、议案3须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的2/3以上通过[6] 参会登记 - 需在2024年8月5日17:00前以信函、传真或电子邮件方式将参会股东登记表送达公司证券部[21]

资金运用 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募集资金买理财产品，额度有效期12个月[2] 股份变动 - 2023.9.23 - 2024.7.10新增自主行权11.40万股，注册资本和股份总数各增11.40万[5] - 2023.12.18，2020年限制性股票激励计划第三个归属期181.192万股上市流通，注册资本和股份总数各增181.192万[5] - 公司注册资本由16,568.8471万元增至16,761.4391万元，股份总数同增[5] 会议相关 - 第三届董事会第二十六次会议2024.7.23召开，表决各议案均7票同意[1][4][6][8][12][15][17][20][22][25][28][30] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》等须经出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[6][10] - 公司定于2024.8.9召开2024年第二次临时股东大会，现场与网络投票结合[29]

人员任职 - 兼任高管及职工代表董事总数不超公司董事总数1/2[4] - 公司总经理每届任期三年，连聘可连任[4] 总经理权限 - 可审批单项融资额度低于500万元对外融资项目[10] - 可审批单项金额低于50万元资产处置项目[10] 工作汇报 - 总经理每年至少向董事会报告工作一次[19] - 董事会或监事会要求时，5日内报告工作[19] 会议要求 - 总经理办公会议需三分之一以上应出席人员出席方可举行[17]

公司基本信息 - 公司于2018年4月27日获批发行2863万股人民币普通股，5月23日在深交所上市[6] - 公司注册资本为16761.4391万元[7] - 公司发起设立时各股东认缴股份合计8000万股，持股比例100%[14] - 公司股份总数为16761.4391万股，全部为普通股[14] 股份相关规定 - 公司收购本公司股份后合计持有不得超已发行股份总额10%，并应在三年内转让或注销[19] - 公司董事等任职期间每年转让股份不得超所持总数25%[22] - 董事等6个月内买卖股票收益归公司，股东要求董事会执行需30日内执行[23] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份应当日书面报告公司[31] 股东大会相关 - 股东大会决定公司经营方针等多项职权，审议批准年度财务预算等方案[33] - 多项交易及担保事项需股东大会审议，普通决议需1/2以上表决权通过，特别决议需2/3以上[33][34][35][52][53] - 股东大会审议影响中小投资者利益事项需单独计票并披露，关联交易决议有相关规定[53][55] - 单独或合计持有3%以上股份股东有权提名董事等候选人[56] - 股东大会通过派现等提案公司应在2个月内实施[62] 董事相关 - 多种情形人员不能担任公司董事，董事任期三年可连选连任[65][66] - 兼任特定职务及职工代表董事总计不得超董事总数1/2[66] - 董事会由7名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[71] - 董事会审议批准特定关联交易，每年至少召开两次会议[73][74] 其他人员及会议相关 - 公司设总经理1名，副总经理若干名，总经理每届任期三年[79] - 最近两年担任过公司董事或高管的监事人数不得超监事总数1/2，监事任期3年[83] - 监事会由3名监事组成，每6个月至少召开一次会议[86][87] - 董事会和监事会会议记录保存期限不少于10年[77][87] 利润分配相关 - 公司分配税后利润提取10%列入法定公积金，法定公积金转增资本有留存要求[90] - 分红预案需1/2以上表决权通过，现金分红有条件和比例要求[92][93][94] 其他事项 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，解聘或不再续聘需提前30天通知[101][102] - 公司通知送达日期有不同规定[104] - 公司合并等应通知债权人，债权人可要求清偿债务或提供担保[108][109][110] - 持有10%以上表决权股东可请求法院解散公司，公司解散应成立清算组[112] - 章程经股东大会审议通过生效，由董事会负责解释[120]

