会议信息 - 上海瀚讯第三届监事会第十一次临时会议于2024年10月28日召开，3名监事全出席[2] 审议议案 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，3票同意[4][5]

会议情况 - 第三届董事会第十四次临时会议于2024年10月28日召开，7位董事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》，7票同意[3] - 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》，6票同意[4] 关联交易 - 公司向瀚阙信息采购原材料预计不超1400万元、买劳务不超5000万元[4] - 子公司向瀚阙信息提供劳务预计不超4000万元[4]

交易金额 - 2024年原预计向成都中科微、白盒子、上海垣信交易金额分别不超4500万、6000万、2亿[2] - 2024年拟增加向瀚阙信息交易，新增交易预计1.04亿，已发生0元[4][6] 决策情况 - 第三届董事会、监事会相关会议审议通过增加交易预计议案[3][4] 交易说明 - 与关联方交易以市场为导向，定价公允，按需协商[9][10] - 日常关联交易满足经营需要，不影响独立性[11]

会议信息 - 第三届监事会第十次临时会议通知9月14日发出，9月18日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案审议 - 会议审议通过与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易议案[3] - 议案表决结果为同意3票、反对0票、弃权0票[3]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-054 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十三 次临时会议通知于 2024 年 9 月 14 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 9 月 18 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 会议由公司董事长胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合《公 司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 董事会同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司、胡世平先生、 顾小华女士及上海瀚希科技合伙企业(有限合伙)共同投资设立成都中科星联信 息技术有限公司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记为准），公司拟以 自有资金出资 300 万元，持股比例为 10%。本次公司与以上关联方共同投资设立 参股公司暨关联交 ...

成都中科微为公司实际控制人、过去12个月的曾任董事长卜智勇控制的企 业；胡世平先生为公司董事长、总经理；顾小华女士为公司董事会秘书、副总 经理、财务负责人。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及相关规 定，本次公司与关联方成都中科微、胡世平先生、顾小华女士共同投资设立参 股公司事项构成关联交易。 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-053 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于与关联方共同投资设立参股公司暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 关联交易概述 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"上海瀚讯"）于 2024年9月18日在公司会议室召开第三届董事会第十三次临时会议和第三届监事 会第十次临时会议，分别以5票同意、0票反对、0票弃权和以3票同意、0票反 对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于与关联方共同投资设立参股公司暨 关联交易的议案》，同意公司与关联方成都中科微信息技术研究院有限公司 （以下简称"成都中科微"）、胡世平先生、顾小华女士及上海瀚希科技合伙 企业(有限合伙)（以下简 ...

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会现场会议9月19日14:30召开，网络投票同日进行[3] - 参加股东大会股东及代理人363人，代表股份157,697,840股，占比25.1125%[5] 议案表决情况 - 《关于申请银行综合授信额度的议案》同意156,780,412股，占比99.4182%[7] - 《关于补选公司第三届董事会非独立董事的议案》同意156,726,443股，占比99.3840%[9] 会议合法性 - 律师认为本次会议召集、召开、表决等程序及结果合法有效[10]

报告公司投资评级 - 报告下调公司评级为"推荐" [1] 报告核心观点 - 2024H1公司营收及净利润受行业波动影响承压 [1] - 公司持续创新,车载台、5G基站等多产品落地提供未来增量 [1] - 多领域完成成果转换,前瞻布局5G数据链、卫星通信领域 [1] 财务数据总结 [ReportFinancialIndex] - 2024-2026年营业收入预计分别为4.37、11.10、15.04亿元 [7] - 2024-2026年归母净利润预计分别为0.43、2.62、3.75亿元 [7] - 2024-2026年EPS预计分别为0.07、0.42、0.60元 [7] - 2024-2026年毛利率预计分别为52.5%、57.1%、58.0% [7] - 2024-2026年净利率预计分别为9.8%、23.6%、24.9% [7] - 2024-2026年ROE预计分别为1.7%、9.3%、11.8% [7] - 2024-2026年ROIC预计分别为0.9%、6.6%、8.1% [7]

报告公司投资评级 - 报告维持"买入"评级 [1] 报告的核心观点 基本状况 - 公司总股本6.28亿股,流通股本6.28亿股,市值86.53亿元 [2] - 公司持有该股票比例 [3] 业绩短期承压,毛利率环比改善 - 公司2024年上半年营收1.06亿元,同比下降27.56%,归母净利润-0.52亿元,同比下降252.81%,主要受行业因素影响,宽带移动通信设备销售下降,叠加研发支出相对刚性,计提各类资产减值准备 [3] - 但2024年二季度单季度毛利率74.09%,同比+38.33pct,环比+8.99pct,主要受益于业务结构改善 [3] 千帆星座组网开启,深度参与卫星互联网建设 - 公司已启动低轨卫星分系统设备研制工作,参与相关低轨卫星星座项目建设,作为该星座通信分系统承研单位 [4] - 2024年上半年公司在卫星通信领域完成地基基站、测试终端产品交付,宽带载荷产品正式进入批产阶段 [4] - 公司通过招投标方式获得垣信订单5113.36万元,预计全年向垣信销售商品收入1.4亿元,技术开发收入6000万元 [4] 全产业链布局,加大研发投入 - 公司产品覆盖专网宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等,已形成"芯片-模块-终端-基站-系统"全产业链布局 [4] - 2024年上半年公司研发投入1.23亿元,同比基本持平,多个新产品完成研发进度 [4] 投资建议 - 考虑短期下游订单交付放缓及新项目投入增加支出,预计公司2024-2026年净利润为0.21亿/2.63亿/3.45亿元,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 未提及 [6]