证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-068 第一类限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象人数为49人，回购注销的股 票数量共计为669,568股，占回购前公司总股本的0.1065%。本次回购注销首次 授予的限制性股票数量为643,968股，其中回购2名离职的激励对象23,040股，回 购第三个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的620,928股；本次回 购注销预留授予的第二个解除限售期未达到规定的公司层面业绩考核指标的 25,600股。本次限制性股票回购金额合计6,041,272.32元（回购金额经四舍五入） 加上中国人民银行同期存款利息之和，资金来源为公司自有资金。 2、公司已于2023年10月26日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 完成了上述限制性股票的回购注销手续。 3、本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本由628,635,340股变更为 627,965,772股。 一、 已履行的相关审批程序 1、2020 年 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-067 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 | 股东名称 | | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | | | 解除日 | | 质权人/申 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | | 期 | | 请人等 | | | 其一致行动人 | | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | 上海双由 | | 是 | 13,512,806 | 12.12 | 2.15 | 2020 年 | | 2023 | 年 | 中国国际 金融股份 | | | | | | | | 10 月 | 19 | 10 月 | 16 | | | | | | | | | 日 | | 日 | | | | | | | | | ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-066 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 20 日 召开第三届董事会第二次会议、第三届监事会第二次会议，并于 2023 年 5 月 15 日召开 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》，同意在不影响公司正常生产经营和募集资金投资项目建设 及确保资金安全的前提下，使用不超过人民币 12 亿元（含本数）的闲置募集资 金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品或结构性存款、 大额存单等，使用期限自 2022 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效， 在上述额度和期限范围内，资金可以循环滚动使用。同时授权公司董事长或财务 总监在授予的额度范围内签署相关合同及办理相关事宜。 公司独立董事保荐机构均对上述募集资金现金管理事项发表了明确同意意 见 。 具 体 内 容 详 见 ...

北京植德（上海）律师事务所 关于上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的 法律意见书 植德沪(会)字[2023]0039 号 致：上海瀚讯信息技术股份有限公司（上海瀚讯/贵公司） 北京植德（上海）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指 派律师出席并见证贵公司 2023 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师参加本次会议进行见证，并根据《中华人民共和国公司法》（以下 简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律 业务管理办法》（以下简称"《证券法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律 业务执业规则（试行）》（以下简称"《证券法律业务执业规则》"）等相关法律、 行政法规、规章、规范性文件及《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明： 经查验，本次会议由 2023 年 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 章 程 （经 2023 年第二次临时股东大会修订） 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第五章 董事会 第七章 监事会 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第一节 监事 第二节 监事会 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度和利润分配 第二节 内部审计 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 特别条款 第十二章 修改章程 第十三章 附则 第一章 总 则 第一条 为维护上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》") 、《中华人民共 ...

证券代码：300762 证券简称:上海瀚讯 公告编号：2023-064 上海瀚讯信息技术股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、 本次股东大会不存在否决议案情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 19 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 19 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； ②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 9 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 2、会议召开地点：上海市长宁区金钟路 999 号 4 幢 6 楼公司会议室 6、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《公司法》 《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政 法规、部门 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-065 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 8 号——资产减值》及公司相关会 计政策的规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产与财务 状况，对合并报表范围内的截至 2023 年 8 月 31 日各类应收款项、存货、合同资 产、固定资产、长期股权投资、在建工程、无形资产、其他非流动资产等资产进 行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值 准备。本次计提减值准备事项无需提交公司董事会审议，具体情况如下： 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 二、本次计提减值准备对公司的影响 本次计提减值准备，将导致公司 2023 年 4 月 1 日-2023 年 8 月 31 日利润总 额减少 10,228,160.06 元，并相应减少报告期末公司所有者权益 8,693,936.05 元。本次计 ...

关于公司控股股东部分股份解除质押的公告 上海瀚讯信息技术股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份解除质押。具体事项如下： | 股东股份解除质押的基本情况 | | --- | | 一、 | 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-063 | 名称 | 量 | 例(%) | 押数量 | 其所持 | 公司总 | 已质押股 | 占已质 | 未质押 | 占未 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | （股） | | （股） | 股份比 | 股本比 | 份限售和 | 押股份 | 股份限 | 质押 | | | | | | 例(%) | 例(%) | 冻结数量 | 比例 | 售和冻 | 股份 | | | | | | | | | | 结数量 | 比例 | | 上海 | ...