募资情况 - 公司向特定对象发行股票37,420,103股，发行价36.33元/股，募资13.5947234199亿元，净额13.3882651166亿元[2] 项目投资 - 新能源车载电源自动化产线升级改造项目总投资25,626.80万元，拟投募资20,556.00万元[5] - 新能源车载电源智能化生产建设项目（二期）总投资44,615.70万元，拟投募资30,834.00万元[5] - 总部基地及研发中心建设项目总投资49,497.00万元，拟投募资42,327.86万元[5] - 补充流动资金项目总投资42,000.00万元，拟投募资40,164.80万元[5] 现金管理 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募资现金管理，期限12个月[1][7][17] - 2024年7月23日相关会议审议通过该议案[1][16][17] - 事项需股东大会审议，不构成关联交易[17] - 保荐人无异议，需股东大会通过方可实施[18][19] - 理财产品一年以内或可随时赎回，低风险、流动性好、收益高于存款利率[9][17]

会计师事务所选聘 - 选聘需经董事会审计委员会、董事会、股东大会审议[2] - 新事务所最近三年未受证券期货业务相关行政处罚[4] - 三分之一以上董事联名等可提聘请议案[5] - 质量管理水平分值权重不低于40%，审计费用报价不高于15%[6] 审计人员与聘期 - 审计项目合伙人等累计承担审计业务满5年，之后连续5年不得参与[8] - 聘期一年，可续聘，续聘由审计委员会提议，经董事会和股东会审议[7] 信息披露与改聘 - 公司应在年报披露事务所、审计费用等信息[8] - 出现三种情况公司应改聘事务所[10] - 年报审计期间改聘需填补空缺并提交下次股东大会审议[10] 审核与通知 - 审计委员会审核改聘提案时应约见前后任事务所并评价执业质量[11] - 董事会审议通过改聘议案后发股东大会通知并通知前后任事务所参会[11] 其他规定 - 制度自董事会审议通过之日起实施，修改亦同[14] - 制度由公司董事会负责解释[14] - 制度所属公司为深圳欣锐科技股份有限公司，日期为2024年7月23日[15]

资金运用 - 公司拟用不超8.4亿元闲置募集资金买理财产品，额度有效期12个月[3] 股份变动 - 2023年9月23日至2024年7月10日新增自主行权11.40万股，注册资本和股份总数均增11.40万[7] - 2023年12月18日2020年限制性股票激励计划第三个归属期181.192万股上市流通，注册资本和股份总数均增181.192万[7] - 公司注册资本由16,568.8471万元增至16,761.4391万元，股份总数由16,568.8471万股增至16,761.4391万股[7] 议案表决 - 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会审议[5][6] - 《关于变更公司注册资本及公司股份总数的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会且经三分之二以上表决通过[7][8] - 《关于修改<公司章程>的议案》表决同意3票，反对0票，弃权0票，需提交股东大会且经三分之二以上表决通过[10]

报告公司投资评级 - 报告给予欣锐科技"优于大市"评级 [2] 报告的核心观点 - 欣锐科技与伟世通公司在美国密歇根州成立合资公司,结合双方优势助力电力电子领域的战略发展和能力提升 [4] - 欣锐科技与上海汽车电驱动有限公司组建合资公司,共同开发新能源汽车用多合一深度集成电控总成平台 [5] - 欣锐科技与本田贸易(中国)有限公司组建合资公司,利用双方优势加速推动超充和储能产品在市场的扩展,特别是海外市场 [6] 财务数据分析 - 预计欣锐科技2024-2026年的净利润分别为0.64亿元、1.2亿元、2.9亿元,BPS分别为14.72元、15.44元、17.14元 [4] - 预计2024-2026年毛利率分别为16.3%、16.3%、17.6% [9] - 预计2024-2026年净资产收益率分别为2.6%、4.6%、9.9% [9] 估值分析 - 给予欣锐科技2024年1.2-1.5倍PB,对应合理价格区间17.66-22.08元 [4] - 与可比公司相比,欣锐科技2024年PB估值为3.7倍,2025年PB估值为3.1倍 [7][8]