信息披露义务人 - 公司、董监高、控股股东等适用信息披露制度[6] - 单独或合计持股5%以上的股东为信息披露义务人[6] 信息披露方式 - 公司信息披露采用直通和非直通两种方式，原则上采用直通披露[7] 信息披露原则 - 公司应同时向所有投资者公开披露重大信息[7] 内幕信息管理 - 内幕信息依法披露前，知情人不得公开或泄露[8] 非正式信息审查 - 公司对非正式公告方式传达的信息应严格审查[8] 特定对象交流 - 公司与特定对象交流应做好记录并存档[9] - 公司核查特定对象报告文件需在两个工作日内回复[10] 定期报告披露时间 - 公司应在每个会计年度结束之日起四个月内披露年度报告，上半年结束之日起两个月内披露中期报告，前三个月、九个月结束后的一个月内披露季度报告[16] - 第一季度季度报告披露时间不得早于上一年度年度报告披露时间[17] 定期报告变更 - 变更定期报告披露时间需提前五个交易日向证券交易所书面申请[23] 业绩大幅变动披露 - 年度净利润或营业收入与上年同期相比下降50%以上，或净利润为负值，应在年度报告披露相关信息并说明改善措施[29] 报告审计要求 - 年度报告财务会计报告应经规定的会计师事务所审计，中期报告符合特定情形需审计，季度报告财务资料一般无须审计[15] 环境、社会及管治报告 - 公司每年须按《香港上市规则》刊发环境、社会及管治报告，与年报时间范围相同且同时刊发[15] 定期报告审议问题 - 定期报告未经董事会审议、审议未通过或无法形成决议，公司应披露原因、风险及董事会专项说明[23] 业绩提前泄露处理 - 定期报告披露前业绩提前泄露或交易异常波动，公司应及时披露本报告期相关财务数据[22] 非标准审计意见处理 - 定期报告财务会计报告被出具非标准无保留审计意见，公司需提交相关文件[23] 临时报告发布 - 临时报告（监事会公告除外）由公司董事会发布，涉及重大事件应立即披露[32] 重大事件界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%或营业用主要资产抵押、质押、出售或报废一次超该资产30%属重大事件[33] - 持有公司5%以上股份的股东或实际控制人，其持有股份或控制公司情况发生较大变化属重大事件[33] - 任一股东所持公司5%以上股份被质押、冻结等或出现被强制过户风险属重大事件[34] 交易披露标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产10%以上应及时披露[41] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入10%以上且绝对金额超一千万元应及时披露[41] - 交易标的在最近一个会计年度相关净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元应及时披露[41] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产10%以上且绝对金额超一千万元应及时披露[41] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润10%以上且绝对金额超一百万元应及时披露[41] 交易股东大会审议标准 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产50%以上除披露外还应提交股东大会审议[42] - 交易标的在最近一个会计年度相关营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入50%以上且绝对金额超五千万元除披露外还应提交股东大会审议[42] 关联交易披露 - 公司与关联自然人发生非担保和财务资助交易金额超30万元需及时披露[52] - 公司与关联法人发生非担保和财务资助交易金额超300万元，且占最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上需及时披露[52] - 