我们作为深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023年修订）》（以下简称 "《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业 板上市公司规范运作》及《公司章程》、《独立董事工作制度》、《上市公司 股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关规定，基于独立判 断的立场，经认真审阅涉及本次会议事项的所有相关资料，现就公司第三届董 事会第二十二次会议相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司《2023 年限制性股票与股票期权激励计划（草案）>及其摘要 的议案》的独立意见 的独立意见 1、公司不存在《管理办法》、《上市规则》等法律、法规和规范性文件规 定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。 2、公司《2023年限制性股票与股票期权激励计划（草案）》及其摘要的拟 定、审议流程符合《管理办法》、《上市规则》等有关法律、法规、规章及规 范性文件的规定。 3、公司本次激励计划所确定的激励对象具备《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《公司章 ...

创业板上市公司股权激励计划自查表 | | 监事会及中介机构专业意见合规性要求 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 36 | 监事会是否就股权激励计划是否有利于上市公司的持续发展、 是 | | | | | | 是否存在明显损害上市公司及全体股东利益发表意见 | | | | | 37 | 上市公司是否聘请律师事务所出具法律意见书，并按照《股权激 是 | | | | | | 励管理办法》的规定发表专业意见 | | | | | | （1）上市公司是否符合《股权激励管理办法》规定的实行股权 是 激励的条件 | | | | | | （2）股权激励计划的内容是否符合《股权激励管理办法》的规 | | | | | | 是 定 | | | | | | （3）股权激励计划的拟订、审议、公示等程序是否符合《股权 是 | | | | | | 激励管理办法》的规定 | | | | | | （4）股权激励对象的确定是否符合《股权激励管理办法》及相 是 | | | | | | 关法律法规的规定 | | | | | | （5）上市公司是否已按照中国证监会的相关要求履行信息披露 是 | | | | ...

独立董事公开征集委托投票权报告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别声明： 1、本次征集表决权为依法公开征集，征集人谭岳奇符合《证券法》第九十条、 《上市公司股东大会规则》第三十一条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规 定》第三条规定的征集条件，并承诺其自征集日至行权日期间持续符合相关条件； 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-100 2、截至本公告披露日，征集人未持有公司股份。 按照中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股权激 励管理办法》的有关规定，并根据深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）其他独立董事的委托，独立董事谭岳奇作为征集人就公司拟于 2023 年 12 月 25 日召开的 2023 年第五次临时股东大会审议的股权激励相关议案向公司 全体股东征集表决权。本次征集表决权采取无偿的方式公开进行。 深圳欣锐科技股份有限公司 二、公司基本情况及本次征集事项 1、基本情况 （1）中文名称：深圳欣锐科技股份有限公司 （2）英文名称：Shinry Technologie ...

证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-094 深圳欣锐科技股份有限公司 关于注销杭州欣锐科技有限公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 20 日召 开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第二十次会议，审议通过了公司 《关于注销杭州欣锐科技有限公司的议案》，同意公司清算并注销全资子公司杭 州欣锐科技有限公司（以下简称"杭州欣锐"）并授权公司经营管理层依法办理 相关清算和注销事项。 本次注销子公司事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组情况，无需提交股东大会审议。现将有关情况公告 如下： 一、本次注销子公司的基本情况： 1、 名称：杭州欣锐科技有限公司 2、 类型：有限责任公司（法人独资） 3、 统一社会信用代码：91330108311398722E 4、 注册资本：500 万元整 5、 注册地址：浙江省杭州市滨江区六和路 368 号一幢(北)三楼 B3078 室 6、 法定代表人：吴壬华 7、 成立日期 ...

薪酬与考核委员会工作制度 1 深圳欣锐科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二○二三年十一月 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员构成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 会议的召开与通知 4 | | 第五章 | 议事与表决程序 5 | | 第六章 | 薪酬考核 6 | | 第七章 | 附则 7 | 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事及高级管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度， 实施公司的人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《上市公司治理准则》《公司章程》及其他有关规定，公司特设立薪 酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责公司董事、高级管理人员的考核标准并进行考核，制定、审查董 事、高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 公司应当为薪酬与考核委员会提供必要的工作条件和人员支持， 公司董事会办公室承担薪酬与考核委员会的工作联络、会议组 ...

深圳欣锐科技股份有限公司 监事会 2023年11月21日 监事会关于 2020 年限制性股票激励计划 第三个归属期归属名单的核查意见 深圳欣锐科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 "《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳 证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》和《深圳欣锐科 技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，对公司 2020 年限制性股票激励计划第二类限制性股票第三个归属期归属名单进行审核，发表 核查意见如下： 本次拟归属的激励对象符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文 件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》、《上市规则》等法律、 法规和规范性文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象范围， 其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效，激励对象获授限制性股 票的归属条件已成就。 特此公告。 深圳欣锐科技股份有限公司 ...

本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 深圳欣锐科技股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议的公告 证券代码：300745 证券简称：欣锐科技 公告编号：2023-090 本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 本次监事会通知于 2023 年 11 月 16 日以邮件和电话的方式告知，会议于 2023 年 11 月 20 日在深圳市南山区留仙大道 3370 号南山智园崇文园区 3 号楼 35 层公司会议室召开。本次会议以现场方式与电话会议相结合的方式召开，并采取 现场表决与通讯表决相结合的方式进行表决。 本次会议由监事会主席张琼女士主持，公司董事会秘书和高级管理人员列席 了本次会议。 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和 公司章程的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就的议案》 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020 年 限制性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划 ...

审计委员会工作制度 二○二三年十一月 1 审计委员会工作制度 深圳欣锐科技股份有限公司 | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 人员组成 3 | | 第三章 | 职责权限 3 | | 第四章 | 决策程序 5 | | 第五章 | 议事规则 5 | | 第六章 | 附则 7 | 审计委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经理 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 治理准则》《公司章程》及其他有关规定，深圳欣锐科技股份有限公司（以下简 称"公司"）特设立董事会审计委员会，并制定本制度。 第五条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 审计委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作。 第七条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第四条至第六条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 3 第八条 审计委员会的主要职责权 ...

法律意见书 $$\Xi{\bf O}\equiv\Xi\rlap{\pounds}\Xi+\rlap{\pounds}\Xi$$ 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除 限售条件成就、第三个归属期归属条件成就 暨部分第二类限制性股票作废事项的 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 Beijing • Shanghai • Shenzhen • Guangzhou • Wuhan • Chengdu • Chongqing • Qingdao • Hangzhou • Nanjing • Haikou • Tokyo • Hong Kong • London • New York • Los Angeles • San Francisco • Almaty 北京市中伦（深圳）律师事务所 关于深圳欣锐科技股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划 第三个解除限售期解除限售条件成就、第三个归属期归属 ...

独立董事专门会议制度 深圳欣锐科技股份有限公司 独立董事专门会议制度 二○二三年十一月 1 | | | | 第一章 | 总则 | 3 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 职责范围 | 3 | | 第三章 | 议事规则 | 3 | | 第四章 | 附则 | 5 | 独立董事专门会议制度 第一章 总则 第一条 为规范独立董事行为，充分发挥独立董事在深圳欣锐科技股份有限公司 （以下简称"公司"）公司治理的作用，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳欣锐科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程"》）、《深圳欣锐科技股份有限公司独立董事工作制度》的有关规定，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司应当为独立董事专门会议提供必要的工作条件和人员支持，公司董 事会办公室承担独立董事的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作， 公司董事、高级管理人员及相关部门应给予配合，所需费用由公司承担。 第二章 职责范围 第三条 下列事项应当经独立董事专门会议审议： （六） 被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施； （七） 法律、行 ...