证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案） 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草案公告时 ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案） 之 独立财务顾问报告 $$\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}\Xi{\bf{\mathrm{\Large{\bf{\Omega}}}}}$$ | 3 | 第一章 释 义 | | | --- | --- | --- | | 5 | 第二章 声明 | | | 6 | 第三章 基本假设 | | | 7 | 第四章 本激励计划主要内容 | | | 一、激励对象的确定依据 7 | | | | 二、激励对象的范围与核实 7 | | | | 三、授予的权益数量 9 | | | | 三、第二类限制性股票的有效期、授予日、归属安排和禁售期 10 | | | | 四、股票期权激励计划的有效期、授权 ...

2023 年限制性股票与股票期权激励计划首次授予激励对象名单 一、本激励计划分配总览 1、本激励计划第二类限制性股票分配情况如下： | | | | | 获授的权 | 占本激励计划 | 占本激励计 划公告日公 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 姓名 | 国籍 | 职务 | 益数量 | 授予权益总数 | 司股本总额 | | | | | | （万股） | 的比例 | | | | | | | | | 的比例 | | 一、董事、高级管理人员 | | | | | | | | 1 | 陈景俊 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 2 | 顾建刚 | 中国 | 副总经理 | 13.33 | 1.11% | 0.08% | | 3 | 李英 | 中国 | 董事、副总经 | 22.00 | 1.83% | 0.13% | | 理 | | | | | | | | 4 | 朱若愚 | 中国 | 董事会秘书 | 6.67 | 0.56% | 0.04% | | 5 | 何兴泰 | 中国 | 财务总监 | 3.33 | 0. ...

证券简称：欣锐科技 证券代码：300745 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）摘要 深圳欣锐科技股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）摘要 声 明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年限制性股票与股票期权激励计划 （草案）》（以下简称"本激励计划"）由深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称 "欣锐科技"、"公司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则（2023 年 8 月修订）》等其他有关法律、行政法规、规范性文件以及《公 司章程》等有关规定制订。 二、本激励计划采用的激励工具为第二类限制性股票和股票期权。股票来源 为公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予的股票权益（第二类限制性股票和股票期 权）合计不超过 1200 万股，约占本激励计划草 ...

北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：深圳欣锐科技股份有限公司 根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》（下称"《股 东大会规则》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（下称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-098 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会于 2023 年 12 月 4 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 12 月 7 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司 会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取现场表 决与通讯表决相结合的方式进行表决。 经审核，监事会认为：公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草 案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激励管 理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有利 于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）的公告。 1 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 本议案尚需提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-101 深圳欣锐科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会无否决提案的情形； 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议； 3.现场会议召开地点：深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室 4.表决方式：现场投票和网络投票表决 5.会议召集人：公司董事会 6.会议主持人：公司董事长吴壬华先生 7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大 会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定。 1 3．本次股东大会无特别决议事项。 一、会议召开情况 1.现场会议召开时间：2023 年 12 月 7 日（周四）下午 14:45。 2.网络投票时间：2023 年 12 月 7 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 7 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15: ...

深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划实施考核管理办法 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）为了进一步建立、健全公 司的长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有 效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公 司的长远发展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利 益的前提下，按照收益与贡献对等的原则，公司拟实施2023年限制性股票与股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）。 为保证本激励计划的顺利实施，现根据《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规和规范 性文件以及《深圳欣锐科技股份有限公司章程》、本激励计划的相关规定，并结 合公司的实际情况，特制定本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和完善公司激励约束机制，保证股权激 励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥股权激励的作用，进而确保公司发展战 略和经营目标的实现。 二、考核原则 考核评价以公开、公平、 ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-099 深圳欣锐科技股份有限公司 2、股东大会召集人：公司第三届董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2023 年 12 月 7 日召开的第三届董事 会第二十二次会议，审议通过《关于召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议 案》。本次股东大会的召集程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、规范性文件以及《公司章程》的相 关规定。 关于召开 2023 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十二 次会议决议，公司董事会决定于 2023 年 12 月 25 日（周一）14:30 在深圳市南山 区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼栋 35 层公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会，具体事项如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间 ...

关于 深圳欣锐科技股份有限公司 2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）的 法律意见书 中国 深圳 福田区 益田路6001号太平金融大厦11-12楼 邮政编码：518038 11-12F., TAIPING FINANCE TOWER,6001 YITIAN ROAD, FUTIAN, SHENZHEN, CHINA 电话(Tel.)：(0755) 88265288 传真(Fax.)：(0755) 88265537 网址（Website）：https://www.sundiallawfirm.com | 法律意见书引言 1 | | --- | | 法律意见书正文 2 | | 1 公司符合实施本次激励计划的条件 2 | | 2. 本次激励计划的主要内容 2 | | 3. 本次激励计划应履行的法定程序 22 | | 4. 本次激励计划涉及的信息披露义务 24 | | 5. 公司未为激励对象提供财务资助 24 | | 6. 本次激励计划对公司及全体股东利益的影响 24 | | 7. 拟作为激励对象的董事或与其存在关联关系的董事的回避情况 25 | | 8. 结论性意见 25 | 法律意见书 广东信达律师事务所 ...