公司与关联自然人/法人发生非担保交易金额超3000万元，且占最近一期经审计净资产绝对值5%以上需提交股东大会审议并披露评估或审计报告[52] 贷款信息披露 - 给予某实体贷款按《香港上市规则》第14.07(1)条界定的资产比率计算超逾8%，公司须在合理可行时处理[54] - 给予某实体的贷款增加数额按资产比率计算为3%或以上，公司需尽快公布信息[55] 担保事项披露 - 公司为控股、参股子公司提供担保，其他股东原则上按出资比例提供同等担保或反担保[50] - 已披露担保事项，被担保人债务到期后十五个交易日内未还款或出现严重影响还款能力情形，公司应及时披露[50] 委托理财规定 - 公司连续十二个月滚动委托理财，以该期间最高余额为交易金额适用相关规定[51] 关联交易协议期限 - 公司与关联人签订日常关联/关连交易协议期限超三年，每三年重新履行审议及披露义务[53] 特定交易豁免 - 公司与关联人发生特定交易可豁免提交股东大会审议或免予履行相关义务[54][55] 重大诉讼、仲裁披露 - 重大诉讼、仲裁涉案金额占公司最近一期经审计净资产绝对值10%以上且超1000万元需及时披露[56] 资产处置披露 - 承按人处置公司部分资产总值或应占盈利收益总额按百分比率计算超5%，公司须通知联交所及刊发公告[58] 裁决影响披露 - 具司法管辖权的法院或审裁处颁布的裁决等对公司部分资产造成不利影响，且该部分资产总值或应占盈利收益总额按百分比率计算超5%，公司须通知联交所及刊发公告[58] 财务资助及担保披露 - 公司为联属公司提供财务资助及担保合共超逾8%，需尽快公布信息[59] 重大合同披露 - 公司一次性签署与日常经营相关合同金额占公司最近一个会计年度经审计主营业务收入或者总资产50%以上且超1亿元，应及时披露[62] 业绩预告 - 公司预计净利润与上年同期相比上升或下降50％以上，应在会计年度结束之日起一个月内进行业绩预告[62] 利润分配披露 - 公司在董事会审议通过利润分配和资本公积金转增股本方案后，应及时披露方案内容[63] 股票异常波动披露 - 公司股票交易被认定为异常波动，应于下一交易日披露公告；被认定为严重异常波动，应于次一交易日披露核查公告[64] 权益变动披露 - 公司进行收购、合并等行为导致股本总额等发生重大变化，应及时披露权益变动情况[65] 股东、实际控制人义务 - 持有、控制上市公司5%以上股份的股东、实际控制人特定事件需告知公司并配合披露[80] 信息披露责任人 - 公司董事长为信息披露第一责任人，董事会秘书为主要责任人[71] 报告起草编制 - 证券事务部负责起草、编制公司定期报告和临时报告[72] 董事职责 - 董事知悉未公开重大信息应报告董事会并通知董事会秘书[74] 监事职责 - 监事应对董事、高管信息披露职责行为进行监督[75] 董事会秘书职责 - 董事会秘书负责组织和协调公司信息披露事务[77] 高管职责 - 高级管理人员应向董事会报告重大事件并知会董事会秘书[78] 部门及子公司职责 - 公司各部门及分公司、子公司负责人应向经理和董事会秘书报告相关信息[79] 信息发布形式 - 公司披露信息除监事会公告外应以董事会公告形式发布[83] 关联人报送 - 公司董事、监事等应报送关联人名单及关联关系说明[83] 信息披露责任 - 公司董监高对信息披露真实性、准确性、完整性、及时性、公平性负责[81] - 董事长、经理、董事会秘书对临时报告信息披露负主要责任[86] - 董事长、经理、财务总监对财务报告信息披露负主要责任[86] 保密制度 - 公司建立重大信息内部流转保密制度，明确各层级保密责任人[88] 豁免或暂缓披露 - 符合条件的信息可按规定豁免或暂缓披露[90][91] 暂缓披露条件 - 暂缓披露信息需满足未泄露、知情人承诺保密、交易未异常波动条件[92] 投资者关系活动 - 董事会秘书负责投资者关系活动，活动需建立档案[95][97] 监管文件处理 - 公司收到监管文件后有明确报告、通报范围、方式和流程[97] 董监高买卖股票 - 董监高及证券事务代表买卖股票前需通知董事会秘书[98] 档案管理和审核 - 证券事务部负责信息披露相关文件资料档案管理和初步审核[99][101]