公司基本信息 - 公司股票简称为上海瀚讯，股票代码为300762[11] - 公司法定代表人为卜智勇[11] - 公司的股票上市证券交易所为深圳证券交易所[11] - 公司的中文名称为上海瀚讯信息技术股份有限公司[11] 公司财务状况 - 公司本报告期营业收入为146,641,300.41元，同比下降19.67%[14] - 公司本报告期归属于上市公司股东的净利润为-14,752,088.79元，同比下降163.13%[14] - 公司本报告期经营活动产生的现金流量净额为-117,538,457.34元，同比下降2.13%[14] - 公司本报告期基本每股收益为-0.0235元，同比下降163.17%[14] - 公司本报告期末总资产为3,458,451,015.83元，较上年度末增长2.73%[14] 行业发展趋势 - 我国人均国防支出水平相对较低，国防开支增加将带动宽带移动通信市场发展[22] - 国防信息化是我国国防支出的主要方向，行业宽带移动通信是军工通信未来重要发展方向[23] - 我国军工通信系统与发达国家存在较大差距，我国军工通信系统建设开支仅占国防经费2%以下[24] - 我军信息化系统建设进入部署、执行期，相关装备提升计划已进入明确的阶段[26] - 5G部署已上升为国家战略，具有高速率、宽带宽、高可靠、低时延等特征，能满足未来通信应用需求[29] 公司产品与技术 - 公司主要以行业 4G/5G 通信装备的研制、生产和售后服务为主，专注于陆、海、空、天领域特殊机构用户的行业应用，提供行业宽带移动通信系统的设备及整体解决方案[41] - 公司是业内少数既拥有自主核心知识产权，又对行业通信领域的客户需求有深入理解的创新型企业[48] - 公司作为技术总体单位参与研制了“行业宽带移动通信系统某通用装备型号研制项目”，在民用第四代移动通信技术（4GTD-LTE）的基础上，针对客户应用的特殊需求，在高机动远距离通信、自组织组网通信、频谱感知、宽带抗干扰通信、系统自同步等方面实现了一系列技术创新和突破[48] - 公司产品覆盖行业宽带通信芯片、通信模块、终端、基站、应用系统等，已形成了全产业链布局，实现了研发生产自主可控，并多次在客户宽带移动通信项目的评比中位列性能第一[49] 公司经营情况 - 公司在宽带移动通信设备领域营业收入为135,405万元，较上年同期下降19.67%，毛利率为55.36%[51] - 公司自成立起即专注于宽带移动通信关键技术的研究，拥有38项核心专利、115项软件著作权，具备快速定制的研发能力[52] - 公司报告期内研发投入增加，达到9472.89万元，同比增长69.74%[70] - 公司报告期现金及现金等价物净增加额为4646.37万元，同比增长69.76%，主要是新增银行短期借款所致[74] 公司治理与社会责任 - 公司始终将依法合规经营作为公司运行的基本原则，注重企业经济效益与社会效益的同步共赢[130] - 公司注重不断完善治理结构，规范公司运作，保障股东合法权益，董事会设有战略、薪酬、审计、提名委员会[131] - 公司设监事会，全体监事切实履行职责，对公司财务和高级管理人员进行监督，有效维护公司及股东的合法权益[132] - 公司提倡员工关爱，定期举办员工子女夏令营活动，实施定期员工体检，注重劳动安全和员工权益保障[133] - 公司加强质量体系管理，调整组织机构和职能，确保质量管理体系有效性，提高质量管理能力，为用户提供满意产品和服务[134] - 公司高度重视安全生产，贯彻"安全第一，预防为主，综合治理"的方针，实现安全生产和文明生产[135] - 公司持续开展公益活动，支持教育事业，参加园区公益活动，连续十年捐款支持上海慈善基金会旗下的唯爱天使基金[136]

上海瀚讯信息技术股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在对外担保情况，也不 存在以前年度发生并累计至 2023 年 6 月 30 日违规对外担保情况。 二、关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的独立意见 2023 年 8 月 30 日 一、关于公司控股股东及其他关联方占用资金情况、公司对外担保情况的独 立意见 经审核，我们认为：自 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 6 月 30 日，公司不存在 控股股东及其他关联方占用及变相占用公司资金的情况；公司也不存在以前年度 发生并累计至 2023 年 6 月 30 日的控股股东及其他关联方占用及变相占用公司 资金的情况。 经审核，我们认为：公司 2023 年半年度募集资金的存放、管理、使用及运作 程序符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放 和使用等有关规则和公司《募集资金管理办法》的规定，不存在募集资金存放和 使用违规的情形。公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与使用情况专项报 告》内容真实、准确、完 ...