会议相关 - 第三届董事会第十二次会议于2024年8月28日召开，6位董事全出席[2] - 公司将于2024年9月19日召开2024年第二次临时股东大会[9] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][4][8] 股权与授信 - 上海联新拟转让股权，公司放弃优先购买权[5] - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度，期限12个月[6]

会议情况 - 2024年8月28日召开第三届监事会第九次会议，3名监事全出席[2] 议案审议 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要议案[3] - 审议通过放弃控股子公司优先购买权暨关联交易议案[4][5] 授信申请 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度，需股东大会审议[6]

综合授信 - 公司拟申请不超25亿元综合授信额度[1] - 用途含流动资金贷款等银行授信业务[1] - 使用期限为2024年第二次临时股东大会通过起12个月内[1] - 额度可循环使用且可在不同金融机构间调剂[1] 审批流程 - 申请需提交2024年度第二次临时股东大会审议[4] - 董事会提请授权管理层签署相关法律文件[2] - 董事会、监事会一致同意申请[4]

股东大会信息 - 2024年9月19日14:30召开第二次临时股东大会[1] - 股权登记日为2024年9月12日[3] - 现场会议登记时间为2024年9月13日9:00 - 16:00[6] 投票信息 - 网络投票时间为9月19日9:15 - 15:00[1][14] - 深交所交易系统投票有特定时段[13] - 网络投票代码为350762，简称瀚讯投票[12] 提案与决议 - 3%以上股份股东可提临时提案[3] - 审议《关于申请银行综合授信额度的议案》[4] - 普通决议须二分之一以上表决权通过[5] 其他 - 授权委托书有效期至大会闭会[16] - 备查文件含董事会和监事会决议[10]

公司投资评级 - 报告给予"买入-B"评级 [107] 报告的核心观点 军用宽带移动通信行业领军企业 - 公司是国内少数拥有宽带移动通信系统自主研发能力的高新技术企业和创新型企业,已形成在5G时代的"芯片—模块—终端—基站—系统"的全产业链布局 [10][11] - 公司技术背景深厚,股权结构稳定,研发人才储备充足 [19][20][21][22] - 公司财务状况短期有所波动,但长期发展趋势向好 [24][25][26][27][28] 国防信息化全面发展,军用通信前景广阔 - 我国国防支出仍具备合理增长空间,装备费得到结构性优化 [36][37][38][39] - 国防信息化建设进程加速,C4ISR系统为军工电子信息化的核心 [40][41][42][43][44][45][46][47][48] - 专网通信领域前景广阔,军用通信占比较高 [56][57][58][59][60][61] 卫星互联网加速发展,G60星链规划落地 - 我国卫星互联网行业规模有望在2025年达447亿元,全球各国积极参与星座建设 [69][70][71][72][75][76][77] - G60星链产业基地落地建设,有望受益于产业链协同 [77][78][79] 公司竞争优势明显,增长潜力较大 - 公司拥有完整的军工资质,先发优势明显 [80][81][82][83][84][85] - 公司持续加大研发投入,布局5G、数据链、卫星宽带通信等新领域 [88][89][90][92][93][94][95][96][97][98][99][100]

投资与交易 - 公司拟受让关联方2000万元大额存单产品[2] - 受让采用市场定价原则，平价转让[10] 参股信息 - 参股瀚阙（成都）信息技术有限公司30%[3] - 参股成都瀚联九霄科技有限公司35%[3] 公司情况 - 瀚阙（成都）信息技术有限公司注册资本5000万[8] - 成都瀚联九霄科技有限公司注册资本4000万[6] 存单详情 - 瀚阙（成都）信息技术有限公司存单1000万，年利率3.50%[9] - 成都瀚联九霄科技有限公司存单1000万，年利率3.50%[10] 决策进展 - 2024年7月16日董事会和监事会通过受让议案[4] - 独立董事同意将议案提交董事会审议[13]

内部审计制度 - 公司设内部审计部门，董事会下设审计委员会指导监督[3][4] - 内部审计人员保守秘密，工作记录保存10年[4][7] - 内部审计部门至少每季度向审计委员会报告工作[4] - 每年至少提交一次内部审计报告[5] - 审计委员会督导至少每半年检查重大事件实施情况[6] 报告披露 - 董事会或审计委员会根据内审资料出具内控自评报告[8] - 年度报告披露时，披露内控评价报告及相关主体意见[8] 违规处理 - 违规单位和个人，审计部提处罚意见报公司批准执行[8] - 内审人员违规，公司处分追责，犯罪移送司法[9][11] 制度生效 - 本制度经董事会审议通过后生效[12]

人事变动 - 2024年7月16日卜智勇辞职，原定任期至第三届董事会届满[3] - 同日董事会选举胡世平为董事长，任期至本届董事会届满[5] - 公司法定代表人由卜智勇变更为胡世平[5] 股份情况 - 截至公告披露日，卜智勇间接持股3.81%，胡世平间接持股3.39%[3][11] - 胡世平与顾小华女士为一致行动人[11]

证券代码：300762 证券简称：上海瀚讯 公告编号：2024-036 上海瀚讯信息技术股份有限公司 第三届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海瀚讯信息技术股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十一 次临时会议通知于 2024 年 7 月 13 日以邮件和电话方式送达全体董事，会议于 2024 年 7 月 16 日在公司会议室召开，会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。 本次会议由半数以上董事共同推举董事胡世平先生主持。本次会议的召集、召开、 表决程序符合《公司法》和《上海瀚讯信息技术股份有限公司章程》的有关规定， 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，形成如下决议： 1. 审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长暨变更法定代表人的议 案》 由于个人原因，卜智勇先生申请辞去公司董事长、董事及董事会战略委员会 主任委员的职务，辞职后将不再担任公司任何职务。公司董事会同意选举董事兼 总经理胡世平先生为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日 起至 ...

现金管理决策 - 2024年4月26日同意用不超6亿闲置资金现金管理，期限12个月[1] - 2024年7月16日同意增加不超2亿闲置资金现金管理[2] 投资相关 - 投资目的是提高资金效率和回报，品种为中低风险产品[2][3] 风险与控制 - 投资有市场波动和短期收益不可预期风险，有风控措施[4] 影响 - 增加现金管理不影响日常经营，利于提高资金效率[6]