投资安排 - 拟用不超40亿闲置自有资金买中低风险理财产品[2][3] - 投资额度可循环使用，期限至2025年年度董事会前[2][3][4] - 第三届董事会第六次会议投资额度自第十三次会议通过起失效[4] 资金与授权 - 资金为闲置自有资金，不涉及A股募集或信贷资金[4] - 授权董事长及其代表签合同，财务部组织实施管理[4] 生效与风险 - 投资经第三届董事会第十三次会议通过生效，无需股东大会审议[5] - 购买产品面临投资、收益等风险[6] 风控与影响 - 采取选金融机构、建督查制度等风控措施[6][7] - 投资不影响日常资金和主业，利于提高效率获收益[8]

会议与履职 - 2024年召开6次董事会、2次股东大会，周其林出席率100%[5] - 2024年召开2次战略委员会会议，周其林出席率100%[7] - 2024年召开1次独立董事专门会议，周其林出席率100%[8] 现场办公与交流 - 2024年度周其林累计现场办公7天[10] - 2024年通过多种方式与中小股东交流[13] 公司运营 - 2024年关联交易未超预计额度[14] - 2024年公司及相关方无承诺变更或豁免情况[15] - 2024年公司未被收购[17] 财务与审计 - 2024年及时披露报告，财务信息真实准确完整[18] - 2024年8月27日同意续聘安永为审计机构[19] - 2024年未发生聘任或解聘财务负责人事项[20] - 2024年无会计政策等变更[21] 薪酬与职务变动 - 2024年不在公司任职董事（不含独董）不领薪酬，独董年薪30万[23] - 2024年11月27日周其林辞去独董等职务[27]

业绩总结 - 2024年公司实现营业收入122.76亿元，同比增长6.39%[3] - 2024年公司实现归属于上市公司股东的净利润17.93亿元，同比增长12.01%[3] - 2024年公司经调整的非《国际财务报告准则》下归属于上市公司股东的净利润16.07亿元，同比下降15.58%[3] - 2024年公司经营活动产生的现金流量净额为25.77亿元，同比下降6.42%[4] - 2024年公司自由现金流为5.36亿元[4] 用户数据 - 2024年公司服务超3000家全球客户，使用多业务板块服务的客户贡献收入91.88亿元，占比74.84%[5] - 2024年公司新增客户超900家，贡献收入6.55亿元，占比5.34%[5] - 2024年公司来自全球前20大制药企业客户的收入21.89亿元，同比增长26.90%，占比17.83%[5] - 2024年公司来自北美客户的收入78.53亿元，同比增长6.11%，占比63.97%[5] 未来展望 - 2025年公司将加强多疗法全流程新药研发服务平台建设[35] - 2025年公司将增强多疗法平台之间的合作与协同[38] - 2025年公司将全面加强业务与市场开发能力[38] 新产品和新技术研发 - 2024年公司实验室蛋白和抗体制备服务、抗体药物发现和表征分析服务取得积极进展[37] 市场扩张和并购 - 2025年2月公司完成对浙江海心智惠科技有限公司的控股交易[36] 其他新策略 - 公司将持续加强信息披露工作，提升规范运作水平和透明度[32] - 公司将加强投资者关系管理，保障投资者合法权益[33] - 公司将践行ESG理念，推动可持续发展[34]

财务审计 - 安永华明于2025年3月26日对公司2024年度财报出具无保留意见审计报告[2] 资金情况 - 截至2024年12月31日，公司无存放于控股股东及关联方的货币资金[4] 其他应收款 - 上市公司子公司2024年初其他应收款余额总计162300.53万元，累计发生额472340.94万元，偿还额465081.04万元，年末余额170125.63万元[7] - 康龙化成（成都）临床研究服务有限公司2024年度其他应收款利息为565.20万元[7]

未来展望 - 公司预计2025年开展套期保值产品交易额度为10亿美元或其他等值外币[2][5] 新策略 - 套期保值业务资金用自有资金，不用A股募集及银行借贷资金[6] - 配备专业人员，制定制度管理套期保值业务[9] - 加强汇率研究，坚持外汇风险中性原则控市场风险[10] - 缩短合约期限，短期多次开展业务降流动性风险[10] - 仅与有资质金融机构开展业务控信用风险[10] - 按制度规范操作，内控内审部定期审计防范操作风险[11] 制度相关 - 2025年3月26日会议审议通过相关议案，尚需股东大会审议[2][7] - 交易事项自2024年年度股东大会通过议案起至最早日期止，超期自动顺延[6] - 制定《期货和衍生品交易业务管理制度》完善内控制度[13] - 监事会同意开展外汇套期保值业务[13] 备查文件 - 第三届董事会第十三次会议决议[14] - 第三届监事会第十一次会议决议[14] - 期货和衍生品交易业务管理制度[14] - 2025年开展套期保值产品交易可行性分析报告[14] - 深交所要求的其他文件[15] 其他 - 公告发布时间为2025年3月27日[17]

