一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六次临 时会议于 2023 年 11 月 20 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召 开，会议召开前询问各董事同意豁免会议通知时间要求，会议于通知当天召开。 会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。 本次会议的召集、召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法 有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-075 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第六次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 经与会董事认真审议，会议形成了如下决议： （一）审议通过了《关于独立董事辞职暨补选独立董事的议案》 由于个人原因，邵军女士及李学尧先生自愿辞去公司独立董事及相应董事会 专门委员会委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。鉴于邵军女士及李学 尧先生的辞职将导致公司董事会中独立董事所占的比例低于三分之一，根据《公 司法》、《上市公司独立董事管理办法》、 ...

一、本人已经通过上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会提名委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存 在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等 规定不得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-079 上海瀚讯信息技术股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人侯利阳作为上海瀚讯信息技术股份有限公司第三届董事 会独立董事候选人，已充分了解并同意由提名人上海瀚讯信息技术 股份有限公司董事会提名为上海瀚讯信息技术股份有限公司(以下 简称该公司) 第三届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证， 本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规 则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 圳证券交易所业务规则规 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总则 第一条 为进一步完善上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据股东大会的决议，并根据《中华人民共和国公司法》、《上海 瀚讯信息技术股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关规定， 公司董事会特设立提名委员会，并制定本工作细则。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作 机构，主要负责负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、 高级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名以上董事组成，独立董事过半数。 第四条 提名委员会委员由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任， 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 任。期间如有委员不再担任公 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 上海瀚讯信息技术股份有限公司 （第一届董事会第三次会议通过、第三届董事会第六次会议修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公 司"）董事（非独立董事）及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理 结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会， 并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、 审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本工作细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事（不 含独立董事），高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、 财务负责人以及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失 ...

上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第六 次临时会议决议，本人花贵如被提名为公司第三届董事会独立董事候选人。 截至 2023 年第三次临时股东大会通知公告之日，本人尚未取得深圳证券交 易所认可的独立董事资格证书。为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： 本人承诺参加深圳证券交易所组织的最近一次独立董事培训并取得深圳证 券交易所认可的独立董事资格证书。 特此承诺！ 承诺人：花贵如 2023 年 11 月 20 日 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）近日接 到公司控股股东上海双由信息科技有限公司（以下简称"上海双由"）的函告， 获悉上海双由所持有本公司的部分股份被质押及解除质押。具体事项如下： 证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-074 上海瀚讯信息技术股份有限公司 关于公司控股股东部分股份质押及解除质押的公告 | 是否为控股股东 | 本次解除质押 | 占其所 | 占公司 | 解除日 | 质权人/申 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名称 | 或第一大股东及 | 股份数量 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | 请人等 | | | | | | | | 其一致行动人 | （股） | 比例(%) | 比例(%) | | | | | | | | | | | | 国泰君安 | 年 | 年 | ...

营业收入情况 - 2023年第三季度，上海瀚讯信息技术股份有限公司营业收入为6943.4万元，同比下降65.91%[5] - 宽带移动通信设备的销售收入下降，导致营业收入为216.1亿元，同比下降44.05%[23] - 营业总收入为216,075,316.20元，较上期有所下降[41] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为-4.8亿元，同比下降172.81%[5] - 公司净利润为-62,801,575.73元，较上期大幅下降[42] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为-2.56亿元，同比下降133.41%[5] - 公司应收账款回笼资金减少，导致经营活动产生的现金流量净额为-25.63亿元，同比下降133.41%[32] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流入小计为211,499,784.08元，较上期下降了99,368,658.14元[44] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度经营活动现金流出小计为467,803,766.02元，较上期增加了47,128,933.96元[44] - 报告期内公司新增银行短期借款导致筹资活动产生的现金流量净增加229,554,503.20元，同比增长100.81%[34] - 报告期内公司新增银行短期借款导致现金及现金等价物净增加额为-118,443,010.87元，同比增长26.99%[35] 资产负债情况 - 公司流动资产合计为2,856,827,147.61元，其中应收账款为1,036,799,780.57元，存货为339,225,536.02元[39] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度资产总计为3,483,700,295.07元，较上期略有增长[40] - 公司流动负债合计为813,834,375.12元，较上期有所增加[40] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为21,419，前十名股东持股情况中，上海双由信息科技有限公司持股比例为17.71%，持股数量为111,323,893股[36] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度报告显示，员工限制性股票激励计划中，员工限制性股票数量从695,168股减少至669,568股[38] 其他情况 - 公司报告期内应收票据到期承兑收款减少，导致应收票据余额下降82.42%[7] - 公司报告期内预付委外设计开发款增加，导致预付款项余额增加183.00%[8] - 公司报告期内研发费用资本化项目达到预定用途结转为无形资产，导致无形资产金额增加113.50%[13] - 公司加大研发投入及研发费用资本化减少，导致研发费用为14.7亿元，同比增加62.84%[24] - 上海瀚讯信息技术股份有限公司2023年第三季度投资活动现金流出小计为91,990,924.81元，较上期减少了74,747,427.88元[45]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-069 上海瀚讯信息技术股份有限公司 一、 本次计提减值准备的资产范围和金额 公司 2023 年 9 月 1 日-2023 年 9 月 30 日计提减值准备合计人民币 14,822,549.80 元。明细如下表： 单位：元 | 科目名称 | 期初账面余额 | 本期增加（2023 年 月 1 日-2023 年 9 | 9 月 | | 期末账面余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | (2023 年 9 月 1 日) | 日） | | （2023 | 年 9 月 30 日） | | | | 30 | | | | | 应收票据坏账准备 | 1,458,605.11 | 113,686.58 | | | 1,572,291.69 | | 应收账款坏账准备 | 163,004,385.90 | 14,735,814.50 | | | 177,740,200.40 | | 其他应收款坏账准备 | 7,485,443.82 | -26,951.28 | | | 7,458,492.54 | | 存货跌价准备 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-071 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第五次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第五次 临时会议通知于 2023 年 10 月 23 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由公司董事长卜智勇先生主持。本次会议的召集、召开、表决程序符合 《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： （一） 审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》 公司根据 2023 年第三季度生产经营的实际情况，编制了《2023 年第三季 度报告》。经董事会认真审议 2023 年第三季度报告全文后，一致认为：公司 2023 年第三季度报告编制和审核的程序符合相关法律法规，报告内容真实、准 确、完整地反映了公司 ...

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2023-072 经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2023 年第三季度报告全文的 程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因 此，全体监事一致同意 2023 年第三季度报告全文的内容。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披 露的《2023 年第三季度报告》。 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届监事会第五次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第五次 临时会议通知已于 2023 年 10 月 23 日以邮件、短信方式通知公司全体监事，会 议于 2023 年 10 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出 席会议监事 3 名。本次会议由监事会主席李默颖先生主持。本次会议的召开和表 决程序符合《公司法》等法律、法规以及《公 ...