审计机构续聘 - 公司2024年续聘安永华明为境内、安永为境外审计机构[1] 审计费用 - 2024年度境内财报审计费210万、内控审计费55万，境外审计费140万[1] 审计机构情况 - 2023年安永华明综合评价百家排名第一[3] - 安永配备专属团队，后台支持涵盖多领域专家[7] - 安永职业风险基金与保险累计赔偿限额超2亿[8] 审计工作情况 - 2024年审计无重大意见分歧，近一年无重大问题和管理缺陷[4][5][6] - 董事会和审计委员会认可安永2024年审计表现[8] 审计相关会议 - 2024 - 2025年多次会议审议通过审计相关议案[10][11]

会议情况 - 2024年召开7次董事会和3次股东大会，曾坤鸿出席率100%[5] - 2024年审计委员会召开6次会议，曾坤鸿出席率100%[7] - 2024年薪酬与考核委员会召开2次会议，曾坤鸿出席率100%[8] - 2024年提名委员会召开1次会议，曾坤鸿出席率100%[9][12] - 2024年独立董事专门会议召开1次，曾坤鸿出席率100%[10] 现场办公 - 2024年曾坤鸿累计现场办公16天[11] - 2024年8月在北京现场办公，参观天津工厂和昌平子公司[13] - 2024年12月在宁波现场办公，参观宁波第一园区[13] 公司运营 - 2024年度关联交易实际发生额未超预计额度[17] - 2024年度公司及相关方无变更或豁免承诺情况[18] - 2024年度公司未被收购[19] - 2024年8月27日续聘安永为境内外审计机构[20] - 2024年度未发生聘任或解聘财务负责人事项[21] - 2024年度未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[22] 薪酬与决策 - 2024年度独立非执行董事年度薪酬为30万元[24] - 2024年度审议股权激励计划相关议案，决策程序合法有效[25] 未来展望 - 2025年独立董事将提高履职能力，为董事会决策提建议[28]

业绩相关 - 2024年度纳入内控评价范围单位资产总额占合并报表资产总额82%[7] - 2024年度纳入内控评价范围单位营业收入占合并报表营收总额94%[7] 内部控制 - 2024年12月31日为内部控制评价报告基准日[2] - 基准日无财务与非财务报告内部控制重大缺陷[4] - 2024年按原则开展内部控制评价工作[6] - 确定财务与非财务报告内控缺陷认定标准[23][24][25][26] - 报告期无内控设计及执行重大和重要缺陷[28] - 针对一般缺陷制定整改措施并落实[28] 公司战略与文化 - 核心战略是打造完善药物研发服务平台[11] - 企业文化核心是“员工第一、客户为中心”[11] 管理体系建设 - 建立健全公司治理结构[9] - 建立人力资源管理体系和人才战略规划[13] - 借助信息化手段建立销售业务管理流程[13] - 搭建优化科研项目管理信息化平台[14] - 完善采购管理相关制度流程[15] - 建立完善存货及固定资产管理制度流程[15] - 制定完善工程建设及设施维护改造管理制度流程[15][16] - 制定合同及印章管理制度，开发完善管理系统[16] - 细化完善信息系统管理[16] - 专业化分工财务管理，建立财务共享职能和信息系统[17] - 建立对外投资、担保、关联交易管理制度[17][18] - 建立健全信息披露相关制度[18]

业绩说明会安排 - 公司定于2025年4月17日15:00 - 17:00举行2024年度网上业绩说明会[1] - 业绩说明会将通过深交所“互动易”平台网络远程举行[1] - 出席人员有董事长兼总经理Boliang Lou博士等[1] 投资者互动 - 公司提前向投资者征集业绩说明会问题[2] - 投资者可登录深交所“互动易”平台提问[2] - 公司将在信息披露允许范围内回答问题[2]